06/06/2014
ÿþ [ ( i . l ~ . F f I ~ ~ ~ M o d W a r t l i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
R C C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 ( 1 , ! I p e l l
V o , b e h o
a a n
B e l g S t a a f ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 9 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A E Y M A N I N S U R A N C E C O N S U L T
( v e r k o r t ) ; F I C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d a m s t r a a t 4 8 1 A , 9 9 1 0 K n e s s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , v a n t o e p a s s i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
1 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w F r a e y m a n N o ë l l a , m e t w o o n p l a a t s t e B - 9 9 1 0 , K n e s s e l a r e , K w a d a m s t r a a t 4 8 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- B e n o e m i n g v a n d e h e e r A l e x a n d e r O t t o d e W i n d i s c h - G r a e t z , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , 8 4 A v e n u e V i c t o r J a c o b s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- B e n o e m i n g v a n m e v r o u w A n n - C h a r l o t t e d e C h e z e l l e s , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , 8 4 A v e n u e V i c t o r J a c o b s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 e n i s o n b e z o l d i g d ,
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K u r t F a e s , m e t w o o n p l a a t s t e B - 2 5 4 0 H o v e , L e l i e s t r a a t 8 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e d o o r h a l i n g i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u i d i g m a n d a a t e n e v e n t u e l e v o o r g a a n d e m a n d a t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
K u r t F A E S e f f i - v , g . a s i z o i
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþn o o d w a d 1 1 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
i 5 _ t n -
. R . E , C K 1 ~ . , K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 1
* 1 5 0 1 4 2 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 7 9 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v a r a ) : F r a e y m a n I n s u r a n c e C o n s u l t
( v e r k o r t ) : F I C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d a m s t r a a t n u m m e r 4 8 A t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G
r r V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N
1 . . e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A E Y M A N I N S U R A N C E C O N S U L T ' , a f g e k o r t " F I C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K w a d a m s t r a a t 4 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 , 8 7 9 . 1 1 9 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G r n s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A X E N C O U R " , o p e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 o p e l f d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d , b o e k 1 0 b l a d 4 6 v a k 1 3 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e i n d d o o r d e A d v i s e u r a . i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " I m p e r i a l G e m s " .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - -
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , V i c t o r
J a c o b s l a a n 8 4 .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t r a p p o r t w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e [
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- D e i n t e r n e t h a n d e l e n h a n d e l , o n d e r a l h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r , u i t v o e r , a a n k o o p e n v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e h e e r , a l s o o k d e f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e e n h e t v e r v o e r , v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r p a r e l s , s t e n e n e n a l l e a n d e r e b i j k o m e n d e a r t i k e l e n d i e w o r d e n g e b r u i k t i n d e j u w e l e n s e c t o r .
L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0
~
e
V o o r l i ' g e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e m a r k e t i n g o p i n t e r n e t v a n a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n , d e v e r k o o p , d e p u b l i c a t i e i n c a t a l o g u s s e n , a f f i c h e s , m e t g e b r u i k v a n a l l e m o g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n . - A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e s o c i a l e m e d i a , I n d e m e e s t r u i m e z i n .
4 . - L a c o m m e r c i a l i s a t i o n s u r i n t e r n e t d e t o u s p r o d u i t s a n n e x e s , l a v e n t e , l a p u b l i c a t i o n d e t o u s c a t a l o g u e s , . a f f i c h e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n .
D e z e o p s o m m i n g g e l d t t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
I n g e v a l d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n w a t b e t r e f t v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t r e f f e n d e p r e s t a t i e s , u i t s t e l l e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n v o l d o e n i n g v a n d e n o d i g e v o o r w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p c f v e r e n i g i n g , e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e n .
Z i j k a n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m c g e l i j k e w i j z e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s - v o l g t , z o n d e r f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g e n " a a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n t e b r e n g e n e n v r i j t e v e r t a l e n n a a r h e t F r a n s .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e n k o s t e l o z e t i t e l a l s z a a k v o e r d e r d e H e e r d e W I N D I S C H - G R A E T Z A l e x a n d e r , w o n e n d e t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , V i c t o r J a c o b s l a a n , 8 4 e n M e v r o u w L E S E L L I E R d e C H E Z E L L E S A n n e - C h a r l o t t e , w o n e n d e t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , V i c t o r J a c o b s l a a n , 8 4 .
Z e s d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e z a a k v o e r d e r s o m o v e r t e g a a n l o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g