22/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v ( 1 1 1 1 1 1 1 1 % N 1 I u u
a u
m o n i t e u
b e i g e
' N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 7 . 8 3 2 4 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N C I T A T U S
D é p o s é / R e f j u l e 1 2 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E V A N E Y C K 2 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E P O T D E P R O J E T D E F U S I O N
E x t r a i t c o n f o r m e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e 1 e r a o û t 2 0 1 4 :
" ( . . . ) E X P O S É P R É A L A B L E
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A P E R C I V A L , d e l a S A I N C I T A T U S e t d e l a S A D E M E T T E I R p r o p o s e n t , a u x a c t i o n n a i r e s d e c e s d e r n i è r e s d e p r o c é d e r a u x o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s u i v a n t e s ;
1 . 1 a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A I N C I T A T U S p a r l a S A P E R C I V A L , e t c e p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A I N C I T A T U S ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a S A P E R C I V A L , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S A I N C I T A T U S r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
2 . s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o p é r a t i o n d é c r i t e d a n s l e p r é c é d e n t p a r a g r a p h e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A D E M E T T E I R p a r l a S A P E R C I V A L , e t c e p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A D E M E T T E I R ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a S A P E R C I V A L , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a S A D E M E T T E I R r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A P E R C I V A L , d e l a S A I N C I T A T U S e t d e l a S A D E M E T T E I R o n t é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d l e p r é s e n t p r o j e t d ' o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s ' à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . ( . . . ) .
C A D E N T I T E D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T A U X F U S I O N S P R O P O S É E S k a r t 7 1 9 , a l . 2 , 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 , S o c i é t é a b s o r b a n t e
N o m P E R C I V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l ; R u e V a n E y c k 2 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N u m é r o B C E : 0 4 7 4 . 3 8 6 . 5 1 7
R P M B r u x e l l e s
C a p i t a l e t a c t i o n s : 8 . 7 6 8 . 5 8 5 , - E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 1 . 4 1 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
O b j e t s o c i a l : A r t i c l e 3 d e s s t a t u t s « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r : p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ; l a p r é p a r a t i o n d e t o u t e é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s e t f i d u c i a i r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s c o m m e m a n d a t a i r e e t / o u a d m i n i s t r a t e u r . P o u r c o m p t e p r o p r e ; l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n ; l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e t o u s m o y e n s e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ; l a c e s s i o n o u l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , q u e c e s o i t u n t e r r a i n o u u n i m m e u b l e b â t i , d a n s l e s c a s p r é c i t é s u n l o t i s s e m e n t , u n e c o n s t r u c t i o n , u n e r é n o v a t i o n o u u n e r e c o n s t r u c t i o n , E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n r , E r à g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » .
2 . P r e m i è r e s o c i é t é a b s o r b é e
N o m : I N C I T A T U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : R u e V a n E y c k 2 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N u m é r o B O E : 0 8 3 7 . 8 3 2 . 4 5 1
R P M B r u x e l l e s
C a p i t a l e t a c t i o n s : 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
A c t i o n n a i r e l a S A P E R C I V A L : 1 . 0 5 0 a c t i o n s
O b j e t s o c i a l : A r t i c l e 3 d e s s t a t u t s « E n r e s t a n t d a n s l e s l i m i t e s t r a c é e s p a r l a l o i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t - , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s :
1 . - P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s
v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l i e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n ,
a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
2 . - S ' i n t é r e s s e r , p a r v o l e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
3 . - E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
4 . - P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s . 6 . - A c c e p t e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , ( . ) . »
3 . S e c o n d e s o c i é t é a b s o r b é e
N o m D E M E T T E I R
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : B a r t s t r a a t 3 4 , 2 5 6 0 N I J L E N
N u m é r o B O E : 0 4 6 9 . 4 0 7 . 2 4 2
R P M A n v e r s
C a p i t a l e t a c t i o n s 2 6 2 . 5 0 0 , - E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
A c t i o n n a i r e s a c t u e l s l a S A P E R C I V A L : 9 7 6 a c t i o n s
l a S A I N C I T A T U S : 7 4 a c t i o n s
A c t i o n n a i r e a u m o m e n t d e l a p a s s a t i o n d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e t e n t e n a n t c o m p t e d e l a p r e m i è r e f u s i o n
p a r a b s o r p t i o n d e l a S A I N C I T A T U S p a r l a S A P E R C I V A L ; l a S A P E R C I V A L ; 1 . 0 5 0 a c t i o n s
O b j e t s o c i a l A r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ; « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a f o r m u l a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s e t
p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e e t e n g r a i s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t a d d i t i f s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e m o n t a g e d e t o u t e s m a c h i n e s , a p p a r e i l s
e t a r r o s e u r s l i é s à l ' a g r i c u l t u r e , à l ' h y g i è n e , à l a d é s i n f e c t i o n e t à l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s q u e l l e s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e e t l a d e s t i n a t i o n
l e l o t i s s e m e n t , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s m a n i è r e s p o s s i b l e s d e t o u s b i e n s
i m m e u b l e s n o n b â t i s ; l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a d a p t a t i o n , a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s e t
c o n s t r u c t i o n s a u m o y e n d e t o u t e s t e c h n i q u e s e t à t o u s l e s s t a d e s d e l e u r p a r a c h è v e m e n t .
L a l o c a t i o n c o m m e b a i l l e u r o u c o m m e p r e n e u r , l e l e a s i n g e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s m a n i è r e s p o s s i b l e s d e
t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
L a p r i s e e n c o n s i g n a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s ,
L ' a c t i v i t é s p é c i f i q u e d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
T o u t c e c i e n q u a l i t é d e n é g o c i a n t p r i n c i p a l o u a u t i t r e d e c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u c o m m i s s i o n n a i r e ,
a i n s i q u e c o m m e e n t r e p r e n e u r p r i n c i p a l o u s o u s - t r a i t a n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d a n s l e c a d r e d e s
p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e .
T o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' u n e h o l d i n g , à s a v o i r l ' a c q u i s i t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e
t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , a c t i o n s e t p a r t s d e e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s e t m i s s i o n s ; l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s a n a l y s e s e t é t u d e s , a i n s i
q u e l a r e m i s e d e t o u s a v i s e t l a p r e s t a t i o n d e t o u t e a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , d e p l a n i f i c a t i o n e t d e
g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t e x p l o i t a t i o n s .
B i j l a g e n b i r l i e ï N 1 g i s a S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n r a p p o r t a v e c c e - q u i p r é c è d e
L a G 5 o c i é t é g a g i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e n c o n s i g n a t i o n , e n c o m m i s s i o n , a i n s i q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m e u b l e s e t n a n t i r t o u s l e s a u t r e s , e n c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l à t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s o b l i g a t i o n s , p o u r e l l e - m ê m e a i n s i q u e p o u r t o u s t i e r s , à c o n d i t i o n d ' y a v o i r e l l e - m ê m e i n t é r ê t .
E l l e p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u r r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t I n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t I m m o b i l i è r e s f a v o r i s a n t l a c o n c r é t i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e c o n v e n t i o n , à t o u t e s s o c i é t é s , o r g a n i s m e s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g e r s ' s a n s d i s t i n c t i o n D i n d é p e n d a m m e n t d u f a i t q u e c e u x - c i a i e n t é t é c o n s t i t u é s o u d o i v e n t e n c o r e l ' ê t r e U d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a p p a r e n t é o u a n a l o g u e a u s i e n o u d o n t l a p a r t i c i p a t i o n o u l a c o l l a b o r a t i o n p e u t c o n t r i b u e r à ' l a c o n c r é t i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t , a u p r o f i t d e s d i t e s s o c i é t é s , s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r s o n a v a l , a g i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , c o n c é d e r d e s a v a n c e s , o c t r o y e r d e s c r é d i t s , a i n s i q u e f o u r n i r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , e n s o r t e q u e l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s , s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r d e m a n i è r e q u e l c o n q u e à l a c o n c r é t i s a t i o n d e s o n o b j e t . » ( . . . ) .
L a S A I N C I T A T U S e t i a S A D E M E T T E I R s o n t a p p e l é e s c i - d e s s o u s e n s e m b l e l e s « s o c i é t é s a b s o r b é e s » .
D . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E S S O C I É T É S À A B S O R B E R S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( a r t . 7 1 9 , a l , 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
( . . . ) L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l e s f u s i o n s p r o p o s e n t d o n c q u e l e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s o i e n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s I m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 4 , c ' e s t - à - d i r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s . ( . . . ) ,
E . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C 1 E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E S S O C I E T E S A B S O R B E E S ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s o u p o r t e u r s d ' a u t r e s t i t r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s .
F . A V A N T A G E S A T T R I B U E S A U X M E M B R É S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R ( a r t . 7 1 9 , a t 2 , 4 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e v o l e n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n .
G . D I V E R S
. l e n o m d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a r e p r i s s a n s a u c u n c h a n g e m e n t ;
' l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e r a p a s c h a n g é e p a r o u e n r e l a t i o n
a v e c l e s f u s i o n s ;
' c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e i n f o r m a t i o n n e d o i t ê t r e f o u r n i e r e l a t i v e m e n t à
u n é c h a n g e d ' a c t i o n s o u u n e s o u l t e e n e s p è c e s é v e n t u e l l e ;
' c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s
s o c i é t é s c o n c e r n é e s d o i v e n t a p p r o u v e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n ;
' t o u s l e s c o û t s g é n é r é s p a r l e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s s e r o n t p r i s e n c h a r g e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
H . P R O C U R A T I O N E N V U E D U D E P O T D U P R O J E T D E F U S I O N A U G R E F F E
E n l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , l e s s o u s s i g n é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , à M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , à M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y e t à M e H é l è n e K I S L A N S K I , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u p o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s , e t d e s i g n e r t o u t f o r m u l a i r e d e p u b l i c a t i o n p o u r c e f a i r e .
F a i t l e 1 e r a o û t 2 0 1 4 , à B r u x e l l e s e n s i x ( 6 ) e x e m p l a i r e s C h a c u n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t q u ' i l a r e ç u d e u x ( 2 ) e x e m p l a i r e s s i g n é s p a r o u a u n o m d e t o u s l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s " .
C e r t i f i é c o n f o r m e
H é l è n e K 1 S L A N S K 1
M a n d a t a i r e .
w
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/11/2014
ÿþN i O p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . , ~ _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 I l I l 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j t 1 1 u u 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 8 3 2 4 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I N C I T A T U S "
D é p o s é / R e ç u I e "
2 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e f l r m P I I p g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e v a n E y c k , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 8 , f o l i o 3 0 , c a s e 1 4 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é )
Q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P E R C I V A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e v a n E y c k ,
2 2 .
. . . - I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 3 8 6 . 5 1 7 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 4 . 3 8 6 . 5 1 7 .
( . . . )
L a q u e l l e d é c l a r e a g i r e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N C I T A T U S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e v a n E y c k , 2 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F E R T D E L ' I N T E G R A L I T E D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E " I N C I T A T U S " ( c i - a p r è s l a " s o c i é t é a b s o r b é e " ) , D I S S O U T E S A N S L I Q U I D A T I O N , A S O N A C T I O N N A I R E U N I Q U E , L A S O C I E T E A N O N Y M E " P E R C I V A L " ( c i - a p r è s l a " s o c i é t é a b s o r b a n t e " ) , C E T T E O P E R A T I O N É T A N T A S S I M E L E E A L A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ,
A F O R M A L I T E S P R E A L A B L E S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s e t m i s g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n e n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
a ) L e p r o j e t d e f u s i o n
C e p r o j e t , r é d i g é e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , a é t é é t a b l i e n c o m m u n l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e e t a p p r o u v é l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s . I l a é t é d r e s s é p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t a é t é d é p o s é l e d o u z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , é t a n t l e G r e f f e d u T r i b u n a t d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l s o n t é t a b l i s l e s s i è g e s s o c i a u x d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s r e s p e c t i v e s .
L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 5 8 6 2 4 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t s o u s l e n u m é r o 1 4 1 5 8 6 2 5 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
b ) A u t r e s d o c u m e n t s ( . . . )
B . D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e s a n s l i q u i d a t i o n l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t d e t r a n s f é r e r a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 1 ° e t 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , m a i s s a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 1 7 8 , 6 8 8 e t 6 8 9 d e c e C o d e .
C . T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
e ) D é c i s i o n d u t r a n s f e r t
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l e t r a n s f e r t p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
a b s o r b é e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; c e ;
, t ' A . P . É r t _ e s t a s s i r r _ î l é _ à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , P 3 ) I f o r m 4 1 . 0 e n t à l ' a r t i g l e _ 6 7 6 _ ! ° d u _ C o d e d e s S o ç i é f é _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e r a s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s .
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e à z é r o h e u r e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e à z é r o h e u r e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s d a n s
l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s d i f f é r e n t s :
é l é m e n t s d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s q u i s e r o n t a n n u l é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a n n u l a t i o n , l o r s d u t r a n s f e r t d e s o n p a t r i m o i n e , d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é : a b s o r b a n t e .
L ' é c a r t q u i p o u r r a i t s u b s i s t e r e n t r e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e t r a n s f é r é , s e r a p o r t é a u c o m p t e « r é s u l t a t s e x c e p t i o n n e l s » o u a u c o m p t e « c h a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s » d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L e s a u t r e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t s o n t r e p r i s e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
b ) A b s e n c e d ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 8 2 d e r n i e r a l i n é a e t 7 2 6 1 ° d u C o d e d e s ' S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e , e n é c h a n g e d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , n e d o n n e l i e u à a u c u n e c r é a t i o n n i a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i a u p a i e m e n t d ' a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t .
o ) D é c h a r g e à d o n n e r
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u ' à l ' o c c a s i o n d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l e t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l s e r a d é c i d é p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t ! a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e à l a q u e l l e l e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e .
d ) P r i s e d ' e f f e t
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s l o r s q u e s e r o n t i n t e r v e n u e s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a i f u s i o n , p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e r e q u i e r t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a d è s l o r s l i e u s a n s u n e t e l l e m o d i f i c a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e s u b B . q u i p r é c è d e e t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a , d è s c o n s t a t a t i o n d u v o t e c o n c o r d a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s . 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 08.08.2013 13410-0044-012
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 30.08.2012 12506-0112-012
26/07/2011
ÿþ1 3 J U L
e p u X , . ~ . '
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I ~ N ~ N M I ~ V I I V I ~ ~ V ~
* 1 1 1 1 A 1 3 0 *
8 3 1 S S O , L i 5 A
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
1 N C I T A T U S
s o c i é t é a n o n y m e
r u e V a n E y c k 2 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s . l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u ' o n t , :
c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e P E R C I V A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d , 1 9 , 0 4 7 4 . 3 8 6 . 5 1 7 ' ,
R P M B r u x e l l e s
M o n s i e u r M a r c V a n M o e r b e k e , n é à A n v e r s , l e 5 o c t o b r e 1 9 4 2
d o m i c i l i é à A n v e r s , V l a a m s e k u n s t l a a n , 2 2
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e
" s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " I n c i t a t u s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n E y c k 2 2 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e , ( 1 . 0 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
O B J E T .
E n r e s t a n t d a n s l e s l i m i t e s t r a c é e s p a r l a l o i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t - d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t - , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s :
1 . - P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s . m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
2 . - S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t
" u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
3 . - E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s ' : d é c r i t e s .
4 . - P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s ' p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s . 5 . - A c c e p t e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r a m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , m o y e n n a n t l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r ' l e c o d e d e s s o c i é t é s .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
" L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é
" d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
P R É S I D E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
R E U N I O N S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' I n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N .
A I L e c o n s e i l p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n - " s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e ' p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
D / S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u " p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t ' c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
R É U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é
d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e
d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e
l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s
s u j e t s à t r a i t e r e t e l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' a r t i c l e 2 5 , a u x a c t i o n n a i r e s
n o m i n a t i f s e t a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n
v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
" A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r l a
f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t '
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I I f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r
p a i e m e n t .
R É P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S .
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" M p d 2 . 1
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A f A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e
d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e ( 3 1 / 1 2 ) d e u x m i l l e o n z e
( 2 0 1 1 ) .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e P E R C I V A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d , 1 9 ,
' 0 4 7 4 . 3 8 6 . 5 1 7 R P M B r u x e l l e s , l a q u e l l e d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e P e p e r s a c k ,
d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C o p e r n i c 1 3 A p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e c e t t e f o n c t i o n .
2 . M o n s i e u r M a r c V a n M o e r b e k e , n é à A n v e r s , l e 5 o c t o b r e 1 9 4 2 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à A n v e r s ,
V l a a m s e k u n s t l a a n , 2 2
L e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é :
" L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , i l s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ) R a t i f i c a t i o n d ' e n g a g e m e n t s :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e t o u s l e s
e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é
e n c o n s t i t u t i o n à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
B / C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n "
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e :
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r M a r c V a n M o e r b e k e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t . '
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
. e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C / D é c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x .
" f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e t d e l ' A r r ê t é R o y a l d u v i n g t - e t - u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t . A c e t ' é g a r d l a s o c i é t é a n o n y m e P E R C I V A L a t t e s t e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t p o u r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , 1 ° d e l a l o i d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p o u r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e , q u ' e l l e p o s s è d e p l u s ' d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e n e d o i t p a s ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e
" u n e P M E d a n s l a m e s u r e o ù , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m p l e t c l ô t u r é , e l l e a r é a l i s é u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s s u p é r i e u r à s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s e t u n t o t a l d u b i l a n a n n u e l s u p é r i e u r à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s .
D / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e