31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 29.07.2014 14358-0456-012
27/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 .
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 a r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
L a S . A . G E S T F I M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 / 9 ( 0 4 4 0 . 8 2 2 . 2 4 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l R O L I N J A C Q U E M Y N S , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L a S . A , P A R T F I M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 / 9 ( 0 4 2 5 . 7 0 3 . 8 0 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r l a S A H e c k e P a r t n e r s , ( 0 4 7 9 . 5 3 0 . 7 8 2 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M r . J e a n - F r a n ç o i s V A N H E C K E , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L a S . A . B E L G A M E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 / 9 ( 0 4 1 3 . 0 3 6 . 4 9 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L o r r a i n e R O L I N J A C Q U E M Y N S , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
I l s o n t a c c e p t é s e t c e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a r s 2 0 1 9 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r u n v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n M o n s i e u r V i n c e n t v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t a d h o c d e l a S P R L F i d u c i a i r e A m p e . "
I t t e r b e e k , 2 4 m a i 2 0 9 3
V i n c e n t v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 2 ( R A I 2 0 3 3
B R U X E L L E S
1 0 9 A 2 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 5 1 . 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d u V i e u x S a u l e
( e n a b r é g é ) : I m m o - S a u l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e , 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
G r e f f e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.03.2013, DPT 31.05.2013 13146-0149-011
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2012, DPT 11.04.2012 12084-0514-010
19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.03.2011, DPT 13.04.2011 11083-0592-010
18/04/2011
ÿþ Î ^ á 3 J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 * i i o s a a e s * B R U X E L L E S
a u 1 1 1 a f i A P R ~ 1
M o n i t e u r G r e f # e 4
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I m m o b i l i è r e d u V i e u x S a u l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e , 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 5 1 7 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 m a r s 2 0 1 1 .
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 7 m a r s 2 0 1 1 c o n s t a t e l a v e n u e à é c h é a n c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . E l f e . d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
- L a S . A . G E S T F I M , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r E m m a n u e l R O L I N J A C Q U E M Y N S ,
- L a S . A . P A R T F I M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 , r e p r é s e n t é e : _ p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r E d o u a r d R O L I N J A C Q U E M Y N S ,
- L a S . A . B E L G A M E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 b t e 9 , r e p r é s e n t é e , s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e L o r r a i n e R O L I N J A C Q U E M Y N S .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l a S . P . R . L . " F i d u c i a i r e 2 0 0 0 " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e H u y , 2 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r l u r e n t D E N I S , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s . "
"
29/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.03.2010, DPT 23.04.2010 10098-0237-010
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.03.2009, DPT 16.07.2009 09417-0137-012
20/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 8 e n , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u ' t ` Y i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c t a p i ~ ; c n : ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 5 1 . 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i m m o b i l i è r e d u V i e u x S a u l e
( e n a b r é g é ) : I m m o - S a u l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e , 1 6 7 b t e 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 .
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e l a S . A . B E L G A M E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o n t j o i e 1 6 7 / 9 ( 0 4 1 3 . 0 3 6 . 4 9 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L o r r a i n e R O L I N J A C Q U E M Y N S , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L a d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r u n v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n M a d a m e O r i a n e A m p e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t a d h o c d e l a S P R L F i d u c i a i r e A m p e . "
I t t e r b e e k , 1 0 j u i n 2 0 1 4
O r i a n e A m p e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08500-0016-012
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 19.07.2007 07443-0057-011