10/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
à - 0 A U G 2 0 ' 4
B R B
n u
I V E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d 5 a o û t 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d e c o r r i g e r l a d é c i s i o n s u i v a n t e p r i s e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n C L E E N E W E R C K , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a : l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . "
- d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D E C L E R C Q , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o i t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0210-032
27/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I U M 1 1 1 6 V i l I I J U N 2 0 1 3 E a u x a t t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 c / 2 0 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s i g n é e l e 4 j u i n 2 0 1 3 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 J A N . 2 0 1 3
8 A W X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 c 1 2 0 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s i g n é e l e 1 4
d é c e m b r e 2 0 1 2 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . e l , B
1 1 1 I 1 1 u u u ~ ~ l l ~ i 1 , 1 u 1 1 1 1 i N
14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 1 . 1
I I I N I I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 3 0 2 *
G r e f f e 0 5 N O V 2 O 1 2 ,
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 5 o c t o b r e 2 0 1 2 : A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o n a l J o s e p h B u g g y , d o m i c i l i é à C h u r c h t o w n D r i v e 7 , M i l t o w n , D u b l i n 1 4 , I r l a n d e , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B à p a r t i r d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E a m o n n O ' K e n n e d y , d o m i c i l i é à 8 3 B a r t o n R o a d E a s t , C h u r c h t o w n , D u b l i n 1 4 , I r l a n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 5 o c t o b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- C o n f i r m a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c a t é g o r i e A e t B
N o u s c o n f i r m o n s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A s o n t :
P i e t e r D e j o n c k h e e r e , d o m i c i l i é à H o o g w i e l k e s t r a a t 1 3 , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , B e l g i q u e
A u g u s t e H e n d r i c k x , d o m i c i l i é à L e e u w s t r a a t 9 , 8 0 0 0 B r u g e s , B e l g i q u e
N o u s c o n f i r m o n s q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B e s t :
E a m o n n O ' K e n n e d y , d o m i c i l i é à 8 3 B a r t o n R o a d E a s t , C h u r c h t o w n , D u b l i n 1 4 , I r l a n d e
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþR C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . s
B R U X E L L E S .
G r e f f e 1 2 S E P , 2 0 1 2 1
L
t I I I t I I I t 1 1 1 1 1 I 1 l
* 1 2 1 5 8 0 3 4 *
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 : A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d e c o n f i r m e r l a r é s o l u t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 c o n t e n a n t p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l i e B e x , d o m i c i l i é e à 2 0 0 0 A n v e r s , L e o p o l d d e W a e l s t r a a t 3 7 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 ;
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e t e r D e j o n c k h e e r e , d o m i c i l i é à l - l o o g w ' s e l k e s t r a a t 1 e , 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a v e c d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 : A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E a m o n n O ' K E N N E D Y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
- d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R y a n P R E S T O N , d o m i c i l i é à 1 0 A l e x a n d r a C o u r t , D u n d r u m R o a d , D u b l i n 1 4 , I r l a n d e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t d o m i c i l i é e à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 2 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é . a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
T i f f a n y P h i l i p s M a n d a t a i r e
l r
I M : 1 B 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
L i é n i i c e % I R e ç u l e
2 2 J A N . 2 C 1 . ~ r
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d a r . , h , n , m , , r ,
" G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 04.07.2012 12259-0003-030
04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 8 A 0 D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 q 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 , J U N 2 0 1 2
E 3 R U 1 4 E L L E .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M
S A
A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 7 j u i n 2 0 1 2 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 6 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à p a r t i r d u 7 j u i n 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a S o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/04/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N D E P E N D E N T N E W S & M E D I A B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b t e 2 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s i g n é e l e 1 6 m a r s 2 0 1 2 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e l 3 M R . M I
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n i n j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 26.07.2011 11338-0439-029
21/06/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : l n d e p e n d e n t N e w s & M e d i a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 m a r s 2 0 1 1 :
" L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D o n a l J o s e p h B u g g y , d o m i c i l i é à C h u r c h t o w n D r i v e 7 , M i l t o w n , D u b l i n 1 4 , I r l a n d e , e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 1 5 J u i n 2 0 1 0 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 8 a n s l a q u e l l e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s ' ' ' c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . S o n m a n d a t n ' e s t t o u j o u r s p a s r é m u n é r é . "
A u g u s t e H e n d r i c k x
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ V o l e t B . ' i
M a l 2 , 1
1 1 I l l D O l D i i l I I l i l l I D I I I 1 1 1 1 1 D 1 1 I I I I 1 1 1 1
* u o v i s i e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
0 8 J U N 2 0 1 1 .
G r e f f e
04/01/2011
ÿþU n d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 D U C 2 0 1 0
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 9 3 8 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e p e n d e n t N e w s & M e d i a B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o f t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d e c i s s i o n s e c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 :
" L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M n C l e e n e w e r c k , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c ' e s t à d i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 . "
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 0 0 9 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u g u s t e H e n d r i c k x
A d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
® u « a r e n " K I n m 0 4 e i n n e l n r n
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 23.07.2010 10353-0497-031
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.07.2009 09430-0342-027
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 09.07.2008 08402-0223-025
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 18.07.2007 07426-0200-023
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 04.07.2005 05412-2487-020
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 29.09.2015 15627-0592-027
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.07.2016, DPT 20.07.2016 16336-0290-029