17/11/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E M H 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S q u a r e d u B o i s - A v e n u e L o u i s e 5 4 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : o g 6 - 1
6 - 1 6 o 3 Y 1 , 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N /
" D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
1 . 1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s M H 5 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 4 5 3 L u x e m b o u r g , ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) r u e E u g è n e R u p p e r t , 6
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s t e n u m é r o B 1 7 0 3 6 7
i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i a n n e x é e p a r M o n s i e u r M a x i m e H O L D E R d o m i c i l i é à L o n d r e s ( G r a n d e B r e t a g n e ) P e r r y m e a d s t r e e t , 4 9 .
2 . M o n s i e u r H O L D E R , M a x i m e n é à L i l l e ( F r a n c e ) l e 2 1 a o û t 1 9 6 9 ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 9 . 4 8 . 2 1 0 7 9 . 0 9 ) d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u x d e M a d a m e M u r i e l E S P I N A S S E , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( G r a n d e B r e t a g n e ) P e r r y m e a d s t r e e t , 4 9 .
M o n s i e u r e t M a d a m e H O L D E R E S P I N A S S E s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e t e l q u ' i l e s t é t a b l i p a r l a l o i f r a n ç a i s e a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - M a x D U R A N D , n o t a i r e à P a r i s ( F r a n c e ) l e 4 a v r i l 1 9 9 7 , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " I M M O B I L I E R E M H 5 " .
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d u B o i s , a v e n u e L o u i s e 5 4 1 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t e n t r e a u t r e s a c q u é r i r , d é t e n i r , é c h a n g e r , c é d e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , a m é l i o r e r , é q u i p e r , c o n s t r u i r e , a m é n a g e r , r é n o v e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r t o u s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t d o n n e r d e s g a r a n t i e s e t d e s û r e t é s d e t o u t t y p e , e n c e c o m p r i s s a n s q u e c e c i s o i t l i m i t a t i f , d e s h y p o t h è q u e s , a g i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s o u a v a n c e s , l e t o u t e n f a v e u r d e o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r q u ' e l l e s o i t a s s o c i é e o u n o n à l a s o c i é t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 5 5 r e l a t i v e a u x s t a t u t s d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t e n c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
V I . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V l l . L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O i S C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 3 0 . 0 0 0 E ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à 1 0 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
1 ° l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M H 5
a d é c l a r é s o u s c r i r e n o n a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s : 9 5
2 ° M o n s i e u r M a x i m e H O L D E R e d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q p a r t s
s o c i a l e s 5
s o i t a u t o t a l c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
V I I I . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
1 X . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
1 1 ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ j J p ; j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é - / R e ç u l e
0 5 N O V , 2 0 1 1 i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e î p l i e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X . A R T I C L E 1 7 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
X I . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
X I I . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 0 h e u r e s .
X I I I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I V . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
X V . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 . p r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d e c e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 6
2 . E f f e t s u s p e n s i f d u c o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é p a r c o n s é q u e n t e n t é r i n e r o u r é s e r v e r , s e l o n l e c a s , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d ' a v o i r p o s é o u p r i s a i n s i q u e d e p o s e r o u d e p r e n d r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , t o u s a c t e s o u e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l p e n d a n t l a p é r i o d e d e d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
T o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n o u q u i v i e n d r a i e n t à l ' ê t r e j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t , d è s l e d i t d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s [ ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r M a x i m e H O L D E R ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 9 . 4 8 . 2 1 - 0 7 9 . 0 9 ) d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( G r a n d e B r e t a g n e ) P e r r y m e a d s t r e e t , 4 9 q u i a a c c e p t é e t c e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
' F . , 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e