IMMODEL

Société anonyme


Dénomination : IMMODEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 812.223.461

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 25.06.2014 14254-0246-028
04/12/2013
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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1040 ETTERBEEK - BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 7

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 30 juillet 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « IMMODEL », dont le siège est établi à 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt, 7, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va

dorénavant s'étendre du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, et ce à compter de

l'exercice eu cours qui a débuté le premier août deux mille douze et se clôturera donc le trente et un décembre

deux mille treize.

L'assemblée décide, en conséquence de modifier la première phrase de l'article 25 des statuts comme suit

« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »

Deuxième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le deuxième

jeudi du mois de juin de chaque année à neuf heures.

L'assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 16 des statuts comme suit:

« Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième jeudi du mois de juin à neuf heures,»

Troisième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant 3 procurations + statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0812.223,461 Dénomination

(en entier) : IMMODEL

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Ne d'entreprise : 0812.223,461 Dénomination

(en entier) : IMMODEL

BRUXELLES

05JUN2013

Greffe

Résen

au

Monitet

belge

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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société Immodel S.A. du 24 septembre 2012.

Le Conseil d'Administration de la société Immodet S.A., représenté par la totalité de ses membres, a pris la décision suivante par écrit :

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de désigner Monsieur Markus Probst comme administrateur délégué de la société Immodel S.A., pour la durée de son mandat d'administrateur et ses renouvellements ultérieurs.

L'administrateur délégué a les pouvoirs les plus étendus.

Markus Probst

administrateur délégué

14/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

05JUN203

Greffe

N° d'entreprise : 0812.223.461

Dénomination

(en entier) : IMMODEL

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Ob'et s de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21(09(2012.

L'Asaemblée décide de nommer M. Markus Probst, domicilié à 75007 Paris (France), Avenue du Bosquet 53, en qualité d'administrateur de la société, avec effet immédiat au 21 septembre 2012.

Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de exercice clôturé le 31 décembre 2016.

Jean-Marc Loubier Gavin Celen

administrateur administrateur

06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 10.01.2013, DPT 04.02.2013 13025-0427-030
09/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé 1

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N° d'entreprise : 812223461 Dénomination

(en entier) IMMODEL

BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission/Nomination Administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2012:

1.

L'Assemblée prend acte de la démission de PARCinvest SPRL, représentée de manière permanente par Monsieur Christian Salez, en tant qu'administrateur de la société, et ce avec effet au 30 juin 2012.

L'Assemblée accorde la décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son, mandat jusqu'à la date de ce jour,

2.

L'Assemblée décide de nommer M. Jean-Marc Loubier, domicilié à 75001 Paris (France), rue Croix des; Petits Champs, 36, en qualité d'administrateur de la société, avec effet immédiat au 15 juin 2012.

L'Assemblée décide que fe mandat de M. Jean-Marc Loubier prendra fin immédiatement après l'assemblée, énérale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.

3.

L'Assemblée donne mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me David Prync, etlou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et fi) , et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

David Prync

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 12.01.2012, DPT 03.02.2012 12027-0110-027
17/10/2011
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N° d'entreprise : 0812.223.461

Dénomination

(en entier) : I MMO DEL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Pouvoirs pour les formalités

li résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 septembre 2011 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Messieurs Christian SALEZ et Olivier COUNE, FSH S.A., Delvaux: Créateur SA, Delvaux Design Coordination & Finance SA et Maroquinerie Delvaux Belgium SA, en qualité: d'administrateur, ces démissions prenant effet ce jour.

- DECIDE d'accorder décharge intermédiaire pleine et entière, inconditionnelle et irrévocable, aux, administrateurs démissionnaires, pour l'exécution de leurs fonctions dans le cadre de leur mandat et ce, jusqu'à la date de leur démission.

DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur, prenant effet ce jour,

1.PARCinvest SPRL, ayant son siège social à 2900 Schoten, Struikenlei 9, ayant pour représentant'

permanent Monsieur Christian SALEZ, domicilié à 2900 Schoten, Struikenlei 9;

2.Monsieur Gavin Celen, domicilié à 2018 Anvers, Miraeusstraat 12; et

3.Madame Yvonne Oeyen, domiciliée à Siegburg (Allemagne), Gneisenaustrasse 31.

- DECIDE, en outre, que le mandat de ces administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée' générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2016.

- DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae e1 Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de' déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

21/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé 111111111.1.11°11j1jijt1I11111

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Dénomination

(en entier): IMMODEL

Forme juridique : société anonyme

Siège : Bd Louis Schmidt 7 à 1040 Bruxelles (Etterbeek)

Obiet de l'acte : RENOMINATION

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société Immodel S.A. au siège social le 14 janvier 2011.

Le Conseil d'Administration de la société Immodel SA., représenté par la totalité de ses membres a pris la: décision suivante par écrit :

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de désigner comme administrateur délégué de la société lmmodel S.A.. pour la durée de leur mandat d'administrateur et ses renouvellements ultérieurs:

- la société FSI-1 S.A., représentée par son représentant permanent Monsieur François Schwennicke - Monsieur Christian Salez

Ces deux administrateurs délégués ont les pouvoirs les plus étendus.

Certifié conforme

Godelieve Janssens

procuratrice

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2011 - Annexes du Moniteur belg

22/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 13.01.2011, DPT 17.02.2011 11038-0299-026
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2009, APP 14.01.2010, DPT 11.02.2010 10039-0487-026
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 10.07.2015 15297-0124-028

Coordonnées
IMMODEL

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 7 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale