06/01/2015
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van iregefeegcliontvangen op
2 3 EC. 29111
ter gr:ff% '>aederiandstalige
!iiiie,,51
Griffie
A 5's
Voor-behoudel
aan het
Belgiscf' Staatsbla
illelle1011111
Ondernemingsnr : 0876.973.931
Benaming
(voluit) : 1MMOVIL
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg, 88-90
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - BEVESTING VAN HET NOMINATIEF
KARAKTER VAN DE AANDELEN - HERBENOEMING VAN DE
BESTUURDERS EN DE AFGEVAARDIGD BESTUURDER
Het jaar tweeduizend en veertien
Op achttien december
Voor Ons, Meester Jean VAN den WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, Kleine Zavel, 14.
ZIJN VERSCHENEN:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMOVIL,
met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Vlaamsesteenweg, 88-90.
Vennootschap opgericht krachtens akte verleden op zes en twintig oktober tweeduizend en vijf, door notaris
DEKEGEL Daisy, geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst &
Dekegel, Geassocieerd Notarissen", burgerlijk vennootschap met handelsvorm van een codperatieve
vennootschap met beperkte aanspraakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht november volgend, onder nummer
05160091,
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0876.973.931
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders die verklaren de enige aandeelhouders
van de vennootschap te zijn en het hierna vermeld aantal aandelen te bezitten
1)De heer DEVILL� Laszlo, wonende te 1000 Brussel, Plattesteen, 1, nationaal registernummer 860408-
193-43, identiteitskaart-nummer 591-9893700-10 eigenaar van vijfendertig aandelen (35)
2)Mevrouw MORIAU Ilse Lugard A, wonende te 1000 Brussel, Antoine Dansaertstraat, 80, doch verhuizend
naar 1000 Brussel, Karperbrug 5 verdiep 2, nationaal registemummer 730926-35474, identiteitskaartnummer
591-5938171-30 eigenaar van honderd veertig aandelen (140).
3)Mevrouw DEVILL� Ran, wonende te 1000 Brussel, Vossenplein, 51/b004, nationaal register nummer
881028.344-55, identiteitskaart nummer 591-3185916-50, eigenaar van vijfendertig aandelen (35).
Totaal : tweehonderd en tien aandelen.
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN.
De verschijner sub 1 is alhier vertegenwoordigd door de verschijner sub 2 ingevolge onderhandse volmacht
van 18 december 2014, dewelke aangehecht zal blijven doch niet geregistreerd of neergelegd op de bevoegde
griffie van de rechtbank van koophandel.
BUREAU.
De zitting wordt geopend om 13.30 uur onder het voorzitterschap van mevrouw DEVILL� Ran voornoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat
I. Huidige algemene vergadering als agenda heet
1) Wijziging van artikel 5 en 17 houdende de bevestiging dat de aandelen weidegelijk op naam zijn.
2) Herbenoeming van de bestuurders en de afgevaardigde bestuurder voor een duur van zes jaar.
H. Gezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moeten de oproepingsformaliteiten niet
verantwoord worden.
III. De aandeelhouders, de bestuurder en de afgevaardigde bestuurder hebben zich gedragen
overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften om aan de vergadering deel te nemen,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voore
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
4,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
lV, Elk aandeel geeft recht op ��n stem, de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben
verklaard dat het stemrecht gekoppeld aan de aandelen geenszins het voorwerp uitgemaakt hebben van enige
schorsing.
V. Om aanvaard te worden, moet het voorstel de eenvoudige meerderheid der stemmen behalen.
Deze feiten worden nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die beslist dat ze geldig
samengesteld is en bekwaam om over de punten op de agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGINGEN.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bepalingen van artikel 5
en 17 van de statuten als volgt te wijzigen dit door weglating van de bepaling "aan toonder", de aandelen en
andere effecten zijnde gedrukt geweest.
. Daar de aandelen gedrukt geweest zijn, verklaren de verschijners deze aandelen te vernietigen.
De verschijners bevestigen een aandeelhoudersregister te openen waarin het respectievelijke aantal
aandelen van elk der aandeelhouders zal opgenomen worden.
Deze beslissing wordt aangenomen bij ��nparigheid van stemmen.
Artikel 5 - Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op tweehonderd tien duizend euro (210.000,00 EUR) en is
vertegenwoordigd door tweehonderd en tien aandelen zonder aanduiding van nominale waarde volledig
afbetaald.
De aandelen zijn op naam.
Deze beslissing wordt aangenomen bij ��nparigheid van stemmen.
Artikel 17 -- Deponering van de effecten
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen
voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld,
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,
TWEEDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen dat heer DEVILL� Laszlo;
Mevrouw MORIAU Ilse, en Mevrouw DEVILL� Ran allen voornoemd, benoemd worden tot bestuurder van
huidige vennootschap en dit voor een duur van zes jaar.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en voormeld mandaat aanvaardend
Wordt als afgevaardigd - bestuurder benoemd, eveneens voor een duur van zes jaar Mevrouw MORIAU
Ilse, voornoemd, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
Deze benoemingen zullen een einde nemen tijdens de algemene vergadering van tweeduizend twintig.
De beslissing die voorafgaat wordt genomen met ��nparigheid van stemmen,
Gezien de agenda afgehandeld is, wordt de zitting geheven om 14:00 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terzelfdertijd nedergelegegd : expeditie, eDem"Rcer
Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening