25/04/2012
ÿþM o u w o s 1 1 . 1
y , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l l U I V I I I I I I I I I
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G r e f f e
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u l à ; , , , A . , t " ' " r , ' s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 7 . 1 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M Z O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L e n s 1 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M M Z O U , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 3 r u e L e n s , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 8 9 4 . 2 4 7 . 1 5 6 , t e n u e l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , d o n t i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' A V A N T I N V E S T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) b l d J o s e p h I l , 1 1 B . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a t a c h a S T E U E R M A N N - K O L O D Z I E J , d e m e u r a n t à L - 2 7 1 5 L u x e m b o u r g , r u e d e W a l r a m , 8 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) L a S . A . d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A R C A D I S G E S T I O N , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 8 r u e 1 9 0 0 à L - 2 1 5 7 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 4 6 . 6 7 0 .
L a s o c i é t é a d é s i g n é M o n s i e u r M a r c o N E U E N , d e m e u r a n t à L - 2 5 5 4 L u x e m b o u r g , 2 3 , r u e P o u t t y S t e i n , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a r c o N E U E N , d e m e u r a n t à L - 2 5 5 4 L u x e m b o u r g , 2 3 , r u e P o u t t y S t e i n .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
l ~ l ù l . 1 1 ~ ~ l : l ~ C ' I S n l l a ( l e r n l " ' f P . p a g e d u ' ' ! r ' l e f 6 A u r e c t o : N o m e i , ; 1 r t a n d e l a p e l ' s o n n e o u d e s p v l , ^ 7 1 ) n r t r , 4
a y a n t p o u v u r J a p r ? r . o r r u r m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t : : i g n a t u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e r d u M n n i t e w r _ h e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e n r b e l g e
R é s e r v é
X 1 . 3
M o n i t e u r ,
b e l g e
V o l e t E
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a g r a t u i t .
, C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a r c o N E U E N
a d m i n i s t r a t e u r - r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
l v h , i i t i < , r i n 3 s u r l a d e r r 7 r é l e p t . t e s 1 i : \ l p i e l B . A u r e c t o . N o m ' , I b i s - r l l l n o t a i r e i r i s l r L s r n F r l l a r l t o u r i e l a p e r s o n n e o u d e s l r e r = t i l l r l t , f i
a j r i l t c t : " : = N r 7 t e r l a p e r s o n n e r , l o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r ,
A u v e r s o : N o m P l i y n a l r i r u