20/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 0 7 6 4 *
B R U X E L L E S
0 7 F E I 7 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 1 3 8 4 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U B R A B A N T C E N T R A L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u M a r t i n - P ê c h e u r , 2 1 b o î t e 4 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ° b l e t : d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S , à l a r é s i d e n c e d e W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s e p t r e n v o i s a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 0 f o l i o 5 9 c a s e 4 r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , ; i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 M M O B 1 L I E R E D U B R A B A N T C E N T R A L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d u M a r t i n - p ê c h e u r , 2 1 b o î t e 4 1 , T V A B E 0 4 0 6 . 1 3 8 . 4 0 6 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t M a î t r e , G e o r g e s M o u l i n , N o t a i r e a l o r s à I x e l l e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 0 5 9 - 1 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D o n c k , N o t a i r e a l o r s à W e z e m b e e k - O p p e m e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e s o u s l e n u m é r o 9 4 7 - 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s .
n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d é c l a r e n t e t c o n f i r m e n t q u e c e s o p é r a t i o n s s e r o n t r é a l i s é e s c e j o u r
p o s t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s i x e t v i n g t d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s
a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e s i x : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e :
c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , ' '
e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- a r t i c l e v i n g t : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , . t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s , d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e . d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g ' t s e l r S t a a t s b l a d , - 2 0 f 0 2 - a 0 1 - 2 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
~ I
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r 1 - t e n r i C r o i s a f i n d ' a s s u r e r l a '
m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n
P h i k i p p e D A E M S
N O T A I R E - N O T A R I S
W a t e r m a e 4 - o l t s t o r t W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W i l l y C o p p e n s s t r a t 5 1 1 7 0 B r u x e l l e s - 1 1 7 0 B r u s s e l T é l . 0 2 1 6 7 2 , 2 2 . 7 5 F a x 0 2 ! 6 7 5 . 3 8 . 9 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e