14/05/2014
ÿþd ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 8 9 6 . 1 0 3
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e p e n d e n t B r o k e r s I n s u r a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : 1 . B . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e A v e n u e B r u g m a n n n ° 2 4 1 3 . , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b î e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- P i e r r e B o u l a n g e r , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 6
- L u c i e n D e l t o m b e , d o n t t e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 6
T o u t e s c e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r ,
v a n O o s t e r z e e M a r c e l ,
P r é s i d e n t
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
G r e f f e
E g l a g e n - b i f f i e t - W e l i T i C h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 04.07.2014 14276-0018-019
14/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ? M D W O R D 1 1 . 1
A - '
0 3 0 7 2 0 1 l e
B R U M E - L I 1
G r e f f e
"
1
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I f ! R U I 1 J 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e p e n d e n t B r o k e r s I n s u r a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : I . B . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n n ° 2 4 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l
a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M i c h e l D i a z , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 7
- H e n r i - P h i l i p p e D i n c q , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 7
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
- T h i e r r y V a n d e r S t r a e t e n , d o m i c i l i é G r a a f H e n r i G o e t h a l s l a a n 1 3 à 9 8 4 0 D e P i n t e , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l a s o c i é t é J . J o r d e n s a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e .
T o u t e s c e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r ,
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0280-019
28/03/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 e f I l l j q , M 1 1 1 1 1 1 0 1
1 9 M R T 2 0 1 3
B R U X E L M
G r e f f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e p e n d e n t B r o k e r s I n s u r a n c e S e r v i c e s S . A .
( e n a b r é g é ) : 1 . B . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 2 4 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e R é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 6 j u i n 2 0 1 2 e n o m m é l a S . P . R . L . C h r i s t i n e C O Y E T T E - . V A N D E N B O S C H , é t a b l i e R u e R e i n e A s t r i d , 3 1 B à 1 4 7 3 G l a b a i s e t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e . V A N D E N B O S C H e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d ' I B I S S . A . S o n m a n d a t e s t p o u r l e s e x e r c i c e s ' c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
V a n O o s t e r z e e M a r c e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 02.10.2012 12602-0147-020
24/08/2012
ÿþM O D W O R D 7 5 . 5
~ j y , ~ ~ l t { , 1 { `
a « r !
: q - é
y ! ~
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u " i a i a s ~ a o "
M o n i t e u r
b e i g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 . 4 A Q U T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e p e n d e n t B r o k e r s I n s u r a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : I . B . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n n ° 2 4 B , 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- P i e r r e B o u l a n g e r , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 3
- L u c i e n D e l t o m b e , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 3
- M i c h e l D i a z , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 4
- H e n r i - P h i l i p p e D i n c q , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 4
- J e a n - M a r i e L a n n o i j e , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 5
- J o s e f M i s s i n n e , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 5
- M a r c e l v a n O o s t e r z e e , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A G d e 2 0 1 5
T o u t e s c e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r ,
v a n O o s t e r z e e M a r c e l ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 31.08.2011 11520-0164-017
28/06/2011
ÿþM o t l 2 9
V o l e t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I l a l l I I I I I I I I ~
* 1 1 0 9 5 7 4 3 *
~
B R U X E L L O
~ 6 j u t 6 v n u i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 9 6 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T B R O K E R S I N S U R A N C E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , : m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T ' d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e : B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 1 e j u i n 2 0 1 1 " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s d e u x : r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 7 j u i n 2 0 1 1 v o l u m e 7 6 f o l i o 3 9 c a s e 1 6 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ; l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D E P E N D E N T B R O K E R S I N S U R A N C E S E R V I C E S » , e n a b r é g é « I . B . I . S . » , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , A v e n u e B r u g m a n n 2 4 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 1 4 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 2 0 . 5 0 0 , 0 0 0 ) à s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 7 2 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r a n n u l a t i o n i m m é d i a t e d e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 5 9 1 ) . a c t i o n s ;
C e q u i i m p l i q u e :
a ) C o n s t a t a t i o n e t a g r é a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n e ( 5 9 1 ) d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , c é d é e s p a r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s « S e r v i t e a m » e t « A s s u r e u r s C o n s e i l s ; L u x e m b o u r g e o i s » ;
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , t a n t e n f r a n ç a i s q u ' e n n é e r l a n d a i s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s .
2 ) S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
D e r é d u i r e l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l a r a m e n e r d e : q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 8 2 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 6 7 . 2 7 5 , 0 0 ¬ ) p a r t r a n s f e r t d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 4 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) à ' u n c o m p t e d e r é s e r v e d i s p o n i b l e .
3 ) R é d u c t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
D e r é d u i r e l e c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 3 . 6 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s . ( 5 7 . 5 4 2 , 6 4 ¬ ) à t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t e t d e u x e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 3 . 9 0 2 , 6 4 ¬ ) p a r t r a n s f e r t d e : v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 3 . 6 4 0 , 0 0 ¬ ) à u n c o m p t e d e r é s e r v e d i s p o n i b l e .
4 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t . = = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e e t l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 07.09.2010 10539-0564-013
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 07.09.2009 09752-0348-015
22/01/2009 : BL635246
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