C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 5 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 2 1 3 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V E R D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o d r o m e , 5 6 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 t e n u e d u s i è g e s o c i a l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c V e r b o o g e n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d e c e l l e d e M a d a m e M a r i a D e S m e t h d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s o n t n o m m é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e V e r b o o g e n e t M o n s i e u r L u c V e r b o o g e n , c e d e r n i e r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , e n s u i t e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P h i l i p p e V e r b o o g e n à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
P . V E R B O O G E N I A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n - b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
` t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U / RU F S
0 9 M E l 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 3 8 2 1 3 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
S e r i e n t é H ; . 1 M M O V E R D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A é r o d r o m e , 5 6 - 1 1 3 0 H a r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ~ s j d e l ' a c t e ; R é é l e c t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e m e r c r e d i 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , a r e n o m m é a u p o s t e -
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c V E R B O O G E N , R u e H a u t e , 8 0 à 1 4 5 7 N i l S t V i n c e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r M i c h e l V E R B O O G E N , R u e C a m b r o n , 3 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e M a r i a D E S M E T H , R u e d e l ' A é r o d r o m e , 5 6 à 1 1 3 0 H a r e n
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s a u m a x i m u m .
L . V E R B O O G E N / A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
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" i a o 9 z i s e
M e n t i o n n e o s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s