25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 04.04.2014, DPT 20.06.2014 14198-0076-010
17/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 1 6 7 0 6 8 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e I M M O B I L I E R E S F
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E F O N D R O Y . 1 5 3 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - D E L E G A T I O N P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 a o û t 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c G o b b e , d o m i c i l i é A v e n u e d u Z o d i a q u e , 6 8
à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e l a d è s c e j o u r .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
1 1 e s t é g a l e m e n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e C h a u v e a u , d o m i c i l i é A v e n u e F o n d R o y ,
1 5 3 à 1 1 8 0 U c c l e , e n t a n t q u ' a d m i i n i s t r a t e u r e t c e l a d è s c e j o u r .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 a o û t 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e C h a u v e a u r é s i d a n t A v e n u e F o n d ' R o y 1 5 3 à 1 1 8 0 U c c l e
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I l a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e r a g r a t u i t .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r G o b b e F r é d é r i c d o m i c i l i é , A v e n u e d u Z o d i a q u e , 6 8 à
1 4 1 0 w a t e r l o o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I l a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e r a g r a t u i t .
F r é d é r i c G o b b e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
[ 6
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e m l a i ' f f w " ; r . ~ . :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t ~ e p ~ s é ç u l e ~
f ~ R e "
7 ; 1 r '
M o d 2 1
c ~ a . ^ , . ~ i z g
I 1 1 u 1 ! ~ i 2 ~ i i ~ u w w ~ W u u i i N 1
4 0 8 6 0
0 5 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e - t è f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~ k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 06.05.2013, DPT 21.06.2013 13207-0288-010
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 07.05.2012, DPT 30.10.2012 12628-0016-011
02/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a a d 2 . 1
I I I U l i D I i I i A l l l I I I
= 1 1 1 8 1 3 0 "
R é : M o i
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V S
2 2 N O V
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 6 7 0 6 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E S F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C E E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E F O N D R O Y 1 5 3 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
M a d a m e G o b b e C o r i n n e ( 5 7 . 0 9 . 3 0 - 1 1 8 - 4 8 ) , d o m i c i l i é e F a u b o u r g d e N a m u r 6 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s d e s e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r G o b b e F r é d é r i c M a r i e ( 3 0 . 1 1 . 2 5 - 1 3 3 - 1 8 ) , d o m i c i l i é R u e L é o n B e r n u s , 6 8 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i d e s e s
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r l e s r e m p l a c e r M o n s i e u r C h r i s t i a n D e G o 9 ( 5 4 . 0 7 . 2 5 - 3 7 7 - 5 6 ) , d o m i c i l i é R o u t e d e R e n i p o n t , 2 1 à 1 3 8 0 O h a i n . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 , s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r e m u n é r é .
P h i l i p p e C h a u v e a u
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 05.05.2011, DPT 24.06.2011 11207-0026-011
29/06/2009 : BLT000797
29/05/2008 : BLT000797
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 04.05.2015, DPT 27.05.2015 15133-0082-010
21/06/2007 : BLT000797
25/05/2007 : BLT000797
05/04/2007 : BLT000797
27/11/2006 : BLT000797
31/05/2005 : BLT000797
12/08/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 7
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M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 6 2 3 9 *
D é p o s é I R e ç u t e
a 3 M U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n C o ~ j - i n r r y ^ r i g i r t p , r , ) i k s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 6 7 0 6 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E S F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E F O N D R O Y 1 5 3 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - D E L E G A T I O N P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 5 ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C h a u v e a u , d o m i c i l i é A v e n u e F o n d R o y , 1 5 3 à 1 1 8 0 U c c l e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e l a d è s c e j o u r ,
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
l i e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r , p o u r l e r e m p l a c e r , M o n s i e u r O l i v i e r D w e k r é s i d a n t A v e n u e d u G u i , 2 8 à
1 1 8 0 U c c l e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e r a r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e r a v r i l 2 0 1 5 ,
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D w e k , d o m i c i l i é , A v e n u e d u G u i , 2 8 à 1 1 8 0
U c c l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I l a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
F r é d é r i c G o b b e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2003 : BLT000797
14/05/2003 : BLT000797
04/04/2002 : BLT000797
19/05/2001 : BLT000797
11/06/1999 : BLT000797
27/10/1988 : BLT797
22/08/1987 : BLT797