07/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s e b t
G r e f f e 2 5 J A N . 2 1 1 1
f i l K i H i l l a o i n i s a i i i i ~
" i n ~
R é .
M o b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 6 0 8 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E R O N A M I C
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e B r u g m a n n , 3 2 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
1 1 r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 . V o l u m e 5 9 1 , f o l i o 5 3 , c a s e 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) . L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " I M M O B I L I E R E R O N A M I C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e B r u g m a n n , 3 2 4
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y - L a u r e n t v a n d e r B e e k , n o t r e p r é d é c e s s e u r , à S c h a e r b e e k , l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 8 - 1 1 - 1 7 1 1 3 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u m ê m e n o t a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - n e u f j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 2 - 0 1 - 2 9 / 0 9 8
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h a e l G U T M A N , n o m m é c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r G U T M A N , M i c h a e l , n é à U C C L E l e v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 . 1 2 . 2 0 0 0 5 - 9 4 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e C o r i n n e T R A K S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U C C L E , D r è v e d e s R e n a r d s , 5 1 , p o s s e s s e u r d e q u a t r e m i l s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 4 6 9 4 )
2 . 1 V I o n s i e u r G U T M A N , R o n a l d , n é à U C C L E l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 8 . 1 2 0 0 1 - 1 1 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e A m y K A P L A N , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C E N T R A L P A R K W E S T 1 6 D , 3 0 0 , 1 0 0 2 4 N E W Y O R K , p o s s e s s e u r d e q u a t r e m i l s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s a c t i o n s ( 4 6 9 3 ) .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G U T M A N , M i c h a e l , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e e n t é l é c o p i e .
A u t o t a l n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 9 3 8 7 ) .
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 2 6 . 9 7 6 , 5 2 ¬ ) , p o u r p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 3 2 6 . 9 7 6 , 5 2 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s .
2 , M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 5 b i s , 6 , 1 2 , 1 5 , 2 1 e t 2 5 d e s s t a t u t s
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s . I l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j " l ï ë t S ë l g i s c l i S f á t s b I a d = 0 7 / 1 ï 2 7 2 U T 2 - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g - s e p t a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 3 2 6 . 9 7 6 , 5 2 ¬ ) , q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s f o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L e s C o m p a r a n t s N o u s o n t d é c l a r é q u ' a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u e t o u t e s c e s a c t i o n s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é d é p o s é e s e t d é t r u i t e s a p r è s m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é d e l e u r p o r t e u r a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e s t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t q u e N o u s N o t a i r e , c o n t r e s i g n o n s s u r c h a c u n e d e s p a g e s c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s m e n t i o n n é s a u d i t r e g i s t r e a u n o m d e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s c o r r e s p o n d e f f e c t i v e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é c l a r e n t r e p r é s e n t e r .
C o p i e d e s p a g e s 1 e t 2 d u r e g i s t r e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 8 2 6 . 9 7 6 , 5 2 ¬ ) , p o u r p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 3 2 6 . 9 7 6 , 5 2 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n m a i s p a r l a d i m i n u t i o n d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e c e l l e s - c i , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d e s C o d e s d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a
s o c i é t é . _
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r ;
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s
c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 9 3 8 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 5 b i s : i l e s t a j o u t e r à c e t a r t i c l e u n d e r n i e r p a r a g r a p h e s t i p u l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r n a r d
v a n d e r B e e k à S c h a e r b e e k a p r o c é d é à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s , p o r t a n t
l e c a p i t a l à u n m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e -
v i n g t - s e p t ( 9 3 8 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
A r t i c l e 6 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r
d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n
r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y
a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t
d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r l e p a i e m e n t a u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e t e l q u e m e n t i o n n é a u r e g i s t r e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l ,
y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s » .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A r t i c l e 1 2 : S o n t s u p p r i m é s d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s m o t s à p a r t i r d e « 6 4 . . . j u s q u ' à s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » e t r e m p l a c é s p a r :
« 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 1 5 : S o n t s u p p r i m é s d a n s l e d e r n i e r p a r a g r a p h e l e s m o t s à p a r t i r d e « à l ' a r t i c l e 5 4 . . . . j u s q u ' à s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » e t r e m p l a c é s p a r :
« a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 2 1 : S o n t s u p p r i m é s d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s m o t s à p a r t i r d e « 7 7 . . . j u s q u ' à s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » e t r e m p l a c é s p a r :
« 9 5 C o d e d e s s o c i é t é s . »
A r t i c l e 2 5 : S o n t s u p p r i m é s d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s à p a r t i r d e « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » e t r e m p l a c é s p a r :
« a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k ,
s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e