02/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u _ N , M o n i t e u r
b e l g e
2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S - R U E D E S T R O I S A R B R E S 1 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
4 O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
4 '
L . ; I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a l t e J E R O M E o r r E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , I e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , '
e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « I N D O O R A N D O U T D O O R
: C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & O C O M M U N I C A T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : . 1 1 ; e P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C R a p p o r t s
> 1 1 À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u
1 c e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J o h a n D e M o l R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 8 5 0 B o o m i : : V r i j h e i d s t r n a t 9 1 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s ' 1 4 , s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e
, - - 4
c m c e s r a p p o r t e .
e ' M
- - ,
r " - " D e u x i è m e r é s o l u t i o n
c e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e 1 .
c ) . L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E - r i l ' 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e -
. e e t - u n e u r o s ( 6 4 . 9 8 2 . 8 7 1 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E
- t a 5 . 0 2 2 , 8 7 1 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( e
M 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e t o t a l e m e n t l i b é r é , p a r d e u x a c t i o n n a i r e s M e s s i e u r s , H U G O N N E T e t R O H O U , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e
. $ A , m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à . .
4 p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t
e q
. i . . . m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e
C à
, . : c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
r e
- c l T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
i :
C à L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
o t ,
L e c o n s e i l d é c i d e d e l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t
v - e ' d e M e s s i e u r s C h r i s t i a n H U G O N N E T e t J e a n - L o u i s R O H O U , p r é n o m m é s .
e r :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
I n t e r v e n t i o n , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M e s s i e u r s H U G O N N E T e t R O H O U , p a r l e b i a i s d e l e u r
r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é ,
l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e c t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V o l e t B - S u i t e
. . . . . . . _ _ _ _ _ _
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d u p r é s e n t c o n s e i l , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é , d o n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c a p i t a l e t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n p r i m e d ' é m i s s i o n . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M e s s i e u r s H U G O N N E T e t R O H O U , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t p a r l e b i a i s d e l e u r r e p r é s e n t a n t , l e s q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e I e m o n t a n t g l o b a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é
d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E , a u p r è s d e B a n q u e
o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é d u j u i n 2 0 1 4 , q u i s e r a
c o n s e r v é e p a r , N o u s , N o t a i r e .
C i i u n i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t I e n o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s 4 . 9 8 2 . 8 7 1 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x
m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 5 , 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( 5 . 0 2 2 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x ' è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , e t I a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( e 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m ' l a c é . a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e -
e t - u n e u r o s ( E 5 , 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e ( 5 . 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J é r ô m e O T T E , à I x e l l e s , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 4 . 9 8 2 . 8 7 1 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t
s e p t a n t e - e t - u n e u r o s 5 . 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e t o t a l e m e n t l i b é r é , p a r d e u x a c t i o n n a i r e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r I e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J E R O M E O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' I d e ' é f s t a t i i t e b b o f d o i m ë à
R é s e r v é a l l e 4 1 M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 9 0 3 7
3 0 , ; A i ~ 0 1 4 ~
a ~ r ~ ~ ~ _ , ~ {
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 , 1 6 9 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S R U E D E S T R O I S A R B R E S 1 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « I N D O O R & O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & O C O M M U N I C A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 B , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J o h a n D e M o l R é v i s e u r s
, d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , a y a n t s e s
b u r e a u x à 2 8 5 0 B o o m V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 5 9 6 e t à
l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é
r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 . 8 9 4 . 1 6 0 , 0 0 E ) à m a x i m u m c i n q m i l l i o n s t r e n t e q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 . 0 3 4 . 1 6 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 1 4 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , 2 7 r u e d e B e r r i ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e
p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é ' d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t a p r i s f i n l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , p r é n o m m é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « S I R O U » , é g a l e m e n t p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
E l l e d é c l a r e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s s o u s c r i p t i o n s a u p l a c e m e n t p r i v é , q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t o n z e ( 8 8 . 7 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( ¬ 1 7 7 . 4 2 2 , 0 0 )
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( ¬ 1 7 7 . 4 2 2 , 0 0 )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 . 8 9 4 , 1 6 0 , 0 0 E ) à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s ( £ 4 . 9 8 2 . 8 7 1 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 4 . 9 8 2 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t o n z e e u r o s ( £ 8 8 . 7 1 1 , 0 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s ( £ 4 . 9 8 2 . 8 7 1 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 4 , 9 8 2 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t I i b é r é . »
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r D u b u i s s o n , à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t o n z e e u r o s ( E 8 8 . 7 1 1 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 , 8 9 4 . 1 6 0 , 0 0 6 ) à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s ( E 4 . 9 8 2 . 8 7 1 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t o n z e ( 8 8 . 7 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 12.12.2013 13686-0446-021
10/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . i
R é : i u
M o i
b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e J é r ô m e 0 1 1 h , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & O C O M M U N I C A T I O N » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r , 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I T S J o e r i , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e I E C , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « A F F I N I T I B V B A » , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l _
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( £ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e e u r o s ( £ 4 . 4 7 7 . 1 7 2 , 0 0 ) à m a x i m u m c i n q m i l l i o n s d e u x m i l l e ' c e n t s o i x a n t e - d o u z e e u r o s ( £ 5 . 0 0 2 . 1 7 2 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 5 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) ,
m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à _ l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n ' . F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à = l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e a i n s i q u e p a r M e s s i e u r s J e a n L o u i s R O H O U , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s , 1 0 , r u e J e a n G i r a u d o u x , e t C h r i s t i a n H U G O N N E T , d o m i c i l i é a u 3 ' r u e d e s E p i n e t t e s 9 4 4 1 5 S t M a u r i c e , F r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é a i n s i q u e M e s s i e u r s J e a n L o u i s R O H O U e t C h r i s t i a n H U G O N N E T .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e s i x m a i d e u x m i l l e t r e i z e e t a p r i s f i n c e j o u r l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n n e n t
l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , p r é n o m m é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « S I R O U » , é g a l e m e n t p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E l l e d é c l a r e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s s o u s c r i p t i o n s a u p l a c e m e n t p r i v é , 3 7 9 . 4 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( E 7 5 8 . 9 7 6 , 0 0 )
- = M o n s i e u r C h r i s t i a n H U G O N N E T , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ) ,
- M o n s i e u r J e a n L o u i s R O H O U , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e s o u s c r i r e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 , 5 0 0 ) a c t i o n s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( £ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e h u i t c e n t t r e n t e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 4 j u i n d e u x m i l l e t r e i z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e e u r o s ( E 4 . 4 7 7 . 1 7 2 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 . 8 9 4 . 1 6 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 8 9 4 . 1 6 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t e u r o s ( 4 1 6 . 9 8 8 , 0 0 E ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 4 . 8 9 4 . I 6 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 8 9 4 . 1 6 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
V o l e t B - S u i t e
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J é r ô m e O T T E , à I x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 1 6 . 9 8 8 e u r o s , p o u r l e p o r t e r à 4 . 8 9 4 . 1 6 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 1 6 . 9 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ' »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a i 2 0 1 3 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 b , à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é é t a b l i e à 4 4 3 0 A N S , r u e W a l t h è r e J a m a r , 1 7 0 , d o n t l e n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t e s t l e 2 . 1 8 5 . 0 2 6 . 6 5 1 , e s t é g a l e m e n t t r a n s f é r é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 b , a v e c e f f e t a u p r e m i e r ' j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 b . » ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
* * * * * * * * * * * * * *
E X T R A I T D U P V D E L ' A G O D U 1 7 J U I N 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I & O C O M M U N I C A T I O N a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 , M o n s i e u r B a r t S t o l m a n s d o m i c i l i é à 1 3 S c h e i d r e e f 2 9 5 0 K a p e l l e n .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à . l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e " O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u C A , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
05/02/2013
ÿþ Y . . j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I N I I I H e l 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0
p é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & 0 C O M M U N I C A T I O N » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r , 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I T S J o e r i , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e I E C , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « A F F I N I T I B V B A » , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c k x s t r a a t I b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( £ 4 . 2 7 0 . 1 1 2 , 0 0 ) à m a x i m u m q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 4 . 5 2 0 . 1 1 2 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e I e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e
p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l . . g e t . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t a p r i s f i n l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , d o m i c i l i é à 5 3 7 0 H a v e l a n g e , P r é a l S a u l t , 1 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « S I R O U » , é g a l e m e n t p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s s o u s c r i p t i o n s a u p l a c e m e n t p r i v é d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s o i x a n t e ( 2 0 7 . 0 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 1 4 . 1 2 0 E U R ) , o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 1 4 . 1 2 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n " e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( 4 , 2 7 0 . 1 1 2 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e e u r o s ( 4 . 4 7 7 . 1 7 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e ( 4 . 4 7 7 . 1 7 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 4 1 4 . 1 2 0 E U R ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d e u x c e n t s e p t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 2 0 7 . 0 6 0 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d e u x c e n t s e p t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 2 0 7 . 0 6 0 E U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » . C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e e u r o s ( 4 . 4 7 7 . 1 7 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e ( 4 . 4 7 7 . 1 7 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J é r ô m e O T T E , à I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 2 0 7 . 0 6 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d i x - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - d o u z e e u r o s ( 4 . 4 7 7 . 1 7 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s o i x a n t e ( 2 0 7 . 0 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t l e
r a p p o r t d u C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2012
ÿþ F A O ¢ W O R D 1 1 . 1
% J o i [ 3 3 t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e o 1 - 1 0 - 2 0 1 2
R é
M o b
' 1 2 1 6 7 1 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : 1 & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & O C O M M U N I C A T I O N » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e l a m e r 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I T S J o e r i , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e I E C , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s . U n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 0 2 5 . 8 1 6 E U R ) à m a x i m u m q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 2 7 5 . 8 1 6 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e I e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s ,
a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à I ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t é s e r v
I V I G ' a l u e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t a p r i s f m l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h é r e J a m a r 1 7 0 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « S I R O U » , é g a l e m e n t p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s s o u s c r i p t i o n s a u p l a c e m e n t p r i v é d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x ( 2 4 4 . 2 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , s o i t q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 8 8 . 5 9 2 E U R ) , o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 8 8 . 5 9 2 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a t r e m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s
( 4 . 0 2 5 . 8 1 6 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t d o u z e e u r o s ( 4 . 2 7 0 . 1 1 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t d o u z e ( 4 . 2 7 0 . 1 1 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 4 8 8 . 5 9 2 E U R ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 4 4 . 2 9 6 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 4 4 . 2 9 6 E U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » . C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
* a r t i c l e 5 c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t d o u z e e u r o s
( 4 . 2 7 0 . 1 1 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t d o u z e ( 4 . 2 7 0 . 1 1 2 ) a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 6 ; c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J é r ô m e O 1 - l ' E , à I x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x
c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 2 4 4 . 2 9 6 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e c e n t d o u z e
e u r o s ( 4 . 2 7 0 . 1 1 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x ( 2 4 4 . 2 9 6 )
a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t l e
r a p p o r t s p é c i a l d u C A + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0100-016
02/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
f r A c i r . ~ :
* i a i i e o a s * Y Y
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 ( 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G ( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & O C O M M U N I C A T I O N » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a I t h è r e J a m a r 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I T S b o e r i , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e I E C , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 . 7 5 2 . 5 3 6 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 4 3 5 2 . 5 3 6 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s ,
a u t r e s q u e I e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é
e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d o u z e e t a p r i s f i n l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s s o u s c r i p t i o n s a u p l a c e m e n t p r i v é 2 7 3 . 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , s o i t c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 4 6 . 5 6 0 E U R ) , o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 4 6 . 5 6 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e s e r a c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V r R é s e r v é
~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 . 7 5 2 . 5 3 6 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s ( 4 . 0 2 5 . 8 1 6 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 2 5 . 8 1 6 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 4 6 . 5 6 0 E U R ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 7 3 , 2 8 0 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 7 3 . 2 8 0 E U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » . d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e i z e e u r o s
( 4 . 0 2 5 . 8 1 6 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 2 5 . 8 1 6 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l
e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B R O U W E R S , à I x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s
m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 7 3 . 2 8 0 E U R ) ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t
s e i z e e u r o s ( 4 . 0 2 5 . 8 1 6 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 7 3 . 2 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t s p é c i a l d u C a e t l e r a p p o r t d e
l ' e x p e r t - c o m p t a b l e + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : H o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : H o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012
ÿþ M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I I I I I I I I I l i i i O
" i a i i s o s o "
t l l
2 1 J U I N 2 0 1 " L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 1 6 9 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d o o r a n d O u t d o o r C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e W a l t h è r e J a m a r , 1 7 0
4 4 3 0 A n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a n t a i L e c l a i r e d o m i c i l i é e à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 7 8 3 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 , M o n s i e u r J e a n L o u i s R O H O U n é l e 1 5 j u i l l e t 1 9 4 9 à C A R H A I ( 2 9 ) , d o m i c i l i é a u 1 0 r u e J e a n G I R A U D O U X 7 5 1 1 6 P a r i s F r a n c e .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à B e n o î t F e r o n e t / o u D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o w o R D 1 1 . 1
I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 I I I
* i a o e o a ~ 3 *
1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 0 1 6 9 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : 1 & O C O M M U N I C A T O N H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R a n d O U T D O O R C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g » , e n a b r é g é « I & O C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , a p r i s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I T S J o e r i , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e I E C a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t d i x , h u i t e u r o s ( 8 2 . 1 1 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 . 7 5 2 . 5 3 6 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 8 2 . 1 1 8 n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e . p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d o u z e e t a p r i s f i n l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
M e n t i O n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, A u x p r é s e n t e s , i r f t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r ó i t i r a n ç á i s , : A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a y a n t p a r t i c i p é s a u p l a c e m e n t p r i v é , l e s 8 2 1 1 8 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , s o i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 6 4 . 2 3 6 E U R ) , o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 6 4 . 2 3 6 E U R )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 . 7 5 2 . 5 3 6 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 5 2 5 3 6 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 6 4 . 2 3 6 E U R ) , e t l a v a l e u r d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 8 2 . 1 1 8 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 8 2 . 1 1 8 E U R ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
' L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 . 7 5 2 . 5 3 6 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 5 2 5 3 6 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J é r ô m e O T T E , à I x e l l e s , l e 5 a v r i l 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 8 2 1 1 8 , p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 . 7 5 2 . 5 3 6 E U R ) p a r [ a c r é a t i o n d e 8 2 1 1 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
' L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à ' l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
A n n e x e : d e u x e x p é d i t i o n s d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
' R é s e f t r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 A n n ë x é s d ü 1 G l d n i t e u ? l i e l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
V o l e t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 } 1 1 1 i 1 1 i I 1 I 1 l l 1 I I 1 1 I 1 I I
M a * 1 2 0 8 5 1 1 9 "
b
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 1 6 9 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d o o r a n d O u t d o o r C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g
( e n a b r é g é ) : I & O C o m m u n i c a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e W a l t h è r e J a m a r , 1 7 0
4 4 3 0 A N S B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e u s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n H u g o n n e t , d o m i c i l i é a u 3 r u e d e s E p i n e t t e s , 9 4 4 1 5 S t M a u r i c e , F r a n c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n a d a t a i r e s t o u s o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s e t d e l e s r é v o q u e r .
C h a n t a l L e c l a i r e D a n i e l H e r m a n
P r é s i d e n t e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
18/01/2012
ÿþ M O D W O N D 1 1 . 1
P e » ~ 1 . ' e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I W W ~ I I I N I I I I M ~ I ~ I
* 1 2 0 1 6 1 6 0 "
R é e .
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e ; 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R a n d O U T D O O R C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g » , e n a b r é g é « I & O C o m m u n i c a t i o n » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V I T S J o e r i , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e L E C a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c k x s t r a a t 1 b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 E U R ) à m a x i m u m q u a t r e m i l l i o n s s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 . 0 7 0 . 8 6 4 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 E U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 F U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t , f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r ; l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f m a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ! 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e : d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s ,
a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e ; :
c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e , . s e r v i e
a u
. M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f i o n e t l i b é r a t i o n _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - S o u s c r i p t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p r i s f i n l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e i d e u x m i l l e o n z e .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a y a n t p a r t i c i p é s a u p l a c e m e n t p r i v é , l e s n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 9 9 . 5 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e , s o i t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t h u i t e u r o s ( 1 9 9 . 1 0 8 E U R ) , o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t h u i t e u r o s ( 1 9 9 . 1 0 8 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e i l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e r e s t e c i - a n n e x é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t h u i t e u r o s ( 1 9 9 1 0 8 E U R ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 9 . 5 5 4 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 9 . 5 5 4 E U R ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s
( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 )
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c V A N B E N E D E N , à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q
c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 9 . 5 5 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t
d i x - h u i t e u r o s ( 3 . 6 7 0 . 4 1 8 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t l e
r a p p o r t s p é c i a l d u C A e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 06.12.2011 11631-0226-016
28/10/2011
ÿþ M a l 2 . 0
\ y k s e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R
+ 1 1 1 6 3 7 6 0 *
R é :
M o b r
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G ,
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
O b l a t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 4 . 4 0 d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R a n d O U T D O O R C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g » , e n a b r é g é « I & O C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
Á l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C L A E S E N E d d y , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e I E C a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n v e r s , J o s R a t i n c i c x s t r a a t 1 b o î t e 5 3 - 5 4 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c o n s e i l a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 3 8 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , e u r o s ( 3 . 3 7 4 . 4 8 4 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 9 6 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( 1 F U R ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( 1 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t - f i x é à d e u x e u r o s ( 2 E L F R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n F i n a n c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s , r u e d e B e r r i n ° 2 7 ( c i - a p r è s d é n o m m é e " A r k é o n " ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' i n v e s t i s s e u r s à l ' i s s u e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é e n F r a n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s ,
a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e l ' u n e d e s e s f i l i a l e s , é t a n t A r k é o n a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a u p l a c e m e n t p r i v é d o n t l a l i s t e s e r a s o u m i s e p a r A r k é o n à l ' i s s u e d u p l a c e m e n t p r i v é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t i b l ï d - 2 8 T I O / 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d a n s l e c a d r e d ' u n p l a c e m e n t p r i v é r é a l i s é
" e n F r a n c e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' A r k é o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n a d é b u t é l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t a p r i s f i n l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f i n a n c e d e d r o i t f r a n ç a i s , A r k é o n , r e p r é s e n t é e p o u r l e s p r é s e n t e p a r M o n s i e u r H E R M A N D a n i e l , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a a n n e x é e à P a c t e .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o u s c r i p t e u r s a y a n t p a r t i c i p é s a u p l a c e m e n t p r i v é , l e s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 9 6 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x e u r o s ( 2 E U R ) c h a c u n e s o i t t r o i s c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 2 . 7 6 0 E U R ) , o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 2 . 7 6 0 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 0 r e s t e c i - a n n e x é e .
C i n c L u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r o i s c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 2 . 7 6 0 E U R ) m a x i m u m , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 3 8 0 E U R ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 3 8 0 E U R ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J é r ô m e O T T E , à I x e l l e s , l e 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 3 8 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 . 5 7 0 . 8 6 4 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 9 6 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
- - - P o u v o i r s - - -
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t l p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e t I p r o c u r a t i o n s o u s c r i p t e u r
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011
ÿþM ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n , d o m i c i l i é r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , 4 4 3 0 A n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 7 8 3 3 , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c t a n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à s a v o i r l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é S I R O U S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 8 5 3 . 4 8 8 , , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n , e n q u a l i t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
N
s i
A
i
1 1
* 1 1 1 3 6 2 3 1 *
R é :
M o i
b ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 1 6 9 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d o o r a n d O u t d o o r C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e W a l t h è r e J a m a r , 1 7 0
4 4 3 0 A n s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 7 8 3 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F O R U M , d o m i c i l i é e n F r a n c e , à F - 9 1 3 3 0 Y e r r e s ( E s s o r n m e ) r u e R o s s i n i n ° 5 b i s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 7 8 3 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 :
- l a s o c i é t é S I R O U S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 8 5 3 . 4 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H u g o n n e t , n é l e 1 0 m a i à P a r i s , d o m i c i l i é a u 3 r u e d e s E p i n e t t e s 9 4 4 1 5 S t M a u r i c e , F r a n c e .
V o l e t B - S u i t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c t a n t l a n o m i n a t i o n d e S I R O U S P R L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à s a v o i r l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t o u s o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s e t d e l e s r é v o q u e r .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à B e n o i t F e r o n , D o r o t h é e V a n d e r h o f s t a d t e t i o u F l o r e n c e A n d r i a n n e d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a . S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) p o u r r a ( o n t ) a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
F l o r e n c e A n d r i a n n e
M a n d a t a i r e
. 1 /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G , e n a b r é g é I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 0 A N S - R U E W A L T H E R E J A M A R 1 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D O O R a n d O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 3 0 A n s , r u e W a l t h è r e J a m a r 1 7 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C a p i t a l a u t o r i s é
A . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s l e c a p i t a l a u t o r i s é p o u r r a ê t r e u t i l i s é e t l e s o b j e c t i f s
p o u r s u i v i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t .
B . A u t o r i s a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l a p o r t i o n n o n u t i l i s é e d u c a p i t a l a u t o r i s é e x i s t a n t à l a d a t e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e c o n f é r e r u n e n o u v e l l e a u t o r i s a t i o n , v a l a b l e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s , p o u r p e r m e t t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u i s e r o n t p r é v u e s a u n o u v e l a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s a u n o u v e l a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d ' a u t o r i s e r e x p r e s s é m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e : l a s o c i é t é , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c a s d ' o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n ' v i s a n t l a s o c i é t é . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' ` a p p r o u v a n t l a m o d i f i c a t i o n r e l a t i v e a u c a p i t a l a u t o r i s é . L e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s d a n s l e c a d r e d e ' c e t t e a u t o r i s a t i o n s ' i m p u t e r o n t s u r l a p a r t i e r e s t a n t e d u c a p i t a l a u t o r i s é p r é v u c i - a v a n t .
C . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e '
s u i v a n t :
« A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x ` c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t u t i l i s e r c e t t e a u t o r i s a t i o n d a n s l e c a s d ' u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n s a v e c o u s a n s ; d r o i t d e v o t e , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I
1 1 N 1 1 I I I I I N O N O N ~ I b l l l l
" 1 1 0 9 8 7 7 5 '
V o l e t B
M a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a y a b l e s e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , o u d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d o n n a n t d r o i t à t e r m e à d e s a c t i o n s o u a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s d ' a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é .
L a o u l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e ( s ) e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p e u v e n t ê t r e s e f f e c t u é e s :
- s o i t p a r a p p o r t s n o u v e a u x e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , y c o m p r i s é v e n t u e l l e m e n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n i n d i s p o n i b l e , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e m o n t a n t , e t p a r c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c o n f é r a n t l e s d r o i t s q u e l e c o n s e i l d é t e r m i n e r a ;
- s o i t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , m ê m e s i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , e t a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s , p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 . E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e , u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a a f f e c t e r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s ' i l e n e x i s t e , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a v a n t , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l o u d e s e s f i l i a l e s , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 0 6 , 3 ° d u d i t C o d e d e s s o c i é t é s .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é , e n c a s d ' o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n p o r t a n t s u r l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 . L e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n s ' i m p u t e r o n t s u r l a p a r t i e r e s t a n t e d u c a p i t a l a u t o r i s é p r é v u a u p o i n t A .
C . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t d e s a c t i o n s a p r è s c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e d a n s l e c a d r e d u
c a p i t a l a u t o r i s é .
D . D a n s l e c a d r e d e s a u t o r i s a t i o n s c i - d e s s u s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t é t a n t p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e r a s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x - c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
V o l e t B - S u i t e
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r u n t e n e u r : d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s d i t e s a c t i o n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é . L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , e n a j o u t a n t u n c i n q u i è m e a l i n é a a u t e x t e a c t u e l d e .
l ' a r t i c l e 2 6 . L e c i n q u i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s s e l i r a c o m m e s u i t :
u P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t
a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
s a s i g n a t u r e ;
l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
1 1 n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t
l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s . »
C i n u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é i a u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2015
ÿþM O O W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o r i s i t t ù * 1 , e l a p r è s d é p ô t d e s e u t i t g e t f o i e
R é s e r v é
A 1 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s i c h S t r a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 7 j u i n 2 0 1 4 :
2 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o r f r a n c o p h o i 1 e d e B r u x e l l e s
N I I I N I I I I ~ l l l l u l A
* 1 5 0 6 5 9 1 3 '
m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 B R U X E L L E S - R u e d e s t r o i s a r b r e s 1 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u a u s i è g e s o c i a l e , l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p a r l e t t r e d u 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é S I R O U S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l H e r m a n .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u a u s i è g e s o c i a l e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d e s i g n e r M o n s i e u r ( - I U G O N N E 1 C h r i s t i a n R o g e r , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u ' n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l ' e n t r e p r i s e I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G $ A à p a r t i r { ; i u p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a f i n d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l a c c e p t e ' s o n m a n d a t
M o n s i e u r C h r i s t i a n H u g o n n e t , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M M á i r i i n r e s s t e t l a l d e h S d è i è r Q a e g d u i à Y h r e t e f 3 B : A e n e n t a i o N d f n r e t e l l c P l " á ë t d u l n o ' t a f a i r e
i n á t s i r a e r a a t a r > 3 w d a l e a r p e r e c a a r e t e t o d e f e s a s e r a o r e t e s a g e t t r } i g a n t o i o p l e r l e
27/05/2015
ÿþ M a i P O E 1 1 . 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U S L I °
e p o s . / R e ç u I e
1 5 M A I 2 0 1 5
r v r M ; d u t r i b u r ç i e d e c o m m e r c e
' i © r r a " d e - . d x u f c : i I e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N D O O R A N D O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & 0 C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s t r o i s a r b r e s 1 6 b u s B , 1 1 8 0 B r u x e l l e s 1 8 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n T e x t e :
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u a u s i è g e s o c i a l e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à p a r t i r d e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n H u g o n n e t ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/06/2015
ÿþD e p o s e ! R e ç u l e
1 g - 4 6 - 2 4 1 5
a u g r e f f e d ù t x ± k f { e l d e c o m m e r e e
f r a n c o p h o n e d e B r n x c i l o s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 1 6 9 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N D O O R & O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r e d e r i c C O N V E N T , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « I n d o o r & O u t d o o r C o m m u n i c a t i o n H o l d i n g » , e n a b r é g é « I & 0 C o m m u n i c a t i o n » à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
, À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H a e g e m a n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e S P R L J o i r i s , R o u s s e a u x & C ° , s i s e r u e d e l a B i c h e 1 8 à 7 0 0 0 M o n s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 e t à l ' a r t i c l e 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s . U n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
' D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 5 . 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) à
m a x i m u m c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 5 . 0 7 5 . 8 7 1 , 0 0 ) , p a r
a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( E 8 0 . 5 6 0 , 0 0 ) ,
p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e t o t a l e m e n t l i b é r é , p a r d e u x a c t i o n n a i r e s M e s s i e u r s C h r i s t i a n H U G O N N E T
d o m i c i l i é a u 3 r u e d e s E p i n e t t e s 9 4 4 1 5 S t M a u r i c e , F r a n c e . e t J e a n - L o u i s R O H O U , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ,
' 1 0 , r u e J e a n G i r a u d o u x , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e
( 5 3 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( E 1 , 0 0 ) , m o n t a n t m a j o r é
d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à z é r o e u r o c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( E 0 , 5 2 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e
s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à u n e u r o c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( E 1 , 5 2 ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c o n s e i l d é c i d e d e l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e M e s s i e u r s
C h r i s t i a n H U G O N N E T e t J e a n - L o u i s R O H O U ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
i n t e r v e n t i o n , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M e s s i e u r s H U G O N N E T e t R O H O U , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
9 , 0 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I I I I I I I I I I
* 1 5 0 9 2 3 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
p r é c è d e e t é c l a v é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s
s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d u p r é s e n t c o n s e i l , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( £ 8 0 . 5 6 0 , 0 0 ) , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é , d o n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c a p i t a l e t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( E 2 7 . 5 6 0 , 0 0 ) , e n p r i m e d ' é m i s s i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M e s s i e u r s H U G O N N E T e t R O H O U , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t p a r l e b i a i s d e I e u r r e p r é s e n t a n t , l e s c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e ( 5 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 , q u i s e r a c o n s e r v é e p a r , N o u s , N o t a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d . c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 5 . 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 5 . 0 7 5 . 8 7 1 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( 5 . 0 7 5 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , e t l a v a l e u r d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( £ 2 7 . 5 6 0 , 0 0 ) à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n
e u r o s ( E 5 . 0 7 5 . 8 7 1 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n
( 5 . 0 7 5 . 8 7 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r e d e r i c C O N V E N T , à I x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
( E 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s
( E 5 . 0 2 2 . 8 7 1 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( E 5 . 0 7 5 . 8 7 1 , 0 0 ) , p a r
a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( E 8 0 . 5 6 0 , 0 0 ) , p r i m e
d ' é m i s s i o n c o m p r i s e t o t a l e m e n t l i b é r é , p a r d e u x a c t i o n n a i r e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é ,
m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e ( 5 3 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s
d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . » . .
: H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L e c o n s e i l c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , F r e d e r i c C O N V E N T
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , ,
R é s e r v é
a u _ j a m M o n i t e u r
b e l g e ' l /
I I t f l I I 1 t l i I ~ a ~ a m u ~ u i u ~ ~ M
" 1 5 L ~ 1 5 , 5
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m Q m e
r a n c o p h o n e c e ~ ~ 1 l y p 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 , 1 6 9 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N D O O R & O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G ( e n a b r é g é ) : I & O C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « I N D O O R & O U T D O O R C O M M U N I C A T I O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « I & O C O M M U N I C A T I O N » à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
. : J ' r e m i è r " r é s o l u t i o n
E x a m e n d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o r t a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ( c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s )
E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r H U G O N N E T , p r é n o m m é , p r é s e n t e l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s q u i s o n t a t t a c h é s e n a n n e x e à c e s n o t u l e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
: D e u x i è m e r é s o l u t i o n
' D é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e s u i v r e l a s u g g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r
l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s d é c i d e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t .
: L a p e r t e à a f f e c t e r s ' é l è v e à : t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E 3 5 . 3 1 3 , 3 8 )
E t c e t t e p e r t e e s t t r a n s f e r é e à l ' e x e r c i c e s u i v a n t p o u r l e m o n t a n t d e : t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( £ 3 5 . 3 1 3 , 3 8 )
T r o i s i è g r e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
. , . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L E B O R G N E J e a n P i e r r e ,
n é à B o u r g - L a - R e i n e ( 9 2 ) ( F r a n c e ) l e d i x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q
d o m i c i l i é à 1 9 r u e d u P i e g e , 7 8 1 2 1 C r e s p i e r e s ( F r a n c e ) e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é £ :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R e M o d 1 1 . 1
l i m i t é e « A b i l i t y D e s i g n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e u r n e , L a k b o r s l e i n r 1 5 4 ,
R P M 4 5 1 4 1 2 5 6 1 q u i d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N
M E C H E L E N D i r k L o u i s M a r i a , n é à E k e r e n l e v i n g t - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ,
d o m i c i l i é à 2 9 5 0 K a p e l l e n , A s t e r l a a n 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e
` ; p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 2 1 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e a u C o m p t e s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e S C R L " V a n d e l a n o t t e B e d r i j s r e v i s o r e n V a n d e l a n o t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " s i s e P r e s i d e n t K e n n e d y P a r k l A à 8 5 0 0 C o u r t r a i , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e t r o u e x e r c i c e s c o m p t a b l e s à s a v o i r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e I e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . L e c a b i n e t
" V a n d e l a n o t t e a d é s i g n é M o n s i e u r R e n é V a n A s b r o e c k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
` E x p l i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t d u 3 1 m a r s 2 0 1 5
" y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c l ' e x p l i c a t i o n e x p o s é e t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f l e t e x t e s u i v a n t :
« - L a g é r a n c e d e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s , t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d ' o r g a n i s a t i o n d e s s o c i é t é s , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , l ' o c t r o i d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d e g e s t i o n e t a u t r e s s e r v i c e s à o u e n c o n f o r m i t é a v e c l e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é r é a l i s e .
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , m a r k e t i n g , t e c h n i q u e , j u r i d i q u e , c o m m e r c i a l , a u s e n s l a r g e . L e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s e n v e r t u d ' a r r a n g e m e n t s c o n t r a c t u e l s o u s t a t u t a i r e s e t d a n s l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d e l a s o c i é t é . »
L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e p e t i t s e t g r o s m a t é r i e l s d e p u b l i c i t é a v e c t o u s l e s
s y s t è m e s d ' i m p r e s s i o n , d e s s i n s , p h o t o g r a v u r e s , s é r i g r a p h i e , i m p r e s s i o n n u m é r i q u e , e t c a e t e r a ;
- l a p h o t o c o m p o s i t i o n , l e g r a p h i s m e , l a p h o t o g r a v u r e e t l ' é d i t i o n ;
- l a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e d i s p l a y ( é t a l a g e , m i s e e n v e d e t t e , p r o m o t i o n , e t c a e t e r a ) e t d e t o u t
s u p p o r t d e m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s .
- L a g é r a n c e d e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s , t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d e s
s o c i é t é s , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t
' d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , l ' o c t r o i d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d e g e s t i o n e t a u t r e s
s e r v i c e s à o u e n c o n f o r m i t é a v e c l e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é r é a l i s e .
- L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , e n m a t i è r e
f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , m a r k e t i n g , t e c h n i q u e , j u r i d i q u e , c o m m e r c i a l , a u s e n s l a r g e . L e s s e r v i c e s
p e u v e n t ê t r e f o u r n i e s e n v e r t u d ' a r r a n g e m e n t s c o n t r a c t u e l s o u s t a t u t a i r e s e t d a n s l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r
e x t e r n e o u o r g a n e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f
i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t
d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n d e s b u t s d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e a u s e n s l a r g e .
T o u t e a c t i v i t é a s s u j e t t i e à u n e r é g l e m e n t a t i o n d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
p a r d e s p e r s o n n e s d û m e n t a g r é é e s e t m u n i e s d e s a u t o r i s a t i o n s e t l i c e n c e s n é c e s s a i r e s . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e c h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a u
t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
a c t u e l l l e m e n t d a n s l a r é g i o n B r u x e l l o i s e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e ( 1 6 ) h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . »
e . p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e l ' a u t o r i s a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l ' a u t o r i s a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s e t p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e s s t a t u t s e t a p p r o u v e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d a n s l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s l e p a r a g h r a p h e y r e l a t i f c o m m e s u i t :
« C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e
c i n q ( 5 ) a n s , p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e
l ' e x t r a i t d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 .
E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e , u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , »
: N e u v i è m e r é s o l u t i o n
' P r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e D U B U I S S O N , à M o n s i e u r P E R I N M a r c , M o n s i e u r P E R I N M a r c , n é à W i l r i j k l e h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , K a p e l s e s t e e n w e g 3 7 1 , e t à l a s o c i é t é
A C C T I V E , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e
p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) p o u r r a ( o n t ) a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e