22/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I a ~ ~ 2 0 ~ ~ r e f f e
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 7 8 . 8 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n d u s t r i a l M a n a g e m e n t & B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o m p a n y
( e n a b r é g é ) : I M B U D E C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t , s q u a r e V e r g o t e , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é " t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 g ` b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 v o l u m e 4 1 f o l i o 2 7 c a s e 1 0 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e C o n s e i l l e r a . i . ( s ) C . D u m o n t " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I n d u s t r i e l M a n a g e m e n t & B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o m p a n y " , e n a b r é g é " I M B U D E C O ' ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f - m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 6 6 9 . 3 1 2 , 5 2 ¬ ) à ' s o i x a n t e - n e u f - m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 6 9 . 3 1 2 , 5 2 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e , r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 2 , 2 2 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x ' m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e f a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t : m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s .
" m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - n e u f - m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s '
( 6 9 . 3 1 2 , 5 2 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e ( 2 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , :
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - s e p t m i l l i è m e ( 1 / 2 7 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à v i n g t - s e p t m i l l i o n d e f r a n c s b e l g e s
( 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e ( 2 7 , 0 0 0 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n a t u r e . :
E x p r i m é e n e u r o , l e c a p i t a l s ' é l è v e à s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s
( 6 6 9 . 3 1 2 , 5 2 E U R )
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m e n d a t e d u 1 7 j u i n ,
2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , ;
p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f - m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 6 6 9 . 3 1 2 , 5 2 ¬ ) à '
s o i x a n t e - n e u f - m i l l e t r o i s c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 6 9 . 3 1 2 , 5 2 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 7 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à '
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u - ~ M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i c n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t d é l i v r é s a u x
t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r r a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t a u N o t a i r e
s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
~
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e