13/05/2014
ÿþ. M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r o e l e g d f o r r t v a n g e n o p
3 0
A P R . 2 0 1 4
t ê t ; â l e f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f e h t b â n k V e t r i l e i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r v a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s c l i z L 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n H u b e r t D e P e u t e r e n v a n m e v r o u w B e a t r i j s D e W o l f v e r v a l t b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n H u b e r t D e P e u t e r , e n m e v r o u w B e a t r i j s D e W o l f t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
P . V a n d e r s t a p p e n H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 . 0
* 1 4 0 9 7 9 3 1 *
I I
I I
1 b e l
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2014
ÿþ M a l 2 . 1
1 d r a = = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e t e g d i o n t v a n g e n o p
1 6 M O 2 0 1 1 i
t e r g r t i f f i e v a n d e N s e l e r i a n d s t a l i g e r e e t b e l i c - V a r t l ç o o p l i a n d B r i i s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I * 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . f l i l l I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e R e c h t z e t t i n g : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r v a c i e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s c i d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n K i m C r e t e n e n H u b e r t D e P e u t e r e n m e v r o u w B e a t r i j s D e W o l f t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
P . V a n d e r s t a p p e n H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 06.08.2013 13402-0568-026
21/05/2013
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o t
b e h o t
a a n
1 1 3 e l g S t a a t s
u i u w d i i i i u u i i u
1 3 7 5 8 2 5 *
g o s s e
0 8 M E I 2 O 1
G r i f f i e
I N i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r v a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a k o m t t e v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ; 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ; 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 . D e z e h e e f t d e h e e r P . C o o x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s v a s t g e l e g d o p 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l . B T W ) v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d .
P . V a n d e r s t a p p e n H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 . 1 I 6 1 1 1 1
a 3 O C T . 2 0 1 2
~ ~ u s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e h e e r s c o n t r o l e u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V I m m o l e a s e - T r u s t h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b e h e e r s c o n t r o l e u r v a n S V M o l , b e s l i s t h e e f t d e h e e r P . B e r g e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r E r i k C l i n c k , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
P . V a n d e r s t a p p e n H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 27.06.2012 12219-0117-025
19/06/2012
ÿþ M o d 2 . 7
1 i 1 < D I J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 - O f i - Z o ~ ~ 2 f
B R U S S E L
G r i f f i e
" i a i o s o o e *
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 , a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w C a r i n e V a n B e v e r w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P o e l 4 9 v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v o o r 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l d u s v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
P , V a n d e r s t a p p e n H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/07/2011
ÿþ M O A 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I I I R 1 1 , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 e l e
a a n h e t 2 4 J U N
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
: U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W e r n e r V a n M i n n e b r u g g e n , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e i e , W a t e r r a d 4 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n K i m C r e t e n , e n H u b e r t D e P e u t e r e n v a n m e v r o u w B e a t r i j s D e . W o l f v e r v a l t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n K i m C r e t e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 : L e d e , H o o g v e l d 2 4 , e n H u b e r t D e P e u t e r w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M e z e n d r e e f 9 , e n v a n m e v r o u w B e a t r i j s D e W o l f , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , H y a c i n t e n s t r a a t 5 3 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
C . V a n B e v e r H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.03.2011, NGL 30.05.2011 11127-0571-031
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 20.05.2010 10125-0154-029
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.08.2009 09530-0252-032
12/09/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.03.2008, NGL 08.09.2008 08725-0182-031
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.03.2008, NGL 31.08.2008 08675-0072-021
26/05/2015
ÿþ. k ( a
A b d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / Q r ' t o p
f 3 M E I 2 0 1 5
f e r g r i f f i e v a n d e f J e c f e r j a n d e a l i g e
r e t r h t b e t e l ! r v r r g q i * h a n d e i i T ~ : : 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 4 0 3 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L E A S E - T R U S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r v a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n e n v a n m e v r o u w C a r i n e V a n B e v e r v e r v a l t o p h e d e n , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B u i l o o g s t r a a t 3 2 e n v a n m e v r o u w C a r i n e V a n B e v e r , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P o e l 4 9 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
P . V a n d e r s t a p p e n H . D e P e u t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.03.2007, NGL 30.07.2007 07508-0370-024
27/12/2005 : BL350683
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