IMMOBILIERE DU BRABANT CENTRAL

Société anonyme


Dénomination : IMMOBILIERE DU BRABANT CENTRAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 406.138.406

Publication

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 26.07.2013, DPT 08.08.2013 13409-0520-015
24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 27.07.2012, DPT 23.10.2012 12613-0238-017
20/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

1111111111111111111

*12040764*



BRUXELLES

07 FEI 7011

Greffe

N° d'entreprise : 0406138406 Dénomination

(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DU BRABANT CENTRAL Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue du Martin-Pêcheur, 21 boîte 41 à 1170 Watermael-Boitsfort °blet: de l'acte : Modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Philippe DAEMS, à la résidence de Watermael-Boitsfort, le trente décembre deux mille onze, enregistré trois rôles sept renvois au premier bureau de l'enregistrement de Forest le 6 janvier 2012 volume 80 folio 59 case 4 reçu: vingt-cinq euros,; il résulte que :

S'EST REUNIE:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «1MMOB1LIERE DU BRABANT CENTRAL», dont le siège social est situé à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Martin-pêcheur, 21 boîte 41, TVABE 0406.138.406 RPM Bruxelles.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le vingt-sept novembre mil neuf cent soixante-huit Maître, Georges Moulin, Notaire alors à Ixelles, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt décembre suivant, sous le numéro 3059-15.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Bernard Donck, Notaire alors à Wezembeek-Oppem en date du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 28 janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatre sous le numéro 947-16.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions.

nominatives. Ils mandatent le conseil d'administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le

registre des actionnaires et à procéder à la destruction des actions au porteur.

Les administrateurs présents déclarent et confirment que ces opérations seront réalisées ce jour

postérieurement aux présentes.

L'assemblée décide, en conséquence, de modifier les articles six et vingt des statuts relatifs à la nature des

actions, comme suit :

- article six : cet article est remplacé par le texte suivant :

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre:

connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais,''

en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration.

- article vingt : cet article est remplacé par le texte suivant :

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent,. trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements, désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme. de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précédent.

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij hetBelg'tselrStaatsblad,- 20f02-a01-2 -Annexes-du-Moniteur-belge

~ I

Volet B - Suite

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent,

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Monsieur 1-tenri Crois afin d'assurer la '

modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Réservé

au

Moniteur

belge

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Annexes : une expédition

Phikippe DAEMS

NOTAIRE - NOTARIS

Watermae4- oltstort Watermaal-Bosvoorde

5 rue Willy Coppens -Willy Coppensstrat 5 1170 Bruxelles - 1170 Brussel Tél. 021672,22.75 Fax 02!675.38.93

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 29.07.2011, DPT 25.10.2011 11584-0033-014
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 17.07.2009, DPT 25.09.2009 09775-0107-016
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 25.07.2008, DPT 19.09.2008 08740-0049-016
31/10/2007 : BL352327
27/09/2006 : BL352327
05/10/2005 : BL352327
07/10/2004 : BL352327
08/10/2003 : BL352327
10/03/2003 : BL352327
13/02/2003 : BL352327
24/10/2001 : BL352327
13/04/2001 : BL352327
03/10/2000 : BL352327
26/08/1999 : BL352327
03/10/1996 : BL352327
03/01/1995 : BL352327
23/07/1988 : BL352327
01/01/1986 : BL352327
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2016, APP 22.07.2016, DPT 29.07.2016 16367-0591-012

Coordonnées
IMMOBILIERE DU BRABANT CENTRAL

Adresse
AVENUE DU MARTIN-PECHEUR 21, BTE 41 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale