IMMOBILIERE SZLACHTER

Dénomination : IMMOBILIERE SZLACHTER

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 430.120.467

Publication

27/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2,1

16 JAN 2014

Greffe

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N� d'entreprise : 0430120467

D�nomination

ten entier) - IMMOBILIERE SZLACHTER

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue des Hirondelles 1

Objet de l'acte : CONFIRMATION DU CARACTERE NOMINATIF DES TITRES ELARGISSEMENT DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS -- RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Il r�sulte d'un acte re�u le 14 d�cembre 2013 par Erik STRUYF, notaire associ� de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle � ERIK STRUYF, Notaire �, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0842.077.388, ayant son si�ge � 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh 41, enregistr� neuf r�les, deux renvois, au 2�me Bureau de l'enregistrement de Jette, le 17 d�cembre 2013, volume 50, folio 79, case 8 et d'un acte rectificatif re�u par le m�me notaire le six janvier deux mille quatorze enregistr� un r�le I renvoi au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Jette le 6 janvier 2014 volume 50 folio 90 case 20. que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de ladite soci�t� a d�cid� � l'unanimit� :

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimit� l'assembl�e confirme le caract�re nominatif des actions (d�cision du conseil d'administration de la soci�t� du vingt-trois d�cembre deux mille onze enregistr� deux r�les sans renvoi au S�me bureau de l'enregistrement de Bruxelles le 26 d�cembre 2011. Volume 300 folio 40 case 6 re�u vingt-cinq euros. L'Inspecteur Principal a.i. (sign�) P. HANON). Les titres nominatifs sont num�rot�s de un � cent et d�cide de modifier le texte de l'article 12 des statuts afin de le mettre en conformit� avec cette r�solution.

Cette r�solution est prise � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION

A l'unanimit� l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du conseil d'administration dat� du cinq novembre deux mille treize exposant la justification d�taill�e de l'extension de l'objet social ; rapport auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente septembre deux mille treize..

Ce rapport� �tabli conform�ment aux articles 535 et 559 du Code des Soci�t�s demeurera ci-annex�. Cette r�solution est prise � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide d'�largir l'objet social de la soci�t�.

En cons�quence, il y a lieu d'ajouter apr�s le deuxi�me paragraphe de l'article 3 le texte suivant :

"La soci�t� a pour objet d'entreprendre, en Belgique ou � l'�tranger, seule ou en participation avec des tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques de publicit� et de marketing, et en g�n�ral toutes op�rations soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement aux activit�s d'une agence de marketing, d'information et de publicit�, et � tous services auxiliaires.

Elle pourra conseiller et pr�ter son assistance au point de vue technique, administratif, financier, commercial et social � toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� a �galement pour objet la gestion au sens large de toutes soci�t�s ou entreprises de droit belge' ou �tranger, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res ainsi que le contr�le de leur, gestion ou la participation � celles-ci parla prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises."

Cette r�solution est prise l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'adopter de nouveaux statuts r�dig�s en langue fran�aise :

STATUTS

Article ler

La soci�t� adopte la forme anonyme et est d�nomm�e "IMMOBILIERE SZLACHTER".

Tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s de la soci�t� doivent toujours faire mention de

1.La d�nomination de la soci�t�,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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2.La mention "soci�t� anonyme", �crite lisiblement, on toutes lettres ou par les initiales "S.A.",

imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale.

3.L'indication pr�cise du si�ge social.

4.Lesmots "registre des personnes morales", ou les initiales "R.P.M,", suivis du num�ro de l'inscription.

SIEGE SOCIAL

Article 2

Le si�ge est �tabli dans la R�gion de Bruxelles-Capitale.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de

langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Tout changement de si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins du conseil

d'administration.

La soci�t� pourra, par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des succursales ou agences en

Belgique ou � l'�tranger.

OBJET SOCIAL

Article 3

La soci�t� a pour objet social la r�alisation, principalement en Belgique, ainsi qu'� l'�tranger, pour son

propre compte, ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, de toutes op�rations fonci�res et

immobili�res et notamment : l'achat, la vente, l'�change, la construction, le reconstruction, la d�molition, la

transformation, l'exploitation, la location, la g�rance de tous immeubles b�tis.

La soci�t� a en outre pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location

et l'affermage de tous immeubles non b�tis. Elle pourra aussi effectuer tous travaux publics et priv�s.

La soci�t� � pour objet d'entreprendre, en Belgique ou � l'�tranger, seule ou en participation avec des tiers,

toutes op�rations g�n�ralement quelconques de publicit� et de marketing, et en g�n�ral toutes op�rations soit

pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement aux activit�s

d'une agence de marketing, d'information et de publicit�, et � tous services auxiliaires."

Elle pourra conseiller et pr�ter son assistance au point de vue technique, administratif, financier, commercial

et social � toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� a �galement pour objet la gestion au sens large de toutes soci�t�s ou entreprises de droit belge

ou �tranger, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res ainsi que le contr�le de leur

gestion ou la participation � celles-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises.

D'une fa�on g�n�rale, la soci�t� pourra faire tous actes, transactions ou op�rations commerciales,

financi�res mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui

seront de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Elle pourra r�aliser son objet social, soit en prenant des int�r�ts dans des entreprises, des soci�t�s en tout

ou en partie, similaires ou connexes en Belgique ou � l'�tranger.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet.

DUREE

Article 4

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut-�tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

TITRE Il FONDS SOCIAL

Capital

Article 5

Le capital social est fix� � cent trois mille cent vingt-trois euros septante et un centimes (103.123,71 � ), Il est

repr�sent� par quatre cent seize (416) actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

Souscription

ARTICLE 6

Le capital a �t� enti�rement souscrit.

Article 7

Le capital est int�gralement lib�r�.

Statuts des titres

Article 8

Les titres sont nominatifs.

Registre des actionnaires

Article 9

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Droit de pr�f�rence

Article 10

L'assembl�e g�n�rale �tablit les modalit�s des augmentations de capital et accorde, en cas de souscription

en num�raire, un droit de pr�f�rence aux actionnaires existants au prorata du nombre de leurs actions.

La soci�t� se conformera en mati�re de droit de pr�f�rence, aux articles 592 et suivant du Code des

Soci�t�s.

Lib�ration des actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 11

En cas de lib�ration partielle du capital social, le conseil d'administration d�cide des appels de fonds.

Le conseil d'administration veillera � ce que chaque action correspondant � un apport en num�raire et

chaque action correspondant, en tout ou en partie, � un apport en nature, soit lib�r�e d'un quart au moins.

Ces appels de fonds seront port�s � la connaissance des actionnaires concern�s au moins trente jours

avant la date fix�e pour l'ex�cution des paiements.

Les montants dus produiront � partir du mois suivant et suivant avis recommand� du conseil

d'administration r�clamant le paiement, un int�r�t au taux l�gal, augment� de un pour cent, sans pr�judice aux

autres moyens de recouvrement.

En outre, le conseil d'administration pourra, apr�s un rappel par lettre recommand�e rest� sans suite

pendant un mois, prononcer la d�ch�ance contre l'actionnaire qui resterait en d�faut et proc�der � la vente de

ses actions selon les modalit�s d�termin�es ci-apr�s.

Le conseil d'administration offrira les actions en premier lieu aux autres actionnaires au prorata des actions

dont ils sont d�j� propri�taires et ce au prix r�sultant du dernier bilan.

Dans la mesure o� les autres actionnaires ne feraient pas usage de cette offre, le conseil d'administration

aura le droit de faire proc�der � la vente des actions en Bourse par le minist�re d'un agent de change, sans

formalit�s ult�rieures et sans pr�judice � la facult� de prendre en m�me temps d'autres mesures de co�rcition

contre l'actionnaire d�faillant.

La vente des actions sera r�alis�e pour le compte et aux risques de cet actionnaire; le produit de la vente,

apr�s d�falcation des frais, reviendra � la soci�t� � concurrence du montant qui lui est d�. L'actionnaire

d�faillant devra suppl�er �ventuellement le montant manquant le surplus �ventuel lui profitera.

L'exercice des droits aff�rents aux actions sur lesquelles un paiement doit �tre effectu� sera suspendu �

partir du moment de l'appel de fonds jusqu'au paiement int�grai du montant d� � la soci�t�.

Les actionnaires ne pourront lib�rer leurs actions avant la date pr�vue, sauf accord du conseil

d'administration.

Indivisibilit� des actions

Article 12

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul

propri�taire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Droits attach�s aux actions

Article 13

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�textel provoquer l'apposition des

scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune

mani�re dans son administration.

Ils doivent, pour i'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux d�cisions de l'assembl�e

g�n�rale.

Obligations

Article 14

La soci�t� peut �mettre des obligations garanties ou non par une inscription hypoth�caire ; le conseil

d'administration est comp�tent pour la d�cision.

Le conseil d'administration se conformera aux dispositions l�gales r�gissant la mati�re et plus sp�cialement

aux articles 493 et suivants du Code des Soci�t�s en mati�re d'emprunt sous forme d'obligations garanti par

une hypoth�que.

Toutefois, l'�mission d'obligations convertibles en actions ou avec droit de souscription, devra �tre soumise

� l'assembl�e g�n�rale statuant de la fa�on prescrite pour les modifications aux statuts. Pareille �mission se

fera aux conditions �nonc�es par le Code des Soci�t�s.

TITRE III ---ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Conseil d'administration

Article 15

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, associ�s ou non, nomm�s pour

six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et r�vocables par elle � tout moment.

Si la soci�t� ne comporte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut n'�tre compos� que de

deux administrateurs.

En cas de vacance dune place d'administrateur, par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, tes membres

restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'� la prochaine

assembl�e g�n�rale qui proc�de au remplacement d�finitif.

Les administrateurs sortants sont imm�diatement r��ligibles.

Le conseil d'administration choisit entre ses membres un pr�sident. En cas d'emp�chement du pr�sident,

celui-ci est remplac� par l'administrateur le plus �g� pr�sent.

R�unions du conseil d'administration

Article 16

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux

administrateurs le demandent.

Le pr�sident convoque le conseil; en cas d'emp�chement du pr�sident, deux administrateurs peuvent

convoquer le conseil.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut �mettre sa voix par �crit ou par t�l�gramme.

Il peut �galement donner d�l�gation � un de ses coll�gues du conseil pour le repr�senter � une r�union

d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun d�l�gu� ne peut ainsi repr�senter plus d'un administrateur.

Toute d�cision du conseil est prise � la simple majorit� des votants.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union du conseil est pr�pond�rante.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit�

des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes.

L'administrateur qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�, dans une op�ration soumise � l'approbation du

conseil d'administration, est tenu d'en pr�venir le conseil et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-

verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration.

Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d'autres

r�solutions. des op�rations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la

soci�t�.

Si, dans une s�ance du conseil d'administration r�unissant la majorit� requise pour d�lib�rer valablement,

un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alin�as qui pr�c�dent, les r�solutions sont

valablement prises � la majorit� des voix des autres administrateurs pr�sents.

Pouvoirs du conseil d'administration

Article 17

Le conseil d'administration dispose du pouvoir d'effectuer toutes les op�rations requises ou utiles � la

r�alisation de ['objet social � l'exception des pouvoirs r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Il repr�sente la soci�t� vis-�-vis des tiers ainsi qu'en justice tant en demandant qu'en d�fendant.

Ila notamment le pouvoir, de d�cider de toutes les op�rations qui entrent, aux termes de l'article 3 dans

l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou

interventions financi�res relatifs auxdites op�rations.

Ces limitations ainsi que la r�partition des taches entre les administrateurs ne seront toutefois pas

opposables aux tiers m�me si elles sont rendues publiques.

Gestion journali�re

Article 18

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs directeurs,

g�rants ou autres agents, qui devront �tre ni administrateurs, ni associ�s.

Lorsque les administrateurs sont charg�s de la gestion journali�re, ils porteront le titre d'administrateur

d�l�gu�.

Le conseil d'administration peut, � tout moment, d�mettre de leurs fonctions les personnes charg�es de la

gestion journali�re, sous r�serve bien entendu des dispositions de la l�gislation sociale.

Le conseil d'administration d�termine les pouvoirs des personnes charg�es de la gestion journali�re.

Le conseil d'administration ainsi que les personnes charg�es de la gestion journali�re, pourront d�l�guer

des pouvoirs pr�cis et limit�s � des mandataires sp�ciaux; ces pouvoirs seront d�termin�s dans les documents

dans lesquels le mandat est donn�.

Repr�sentation

Article 19

En ce qui concerne la repr�sentation de la soci�t�, il a �t� convenu ce qui suit : le pr�sident du conseil

d'administration ou l'administrateur d�l�gu� agit seul.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par les administrateurs

d�l�gu�s, directeurs auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toute les op�rations qui peuvent �tre

comprises dans la gestion journali�re.

Des limitations �ventuelles de leurs pouvoirs ne pourront �tre oppos�es aux tiers et n'auront d�s lors, qu'un

effet interne pour la soci�t�.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence.

Opposabilit� aux tiers

Article 20

De ce qui pr�c�de, il r�sulte que la soci�t� est engag�e par les actes pos�s par le conseil d'administration,

par les administrateurs comp�tents pour la repr�sentation ou par les personnes charg�es de la gestion

journali�re, m�me si ces actes d�passent les limites de l'objet social, � moins qu'elle ne d�montre que le tiers

�tait au courant de ce fait ou ne pouvait l'ignorer vu des circonstances.

La publication des statuts n'est pas suffisante � ce sujet.

Surveillance

Article 21

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de. lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par le code des

Soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative,

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement tes pouvoirs d'investigation et

de contr�le d�volus aux commissaires.

Il peut se faire repr�senter par expert-comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t�, s'il a �t�

d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision

judiciaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

A la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, le conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e

g�n�rale pour d�lib�rer de la nomination d'un commissaire et fixer sa r�mun�ration.

R�mun�raticn

Article 22

Les r�mun�rations, les gages et les tanti�mes � accorder aux administrateurs et administrateurs d�l�gu�s

sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale.

TITRE. IV ASSEMBLEES GENERALES

Assembl�e g�n�rale

Article 23

L'assembl�e g�n�rale, valablement constitu�e, repr�sente tous les actionnaires, ses d�cisions engagent

tous les actionnaires, y compris les absents ou les opposants.

L'assembl�e g�n�rale nomme et r�voque les administrateurs; annuellement elle statue sur le bilan et le

compte de r�sultats, d�termine la destination � donner aux b�n�fices et donne d�charge ou non aux

administrateurs; elle modifie les statuts et peut proc�der � la dissolution de la soci�t�.

Assembl�e annuelle

Article 24 E

L'assembl�e g�n�rale annuelle doit se r�unir le premier vendredi du mois de d�cembre de chaque ann�e �

dix neuf heures au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Article 25

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordi-nairement par les administrateurs ou les

commissaires-r�viseur autant de fois que l'int�r�t social l'exige.

Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Tenue des assembl�es g�n�rales

Article 26

Les assembl�es g�n�rales sont tenues � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Tout propri�taire d'action peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial,

pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � rassembl�e g�n�rale.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire

non actionnaire et toute personne mari�e peut �tre repr�sent�e par son conjoint. Les procurations doivent �tre

d�pos�es au si�ge social au moins trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou en cas d'absence par

l'administrateur d�l�gu� ou par l'administrateur le plus �g�.

Le pr�sident nomme le secr�taire.

L'assembl�e choisit les scrutateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Sauf pour les cas pr�vus dans la loi, entre autres les modifioations aux statuts, et au capital, l'assembl�e

g�n�rale est constitu�e valablement quel que soit le nombre des pr�sents.

Chaque action donne droit � une voix, sauf les restrictions l�gales.

Si l'assembl�e g�n�rale doit d�lib�rer au sujet de l'augmentation ou de la r�duction du capital social, de la

fusion de la soci�t� avec d'autres soci�t�s, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne

pourra d�cider valablement que lorsque les propositions auront �t� indiqu�es sp�cialement dans les

convocations, et que l'assembl�e r�unit au moins la moiti� du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union de l'assembl�e g�n�rale sera requise;

cette nouvelle assembl�e g�n�rale pourra statuer valablement quelle que soit la portion du capital social

repr�sent�e � l'assembl�e.

Sauf si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s et s'y conforment, l'assembl�e g�n�rale ne peut

d�lib�rer que sur les points port�s � l'ordre du jour.

Les proc�s-verbaux sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Proc�s verbaux

Article 27

Les copies et les extraits des proc�s-verbaux du conseil d'administration et de l'assembl�e g�n�rale seront

sign�s per le pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs, sauf les restrictions l�gales.

TITRE V --- ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

Ann�e sociale, documents sociaux

Article 28

L'exercice social commence le premier juillet pour finir le trente juin de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice, il est dress� parle conseil d'administration un inventaire, ainsi que le compte de

r�sultats.

Un mois avant l'assembl�e g�n�rale annuelle, les administrateurs remettent les documents comptables

avec leur rapport au commissaire-r�viseur �ventuel afin de lui permettre de dresser son rapport et de formuler

ses propositions.

Quinze jours avant l'assembl�e annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance

I.du bilan et du compte de r�sultats.

2.de la liste des fonds publics, actions,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

obligations et autres titres formant le portefeuille de la soci�t�.

3.de la liste des actionnaires qui n'auraient pas lib�r� leur mise.

4.du rapport du conseil d'administration et du rapport ou commissaire-r�viseur �ventuel.

Le bilan et le compte de r�sultats, ainsi que le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire �ventuel seront envoy�s aux actionnaires, titulaires d'actions nominatives en m�me temps que la lettre de convocation.

Chaque actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement un exemplaire de ces documents dans la quinzaine avant l'assembl�e annuelle sur pr�sentation de son titre.

R�partition des b�n�fices

Article 29

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements n�cessaires, forme le b�n�fice net.

Sur ceb�n�fiice, il est pr�lev� cinq pour cent pour for- mer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e g�n�rale statuera chaque ann�e sur proposition du conseil d'administration sur l'affectation du solde.

La r�partition des b�n�fices se fera en outre en se conformant au prescrit des articles 617 et suivants du Code des Soci�t�s.

TITRE V1 DISSOLUTION LIQUIDATION

Dissolution -- liquidation

Article 30

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque raison que ce soif, la liquidation se fera par les soins des liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale, moyennant homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce comp�tent, et � d�faut d'une telle d�signation, parles soins du conseil d'administration en fonction � ce moment, agissant comme comit� de liquidation.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs les plus �tendus accord�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s, sans devoir en appeler � l'accord de l'assembl�e g�n�rale pour les cas pr�vus par l'article 187 du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments des liquidateurs.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, ainsi que des frais de liquidation et de consignation, le solde restant servira � rembourser les actions � concurrence du montant lib�r�.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Article 31

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout actionnaire, administrateur, liquidateur, �lit par les pr�sentes domicile au si�ge social, o� toutes communications. sommations, assignations ou significations doivent lui �tre valablement faites.

TITRE VlIl DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, rue des Hirondelles 1.

Cette r�solution est adopt�e, article par article, � l'unanimit� des voix.

C1NQIEME RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de proc�der au renouvellement du mandat des administrateurs lequel expirera apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-neuf.

Sont reconduits dans leur mandat pour une dur�e de six ans

1.Monsieur HANSEEUW Yves Marie F�lix, n� � Ixelles, le six juin mil neuf cent cinquante-sept (registre national num�ro 570606-117.69), �poux de Madame GODEAU Christine H�l�ne Marie, n�e � Goma (Za�re), le vingt-deux d�cembre mil neuf cent cinquante-sept, domicili� � Grez-Doiceau, rue des Campinaires, 22.

2.Madame HANSEEUW Marie-Rose Andr�e Germaine, n�e � Ixelles le treize septembre mil neuf cent soixante-trois (registre national num�ro 630913-120-03), �pouse de Monsieur PIRARD Pierre Joseph Alain Ghislain, n� � Saint-Josse-ten-Noode le quatorze avril mil neuf cent soixante-deux, domicili�e � Wezembeek-Oppem, avenue Van Sever, 67.

3.1a soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "HANSEEUW HOLDING", dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue des Hirondelles 1. Soci�t� Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0890.014.392. repr�sent�e par son g�rant, agissant en qualit� de repr�sentant permanent et en vertu de l'article 16 des statuts, Monsieur HANSEEUW Yves Marie F�lix, n� � Ixelles, le six juin mille neuf cent cinquante-sept (registre national 570606-117.69), domicili� � 1390 Grez-Doiceau, rue des Campinaires 22, nomm� � cette fonction lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-deux d�cembre deux mile dix.

Lesquels acceptent ces fonctions.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-neuf.

SIXIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour le d�p�t des pr�sentes et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge.

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Bureau Libert �, Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0831.644.346, ayant son si�ge social � 6750 Mussy-la-Ville rue du Buau, 3, repr�sent�e par Madame Winnie Libert, domicili�e � Rhode-Saint-Gen�se Hof ten Berg

Volet B - Suite

27, en qualit� de g�rante, � l'effet de proc�der au nom de la soci�t� objet du pr�sent proc�s-verbal � toutes

d�marches administratives pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � quatorze heures cinquante minutes.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Dans un m�me contexte, le conseil d'administration constitu� comme dit ci-dessus d�signe comme

Pr�sident du conseil d'administration : Monsieur HANSEEUW Yves Marie F�lix, n� � Ixelles, le six juin mil neuf

cent cinquante-sept (registre national num�ro 570606-117.69), �poux de Madame GODEAU Christine H�l�ne

Marie, n�e � Goma (Za�re), le vingt-deux d�cembre mil neuf cent cinquante-sept, domicili� � Grez-Doiceau, rue

des Campinaires, 22.

Et comme administrateur d�l�gu� : Monsieur HANSEEUW Yves Marie F�lix, n� � Ixelles, le six juin mil neuf

cent cinquante-sept (registre national num�rc 570606-117.69), �poux de Madame GODEAU Christine H�l�ne

Marie, n�e � Goma (Za�re), le vingt-deux d�cembre mil neuf cent cinquante-sept, domicili� � Grez-Doiceau, rue

des Campinaires, 22.

Lequel accepte ces fonctions.

Son mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix-neuf.

Pr�serv�

au.

Moniteur

bplae

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Annexe : une exp�dition

Notaire Erik STRUYF

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 23.12.2013 13698-0198-015
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 30.01.2013 13019-0393-015
31/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte: DEMISSION-NOMINATION

DECISION DE L'ASSEMBLEE DU 07/92/2092

L'assembl�e prend connaissance et accepte la d�mission de Monsieur Laurent Hanseeuw et de son poste'

d'administrateur.

Son mandat s'ach�ve ce jour

L'assembl�e d�cide de ne pas le remplacer.

Y.HANSEEUW

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Greffe

u Inn!' W

'� on 2012

aRvxEIL�

N� d'entreprise : 0430 120 467

� D�nomination

(en entier) . IMMOBILIERE SZLACHTER

(en abr�g�)

Forme juridique ; SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DES HIRONDELLES 1, 1000 BRUXELLES (adresse compl�te)

13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 05.01.2012 12002-0407-015
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 16.06.2010 10178-0067-013
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 26.06.2009 09273-0200-014
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 25.06.2008 08275-0308-014
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 11.10.2007 07775-0020-011
26/09/2007 : NA072287
11/07/2006 : NA072287
26/07/2005 : NA072287
14/07/2004 : NA072287
07/05/2004 : NA072287
21/08/2003 : NA072287
18/09/2002 : NA072287
02/04/1998 : NA72287
18/02/1997 : NA72287
01/01/1993 : CH151800
01/01/1992 : CH151800
01/01/1990 : CH151800
14/01/1987 : CH151800

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