12/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e x i s
I J E t 1
R é s a t M o n i b e l
R
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n ' f f N e d e r l a n d s t a i i g e
. . r e c h t b a n k - . v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 2 A V R I L 2 0 1 4
Q u a t r i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
S u r p r o p o s i t i o n d ' E a n d i s c v b a e t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M r G u i d o N I C O L A ! c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n s u c c e s s i o n d e M r P a u l G i s t e l i n c k , d é m i s s i o n n a i r e à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 . M r N i c o l a i a d é j à é t é p r o v i s o i r e m e n t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2014
ÿþw
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 2 . 0 4 . 2 0 1 4
1 6 1 9
V i e r d e a g e n d a p u n t
S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n o p v o o r d r a c h t v a n E a n d i s c v b a d e h e e r G u i d o N I C O L A I t o t b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r P a u l G i s t e l i n c k o n t s l a g n e m e n d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D h r . N i c o l a i w a s a l e e r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r e t a r i s R a a d v a n B e s t u u r
n c c r g e l e g d / o n l v d r i g e n o p
t e r e
2 9 A P R , 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e ¬ \ l d w r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k a c , p h a n d e l B r u s s e l
4 0 9 7 1 4 7
1 1 1 1 1 1
b e l a É B e S t a ;
0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
I n d e x i s
C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 19.05.2014 14126-0037-029
06/09/2013
ÿþ ' f t M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 3 1 1 0 1 1 1
2 8 A U T
B R U S S E L G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n d e x i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n i n d e x i s d . d . 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3
V i e r d e a g e n d a p u n t
A . D E F I N I T I E V E B E N O E M I N G E N
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n o p v o o r d r a c h t v a n E a n d i s c v b a d e h e e r G u y C O S Y N S t o t b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r L u c D e B r u y c k e r o n t s l a g n e m e n d p e r 3 1 1 2 . 2 0 1 2 . D h r . C o s y n s w a s a l e e r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d .
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n o p v o o r d r a c h t v a n ' O R E S s c r i d e h e e r F e r n a n d G R I F N E E t o t b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s H u g é , o n t s l a g n e m e n d p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . D h r . G r i f n é e w a s a i e e r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d .
B . G L O B A L E O N T S L A G N E M E N I N G E N B E S T U U R D E R S
D e J a a r v e r g a d e r i n g a k t e e r t i n t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e h e t o n t s l a g p e r ! 1 7 a p r i l 2 0 1 3 v a n a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e :
" M e v r o u w e n I n n e M e r t e n s e n D o m i n i q u e O f f e r g e l d
" D e h e r e n G u y C o s y n s , P a u l G i s t e l i n c k , F e r n a n d G r i f n é e , D a v i d T e r m o n t , W a l t e r V a n d e n B o s s c h e , E r i c ; V a n d e n R u l
C . B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s c v b a m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 7 : a p r i l 2 0 1 3 :
" o p v o o r d r a c h t v a n E e n d i s : G u y C o s y n s , P a u l G i s t e l i n c k , D a v i d T e r m o n t e n W a l t e r V a n d e n B o s s c h e
" o p v o o r d r a c h t v a n O R E S : F e r n a n d G r i f n é e , I n n e M e r t e n s , D o m i n i q u e O f f e r g e l d e n E r i c V a n d e n R u l
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 7 . 7
1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 3 7 i l *
. ' 3 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . l n d e x i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 7 A V R I L 2 0 1 3
Q u a t r i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A . N O M I N A T 1 O N S D E F I N I T I V E S
S u r p r o p o s i t i o n d ' E a n d i s c v b a e t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e = n o m m e M r G u y C O S Y N S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n s u c c e s s i o n d e M r L u c D e B r u y c k e r , d é m i s s i o n n a i r e à ` p a r t i r d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . M r C o s y n s a d é j à é t é p r o v i s o i r e m e n t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S u r p r o p o s i t i o n d ' O R E S s c r l e t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M r F e r n a n d G R I F N E E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n s u c c e s s i o n d e M r J a c q u e s H u g é , d é m i s s i o n n a i r e à p a r t i r d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . M r G r i f n é e a d é j à é t é p r o v i s o i r e m e n t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
B . D E M I S S I O N G E N E R A L E D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e e n a p p l i c a t i o n d e s p r o v i s i o n s s t a t u t a i r e e n c e m a t i è r e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t :
" m e s d a m e s I n n e M e r t e n s e t D o m i n i q u e O f f e r g e l d
" m e s s i e u r s G u y C o s y n s , P a u l G i s t e l i n c k , F e r n a n d G r i f n é e , D a v i d T e r m o n t , W a l t e r V a n d e n B o s s c h e e t E r i c : V a n d e n R u l
C . N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d ' I n d e x i s s c r l à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 :
" s u r p r o p o s i t i o n d ' E a n d i s : G u y C o s y n s , P a u l G i s t e l i n c k , D a v i d T e r m o n t e t W a l t e r V a n d e n B o s s c h e
" s u r p r o p o s i t i o n d ' O R E S : F e r n a n d G r i f n é e , l n n e M e r t e n s , D o m i n i q u e O f f e r g e l d e t E r i c V a n d e n R u l
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v P i 0 ° t r W C 1 @ g d / o n t v a n g e n o p
0 5 D E C . 2 0 f 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i e e i é w 4 I e , v m t ! i w k ' w P s ; f ; ? d â l a i " d g e l
G r i f f i e
i " 1 9 2 2 0 9 8 * 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d e x i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S E N V A S T S T E L L I N G V A N D I E N S V E R G O E D I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r n a a f l o o p v a n d e , J a a r v e r g a d e r i n g o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 v e r s t r e k e n i s .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 2 e n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 ) e n m e t a k k o o r d v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d ( d e d a t o 1 0 a p r i l 2 0 1 2 ) w o r d t h e t r e v i s o r e n b u r e a u A l a i n S e r c k x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r A l a i n S e r c k x , p / a E r n e s t S a l u s t r a a t 8 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t , c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n I n d e x i s c v b a v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e : J a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e p a l e n o p e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n . 4 . 5 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) . V o o r e x t r a p r e s t a t i e s z a l d e v e r g o e d i n g 1 . 0 0 0 E U R / d a g ( e x c l u s i e f B T W ) b e d r a g e n . ;
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r e t a r i s R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2014
ÿþn e o r o I o g d / o n t v a n g e n o p
0 5 0 U 1 2 0 7 4 "
t e r g r i f f i è v a n d e e f t e - : d e r i a n d s t a l i
e a e u x m l - ~ i ~ ~ ~
R é s e r a u M o n i t E b e l g
I I I * i W 1 4 2 i w u i u i i u M
2 3 0 9 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i u u
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e x i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 J U I N 2 0 1 2
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E E T D E T E R M I N A T I O N D E S E M O L U M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r s ' e s t t e r m i n é à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 e t 2 6 a v r i l 2 0 1 2 ) e t a v e c a c c o r d d u C o n s e i l ; d ' E n t r e p r i s e ( d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 ) l e b u r e a u d e s r é v i s e u r s A l a i n S e r c k x , r e p r é s e n t é p a r l e r é v i s e u r A l a i n S e r c k x , ! p i a r u e E m e s t S a l u 8 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' I n d e x i s s c r l a v e c e n t r é e e n : v i g u e u r i m m é d i a t e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ' O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é t e r m i n e r s e s é m o l u m e n t s à u n m o n t a n t d e 4 . 5 0 0 d ' e u r o s p a r a n ( h o r s T V A ) . L e s p r e s t a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s s e r o n t r é m u n é r é e s à 1 . 0 0 0 e u r o s p a r j o u r ( h o r s T V A ) .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 24.05.2013 13128-0220-028
08/05/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 0 7 0 5 3 6 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d e x i s
( v e r k o r t ) :
? R U X E L L E S
2 6 A P R 2 0 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I n d e x l s d . d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3
V e r k i e z i n g v a n d e v o o r z i t t e r v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e V o o r z i t t e r , g a a t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r t o t d e v e r k i e z i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r .
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k i e s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r P a u l G i s t e l i n c k , b e s t u u r d e r , t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I n d e x i s .
2 . V o o r l o p i g e v e r v a n g i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
V o o r g e s t e l d w o r d t :
" d o o r E a n d i s : d h r . G u y C o s y n s v o o r l o p i g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , i n o p v o l g i n g v a n d h r . L u c D e B r u y c k e r , o n t s l a g n e m e n d ;
. d o o r O R E S : d h r . F e r n a n d G r i f n é e v o o r l o p i g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , i n o p v o l g i n g v a n d h r . J a c q u e s , H u g é , o n t s l a g n e m e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r a k t e e r t f o r m e e l h e t o n t s l a g v a n L u c D e B r u y c k e r e n J a c q u e s H u g é a i s b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e r e n C o s y n s e n G r i f n é e v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r ; a a n d e e . k . A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d t g e v r a a g d b e i d e n d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013
ÿþr a M O D W O R D 1 1 . 1
V " - ~ é ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 è
a u A P P 1 0 1 3
M o n i t e u r s k o n s ,
b e l g e G r e f f e
1
N e d ' e n t r e p r i s e : I n d e x i s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
E l e c t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
V u l a r é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t s o n p r é s i d e n t .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t m o n s i e u r P a u l G i s t e l i n c k , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' t n d e x i s .
2 . R e m p l a c e m e n t p r o v i s o i r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
I l e s t p r o p o s é c e q u i s u i t
. p a r E a n d i s : l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e m o n s i e u r G u y C o s y n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n s u c c e s s i o n d e
m o n s i e u r L u c D e B r u y c k e r , d é m i s s i o n n a i r e ;
- p a r O R E S : l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e m o n s i e u r F e r n a n d G r i f n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n s u c c e s s i o n
d e m o n s i e u r J a c q u e s H u g é , d é m i s s i o n n a i r e d e p u i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d f o r m e l l e m e n t a c t e d e l a r é s i g n a t i o n d e L u c D e B r u y c k e r e t d e J a c q u e s H u g é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d ' l n d e x i s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e G u y C o s y n s e t F e r n a n d G r i f n é e p r o v i s o i r e m e n t c o m m e e d m i n l s t r a t e u r s . L e u r n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e s e r a p r o p o s é e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 16.05.2012 12116-0414-033
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 27.05.2011 11127-0012-032
27/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 21.05.2010 10126-0029-034
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 30.11.2009 09871-0372-034
24/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l m u y s
~
r ~ ~ ~ . ,
~ ~ ~ . . . ? ~ - i V s . . v q i t ~ Ï e . , ! a . : ' . o z ; ; : " i i c i >
A p l ) ,
G r i f f i e
~ -
; : e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d e x i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 6 . 0 6 . 2 0 1 1
6 . M e d e d e l i n g o v e r d e o r g a n i s a t i e v a n I n d e x i s
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g b r i e f d . d . 1 6 j u n i 2 0 1 1 v a n w e g e d h r . G u y P e e t e r s , b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n ] n d e x i s . D h r . P e e t e r s b e ë i n d i g t e e r s t d a a g s z i j n a c t i e v e l o o p b a a n .
E a n d i s s t e l t v o o r o m d h r . L u c D e B r u y c k e r , t h a n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ] n d e x i s , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I n d e x i s . D e z e b e n o e m i n g z a l e e n o n m i d d e l l i j k e i m p a c t h e b b e n o p h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a t o n v e r e n i g b a a r i s m e t d i t v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
V a n u i t z i j n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s w i j s t d h r . D e B r u y c k e r e r o p d a t e r m o m e n t e e l 3
h o o f d a c t i v i t e i t e n b i j I n d e x i s z i j n :
1 . O p e r a t i e s o . l . v . S . D ' H o s e d h r . D ' H o s e z a l v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o l l e d i g b i j A t r i a s a c t i e f z i j n
2 . I T o . l . v . G . V e r f a i l l i e
3 . K w a l i t e i t o . l . v . C . V a n d i s t
N a b e s p r e k i n g w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . D h r . L u c D e B r u y c k e r w o r d t b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n I n d e x i s
2 . D h r . G u y V e r f a i l l i e w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s e n h i j n e e m t d e h u i d i g e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d h r . S t é p h a n e D ' h o s e b i j I n d e x i s o v e r
3 . E e n v a c a t u r e v o o r t r a n s i t i e m a n a g e r w o r d t o p e n v e r k l a a r d
4 . D e ] n d e x i s - d i e n s t e n H U B e n P I M C O w o r d e n s a m e n g e v o e g d o n d e r d e l e i d i n g v a n d h r . C h r i s t o p h e
B a u w e n s ,
D e z e m a a t r e g e l e n g a a n i n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D h r . V e r f a i l l i e w o r d t g e f e l i c i t e e r d m e t z i j n b e n o e m i n g .
D h r . P e e t e r s , u i t t r e d e n d V o o r z i t t e r , w e n s t n a m e n s d e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g z i j n o p v o l g e r a l l e s u c c e s t o e .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r e t a r i s R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 3 1 V 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e x i s
~ ~ ~ ~ ~ Y , . , . * J ~
. , , r ~ . ( ( `
e t i l á ~ * ' a : . : ' ~ ' ~ a R ~ . , u ~ c e
y a ~ ~
- 1 W ;
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R a v e n s t e i n g a t e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 J U I N 2 0 1 1
6 . N o t i f i c a t i o n c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n d ' I N D E X I S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d e r é s i g n a t i o n , d a t é e l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 , d e l a p a r t d e M o n s i e u r G u y P e e t e r s , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d ' I n d e x i s . M o n s i e u r P e e t e r s t e r m i n e r a p r o c h a i n e m e n t s a c a r r i è r e a c t i v e .
E a n d i s p r o p o s e d e n o m m e r m o n s i e u r L u c D e B r u y c k e r , a c t u e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' I n d e x i s , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' I n d e x i s . C e t t e n o m i n a t i o n a u r a u n i m p a c t d i r e c t s u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c a u s e d ' u n e i n c o m p a t i b i l i t é a v e c l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r D e B r u y c k e r s o u l i g n e q u ' I n d e x i s e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e t r o i s a c t i v i t é s :
1 . O p é r a t i o n s , s o u s l a d i r e c t i o n d e S . D ' h o s e - m o n s i e u r D ' h o s e s e r a e m p l o y é à p l e i n - t e m p s c h e z A t r i a s à
p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1
2 . I T , s o u s l a d i r e c t i o n d e G . V e r f a i l l i e
3 . Q u a l i t é , s o u s l a d i r e c t i o n d e C . V a n d i s t
A p r è s d é l i b é r a t i o n l a d é c i s i o n c i - a p r è s e s t p r i s e
1 , M o n s i e u r L u c D e B r u y c k e r e s t n o m m é p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' I n d e x i s
2 . M o n s i e u r G u y V e r f a i l l i e e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' I n d e x i s e t i l a s s u m e r a l e s r e s p o n s a b i l i t é s
a c t u e l l e s d e M o n s i e u r D ' h o s e a u p r è s l n d e x i s
3 . U n e v a c a n c e p o u r u n m a n a g e r d e t r a n s i t i o n e s t d é c l a r é e
4 . L e s s e r v i c e s H U B e t P I M C O d ' I n d e x i s s o n t i n t é g r é e s s o u s l a d i r e c t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B a u w e n s .
C e s m e s u r e s e n t r e r o n t e n v i g u e u r à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
M r V e r f a i l l i e e s t f é l i c i t é a v e c s a n o m i n a t i o n .
A u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r P e e t e r s , p r é s i d e n t d é m i s s i o n n a i r e , s o u h a i t e t o u s l e s u c c è s à
s o n s u c c e s s e u r .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 31.07.2008 08521-0080-030
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ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r e t a r i s R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e : g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d e x i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s + S t a t u t a i r e b e n o e m i n g ( o n t s l a g 2 b e s t u u r d e r s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 8 . 1 2 . 2 0 1 4
2 . R a a d v a n B e s t u u r - s a m e n s t e l l i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e l d i n g d o o r O R E S d a t M w . O f f e r g e l d , b e s t u u r d e r , t i j d e l i j k h a a r f u n c t i e a l s C F O b i j O R E S n i e t z a l u i t o e f e n e n . l n h e t v e r l e n g d e d a a r v a n z a l z i j o o k h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b i j I n d e x i s n i e t u i t o e f e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t g e e n v e r v a n g e r t e l a t e n a a n d u i d e n v o o r d i t m a n d a a t . T e n e i n d e d e p a r i t e i t i n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t u s s e n O R E S e n E a n d i s t e b e w a r e n , s t e l t E a n d i s v o o r o m é é n m a n d a a t i n h o o f d e v a n E a n d i s t e s c h r a p p e n , H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G . N i c o l a ï a l s b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s w o r d t d i e n t e n g e v o l g e b e ë i n d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D . O f f e r g e l d e n d e h e e r G . N i c o l a ï a l s
b e s t u u r d e r v a n l n d e x i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A a n h e t S e c r e t a r i a a t w o r d t d e o p d r a c h t g e g e v e n d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 3 . 0 4 . 2 0 1 5
V i e r d e a g e n d a p u n t - B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r n a a f l o o p v a n d e
J a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v e r s t r e k e n i s .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 5 ) e n m e t a k k o o r d v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d ( d e d a t o 1 4 a p r i l 2 0 1 5 ) w o r d t h e t r e v i s o r e n b u r e a u A l a i n S e r c k x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r A l a i n S e r c k x , p / a E r n e s t S a l u s t r a a t 9 1 t e 1 0 2 0 B r u s s e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n I n d e x i s c v b a v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a a f l o o p v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 . I n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e o m t r e n t d e i n t e g r a t i e v a n I n d e x i s b i j é é n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e f f e c t i e v e d u u r v a n d i t m a n d a a t k o r t e r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e p a l e n o p e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n 4 . 6 0 0 E U R ( e x c l u s i e f b t w ) , V o o r e x t r a p r e s t a t i e s z a l d e v e r g o e d i n g 1 . 0 0 0 E U R / d a g ( e x c l u s i e f b t w ) b e d r a g e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t - S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
E r z i j n g e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n . V o l l e d i g h e i d s h a l v e w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g g e m e l d d a t m e v r o u w : D o m i n i q u e O f f e r g e l d e n d e h e e r G u i d a N i c o l a i h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n I n d e x i s n i e t l a n g e r o p n e m e n . . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m g e e n v e r v a n g e r s a a n t e d u i d e n .
2 0 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
t e r q r ! f i , % v r r ' r ? H ] s . l . d ° . t ` 1 n % ; i l ~
r e c h t b a n k v a n k o o É : ; l ~ , r ' i t i e l B r u s s e l
"
01/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
n u < : r g e ; e g d ~ o n t v a n g e n o p
2 0 M E I 2 0 1 5
b r r r l ~ ~ i e v a n d e d i g f e r l a n d s t a l i g e
~ , - 1 , c ' ; ~ r i l ~ ~ N f i i . , n û 1 C r u s ~ , . l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 u l H l j O l U I l U I I I I
* 1 5 0 7 6 4 4 4 *
u
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 8 4 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d e x i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R a v e n s t e i n g a l e r i j 4 b u s 2 1 0 0 0 B r u s s e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e f D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s P r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
2 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - c o m p o s i t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a n o t i f i c a t i o n p a r O R E S q u e M m e . O f f e r g e l d , a d m i n i s t r a t e u r , n ' e x e r c e r a t e m p o r a i r e m e n t s a f o n c t i o n d e C F O d ' O R E S . E g a l e m e n t , e l l e n ' e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' I n d e x i s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r u n r e m p l a ç a n t p o u r c e m a n d a t . A f i n d e r e s p e c t e r l a p a r i t é d a n s l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r O R E S e t E a n d i s , E a n d i s p r o p o s e d ' é l i m i n e r u n m a n d a t a t t r i b u é à e a n d i s . P a r C o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d e m o n s i e u r G . N i c o l a ï e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d ' I n d e x i s e s t t e r m i n é . ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e O f f e r g e l d e t d e M r N i c o l a ï e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d ' I n d e x i s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . .
L e s e c r é t a r i a t e s t c h a r g é d ' e f f e c t u e r l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 3 A V R I L 2 0 1 5
Q u a t r i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R É V I S E U R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r s ' e s t t e r m i n é à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a u j o u r d ' h u i .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 ) e t a v e c a c c o r d d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e ( d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 ) l e b u r e a u d e s r é v i s e u r s A l a i n S e r c k x , r e p r é s e n t é p a r l e r é v i s e u r A l a i n S e r c k x , p / a r u e E r n e s t S a l u 9 1 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' I n d e x i s s c r i a v e c e n t r é e e n v i g u e u r i m m é d i a t e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . E n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n c o n c e r n a n t l ' i n t é g r a t i o n d ' I n d e x i s a u s e i n d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e s a c t i o n n a i r e s l a d u r é e e f f e c t i v e d e c e t m a n d a t p e u t ê t r e p l u s c o u r t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é t e r m i n e r s e s é m o l u m e n t s à u n m o n t a n t d e 4 . 6 0 0 d ' e u r o s p a r a n ( h o r s T V A ) . L e s p r e s t a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s s e r o n t r é m u n é r é e s à 1 . 0 0 0 e u r o s p a r j o u r ( h o r s T V A ) .
C i n q u i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r - N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
I l n ' y a a u c u n e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e ; D o m i n i q u e O f f e r g e l d e t m o n s i e u r G u i d o N i c o l a i . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d e n e p a s d é s i g n e r d e s r e m p l a ç a n t s p o u r c e s m a n d a t s .
N i c k V a n d e v e l d e
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.04.2015, DPT 01.06.2015 15135-0551-030
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 27.06.2007 07299-0361-027
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 27.06.2007 07299-0376-028
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 13.07.2006 06461-4418-027
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 13.07.2006 06461-4391-027
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