10/12/2013
ÿþM o d 1 1 , 1
ó é t ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
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1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
e R U X E L L E S
~ 8 N O V
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 0 1 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e S c o t t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D R E V E P I T T O R E S Q U E 9 3
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; « I m m o b i l i è r e S c o t t » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e P i t t o r e s q u e 9 3 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E - E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ ; 1 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e : s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 3 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e ; a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . D E U X I E E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
T R O I S I E E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
( . . . )
Q U A T R I M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s x
' A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 3 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s
c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l »
C I N Q U I E E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s " r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ,
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e P A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 5 . 7
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I I I I I I I 1 I I l l h 1 U I
a u * 1 2 1 4 4 0 4 9 *
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
0 9 A O O T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 4 0 1 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e S c o t t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : D r è v e P i t t o r e s q u e 9 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t s t a t u t a i r e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I m m o b i l i è r e S c o t t s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i f s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r H u b e r t L A T E R R E , p r é n o m m é e t c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e s u p p l é a n t : M a d a m e F l o r e n c e P I E R R E T , p r é n o m m é e s D è s l o r s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e g é r a n t s t a t u t a i r e s u i v a n t : M o n s i e u r L A T E R R E H u b e r t A n d r é M a r i e , n é à B r u x e l l e s , l e s i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e P i t t o r e s q u e , n u m é r o 9 3 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t s e r a d é t e r m i n é e c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d u r é s u l t a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
E s t n o m m é e g é r a n t s u b s t i t u a n t s t a t u t a i r e : M a d a m e P I E R R E T F l o r e n c e I s a b e l l e , n é e à U c c l e , l e d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e P i t t o r e s q u e , n u m é r o 9 3 ;
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à [ ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n , c a s d e d é m e m b r e m e n t d e t i t r e s e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r e t l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s r e v i e n t à l ' u s u f r u i t i e r a j o u t d ' u n a r t i c l e 1 2 b i s , l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e o u t i t u l a i r e s d e d r o i t s q u e l c o n q u e s s u r c e l u i - c i , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e s p a r t s e n t r e u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s d r o i t s e t d e v o i r s e n t r e u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s s e r o n t r é g l é s c o m m e s u i t :
- l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r a u s s i b i e n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s q u e e x t r a o r d i n a i r e s ;
- l ' u s u f r u i t i e r e s t t i t u l a i r e d e s d r o i t s d e j o u i s s a n c e d e s p a r t s . I l a d r o i t a u x d i v i d e n d e s q u i s e r o n t d i s t r i b u é s s u r l e s a c t i o n s ;
- e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s e t e n c a s d e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l , l e s r e m b o u r s e m e n t s r e v i e n d r o n t a u x u s u f r u i t i e r s , I l e n e s t d e m ê m e p o u r l e s d i s t r i b u t i o n s s u i t e à t o u t e f o r m e d e r e s t r u c t u r a t i o n c o m m e p a r e x e m p l e , l e r a c h a t d e s e s p a r t s p r o p r e s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 0 6 1
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e n m a t i è r e d e c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 6 , - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
A . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é
a ) c e s s i o n e n t r e v i f s
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
b ) t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e m o r t
l e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a i n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e
d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s
s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n ,
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e
d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t
l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e
m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ,
s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u . P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t
d e p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t p a r
l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
B . C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u
t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e t o u s l e s a s s o c i é s .
C e t a g r é m e n t e s t r e q u i s d a n s t o u s l e s c a s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e
p e r s o n n e m o r a l e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e o u v e r t u r e à a u c u n r e c o u r s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s c e n t s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s q u i s o n t
d è s l o r s s o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- M a d a m e F l o r e n c e P i e r r e t : s i x p a r t s ;
- M o n s i e u r H u b e r t L a t e r r e : d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e p a r t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t d è s l o r s a d a p t é c o m m e s u i t :
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s
c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 3 0 0 )
d u c a p i t a l s o c i a l »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ,
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l i i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
F a i t à W e m m e l l e 0 6 a o û t 2 0 1 2
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
i v l c n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g c d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e