12/05/2015
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M o n i t e u r
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ü - g r e i - - , , , , _ w
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D é p e s e I R e ç u T e - - " - . ~ - . . ~ , , 3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e M g r u x e l l e s
1 1 3 , 1 1 1 1 1
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 2 2 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U G R A N D S A B L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e n u m é r o 1 7 5 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D U G R A N D S A B L O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 6 2 2 . 5 0 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s I I I , l e t r e n t e e t u n m a r s s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o ° c a s e 5 2 6 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 6 0 6 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 9 0 4 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 6 0 6 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 . 4 4 2 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 4 0 4 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 9 0 4 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 4 0 4 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , n o n e n c o r e a p p r o u v é e , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 3 . 6 4 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 . 6 4 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d o u z e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
E n d a t e d u d e u x a o û t d e u x m i l q u a t r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s p o u r p o r t e r à d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s , s u i t e à u n a p p o r t u n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
P a r a i l l e u r s , i l a é t é d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
E n d a t e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l q u i n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 6 0 6 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 9 0 4 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 . 4 4 2 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 4 0 4 . 5 3 0 , 6 8 ¬ ) p o u r à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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