12/11/2014
ÿþ M o d W a d , 1 . t
0 1 1 1 1 1 B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n í e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 1 U I T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r h a n d e l B r u s s e l
V o c b e h o i a a n B e I g l S t a a t ;
* 1 9 2 0 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 8 8 7 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E F R A N K L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V O R S T L A A N 2 9 2 1 1 6 0 O U D E R G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e v e r v a l l e n m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s L u c W o u t e r s , M y r i a m S o l b r e u x , T h o m a s P e p e r s t r a e t e , P h i l i p p e V a s t a p a n e e n W i l m a r c I n v e s t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P a e l e m a n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p J o r d e n s b v b a / m a r i o n d e C r o m b r u g g h e o m t o t d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t o v e r t e g a a n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d o c u m e n t e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , a l s o o k o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k k e t .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l g ê i r l i i j " l i é t S é l g i s c l i S ï â a t s b I á d = 1 2 7 I 1 f 2 i j i 4 - A n n e x e s c i ü 1 V T ó n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþt . 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n h e R n e
"
1 4 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 4 Q P P t 1 ; 3 9 r t ~ n i G b e a t f l e e h n i ë l 1 3 r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 8 8 7 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E F R A N K L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 2 9 2 t % ' o r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
u i t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
1 . O N T S L A G v a n d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e h e e r T h o m a s P e r p e r s t r a e t e , o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r .
V e r d e r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d r e s u l t e r e n d e u i t d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 t o t a a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r , P a r k A v e n u e N V ( K B O n u m m e r 0 4 3 7 . 7 9 1 . 3 8 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C / 3 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a l c o n C a p i t a l S A M ( K B O n u m m e r 0 5 3 5 . 5 8 1 . 6 3 9 ) , m e t z e t e l t e a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 3 1 ( 4 ° v e r d i e p i n g , a p p a r t e m e n t N ° 3 ) , M o n a c o o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a r y L i s m a n ( 8 7 . 1 1 . 0 7 - - 3 9 1 . 4 2 ) , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 2 0 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
R a c h i d E l - B a k k a l
L a s t h e b b e r .
* i o n s i
1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþ1 . j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o d W o r d 1 1 , 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 9 9 . 8 8 7 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E F R A N K L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V O R S T L A A N 2 9 2 1 1 6 0 O U D E R G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 7 m e i 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e b e s t u u r d e r B A C C O B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G a e t a n D e l e e r s n y d e r t e o n t s l a a n , H i j z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e B V B A R e a l E s t a t e S o l u t i o n s , a f g e k o r t R . E . S . , H a l l e w e g 2 A t e 9 5 2 0 Z o n n e g e m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t P a e l e m a n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o i x u a c h t v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p J o r d e n s b v b a / A r n a u d T r e j b i e z o m t o t d e p u b l i c a t i e v a n d i t b e s l u i t o v e r t e g a a n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d o c u m e n t e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , a l s o o k o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k k e t .
A r n a u d T r e j b i e z L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
f l 1 1 i i i i i i i i i i i i i i i i v
* 1 3 1 2 8 1 1 0 ^
I I i
I I I
B R U S S E L
Q 6 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
26/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e t [ O ' l é ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 3 1 1 1 3 i j i l l 1 3 F 1 U X E L L E $
G r e f f e 1 7 1 1 1 . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 8 7 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I E R S F R A N K L I N "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 9 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
D ' u n a c t e r e ç u l e t r o i s j u i n d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é u n r ô l e s a n s r e n v o i A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e L e 5 j u i n 2 0 1 3 . V o l u m e 4 6 f o l i o 4 2 c a s e 1 0 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T . "
N o u s , M a î t r e F r a n k D E P U Y T , N o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , s u p p l é a n t M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e h o n o r a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g , s u i v a n t O r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
C e r t i f i o n s e t a t t e s t o n s , p a r l e s p r é s e n t e s , q u e
1 ) e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E F R A N K L I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 9 2 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n d r é P H I L I P S , à K o e k e l b e r g , e t l a q u e l l e a s s e m b l é e a e n t r e a u t r e s d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l .
2 ) l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e d i t a c t e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u n i v e a u d e l a
r é n u m é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t :
A u l i e u d e
« 3 . L a s o c i é t é a n o n y m e R O Y A L P R O P E R T I E S , p r é q u a l i f i é e : c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s
d e t y p e " C " ; »
i l f a u t l i r e
« 3 . L a s o c i é t é a n o n y m e M O R G A N I N V E S T , p r é q u a l i f i é e : c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e
t y p e ° C " ; »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
F r a n k D E P U Y T - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 19.07.2013 13319-0415-010
06/02/2013
ÿþI f l 1 1 1 i i H i 1 3 0 2 2 w u ~ u i 6 ~ ! ~ u ~ u ~
*
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
8 8 1 . M E L L E S
G r e f f e 2 . 5 J A N 2 0
M O D W O R D 1 1 , 1
3 ,
R é s e r v é
a u , \ M o n i t e u r b e l g e 1 J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 8 7 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I E R E F R A N K L I N Y 1
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 9 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u e m e b u r e u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e j e t t e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 V o l u m e 4 1 f o l i o 9 9 c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a , i , ( s i g n é ) W . A R N A U T . "
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E F R A N K L I N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 9 2 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n e t d u r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s - ' s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s , a y a n t s o n s i è g e à 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u r g e n D e R a e d e m a e k e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E F R A N K L I N c o n c e r n e t r o i s c r f é a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t à l a c h a r g e d e c e l l e - c i e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , J o i n t l e s t i t u l a i r e s s o n t é g a l e m e n t l e s t r o i s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E F R A N K L I N .
L e s c r é a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t q u i f o n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t s ' é l è v e n t à E U R 1 . 6 0 5 . 0 0 0 e t s o n t r é p a r t i e s t o m e s u i t
C r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t à a p p o r t e r ( e n E U R )
W i l m a r c I n v e s t S A 5 3 5 . 0 0 0
A l v a S A 5 3 5 . 0 0 0
M o r g a n I n v e s t S A 5 3 5 . 0 0 0
T o t a l 1 . 6 0 5 . 0 0 0
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 1 . 6 0 5 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E F R A N K L I N s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à u n p r i x d ' é m i s s i o n u n i t a i r e d e E U R 1 , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s . L e s a c t i o n s à é m e t t r e s o n t i d e n t i q u e s e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
P r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r a p p o r t r e s p e c t i f , l e s a p p o r t e u r s r e c e v r o n t l e n o m b r e s u i v a n t d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E F R A N K L I N :
W i l m a r c A l v a S A M o r g a n I n v e s t S A
I n v e s t S A
N o m b r e d ' a c t i o n s 5 3 5 . 0 0 0 5 3 5 . 0 0 0 5 3 5 . 0 0 0
I M M O B I L I E R E F R A N K L I N
S A e n r é m u n é r a t i o n
D e L ' a p p o r t
T o t a l 1 . 6 0 5 . 0 0 0
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s
s o m m e s d ' a v i s q u e :
M e n t r o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n r n é m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e n o t a i r e e t l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 6 8 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e ( d o n t c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e t y p e " A " , c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e t y p e " B " e t c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e t y p e " C " ) , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
A l ' u n a n i m i t é , t e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e n t l a v a l e u r d e l ' a p p o r t , q u i e s t f i x é e à u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . A p p o r t
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A L V A , p r é q u a l i f i é e ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e W I L M A R C i N V E S T , p r é q u a l i f i é e
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e M O R G A N I N V E S T , p r é q u a l i f i é e ;
R e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t
L e s q u e l l e s , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E F R A N K L I N e t e x p o s e n t q u ' e l l e s p o s s è d e n t c h a c u n e u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t a u t o t a l u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c h a r g e d e l a s o c i é t é 1 M M O B I L I E R E F R A N K L I N .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , e l l e s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s c r é a n c e s q u ' e l l e s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A L V A , p r é q u a l i f i é e ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e W i L M A R C I N V E S T , p r é q u a l i f i é e ;
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e M O R G A N I N V E S T , p r é q u a l i f i é e ;
q u i a c c e p t e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , l e s u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q m i l l e ( 1 . 6 0 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e A L V A , p r é q u a l i f i é e : c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e t y p e " A " ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e W I L M A R C I N V E S T , p r é q u a l i f i é e : c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e t y p e " B " ;
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e R O Y A L P R O P E R T I E S , p r é q u a l i f i é e : c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n o u v e l l e s a c t i o n s d e t y p e " C " ;
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e ( 1 . 6 6 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e a c t i o n s d e t y p e " A " - c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e a c t i o n s d e t y p e " B " - c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e a c t i o n s d e t y p e " C " , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n / u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l i è m e ( 1 / 1 . 6 6 8 . 0 0 0 i é m e ) d u c a p i t a l .
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s e m o n t e à u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t s e t r o u v e r é p a r t i e n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 6 6 8 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 5 6 ) a c t i o n s d e t y p e " A " , c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 5 6 ) a c t i o n s d e t y p e " B " e t c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 5 6 ) a c t i o n s d e t y p e " C " , c h a c u n e a y a n t u n e v a l e u r a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n / m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 1 . 6 6 8 i é m e ) d u c a p i t a l ) .
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à R a c h i d E l - B a k h a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - t r o i s p r o c u r a t i o n s - u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012
ÿþ
F . n . 0 0 3 1
* 1 2 1 0 5 4 1 9
V b a h
a a i
B e l S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q 5 J U N 1 0 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 8 8 7 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E F R A N K L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C ( B u s 3 1 4 ) - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j d e z e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O B I L I E R E F R A N K L I N m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n :
H a v e n l a a n 8 6 C ( B 3 1 4 ) 1 0 0 0 B r u s s e l
n a a r :
V o r s t l a a n 2 9 2 - 1 1 6 0 O u d e r g e m
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n r e c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n a a n d e h e e r G a ë t a n D e l e e r s n y d e r ( 7 4 . 1 2 . 0 7 - 1 9 9 - 6 5 ) , d e h e e r E I - B a k k a l R a c h i d ( 8 1 , 1 2 . 1 3 - 2 2 9 . 0 2 ) e n A c c o b e l S e r v i c e s B V B A , B r e m t s t r a a t 1 1 4 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n h e t O n d e m e m i n g s t o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n d e p u b l i c a t i e b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 2
B e s t u u r d e r s :
M e v r o u w M . S o l b r e u x
B A C C O B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r G . D e l e e r s n y d e r
d e h e e r T . P e p e r s t r a e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0034-011
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.05.2011 11139-0491-011
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 29.06.2010 10244-0401-011
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 20.07.2015 15326-0278-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 31.08.2016 16567-0547-010