IMMOPOL DENDERMONDE

Dénomination : IMMOPOL DENDERMONDE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 845.261.958

Publication

04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 26.10.2012, GGK 26.10.2012, NGL 28.01.2013 13019-0104-029
03/12/2012

�� Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u 111111111111

*12194738*

"

4,

!

Griffie

Ondememingsnr : 0845.261.958

Benaming

(voluit) : IMMOPOL DENDERMONDE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL, 58 TE 1200 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FUSIE DOOR DE NAAMLOZE: VENNOOTSCHAP COFINIMMO ONDER HET STELSEL VAN DE ARTIKELEN 671 EN 693 VAN HET WETBOEK VAN DE VENOOTSCHAPPEN - BESLUITEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "IMMOPOL DENDERMONDE" (0845.261.958 RPR Brussel), met maatschappelijke; zetel gevestigd Woluwedal 58 te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), opgemaakt door Meester Louis Philippe Marcelis, geassocieerd notaris, te Brussel, op 26 oktober 2012, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Titel A.

Fusie door overneming door de naamloze ven-nootschap Cofinimmo, openbare vastgoedbevak naar; Belgisch recht onder het stelsel van de artikelen 671 en 693 van het wetboek van ven-nootschappen.

1, Onderzoek van de documenten, verslagen en voorafgaande formaliteiten.

1.1 .Fusievoorstel.

De Voorzitter wordt vrijgesteld om het Fusie-voorstel, opgemaakt door de Raden van Bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen en" neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel van de Rechtbank van koophandel te Brussel op 28 augustus 2012, bekendgemaakt in de bijlagen lot het Belgisch Staatsblad van 06 september 2012 daarna, onder nummers 12151037 en 12151009 voor de onderhavige vennootschap en 12151000 en 12151002 voor COF1NIMMO en bovendien gepubliceerd op de internet site van de overnemende vennootschap http://www.cofinimmo.be/investor-relations-media/shareholders'-meetings. aspx, voor te lezen,

1.2. Verslagen.

De Voorzitten wordt ook vrijgesteld van de voorlezing van het verslag van de read van bestuur en van het � verslag van de Commissaris (� DELOITTE, BEDRIJFSREVISOREN � CVBA te B-1831 Diegem, Berkenlaan, 8B [0429.053.863 RPR Brussels, vertegenwoordigd door de Heer Pierre-Hughes BONNEFOY, Bedrijfsrevisor), opgesteld in toepassing van artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen.

Een origineel van beide verslagen zal hieraan gehecht blijven na "Ne varietur" ondertekend te zijn door de leden van het Bureau en ons, Notaris,

De conclusie van het verslag van de Commissaris luidt letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Qp basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

-De ruilverhouding van 204.604 nieuwe gewone aandelen van Cofinimmo NV zonder nominale waarde in ruil voor 229.028 aandelen van lmmopol Dendermonde NV is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groeptransactie redelijk;

-De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de intrinsieke waarde van de aandelen op 30 juni 2012 (79,59' EUR per aandeel) van de overgenomen vennoot-schap lmmopol Dendermonde NV enerzijds en de beurs waarde van de gewone aandelen (89,09 EUR per aandeel) van de overnemende vennootschap Cofinimmo NV, ' anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groeptransactie passend en ver-antwoord.

Diegem, 29 augustus 2012,

De commissaris,

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigd door Pierre-Hughes Bonnefoy'

1.3.Bevestiging,

Er wordt bevestigd dat de situaties van de twee betrokken vennootschappen niet gewijzigd werden sinds het opstellen van het Fusievoorstel, in acht genomen dat COFINIMMO een buitengewone algemene vergadering heeft opgeroepen op 09 oktober 2012 of op 26 oktober 2012 indien de eerste ver-gadering niet in getale zijn om over de overneming (bij wijze van fusie onder het stelsel van artikelen 671 en 693 van het Wetboek van vennootschappen) van de twee andere volgende vennootschappen, allen met maatschappelijke zetel te Sint-Larnbrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal, 58, te beslissen, te weten

i)1]e naamloze vennootschap KOSALISE (0467.054.604 / RPR Brussel), waarvan ze 5 aandelen van de 7.960 bezit;

ii)De naamloze vennootschap PARKSIDE INVEST (0881.606.373 / RPR Brussel), waarvan ze 20 aande-len van de 116.475 bezit;

1.4.Vaststelling,

Er wordt bevestigd dat het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap overeenstemt met dat van de overnemende vennootschap.

WETTI G H El DSCO NTRO LE

Vervolgens bevestigt de ondergetekende notaris, in toepassing van artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige vennootschap met betrekking tot de fu-sie gehouden is.

2. Beslissingen

Het Bureau verzoekt de ondergetekende notaris de volgende beslissingen te acteren die door de vergadering achtereenvolgens aangenomen worden, als volgt:

2.1.Goedkeuring van het Fusievoorstel.

Zonder afbreuk te doen aan de eventuele toevoeging, tijdens de zitting of tijdens de vergadering van COFINIMMO, van alle clausules die nuttig of verhelderend zouden worden geacht door de bestuursorganen of volmachtdragers van de betrokken vennootschappen, keurt de vergadering het Fusie-voorstel goed.

22.Goedkeuring van de algemene voorwaarden van de fusie.

De vergadering keurt de algemene voorwaarden van de fusie goed, te weten,

a) de fusie zal de overdracht ten algemene titel van het volledige actief en passief vermogen van de voornoemde vennootschappen tot gevolg hebben, niets uitgezonderd of voorbehouden, op grond van de aanbevolen boekhoudkundige situaties opgemaakt op 30 juni 2012 om middernacht, met dien verstande dat de juridische, boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de fusies conventioneel worden vastgesteld op 26 oktober 2012, zijnde het ogenblik vanaf hetwelk alle contracten, verbintenissen en handelingen van de over te nemen vennootschappen zullen worden geacht gesteld te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, die in rekeningen de winsten en verliezen van de over te nemen vennootschappen zal boeken op de referentiedatum evenals de gevolgen van de fusies op de eigen middelen; de vermogensbestanddelen zullen worden overgedragen in de staat waarin zij zich zullen bevinden op datum van de fusie, en inzonderheid voor de onroerende goederen, zonder waarborg inzake gebreken, met alle erfdienstbaarheden, lasten en contracten die deze kunnen bevoordelen of bezwaren.

b) Overeenkomstig artikel 703 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de fusies slechts aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen van Cofinimmo in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschappen die niet in handen zijn van de ovememende vennootschap.

c) De goedkeuring van de eerste, na de fusie op te stellen jaarrekening van Cofinimmo, zal als kwijting gelden ten aanzien van de bestuurders en commissarissen van de overgenomen vennootschappen voor de uitvoering van hun mandaten tussen de datum van de laatste goedgekeurde jaarrekening en de dag van de fusie, gezien de maatschappelijke rekeningen van de overgenomen vennootschappen voor het vooraf-gaande boekjaar, afgesloten op 31 december 2011, werden. goedgekeurd v��r de opmaak van de Fusievoorstellen,

d) Geen enkel bijzonder voordeel zal, naar aanleiding van de fusie, worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, die overigens geen effecten uitgegeven hebben die bijzondere rechten zouden kunnen toekennen aan hun houders naar aanleiding van de fusie.

e) De raad van bestuur van Cofinimmo zal de boekhoudkundige bestemmingen voortvloeiend uit de fusies uitvoeren. Deze fusies zullen niet onderworpen worden aan het regime van de fiscale neutraliteit voorzien in artikel 211 van het WIB 92 ais gevolg van de toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 211 � 1 laatste alinea van het voormeld Wetboek, waarbij verduidelijkt wordt dat elk van de drie fusies een verhoging van de eigen middelen van Cofinimmo zal veroorzaken, zoals aangeduid hierna, en de daaruit volgende uitgifte van het hierna vermeld aantal aandelen,

f) Alle beslissingen met betrekking tot de fusie van een van de overgenomen vennootschappen zijn onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van overeenstemmende beslissingen door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, maar zullen zonder gevolg zijn op de twee andere voorgestelde fusies.

2.3.Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden.

De vergadering beslist de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschap, als volgt vast te stellen:

categorie; Gewone Aandelen, op naam.

- rechten en voordelen: identiek aan deze van de Gewone bestaande Aandelen, met deelneming in de resultaten van het boekjaar begonnen op ��n januari tweeduizend en twaalf (dividend betaalbaar in 2013).

- unitaire uitgifteprijs : negenentachtig euro negen cent (� 89,09), overeenstemmend met het gemiddelde van de sluitingskoers van de dertig laatste kalenderdagen voor de datum van de neerlegging van de Fusievoorstellen.

- inschrijving en volstorting : volledig volgestort uit te geven om aan de naamloze vennootschap LEOPOLD SQUARE, te 1200 Brussel, Woluwedal, 58 ( 0465.387.5881 RPR Brussel), dochtermaatschappij van Cofinimmo ; en buiten die laatste, enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, toegekend te worden in ruil voor haar aandelen van voormelde vennootschappen.

2.4. Besluit tot fusie.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE 845.261.958 / RPR Brussel) te fusioneren met COFINIMMO (0426.184,049 RPR Brussel), overnemende vennootschap, onder de hierboven vermelde voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 0,89 Cofinimmo-aandeel tegen ��n (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door de enkele uitgifte van uitsluitend 204.604 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, waarbij wordt gepreciseerd dat deze fusie een verhoging van het eigen vermogen van COFINIMMO, ten bedrage van achttien miljoen tweehonderd zevenentwintig duizend achthonderd zesenvijftig euro zesenzeventig cent (� 18.227.856,76-), tot gevolg heeft, inhoudende een verhoging van het "kapitaal" ten bedrage van tien miljoen negenhonderd vierenzestig duizend vierhan-derd twee�nveertig euro vierennegentig ! cent (� 10.964.442,9374-).

2.5. Machten

De vergadering beslist de volgende machten te delegeren (i) aan de Raad van Bestuur, alle uitvoeringsbevoegdheden; (ii) aan twee bestuurders van onderhavige vennootschap, de bijzondere macht om bij de voormelde vergaderingen van COFINIMMO tussen te komen ten einde alle beslissingen van onderhavige vergadering betreffende de fusie te bevestigen en te laten acteren; (iii) aan twee samen handelende bestuurders van COFINIMMO, met de mogelijkheid van subdelegatie, alle handtekeningbevoegdheden om alle bijkomende of rechtzettende akten te ondertekenen in geval van vergissing of nalatigheid in verband met de overgedragen of over te dragen bestanddelen van het vermogen van de overgenomen vennootschap; (iv) en aan SECUREX, alle bevoegdheden met het recht van indeplaatsstelling met het oog op elke wijziging (overnemende vennootschap) of opheffing (overgenomen vennootschappen) van alle inschrijvingen bij alle openbare of private be-sturen, die noodzakelijk zouden zijn als gevolg van de fusie.

3.Beknopt overzicht van de over te dragen elementen Bijzondere bekendmaking.

De over te nemen elementen van het vermogen van de onderhavige vennootschap worden ais volgt samengevat:

Totaal van de balans op 30 juni 2012: veertien miljoen vierhonderd tachtig duizend vijfhonderd zesendertig euro vijfenveertig cent (� 14.480.536,45-);

Eigen vermogen: tweehonderd zevenentwintig duizend achthonderd dertien euro twintig cent (� 227.813,20-)

Boekhoudkundig gecorrigeerd eigen vermogen op 30 juni 2012: achttien miljoen tweehonderd

negenentwintig duizend vierhonderd achtenveertig euro twee�nvijftig cent (� 18.229.448,52-).

Het voornaamste activa van de naamloze vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE bestaat uit het volgend onroerend goed

STAND DENDERMONDE (Derde Afdeling -- voorheen Sint-Gillis)

Een gebouw (politiecommissariaat) opgericht op en met grond gelegen Kroonveldlaan, 30, gekadasteerd of . het geweest zijnde sectie A nummer 150/c voor een totale oppervlakte volgens kadaster van 1 hectare 48 are 53 centiare.

Titels:

De bouwwerken om ze te hebben opgericht of ze te hebben laten oprichten en de grond om het te hebben aangekocht van de BELGISCHE STAAT, zijnde vastgesteld dat deze aankoop werd gemaakt door de twee oprichters van IMMOPOL DENDERMONDE, zijnde (i) de naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL TEMSi_, te Temse (RPR 0405.013.602) en (ii) de naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL HOESELT, te Hoeselt (RPR 0427.302.321), handelend voor rekening van de naamloze vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek vennootschappen, ingevolge een administratieve akte verleden voor Mevrouw Miche-line Van Den Broeck, directeur � ad interim � van de Aankoopcomit� van Gent Il, op 22 juni 2011, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Dendermonde, op 12 juli daarna, onder formaliteit 54T-12/07/2011-9175

In een document dat door twee bestuurders van de onderhavige vennootschap moet worden ondertekend, teneinde als bijlage aan het proces-verbaal van de algemene vergadering van COFINIMMO te worden gehecht, zullen aile elementen worden vermeld die vereist zijn omwille van de aard van de over te dragen onroerende goederen, zoals hun be-schrijving, hun oorsprong van eigendom, de (bijzondere) voorwaarden volgens de eigendomstitel, de belangrijke contracten die erop betrekking hebben, de recente werkzaamheden, hun situatie in het licht van de bijzondere wetgevingen inzake stedenbouw en grondbeheer, enzovoort.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

Voorbehouden -aan het Belgisch Staatsblad

r

,

(getekend) Louis-Philippe Marcelis

Tegelijkertijd neergelegd :

- Uitgifte : (fusievoorstel, verslag van de raad van bestuur, verslag van de commissaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2012

�� :~<I_ At~ ~ ~ ~, , Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudeti

aan het

Belgisch

5taatsbla.

Ondernerriingsnr': 0845.251.958

Benaming

(voluit) : IMMOPOL DENDERMONDE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 58 TE 1200 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING VAN EEN FUSIEVOORSTEL DOOR OVERNAME

Neerlegging van een voorstel tot fusie door overname op 28 augustus 2012, opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap Cofinimmo, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (hierna "Cofinimmo"), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0 426.184.049 en ingeschreven onder het BTW-nummer BE 426.184.049 en van de over te nemen vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel Woluwedal, 58, te 1200 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0845.261.958 ingeschreven onder het BTW-nummer BE 845.261.958.

De integrale tekst van het fusievoorstel is beschikbaar op de intemetsite van COFINIMMO, onder de link http:/lwww.cofinimmo.befinvestor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx en eveneens op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Hierna volgt een uittreksel

Informatie over de ondernemingen die bij de fusie betrokken zijn

Overnemende vennootschap : de naamloze vennootschap Cofinimmo, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (hierna "Cofinimmo"), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58. Cofinimmo is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0 845.261.958 en ingeschreven onder het BTW-nummer BE 845.261.958.

Over te nemen vennootschap : de naamloze vennootschap IMMOPOL DENDERMONDE, met maatschappelijke zetel Woluwedal, 58, te 1200 Brussel. 1MMOPOL DENDERMONDE is ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0845.261.958 ingeschreven onder het BTW-nummer BE 845.261.958

1. BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE FUSIE

De voorgestelde fusie is een fusie door overname waarmee, indien dit fusievoorstel geldig wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergaderingen van de 2 betreffende vennootschappen, van rechtswege en gelijktijdig, overeenkomstig de artikelen 671 en volgende van het Wetboek Vennootschappen,

-de totaliteit van het actief en passief vermogen van IMMOPOL DENDERMONDE wordt overgedragen aan Cofinimmo;

-ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening van de overgenomen IMMOPOL DENDERMONDE;

-door middel van toekenning van gewone aandelen van de overnemende vennootschap Cofinimmo aan de aandeelhouders van de overgenomen IMMOPOL DENDERMONDE, zonder in contanten zodat opgeld de fusie bijgevolg uitsluitend met aandeelhoudersrechten wordt gefinancierd.

2. Het aan COFINIMMO overgedragen vermogen :

De totaliteit van het vermogen van IMMOPOL DENDERMONDE, activa en passiva, wordt overgedragen aan

de naamloze vennootschap Cofinimmo, meer bepaald :

DENDERMONDE -3 afdeling (voorheen ST-GILLIS )

Een gebouw (politiecommissariaat) op en met terrein gelegen te 9200 Dendermonde, Kroonveldlaan 30,

perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weiland, sectie A nummer 150 C met een totale

oppervlakte volgens kadaster van ��n hectare achtenveertig aren drie�nvijftig centiaren (1 ha 48 a 53 ca).

3. Datum vanaf wanneer de verrichtingen van IMMOPOL DENDERMONDE boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van Cofinimmo

Er wordt voorgesteld om de overdracht van de activa en passiva van IMMOPOL DENDERMONDE, die het resultaat is van de fusie, in de rekeningen van de overnemende vennootschap te laten gebeuren zonder terugwerkende kracht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II1lI

lig

1

2 SAOUT 2012

BRUSSEL

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch staatsblad

Alle operaties die vanaf 9 oktober 2012 of, in voorkomend geval vanaf de datum van de tweede buitengewone algemene vergadering, die in principe zal gehouden worden op 26 oktober 2012, verricht zijn door IMMOPOL DENDERMONDE zullen boekhoudkundig worden geacht verricht te zijn voor rekening van Cofinimmo.

4. Ruilverhouding

Er wordt voorgesteld om de ruilverhouding vast te leggen op basis van (i) de vastgelegde intrinsieke waarde op 30 juni 2012 en (ii) de gemiddelde beurskoers van het Cofinimmo-aandeel tijdens dertig dagen die onmiddellijk voorafgaan aan 28/812012, de datum van neerlegging van dit fusievoorstel (dit gemiddelde is dus dat van de slotnoteringen van de gewone aandelen "Cofinimmo" op Euronext Brussels voor elke noteringsdag tussen de periode van 29 juli 2012 tot en met 27 augustus 2012)

Voor de berekening van de ruilverhouding, op basis van de hierboven vermelde principes en elementen uiteengezet_in het fusievoorstel, wordt overeengekomen de waarde van het IMMOPOL DENDERMONDE aandeel vast te leggen op 79,59 euro en de waarde van het COFINIMMO-aandeel op 89,09

Op basis van de hierboven vermeide berekeningen, wordt de ruilverhouding vastgelegd op 0,89 gewone aandelen Cofinimmo voor 1 aandeel IMMOPOL DENDERMONDE zodanig dat wordt voorgesteld om 204.604 nieuwe gewone aandelen zonder vermelding van de nominale waarde uit te geven tegen 229.028 aandelen van IMMOPOL DENDERMONDE (op 229.048) in handen van de andere aandeelhouder van IMMOPOL DENDERMONDE, te weten de Naamloze Vennootschap LEOPOLD SQUARE, op het ogenblik van de fusie.

5. Materiele levering van de nieuwe gewone aandelen

De door Cofinimmo nieuw uitgegeven aandelen bij de fusie zijn gewone aandelen. Deze aandelen zijn nominatief.

Ze worden ingeschreven op naam van de andere aandeelhouder van IMMOPOL DENDERMONDE dan COFINIMMO, te weten de naamloze vennootschap LEOPOLD SQUARE, tegen de materi�le afgifte van haar aandelen op naam van IMMOPOL DENDERMONDE. Deze effecten worden vervolgens ingetrokken. De ruil gebeurt op de zetel van Cofinimmo. Cofinimmo zal de notering op Euronext Brussels van de effecten aanvragen zodra de effecten uitgegeven zijn.

6. Winstdeelname rechten die verzekerd zijn aan de houders van aandelen

De nieuwe gewone aandelen die de vennootschap Cofinimmo bij de fusie uitgeeft ten gunste van de aandeelhouder van IMMOPOL DENDERMONDE te weten de Naalmoze Vennootschap LEOPOLD SQUARE genieten van dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen van Cofinimmo. Zij zijn vanaf hun creatie onderworpen aan aile bepalingen van de statuten van Cofinimmo en zijn vanaf 1 januari 2012 resultaatgerechtigd (eerste dividend betaalbaar in 2013).

7. Speciale emolumenten van de commissaris

De speciale emolumenten van de Commissaris die zowel handelt voor rekening van Cofinimmo als van IMMOPOL DENDERMONDE voor het opstellen van het schriftelijk verslag over het fusievoorstel en voor hun bijkomende activiteiten in het kader van de fusie, bedragen 2.500 EUR.

8, Speciale voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken ondernemingen Er wordt geen enkel speciaal voordeel toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

9, Voorwaarden

Deze fusie is onderhavig aan de realisatie van de volgende voorwaarden:

.de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van 1MMOPOL DENDERMONDE van de fusie en van de gegeven evaluatie van de inbreng, Deze vergadering moet bovendien als overgenomen vennootschap beslissen over de fusie door overname,

.de goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van Cofinimmo en van de gegeven evaluatie van de inbreng. Deze vergadering moet als overnemende vennootschap beslissen over de fusie door overname;

ode realisatie van alle formaliteiten inzake het beheer van vervuilde gronden;

.de goedkeuring door de FSMA van de statutaire wijzigingen resulterend uit de fusie-operaties.

Hun realisatie wordt vermeld in de notulen van de laatste algemene vergadering die wordt bijeengeroepen. 10. Wijziging van de statuten van de ovememende vennootschap

Indien de geplande fusie wordt uitgevoerd, moeten de wijzigingen die voortvloeien uit de fusie in de statuten van Cofinimmo worden aangebracht. Er zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Cofinimmo warden voorgesteld om over te gaan tot een kapitaalsverhoging via de emissie van nieuwe gewone aandelen bij de fusie.

10, Fiscaal stelsel

De geplande fusie zal niet onderworpen zijn aan het stelsel van de belastingneutraliteit voorzien in artikel

211 van het WEB 92, door toepassing van de uitzondering bedoeld in de tweede paragraaf 3� van dit artikel

211 van het WIB 92,

VOOR EENSLUIDEND ANAL?TISCI-1 UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd het fusievoorste

Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2012

�� wy, ` = Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD W OAD }S.i

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

R�serv III IIII IIIV I1I I u iu

au *12151037*

Monitet

belge

T(3-`,-)x~

2rafeuT 2012i

Bijlagen b� l �tB�Tgisdi StaatsNad- 06/0W7Z012 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0845.261.958

D�nomination

(en entier) : IMMOPOL DENDERMONDE

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE. ANONYME

Si�ge : BOULEVARD DE LA WOLUWE, 58 A 1200 BRUXELLES (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : DEPOT D'UN PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

D�p�t d'un projet de fusion par absorption dat� du 28 ao�t 2012, �tabli conform�ment � l'article 693 du Code des Soci�t�s, par les conseils d'administration de la soci�t� anonyme COFINIMMO, soci�t� absorbante, ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (B - 1200 - Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, Immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise (Bruxelles) 0426,184.049 et de la soci�t� anonyme IMMOPOL DENDERMONDE, soci�t� � absorber, ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (B - 1200 - Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise (Bruxelles) 0845.261.958.

Le texte int�gral du projet de fusion est disponible sur le site internet de la soci�t� COFINIMMO, sous le lien http:llwww.cofinimmo.befinvestor-relations--medialsliarellolders'-meetings.aspx et il est disponible au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Un extrait est reproduit ci-apr�s :

Identification des soci�t�s concern�es par la fusion

Soci�t� absorbante : la soci�t� anonyme COFINIMMO, Sicaf Immobili�re publique de droit belge , ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (B - 1200 - Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise (Bruxelles) 0426.184.049

Soci�t� � absorber : la soci�t� anonyme IMMOPOL DENDERMONDE, soci�t� � absorber, ayant son si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (B - 1200 - Bruxelles), boulevard de la Woluwe, 58, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise (Bruxelles) 0845.261,958.

1. Description de la fusion envisag�e

La fusion propos�e consiste en une fusion par absorption par laquelle, si la fusion est approuv�e par les assembl�es g�n�rales extraordinaires des deux soci�t�s concern�es, de plein droit et simultan�ment, conform�ment aux articles 671 et suivants du Code des soci�t�s,

* l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de IMMOPOL DENDERMONDE sera transf�r�e � COFINIMMO,

* par suite d'une dissolution sans liquidation de la soci�t� absorb�e IMMOPOL DENDERMONDE. Les actionnaires d'IMMOPOL DENDERMONDE autres que la soci�t� absorbante COFINIMMO deviendront automatiquement actionnaires de COFINIMMO

moyennant l'attribution d'actions ordinaires nouvelles de la soci�t� absorbante COFINIMMO aux actionnaires de la soci�t� absorb�e IMMOPOL DENDERMONDE, autre que COFINIMMO, sans soulte en esp�ces de sorte que la fusion sera uniquement r�mun�r�e en droits sociaux.

2. Patrimoine transf�r� � COFINIMMO.

L'int�gralit� du patrimoine actif et passif d'IMMOPOL DENDERMONDE, comprenant notamment comme principal actif un bien immeuble sis � Dendermonde, S�me division (anciennement St-Gillis), �rig� sur et avec terrain sis 9200 Dendermonde, Kroonveldlaan 30, �tant cadastr� cadastr�e ou l'ayant �t� comme terrain, section A num�ro 150C totalisant une superficie de un hectare quarante-huit ares et cinquante-trois centiares (1 ha 48 a 53 ca).

3. Date � partir de laquelle les op�rations d'IMMOPOL DENDERMONDE seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de COFINIMMO.

ll est propos� de proc�der au transfert des actifs et passifs d'IMMOPOL DENDERMONDE r�sultant de la fusion dans les comptes de la soci�t� absorbante sans effet r�troactif. Toutes les op�rations r�alis�es par IMMOPOL DENDERMONDE � partir du 9 octobre 2012 ou, le cas �ch�ant, de la date de la tenue de la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� Volet B - Suite

au. seconde assembl�e, soit en principe � partir du 26 octobre 2012, seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Cofinimmo.

Moniteur 4. Rapport d'�change.

belge Il est propos� de fixer le rapport d'�change en tenant compte (i) de la valeur intrins�que d'IMMOPOL DENDERMONDE au 30 juin 2012 et (ii) de la valeur boursi�re des actions ordinaires de COFINIMMO, calcul�e sur la p�riode de r�f�rence de 30 jours pr�c�dant le 28 ao�t 2012, �tant la date de d�p�t du pr�sent projet de fusion (�tant entendu que cette moyenne est celle des cotations de cl�ture de l'action ordinaire de � COFINIMMO � sur Euronext Brussels pour chaque jour de cotation, compris dans la p�riode entre le 29 juillet 2012 et le 27 ao�t 2012 inclus.

Pour le calcul du rapport d'�change, sur base des principes arr�t�s ci-dessus et des �l�ments pris en consid�ration dans le projet de fusion, il a �t� convenu d'arr�ter la valeur de l'action IMMOPOL DENDERMONDE � 79,59 euros par action et la valeur boursi�re de l'action ordinaire COFINIMMO � 89,09 euros.

Sur cette base le rapport d'�change est fix� � 0,89 actions ordinaires de COFINIMMO pour 1 action d'IMMOPOL DENDERMONDE, de sorte qu'il est propos� de cr�er 204.604 actions ordinaires nouvelles, sans d�signation de valeur nominale de COFINIMMO en �change des 229.028 actions d'IMMOPOL DENDERMONDE (sur 229.048) d�tenues par l'autre actionnaire d'IMMOPOL DENDERMONDE, �tant la soci�t� anonyme LEOPOLD SQUARE, au moment de la fusion.

5. D�livrance des actions ordinaires nouvelles

Les actions nouvellement �mises par Cofinimmo � l'occasion de la fusion seront des actions ordinaires. Ces actions seront nominatives. Elles seront inscrites au nom de l'actionnaire d'IMMOPOL DENDERMONDE, autre que la soci�t� COFINIMMO, �tant la soci�t� anonyme LEOPOLD SQUARE contre la remise de ses actions ou certificats nominatifs d'IMMOPOL DENDERMONDE, lesquels seront ensuite annul�s. Les �changes seront effectu�s au si�ge de COFINIMMO. La cotation des titres sur Euronext Brussels sera demand�e par la soci�t� COFINIMMO d�s que les titres auront �t� �mis.

6. Participation aux b�n�fices - droits assur�s aux titulaires d'actions

Les actions ordinaires nouvelles �mises par COFINIMMO � l'occasion de la fusion au profit de l'autre actionnaire d'IMMOPOL DENDERMONDE b�n�ficieront des m�mes droits que les actions ordinaires existantes de COFINIMMO. Elles seront d�s leur cr�ation soumises � toutes les dispositions des statuts de COFINIMMO. Elles prendront part aux r�sultats � partir du ler janvier 2012 (premier dividende payable en 2013).

7. Emoluments sp�ciaux du commissaire

Les �moluments sp�ciaux du Commissaire agissant tant pour compte de Cofinimmo que pour celui de IMMOPOL DENDERMONDE pour l'�tablissement du rapport �crit sur la proposition de fusion et pour ses activit�s additionnelles dans le cadre de l'op�ration de fusion s'�l�vent � EUR 2.500.

8. Avantages sp�ciaux accord�s aux membres des organes d'administration des soci�t�s concern�es Aucun avantage sp�cial n'est accord� aux administrateurs de la soci�t� absorb�e, ni aux administrateurs de la soci�t� absorbante.

9. Conditions

La fusion objet du pr�sent projet est subordonn�e � la r�alisation des conditions suivantes:

1.l'approbation par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d'IMMOPOL DENDERMONDE de la fusion, ainsi

que de l'�valuation donn�e aux apports, ladite assembl�e ayant, en outre, � d�cider de la fusion par absorption

en tant que soci�t� absorb�e;

2.I'approbation par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de COFINIMMO de la fusion, ainsi que de

l'�valuation donn�e aux apports, ladite assembl�e �tant appel�e � d�cider de la fusion par absorption en tant

que soci�t� absorbante;

3.la r�alisation de toutes les formalit�s en mati�re de gestion des sols pollu�s;

4.l'approbation par la FSMA des modifications statutaires r�sultant des op�rations de fusion.

Leur r�alisation sera constat�e dans le proc�s-verbal de la derni�re assembl�e g�n�rale qui sera r�unie.

10. Modification des statuts de la soci�t� absorbante

En cas de r�alisation de fa fusion projet�e, il conviendra d'apporter aux statuts de COFINIMMO les modifications r�sultant de la fusion. Il sera propos� � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de COFINIMMO de proc�der � une augmentation de capital, par �mission des nouvelles actions ordinaires �mises � l'occasion de la fusion.

11. R�gime fiscal

La fusion projet�e ne sera pas soumise au r�gime de neutralit� fiscale pr�vu � l'article 211 du CIA 92, par

application de l'exception vis�e au deuxi�me paragraphe - 3�dudit article 211 du CIR 92

Bijlagen-liijli�t Belgisc i Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ� . D�pos�e en m�me temps : projet de fusion

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2012

�� N,od word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1I1 1lItt I1I1!t I 1I HI II

>iaiav~av

r 1,._11;

2 4 AOUT 2 012

Griffie

Ondernemingsnr : 0845.261.958

Benaming

(voluit) : IMMOPOL DENDERMONDE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 58 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INSCHRIJVING 1N SPECI�N - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht IMMOPOL DENDERMONDE (BTW BE 845.261.958 RPR Brussel), met maatschappelijke zetel Woluwedal 58 te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel) (opgericht blijkens akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op 4 april 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder het nummer 12080424) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris, te Brussel, op 21 augustus 2012, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

A. Kapitaalverhoging door inschrijving in speci�n,

1Nerzaking aan het voorkeurrecht - Vaststelling.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders en ieder van hen met betrekking tot de hieronder voorgestelde kapitaalverhoging zowel aan elk voorkeurrecht als aan de door de statuten en door de artikelen 592 en volgende van het Wetboek Vennootschappen voorziene verslagen en termijnen verzaken of hebben verzaakt, zodat het geheel van de geplande kapitaalverhoging door LEOPOLD SQUARE alleen ingeschreven mag worden.

2/Besluit tot verhoging.

De vergadering beslist het onderschreven kapitaal ten belope van veertien miljoen vijfentwintig duizend euro (� 14.025.000,00-) te verhogen om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61,500,00-) tot veertien miljoen zesentachtigduizend vijfhonderd euro (� 14.086.500,00-) te brengen door uitgifte van tweehonderd achtentwintigduizend achtenveertig (228.048) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, met deelneming in het resultaat pro rata tempolis vanaf hun uitgifte, in geld a pari met volledige volstorting in te schrijven.

3/Inschrijving - Volstorting.

Terstond is hier tussengekomen : "LEOPOLD SQUARE", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel Woluwedal 58 te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0.465.387.588, hier vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld.

Welke vennootschap verklaart volledige kennis te hebben zowel van de financi�le toestand en van de statuten van IMMOPOL DENDERMONDE als van de voorstellen op de agenda, en op het geheel van de kapitaalverhoging in te schrijven hetzij voor het bedrag van veertien miljoen vijfentwintig duizend euro (� 14.025.000,00-) te vertegenwoordigen door de uitgifte van tweehonderd achtentwintigduizend achtenveertig (228.048) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en volledig volgestort, met deelneming in het resultaat pro rata temporis vanaf hun uitgifte.

De tussenkomende rechtspersoon en de vergadering erkennen dat aile aandelen die de aldus ingeschreven kapitaalverhoging vertegenwoordigen, elk ingeschreven werden tegen de prijs van � 61,50 en volledig volgestort werden per voorafgaande storting door COFINIMMO voor rekening van LEOPOLD SQUARE in uitvoering van het artikel 600 van het Wetboek vennootschappen op de bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS onder het nummer 001-6756477-18 die vanaf nu ter beschikking staat van de onderhavige vennootschap.

4Naststelling van de totstandkoming van de kapitaal verhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren dat het kapitaal van de vennootschap in gevolge van de voorafgaande genomen beslissingen en tussenkomst, werkelijk op veertien miljoen zesentachtigduizend vijfhonderd euro (� 14.086.500,00-) gebracht werd en voortaan door tweehonderd negenentwintigduizend achtenveertig (229.048) identieke en vol-ledig volgestorte aandelen vertegenwoordigd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

C.Wijzigingen van de statuten.

De algemene vergadering beslist de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen, te weten :

1/Artikel 2 : wijziging van de tekst van dit artikel, om deze in overeenstemming te brengen met de beslissing

van de raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke zetel, als volgt, te weten :

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel),

Woluwedal, 58".

2/Artikel 5 : wijziging van de tekst van dit artikel, orn deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe

cijfers van het kapitaal en van zijn vertegenwoordiging, als volgt, te weten :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen zesentachtigduizend vijfhonderd euro (E

14.086.500,00-) en is verdeeld in tweehonderd negenentwintigduizend achtenveertig (229.048) identieke en

volledig volgestorte aandelen zonder melding van nominale waarde die elk een gelijke deel van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.".

C.Verlenen van bijzondere uitvoeringsbevoegdheden.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- Uitgifte : (1 bankattest);

- geco�rdineerde statuten.

or- nouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

26/06/2012

�� Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIINIIIIIIIIIIIII~R

*izuaaia*

bi

E st

JUN Mit

Griffie

Ondernemingsnr : 845.261.958

Benaming

(voluit) : IMMOPOL DENDERMONDE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WOLUWEDAL 58 - 1200 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 APRIL 2012 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

2.Ontslag benoeming van bestuurders

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de mandaten van de volgende bestuurders en; aanvaard ze met ingang van heden:

-De heer Paul Ivens, (nationaal nummer ) wonende te:

-De heer CORDEEL Dirk, gedelegeerde bestuurder, (nationaal nummer 48.12.16-109.18) wonende te

Haasdonk, Dennenlaan 34,

-De heer CORDEEL Filip, gedelegeerde bestuurder, (nationaal nummer 70.12.26-035.60), wonende te

Temse, Rotstraat 16

De Algemen� Vdrgadering dankt hen voor hun inbreng in de ontwikkeling van de vennootschap.

De heer Jean-Edouard CARBONNELLE, wonende te 1150 Brussel, Lotharingenlaan 50 is benoemd als bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2017 goed te keuren).

Mevrouw Fran�oise ROELS, wonende te 1200 Brussel, Prekelindenlaan 156 is benopmd als bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2017 goed te keuren).

De heer Xavier DENIS, wonende te 1150 Brussel, avenue des Cam�lias 88, is benoemd ais bestuurder voor een duur beginnende van heden tot op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018 (bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2017 goed te keuren).

Fran�oise ROELS Jean-Edouard CARBONNELLE

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2012

��*iaiaso~e

Mal Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LD

IFFIE REL

GRIFFIE

KOOPHANDEL

11lll1~I2012

ENDERIIIIONDE I

"Glri re

h

Ondernemingsnr : 845.261.958

Benaming

(voluit) : IMMOPOL DENDERMONDE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : EUROLAAN 7 - 9140 TEMSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 11 APRIL 2012 ADRESWIJZIGING

De Raad van Bestuur neemt na beraadslaging de volgende beslissing.

1.Overdracht van de maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur heeft besloten om de maatschappelijk zetel over te brengen met onmiddellijke ingang naar 1200 Brussel, Woluwedal 58.

~

Fran�oise ROELS Jean-Edouard CARBONNELLE

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/04/2012

��Y ~r mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I1U lii I IIIIIIIN W

*izoeoaaa*

r,�

E St<

11

Gilt, t.:

: ~.dx)r-:__ "

16 APR. 2012

------ -- ~

a~141i_?.~ ~~.`r" ~J ~~l_�%r. !

~y S ,46..f 9S-2.

Benarrsir~ , F,l.

t..~" ~ ~-1

Recro.s

Onderw,,rr ;:, . Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Lucas NEIRINCKX, te Temse, op 4 april 2012, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 10 april 2012, negen bladen, geen verzending, boek 583, blad 44, vak 6. Ontvangen : 25 � . De e.a. inspecteur : V. Vertongen.

" ~ Blijkt dat : een naamloze vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken

�., Oprichters :

1.De naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL HOESELT, met maatschappelijke zetel te 3730

Hoeselt, Industrielaan, nummer 18.

Hebbende als BTW-nummer BE427.302.321 en als ondernemingsnummer 0427.302.321.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "BOUWBEDRIJF VANGRONSVELD" bij akte,

.e verleden voor notaris Jos Jansen, destijds te Kermt op achtentwintig mei negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nentwintig juni daarna onder nummer 850621-3, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op dertig september twee duizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes december daarna, onder nummer 05176035. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Neirinckx, voornoemd op zeven juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 06108451.

ro 2. De naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL TEMSE, met zetel te Temse, Eurolaan, nummer

104 7.

ifD

Ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas onder nummer 4115 en met B.T.W.-nummer 405.013.602.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Van de Perre, te Sint-Niklaas op dertig september negentienhonderd drie en vijftig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober daarna, onder nummer 23376 en waarvan de statuten gewijzigd werden - inhoudende ondermeer de naamswijziging van "Algemene Bouwonderneming Cordeel Gebroeders" in huidige benaming - bij akte verleden voor notaris Patrice Bohyn, te Haasdonk, op zeven en twintig juni negentienhonderd zeven en negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli daarna, onder nummer N. 970718-293.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx te Temse op dertig september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien november daarna, onder nummr 05163398.

STATUTEN.

Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch reoht onder de volgende naam : "Immopol Dendermonde".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven.

Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Eurolaan, nummer 7.

3. ~ ~~~, dc_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van

aa,

bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots,

vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in Belgi� of in het

buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

1. Projectontwikkeling: het optreden als promotor ter realisatie van het Politiegebouw te Dendermonde,

2. Het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit vloeien, verwerving, vervreemding, borgstelling, beheer, huur en verhuur.

3. Het beheer van alle onroerende goederen en van alle roerende goederen en waarden, het beheer en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, en in het algemeen het optreden als beleggingsmaatschappij. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer eniof beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van zes april

negentienhonderd vijfennegentig.

Hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen. Vennootschappen die een gelijksoortig of

bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, elk dezelfde rechten en voordelen verlenend.

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 13 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te

.. : a:, de pers . -; ler, ;, ~uurd igen

mad 11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering buitengewone algemene vergadering..

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op de derde vrijdag van de maand juni te twintig uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax,

,-an d� r~~ ~",tn uc~rd~get~

"

mad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden

neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Aanwezigheidslijst.

Alvcrens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar jaarrekeningen dividenden winstverdeling

Het boekjaar begint op ��n januari en wordt afgesloten op ��nendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van sen jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschappen.

Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Ontbinding en vereffening.

Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding en vereffening.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een

- sn de pe.r,r" , r+" ^Ct�YdECeri

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,

Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt,

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. Vereniging van alle aandelen in een hand.

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, 4� van het Wetboek der Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek der Vennootschappen.

Ten uitzonderlijken titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Ten aanzien van de duur van het eerste boekjaar verklaren partijen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op het ogenblik van de neerlegging van de statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, met dien verstande evenwel dat de vennootschap de verrichtingen voor vandaag in haar naam tot stand gebracht door de oprichters, voor haar rekening neemt en dit te rekenen vanaf 4 april 2012 en dat het zal worden afgesloten op ��nendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni tweeduizend dertien te twintig uur.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren verschijners het volgende. Het aantal bestuurders bedraagt drie. In deze hoedanigheid worden benoemd :

-de heer Paul Ivens, wonende te Lier, Broechemsesteenweg, nummer 16

-de heer Cordeel Dirk, wonende te Haasdonk, Dennenlaan, nummer 34

-de heer Cordeel Filip, wonende te Temse, Rotstraat, nummer 16

Deze bestuurders aanvaarden deze opdracht. De bestuurders kunnen maximaal voor een periode van zes jaar benoemd worden.

Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal de bezoldiging telkenmale bevestigen.

--i .,.an de p,r50,- . F i.er vrc3nrdfiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders worden benoemd vanaf 4 april 2012 met dien verstande dat zij vanaf 4 april 2012 tot op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek der

Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersonen, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Overeenkomstig hetgeen hiervoor werd bepaald besluiten de aldus benoemde bestuurders vervolgens, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank met ��nparigheid van stemmen, de heer Dirk Cordeel, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en de heer Dirk Cordeel en de heer Filip Cordeel, voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders te benoemen. De mandaten van de aldus benoemde voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders gaan in op het ogenblik van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek der Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de

vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 4 april 2012

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek der vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Al het navolgende geschiedt onder de opschortende voorwaarde van bekomen van rechtspersoonlijkheid, zoals voormeld. De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

In aansluiting met de oprichting is bijeengekomen in de buitengewone algemene vergadering en werd met ��nparigheid van stemmen beslist met ingang van 4 april 2012 als Commissaris te benoemen :

De heer Pierre Hugues Bonnefoy van Deloitte Bedrijfsrevisoren te Schaerbeek, Avenue Eug�ne Demolder, nummer 28 (Reviseur nr. AO1865).

VOLMACHT

De hiervoor aangestelde bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde : mevrouw Arckens Renilde (nationaal nummer 71.11.03-278.36), wonende te Tongeren, Houbbenstraat, nummer 57, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispunt Bank Ondernemingen en de toekenning van een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen en verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen op de dienst BTW en andere administraties.

Voor beknopt uittreksel.

(Get) Notaris Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel : -de expeditie van de akte.

mod 111

t

1-.3nrV' ~ a21.r.

5zaazsr:-~

:7.: "an pc,s:;

^,:o~rdiq~r

Coordonnées
IMMOPOL DENDERMONDE

Adresse
WOLUWEDAL 58 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMOPOL DENDERMONDE

Coordonnées
IMMOPOL DENDERMONDE