06/01/2012
ÿþM a d P D F 5 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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m o n i t e u r
b e l g e
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G r e f f e
1 1 I i I Q N ~ ~ ~ n l o a I I I o s ~ * l l n 0 1 f l I ~ * i a o
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 0 8 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t e r ) : I M M O R A N K E N C O
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D i e w e g 3 8 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , I M M O R A N K E N C O , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e d é t r u i r e e n c o n s é q u e n c e t o u s l e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t ( 7 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s »
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t c o n s t a t e q u e , s u r b a s e d u t a u x d e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o e n f r a n c s b e l g e s , f i x é i r r é v o c a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d e s m i n i s t r e s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , à u n ( I ) e u r o é g a l e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s ( I E U R _ 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , s a n s a r r o n d i , l e c a p i t a l d e q u a t o r z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s é q u i v a u t à t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t c e n t i m e s ( 3 6 0 . 6 8 5 , 0 7 E U R ) .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s .
A c e t a c t e e s t a n n e x é l e P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e , p a r l e q u e l « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s b o n n e n o t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 7 , § 2 , d e l a l o i s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
A c e t e f f e t , i l p r o c é d e r a c e j o u r à l a d e s t r u c t i o n d e s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 3 2 5 ) t i t r e s r e ç u s ( s o i t 1 0 0 % d e s a c t i o n s ) e t à l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- U n ( I ) t i t r e p o u r M a d a m e B a n i e l l e M a r i e C o h e n
- M i l l e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 3 2 4 ) t i t r e s p o u r L a s o c i é t é a n o n y m e « U n i v e r s a l E x p o r t C o r p o r a t i o n » , e n a b r é g é « U . E . C . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s , r u e d e l ' A q u e d u c , 1 5 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 9 . 5 3 0 . 3 4 4 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l 3 d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e