06/01/2014
ÿþ a w M o d W n [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S a
2 4 C E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
i u i i i i u i w
* i a o s e o e *
m
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 4 5 4 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 b u s 3 - 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M S I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 b u s 3 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r ,
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r , i n u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g , t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e
b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . a a n m a a k a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t h e t a a n m a k e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w a a r i n t e r s t o n d d e 4 5 0 a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o o r m e l d a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l b e v e s t i g e n .
4 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v a s t s t e l l i n g v a n g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n i n d e n e d e r l a n d s e t a a l .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n , e n t e g e l i j k e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n i n d e n e d e r l a n d s e t a a l o p d e w i j z e a l s v o l g t ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 . D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r N A A M l u i d t : " I M S I N V E S T " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N . V . " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R . " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r a l s m e d e h e t r e g i s t r a t i e n u m m e r o p d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
A r t i k e l 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e Z E T E L i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 1 1 9 b u s 3 , e n k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . l n i e d e r g e v a l d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , e n z o v o o r t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) A l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n , v a n n a t u r e o f b i j b e s t e m m i n g o f i n c o r p o r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r e c h t e n o f g o e d e r e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n ; e v e n e e n s a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , z i j n d e o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d : d e a a n k o o p , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l , d e o n t w i k k e l i n g , d e ( v e r ) h u u r , g e m e u b i l e e r d o f n i e t , d e v e r k o o p , d e a f s t a n d , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , d e c o n s t r u c t i e o f d e a f b r a a k v a n a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r e n l a s t g e v i n g , b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t v o o r m e l d e h o o f d d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
è ) A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e r u i l e n d e v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m i s s i o n a i r , l a s t h e b b e r o f a g e n t , i n n a a m v a n a l l e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , p u b l i e k o f p r i v a a t ; a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n t i t e l v a n b o r g s t e l l i n g , a v a l o f b e s t u u r .
d ) S t u d i e b u r e a u , a l s o o k d e o r g a n i s a t i e , d e d i e n s t v e r l e n i n g e n h e t a d v i e s i n z a k e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i m p o r t , e x p o r t e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , a l s o o k a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a n a l o g e a c t i v i t e i t e n d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , o f a s s c c i a t i e s , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g , v e r b o n d e n o f s i m p e l w e g n u t t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t r e s t r i c t i e f t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e D U U R .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n t v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A r t i k e l 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r ( s ) h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 2 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n :
a ) b i j z o n d e r e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n v a n z i j n l e d e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n ;
b ) o p d r a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
c ) a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e l k e d e r a a d v a n b e s t u u r z o u k u n n e n g e v e n a a n w e l k d a n i g e p e r s o n e n , a i d a n n i e t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ,
A r t i k e l 2 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e b e s t u u r s a g e n t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o p d r a g e n .
i n g e v a l v a n o p d r a c h t , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v e r b o n d e n a a n d e o p g e d r a g e n f u n c t i e s .
A r t i k e l 2 6 . l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p T I E N M E I v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 3 4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p E E N J A N U A R I e n e i n d i g t o p E E N E N D E R T I G D E C E M B E R .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s , e e n j a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g o p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g p l a n . A r t i k e l 3 5 . V a n h e t r e s u l t a a t b e p a a l d v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e n o r m e n , w o r d t e r v o o r a f t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
A r t i k e l 3 6 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t
l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n z i j n b e t a l i n g t e b e p a l e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p é d i t i e p r o c é s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e