C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i e s s s a " I
2 4 S E P 1 ü l Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
r -
t e d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 2 . 6 7 0 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e I d é a l e
( e n a b r é g é ) : I m m o - I d é a l , A m e u b l e m e n t e t D é c o r a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e G e o r g e s H e n r i , 3 7 4 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E X T R A I T D U P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 / 9 / 2 0 1 2
1 ) t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e G e o r g e s - H e n r i 3 6 4 - 3 7 4 , 1 2 0 0
B r u x e l l e s v e r s l e 1 4 , a v e n u e M a r i e J o s é , 1 2 0 0 B r u x e l l e s e t c e , à p a r t i r d u 1 1 / 9 / 1 0 1 2 .
2 ) p r o l o n g a t i o n d e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r H E R M A N J e a n e t D U M A Y C h a n t a l ,
d o m i c i l i é s t o u s d e u x a u 1 4 a v e n u e M a r i e - J o s é , 1 2 0 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s à p a r t i r d u 8 m a i 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e c e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
D U M A Y C h a n t a l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
" i a o i s z ~ a *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 6 7 0 . 8 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I È R E I D É A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : ( 1 2 0 0 ) W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e G e o r g e s H e n r i , 3 6 4 - 3 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é s o u s l a r e l a t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s L e 2 6 D E C . 2 0 1 1 V o l u m e 6 6 F o l i o 4 8 C a s e 2 0 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e s a d a p t a t i o n s c i - a p r è s r e p r i s e s à a p p o r t e r
a u x s t a t u t s :
- a j o u t à l a f i n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s m o t s s u i v a n t s : « , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 1 7 » .
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I { e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
- s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 .
- r e m p l a c e m e n t d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r
l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
- s u p p r e s s i o n d e s q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 7 .
2 ) C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
U n e c o p i e d e c e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l . L ' o r i g i n a l s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
M a n d a t e s t d o n n é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' a n n u l a t i o n o u à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
3 ) P o u v o i r s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d o n n é e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J o r d e n s " à ( 1 2 1 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( S i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s