IMSTATION

Société anonyme


Dénomination : IMSTATION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 442.758.874

Publication

20/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOo WORD 11.1



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Greffe

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N° d'entreprise : 0442.758.874

Dénomination

(en entier) : IMSTATION

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1040 ETTERBEEK - BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 1

(adresse complète)

Obletlsl de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 23 décembre 201 1, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «IMSTATION», dont le siège social est situé à 1040 Etterbeek, boulevard Louis Schmidt, 1, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions!

nominatives. ils mandatent le conseil d'administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le

registre des actionnaires et à procéder à la destruction des actions au porteur.

L'assemblée décide, en conséquence, de modifier les articles 5, 7 et 15 des statuts relatifs à la nature des

actions, comme suit :

- Dans l'article 5 des statuts :

Remplacer la phrase :

Les actions sont au porteur.

Par la phrase suivante :

Les actions sont nominatives.

- Dans l'article 7 des statuts, supprimer la phrase :

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs, ces signatures pouvant

être remplacées par des griffes.

- Dans l'article 15 des statuts :

Remplacer le texte :

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil!

d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, et les propriétaires d'actions au

porteur, de déposer leurs titres au siège de la société ou aux endroits indiqués dans les convocations, trois

jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Par le texte suivant :

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions;

nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention:

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

" Deuxième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent et:

au Notaire soussigné pour l'adoption du texte coordonné des statuts.

CONSTATATION

Le notaire soussigné constate au vu du registre des associés qui lui est produit que toutes les actions sont

nominatives

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

}$,

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge MW 2.0

après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe e

V N





" 11162070"

N° d'entreprise : 0442.758.874.

Dénomination

(en entier) : IMSTATION

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1040 ETTERBEEK - BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 1

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 31/08/2010

L'assemblée générale de la société anonyme IMSTATION renouvelle le mandat des administrateurs, pour une durée de 6 ans, à savoir :

- Monsieur Pascal VAN HAMME,

- Madame Marie-Pascale B1NDELS,

Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale de 2016.

Le Conseil d'administration réunit à l'instant décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de

Monsieur Pascal VAN HAMME.

Son mandat d'administrateur-délégué prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur.

VAN H.AMME Pascal

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.08.2011, DPT 31.08.2011 11521-0296-014
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.08.2010, DPT 31.08.2010 10535-0430-013
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.08.2008, DPT 25.08.2008 08624-0247-014
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 22.08.2007 07597-0372-014
22/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.07.2005, DPT 20.09.2005 05691-0284-013
08/11/2004 : NI086083
17/09/2004 : NI086083
14/07/2003 : NI086083
04/10/2002 : NI086083
23/07/1999 : BL545731

Coordonnées
IMSTATION

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 1 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale