IMMOBILIERE DU GRAND SABLON

Société anonyme


Dénomination : IMMOBILIERE DU GRAND SABLON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 461.622.505

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 12.06.2014 14169-0074-013
29/08/2013
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N° d'entreprise : 0461.622.505

Dénomination

(en entier) : immobilière du Grand Sablon

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de la Chênaie 175 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte: Nomination Président

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 31 juillet 2013

Le Conseil décide à l'unanimité des voix de désigner en qualité de Président, Mademoiselle Larissa Vastapane.

Mademoiselle Larissa Vastapane accepte ce mandat et remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui témoigne.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Myriam Solbreux

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0461.622.505

Dénomination

(en entier) : immobilière du Grand Sablon

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de la Chênaie 175 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission  Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juin 2013

Le Conseil se réunit ce jour suite à la volonté de l'Administrateur, Monsieur Philippe Vastapane de démissionner de son poste d'administrateur délégué pour cause de déménagement.

Le Conseil acte cette démission et décide à l'unanimité des voix de désigner en qualité d'administrateur délégué, à dater du 1er juillet 2013, Madame Myriam Solbreux.

Myriam Soibreux

Administrateur délégué

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 13.06.2013 13172-0433-011
26/04/2012 : BL617838
28/03/2012 : BL617838
12/03/2012 : BL617838
25/01/2012 : BL617838
12/08/2011 : BL617838
15/09/2010 : BL617838
25/11/2009 : BL617838
03/09/2009 : BL617838
13/08/2008 : BL617838
12/05/2015
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au

Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte aü-grei--,, ,,_w

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au greffe du tribunal de commerce francophone Mgruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0461.622.505

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU GRAND SABLON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Chênaie numéro 175 à Uccle (1180 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL-REDUCTION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IMMOBILIERE DU GRAND SABLON », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue de la Chênaie 175, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0461.622.505, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR  , BCE n° 0890.388.338, le dix-huit mars deux mil quinze, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles III, le trente et un mars suivant, volume 0 folio° case 5269 , aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Augmentation du capital social

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de six cent six mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (606.530,68 ¬ ) pour le porter de deux cent nonante-huit mille euros (298.000,00 ¬ ) à neuf cent quatre mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (904.530,68 ¬ ) par apport en espèces d'un montant de six cent six mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (606.530,68 ¬ ), avec création de deux mille quatre cent quarante-deux (2.442) actions, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

Deuxième résolution : Réduction du capital social

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de quatre cent quatre mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (404.530,68 ¬ ) pour le porter de neuf cent quatre mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (904.530,68 ¬ ) à cinq cent mille euros (500.000,00 ¬ ), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes reportées à concurrence de quatre cent quatre mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (404.530,68 ¬ ), telles que ces pertes ont été constatées dans la situation comptable, non encore approuvée, arrêtée au 31 décembre 2014.

Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 18, 2° du Code d'impôts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorité, sur le capital libéré susceptible d'être remboursé sans charge fiscale et le solde éventuel sur les réserves taxées.

Troisième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les résolutions

prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

Article cinq : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 ¬ ) représenté par trois mille six cent quarante-deux (3.642) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ trois mille six cent quarante-deuxième (1/3.642ième) du capital social.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à douze millions de francs belges, représenté par mille deux cents actions d'une valeur nominale de dix mille francs belges chacune.

En date du deux août deux mil quatre, l'assemblée a décidé de convertir le capital en deux cent nonante-sept mille quatre cent septante-deux euros vingt-deux cents.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Il a ensuite été décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent vingt-sept euros septante-huit cents pour porter à deux cent nonante-huit mille euros, suite à un apport un espèces à due concurrence.

Par ailleurs, il a été décidé de supprimer la valeur nominale des actions.

En date du dix-huit mars deux mil quinze, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de six cent six mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (606.530,68 ¬ ) pour le porter à neuf cent quatre mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (904.530,68 ¬ ), avec création de deux mille quatre cent quarante-deux (2.442) actions, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, suite à un apport en espèces à due concurrence.

Il a ensuite été décidé de réduire le capital social à concurrence de quatre cent quatre mille cinq cent trente euros soixante-huit cents (404.530,68 ¬ ) pour à cinq cent mille euros (500.000,00 ¬ ), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes reportées à due concurrence.

Quatrième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires.

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

22/06/2007 : BL617838
30/06/2005 : BL617838
21/09/2004 : BL617838
11/06/2004 : BL617838
26/08/2003 : BL617838
13/06/2002 : BL617838
23/08/2001 : BL617838
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 16.06.2016 16182-0062-013

Coordonnées
IMMOBILIERE DU GRAND SABLON

Adresse
AVENUE DE LA CHENAIE 175 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale