09/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d E R U s s a
3 o S G r P i 2 u ~ a
1 3 5 8 6 2
(
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 1 7 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m s o w a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V ,
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r M e v r o u w C o r n e l i a V e r w a t e r v a n a f 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 2 1 0 9 / 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M e v r o u w C o r n e l i a V e r w a t e r v a n a f 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C o r n e l i a V e r w a t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 31.08.2013 13545-0201-014
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.08.2012 12548-0583-014
17/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L j . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y í - ~ ` ' ~ ~ ~
C 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 H I I n n I I I Y
* 1 1 1 2 6 1 5 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 4 . 9 1 7 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l m s o w a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g d . d . 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r D e m e t e r I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 0 7 4 . 5 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B F S H M a n a g e m e n t C V B A o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u t v a n H 6 v e l l t o t W e s t e r f l i e r .
- b e n o e m i n g v a n T h i b a u t v a n H b v e l l t o t W e s t e r f l i e r w o n e n d e i n d e G r o e n e j a g e r s l a a n 2 3 , B - 1 1 8 0 B r u s s e l
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C o r n e l i a v a n N o v e l l - V e r w a t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 29.07.2011 11362-0524-011
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10510-0484-011
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 11.09.2009 09757-0049-011
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 31.07.2008 08527-0238-011
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07509-0024-011
05/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
4
I µ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ O M M
P e e r 9 ~ 1 ~
~ d / Q n f v a n p G n o p
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 1 7 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m s o w a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 7 6 / 9 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + o n t s l a g e n b e n o e m i n g n v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r d e L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
1 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r B . F . S . H . M a n a g e m e n t C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 6 7 . 3 0 1 . B . F . S . H . M a n a g e m e n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H é v e l l , z a a k v o e r d e r .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r : B l u e F o u n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 1 4 0 B r u s s e l , L é o n G r o s j e a n l a a n 9 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 6 4 9 . 1 2 1 . B l u e F o u n t i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . F . S . H . M a n a g e m e n t , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i b a u t v a n H e m e l t .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C o r n e l i a v a n N o v e l l - V e r w a t e r
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06561-0258-012
26/05/2006 : BLT002402
09/06/2005 : BLT002402
22/06/2004 : BLT002402
12/09/2003 : BLT002402
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.09.2015 15635-0127-012
20/02/1993 : BLT2402
13/09/1991 : BLT2007