02/04/2014
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 9 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
!
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 8 0 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P A C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e K n a p e n 6 7
O b j e t d e l ' a t c ~ e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e v i n g t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s a u c u n r e n v o i à H a l l e I l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 2 8 , f o l i o 8 3 , c a s e 1 9 ; R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ; l e R e c e v e u r ( s i g n é ) C . D e v i l l é - A d v i s e u r , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M P A C T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e K n a p e n 6 7 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
a . E x p o s é p r é a l a b l e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , a d é c i d é d e d i s t r i b u e r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , C e t t e d i s t r i b u t i o n b é n é f i c i e r a d u t a r i f r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
b . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
c . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n
L e s a s s o c i é s / s o u s c r i p t e u r s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 8 0 0 1 7 1 9 6 1 9 4 3 4 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s 1 F o r t i s , a u n o m d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M P A C T , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
d . C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e g é r a n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
- A r t i c l e 5 , p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é p a r : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é e p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r t e p o r t e r à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t o i n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e