IMMOBILIERE LOVEAC

Dénomination : IMMOBILIERE LOVEAC

Forme juridique :

N° entreprise : 427.006.569

Publication

16/07/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

0427006569

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : Texte

Fhct._, )1

Immobili�re Loveac SA

soci�t� anonyme

Boulevard Adolphe Max, 107 ,A.CoC)

Nomination administrateurs

Mod 2,1

LJ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

1 111111111iimegemill

l

R�serv�

au

au

Moniteu

belge

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 juin 2014

L'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit�, renouvelle pour une dur�e de six ans (jusqu'au 15.06.2020) les mandats d'administrateur de Madame Mathilde Denon, administrateur d�l�gu�, Monsieur Assa�l Levy, administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

07 -07- 20111

13FlUeLLES

Greffe

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.09.2013, DPT 26.09.2013 13614-0231-014
19/11/2012

��Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

artuxeuEs

n

Greffe

IflIflili 1111111 Ilfll

" aiaesas*

N� d'entreprise : 427006569

D�nomination

(en entier) : IMMOBILIERE LOVEAC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107

(adresse compl�te)

Db et(s) de l'acte :Modifications des statuts

Il ressort d'un acte re�u par Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, , en soci�t� civile sous

forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge

social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du

vingt-six octobre, en cours d'enregistrement.

Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160,

Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme �IMMOBILIERE

LOVEAC�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Andr� Philips, � Bruxelles, en date du vingt-six juin mil

neuf cent quatre-vingt-quatre, publi� aux Annexes du Moniteur belge sous le num�ro 1984-06-26/2298-03.

Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Bernard van

der Beek, soussign�, en date du vingt-neuf d�cembre deux mille onze, publi� aux Annexes du Moniteur belge

en date du sept mars deux mille douze, sous les r�f�rences 2012-03-07/0051236.

Bureau.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Assa�l LEVY, nomm� ci-apr�s.

Composition de l'assembl�e.

Est pr�sent ou repr�sent� l'actionnaire suivant, lequelle d'apr�s d�clarations faites poss�de le nombre de

titres ci-apr�s :

La soci�t� Anonyme � 3 Stars Hotels �, ayant son si�ge social � Bruxelles, Place du Samedi, 11. Inscrite au

registre des personnes morales sous le num�ro 0886.942.462, possesseur de cinq mille (5000) actions.

Constitu�e suivant acte re�u le trente et un janvier deux mille sept, par le notaire Bernard van der Beek,

soussign�, publi� aux annexes du Moniteur belge du douze f�vrier suivant, sous le num�ro 2007-02-

12/0024563.

Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, aux termes d'un acte re�u par le notaire Bernard van

der Beek, soussign�, le vingt-neuf d�cembre deux mille onze, publi� aux Annexes du Moniteur belge du sept

mars deux mille douze, sous le num�ro 2012-03-07 / 0051120

Repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur Assa�l Levy, domicili� � Uccle, Avenue des Chalets,

20.

Expos� du pr�sident.

Le Pr�sident expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que

1,

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

- R�duction du capital � concurrence de deux cent nonante-sept mille euros.

- Modification de l'article 5 des statuts.

- Mise en concordance des statuts.

-Pouvoirs.

II.

La pr�sente assembl�e r�unit les cinq mille actions (5000) de la soci�t�, soit la totalit� du capital social

s'�levant � un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,00 � ) que tant les administrateurs que les

�ventuels commissaires ont �t� invit�s � prendre part � la pr�sente assembl�e et que d�s lors, l'assembl�e est

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

4

R�serv�

" au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

valablement constitu�e pour d�lib�rer sur le dit ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de convocations' pr�alables.

Constatation de la validit� de l'assembl�e.

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e pour d�lib�rer sur le dit ordre du jour.

Premi�re R�solution

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 � ), pour porter d'un million deux cent quarante mille euros (1.240.000 � ) � neuf cent quarante-trois mille euros (943.000 � ), sans r�duction du nombre d'action mais par la diminution de la valeur intrins�que de celles-ci, par le remboursement � l'actionnaire, au moyen de la participation de la soci�t� dans la soci�t� Anonyme BATRACO ayant son si�ge son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue March� aux Herbes, 78-80, num�ro d'entreprise 415.571.952, soit six mille sept cent quatre-vingts actions ayant une valeur totale de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 � ) suivant estimation faite par le conseil d'Administration telle que mentionn�e au rapport qui restera ci-annex�e apr�s lecture faite, valeur que l'actionnaire d�clare accepter.

Conform�ment � l'article 613 des Codes des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Ce remboursement s'op�rera exclusivement par pr�l�vement sur le capital lib�r� par des apports externes en esp�ces et en nature lors de la constitution de la soci�t�, restant � rembourser.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-avant.

Article 5 : Cet article est supprim� et remplac� par

�Le capital social s'�l�ve � neuf cent quarante-trois mille euros (943.000� ) repr�sent� par cinq mille actions (5000) sans d�signation de valeur nominale.

Article 5 bis: il est cr�� un nouvel article nomm� 5 bis qui stipule textuellement ce qui suit

�Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix-neuf juin deux mille, le capital a �t� augment� de vingt et un mille quatre cent septante six francs par incorporation de r�serve avant d'�tre converti en euros et d�s lors fix� � un million deux cent quarante mille euros.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le Notaire Bernard van der Beek � Schaerbeek le vingt-six octobre deux mille douze il a �t� proc�d� � une r�duction de capital de deux cent nonante-sept mille euros (297.000 � ) par le remboursement � l'actionnaire, portant le capital d'un million deux cent quarante mille euros (1.240.000 � ) � neuf cent quarante-trois mille euros (943.000 � ) repr�sent� par cinq mille (5000) actions sans d�signation de valeur nominale".

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me R�solution.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Elle d�cide en outre de conf�rer au conseil d'administration qui la d�l�gue au notaire soussign�, la mission de la coordination des statuts et leur d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conform�ment aux dispositions l�gales.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

D�claration l�gale.

(" )

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte et la coordination

Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORO 11.1

R 111111 I 111IIIIIIIIINIIIIIIN

*12051236*

R

M

r

23 FE rN~

Greffe

MU,

N� d'entreprise : 427006569

D�nomination

(en entier) : 1MMOBILIERE LOVEAC

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte :Modifications des statuts

Il ressort d'un acte re�u par Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, , en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du; vingt-neuf d�cembre deux mille onze. Enregistr� trois r�le(s) trois renvoi(s). Au 1er bureau de l'Enregistrement Schaerbeek. Le douze janvier 2012. 5 Volume 89, folio 66, case 12. Re�u vingt-cinq euros (25,00 EUR). Le Receveur ai (sign�) J MODAVE

Devant Nous, Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek, en soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son si�ge social � Schaerbeek, 160, Chauss�e de Haecht, num�ro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme �IMMOBILIERE LOVEAC�, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Andr� Philips, � Bruxelles, en date du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre, publi� aux Annexes du Moniteur belge sous le num�ro 1984-06-26/2298-03.

Dont le si�ge a �t� transf�r� en son adresse actuelle aux termes du conseil d'administration tenu en date du dix-huit f�vrier deux mille huit, publi� aux Annexes du Moniteur belge en date du sept mars deux mille huit, sous les r�f�rences 2008-03-07/0036911.

Bureau.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur Assa�l LEVY, nomm� ci-apr�s.

Composition de l'assembl�e.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants, lesquels d'apr�s d�clarations faites poss�dent le nombre de titres ci-apr�s :

La soci�t� Anonyme �3 Stars Hotels �, ayant son si�ge social � Bruxelles, Place du Samedi, 11.

Repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur Assa�l Levy, domicili� � Uccle, Avenue des Chalets, 20, possesseur de cinq mille (5000) actions.

Expos� du pr�sident.

Le Pr�sident expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que :

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

- Modification des articles 2, 9 et 28 des statuts.

- Mise en concordance des statuts.

-Pouvoirs.

I!.

La pr�sente assembl�e r�unit les cinq mille actions (5.000) de la soci�t�, soit la totalit� du capital social s'�levant � un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,00 � ) que tant les administrateurs que les �ventuels commissaires ont �t� invit�s � prendre part � la pr�sente assembl�e et que d�s lors, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer sur le dit ordre du jour sans qu'il doive �tre justifi� de convocations pr�alables.

Les Comparants Nous ont d�clar� qu'ant�rieurement aux pr�sentes, tous les propri�taires de titres au porteur de la soci�t� ont demand� la conversion de toutes leurs actions au porteur en actions nominatives, que; toutes ces actions ont effectivement �t� d�pos�es et d�truites apr�s mention de l'identit� de leur porteur au: registre des actionnaires qui est d�pos� sur le bureau et que Nous Notaire, contresignons sur chacune des' pages correspondant aux actionnaires ci-avant nomm�s apr�s avoir constat� que le nombre d'actions

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ham sente . 'au Moniteur belge

Volet B - Suite

mentionn�s audit registre au nom de chacun des comparants correspond effectivement au nombre d'actions

qu'ils d�clarent repr�senter.

Copie de la page 4 du registre restera au dossier du Notaire Bernard van der Beek, soussign�.

Constatation de la validit� de l'assembl�e.

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e pour

d�lib�rer sur le dit ordre du jour.

Premi�re Resolution

L'assembl�e confirme le transfert du si�ge social de la soci�t�, publi� aux annexes du Moniteur belge le

sept mars deux mille huit, sous le num�ro 2008-03-07/0036911 et modifie l'article des statuts s'y rapportant

comme repris dans la troisi�me r�solution ci-apr�s.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� de voix.

Deuxi�me R�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 2, 9 et 28 des statuts, comme repris dans la troisi�me r�solution.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me R�solution.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 2: Le premier paragraphe est supprim� et remplac� par :

� Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max, 107, ce terme comprenant toute

' l'agglom�ration bruxelloise

Article 9 : Cet article est supprim� et remplac� par :

� Les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu au si�ge social de la soci�t�.

Les h�ritiers, ayant-droit ou cr�ancier d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit,

provoquer l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, en requ�rir inventaire, les frapper

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux bilans et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�, qui ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action. S'il y

' a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce

qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

La possession d'un titre social implique l'acceptation int�grale des statuts de la soci�t�. Int�r�ts et

dividendes sont valablement acquitt�s par le paiement au propri�taire du titre tel que mentionn� au registre.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit dans les conditions et les formes l�gales.

Le conseil d'administration peut, end�ans le d�lai l�gal, augmenter en une ou plusieurs fois le capital social, '

y compris par incorporation de r�serves, � concurrence d'un montant �gal au capital actuel et le conseil

d'administration peut supprimer dans l'int�r�t social le droit de pr�f�rence des actionnaires �.

Article 28 : Le premier et le deuxi�me paragraphe de cet article sont supprim�s et remplac�s par :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira de plein droit chaque ann�e, le troisi�me vendredi du mois de

juin � dix-huit heures ou, si ce jour �tait f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, une assembl�e g�n�rale

ordinaire se r�unira, au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations, lesquelles

contiennent l'ordre du jour. �

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Troisi�me R�solution.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Elle d�cide en outre de conf�rer au conseil d'administration qui la d�l�gue au notaire soussign�, la mission

de la coordination des statuts et leur d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conform�ment aux

dispositions l�gales.

Soumise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

D�claration l�gale.

(...)

Pour extrait analytique conforme.

D�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte .

Bernard van der Beek, Notaire � Schaerbeek.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.11.2011, DPT 15.11.2011 11610-0055-016
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.08.2010, DPT 31.08.2010 10527-0358-019
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 30.09.2009 09795-0265-018
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 20.08.2008 08578-0349-016
07/03/2008 : BL462338
14/09/2007 : BL462338
04/10/2006 : BL462338
24/02/2006 : BL462338
14/02/2005 : BL462338
29/07/2004 : BL462338
25/07/2003 : BL462338
26/07/2002 : BL462338
24/07/2001 : BL462338
06/12/1994 : BL462338
14/02/1990 : BL462338
08/07/1989 : BL462338

Coordonnées
IMMOBILIERE LOVEAC

Adresse
BOULEVARD ADOLPHE MAX 107 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

IMMOBILIERE LOVEAC

Publication

Coordonnées IMMOBILIERE LOVEAC

Coordonnées
IMMOBILIERE LOVEAC