25/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
L i e e i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
S e e e t
1 1
1 1 1
* 1 4 1 4 3 4 6 8 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 2 3 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M V I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; B O U L E V A R D D E L A D E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E 3 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A " 1 1 V 1 V I L " à p a r t i r l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 a u n 0 3 1 A v e n u e d u B e m p t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 .
A n n a P r i n c i p a t °
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
^
" -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.09.2013 13576-0479-013
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 30.08.2012 12548-0359-011
12/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ° A 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e l i
a u ' 1 1 1 8 6 0 7 5 "
M o n i t e t
b e l g e
0 , q u x E t L E S
3 0 N o v f f r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 2 3 . 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M V I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A D E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E 3 1 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S '
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N S T R A T E U R S - ; D E L E G U E S E T M O D I F I C A T I O N D U N U M E R O D E L A B O I T E A U X L E T T R E S .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M V I L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 3 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 2 2 3 . 0 6 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l a r é s o l u t i o n : s u i v a n t e :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e P r o - A c t i v e s . a . ( N . N : 0 4 5 5 . 6 0 6 . 6 2 4 ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D E M E S S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i . p r e n d r a e f f e t l e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A n n a P R I N C I P A T O , d o m i c i l i é e à r u e E d m o n d D e l c o u r t 1 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r J u l i e n D e m e s s e , d o m i c i l i é 3 6 r u e A l p h o n s e R e n a r d à 1 0 5 0 I x e l l e s , e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t r e u r s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e A n n a P R I N C I P A T O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i p r e n d r a c o u r s l e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 7 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r à p a r t i r l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 l e n u m é r o d e , l a b o î t e a u x l e t t e s a u n ° 3 3 B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n i q u e à 1 1 9 0 F o r e s t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
A l a i n D E M E S S E
S t a a t s b l a d - 1 2 f I 2 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 20.09.2011 11548-0403-011
19/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u l ~ Q ~ ~ . U ~ Y
V V V V
G r e f f e
R é s e r v é I N N I W ~ ~ B I V I V W I I V V I 9 1
a u * 1 1 1 1 0 2 0 6 "
M o n i t e u r
b e l g e
L I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 2 3 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M V I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B D D I E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E 3 1 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N E T R E E L U D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' e x t r a i t d u P V d e P A G E d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s D E M E S S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e P r o - A c t i v e ( N . N . : 0 4 5 5 . 6 0 6 . 6 2 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r . M a d a m e A n n a P R I N C I P A T O e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t g r a t u i t p r e n d c o u r s à c e j o u r e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r A l a i n D E M E S S E e s t r é e l u à s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 7 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t e u r
A l a i n D E M E S S E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I N I I I I I V I I I N I I I N I G I
* 1 1 0 8 8 6 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 2 2 3 0 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M V I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E M O L I E R E 1 0 4 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A " I M V I L " à p a r t i r l e 1 B ` j u i n 2 0 1 1 a u n ° 3 1 B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n i q u e à 1 1 9 0 F o r e s t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
A l a i n D E M E S S E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 31.08.2010 10526-0282-010
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 05.01.2010 10009-0230-010
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 08.09.2008 08722-0259-010
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 21.08.2007 07603-0373-007
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 31.08.2006 06752-2927-012
02/08/2006 : BL553609
07/10/2005 : BL553609
29/07/2005 : BL553609
13/04/2005 : BL553609
13/08/2004 : BL553609
27/08/2003 : BL553609
09/09/2002 : BL553609
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 15.10.2015 15650-0034-010
16/10/2001 : BL553609
26/08/2000 : BL553609
02/08/1996 : BL553609
24/05/1996 : BL553609