03/12/2014
ÿþM O D 2 . 2
R É -
M a
b
I I ' ' ~ ~ ` ` Y -
l ~ y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é f R e ç u l e
1 1 1 \ t a n p - 7 r . ~ ~ i c t ) ; ~ t " i L r Í l ( ; r , ~ ~ i l i ; ' o p S
1 1 u g r e f f a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
? . 4 M O V , 2 0 1 4
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 7 4 . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I n d u s t r i e I n t e r n a t i o n a l e d e l a N u t r i t i o n M é d i c a l e
( e n a b r é g é ) : M N I
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : 5 0 R u e d e l ' A s s o c i a t i o n , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A G M 2 0 a v r i l 2 0 1 2
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i r m é e c o m m e s u i t :
- W i l h e l m u s F r a n c i s c u s H e n r i c u s M a r i a V O S , d o m i c i l i é 8 O b e r d o r f s t r a s s e , 8 8 0 0 T h a l w i , S u i s s e , e n q u a l i t é
d e P r é s i d e n t
J o e r g G R I E S E L , d o m i c i l i é E d e r b l i c k 1 2 , 3 4 3 0 2 G u x h a g e n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d e . V i c e - P r é s i d e n t e t
T r é s o r i e r
J e f f r e y B O U T E L L E , d o m i c i l i é 1 6 1 A s h b o u r n e R o a d , B e x l e y 4 3 2 0 9 , O h i o , E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e
- H a r a l d G e o r g S T R A A T S M A , d o m i c i l i é 8 T r a e n k e b a c h e r B e r g , 3 5 7 8 9 W e i l m u e n s t e r , A l l e m a g n e
J u r g e n F l e m m i n g M O R G A N , d o m i c i l i é C e l e b e s s t r a a t 6 4 , 2 5 8 5 T M D e n H a a g , P a y s - B a s
- M i c h e l R o g e r G a r d e t , d o m i c i l i é 1 9 , c h e m i n d e s F o n t a i n e s , 1 2 9 7 F o u n e x , S u i s s e
A G M 1 7 a v r i l 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- J e f f r e y B O U T E L L E , d o m i c i l i é 1 6 1 A s h b o u r n e R o a d , B e x l e y 4 3 2 0 9 , O h i o , E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e
- H a r a l d G e o r g S T R A A T S M A , d o m i c i l i é 8 T r a e n k e b a c h e r B e r g , 3 5 7 8 9 W e i l m u e n s t e r , A l l e m a g n e
2 , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- S i m e o n M a r c J u l i a n S A U N D E R S , n é l e 2 8 m a r s 1 9 6 6 à S t a n m o r e ( R o y a u m e U n i ) , d o m i c i l i é 4 6 C h u r c h R o a d , E a r l y , R e a d i n g , B e r s h i r e R G 6 1 H S ( R o y a u m e U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n ° 7 2 0 0 2 9 3 2 1 )
- A n n e m a r i e D I E D E R I C H , n é e l e 2 6 j u i l l e t 1 9 6 3 à W a l d b r b l ( A l l e m a g n e ) , d o m i c i l i é e K a r p f e n w e g 1 2 , 6 0 3 2 7 F r a n k f u r t a m M a i n , A l l e m a g n e ( p a s s e p o r t a l l e m a n d n ° C 4 C K 6 M H Y 9 )
A G M , 2 6 m a r s 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- W i l h e l m u s F r a n c i s c u s H e n r i c u s M a r i a V O S , d o m i c i l i é 8 O b e r d o r f s t r a s s e , 8 8 0 0 T h a l w i , S u i s s e
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- C h a r l e s W o o d r o w C U S H , n é l e 1 1 m a i 1 9 7 0 à M a r y l a n d ( E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e ) d o m i c i l i é 8 1 5 N . W e b s t e r ' . S t r e e t , N a p e r v i l l e , I l l i n o i s 6 0 5 6 3 ( E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e )
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x f o n c t i o n s d e : - M r M i c h e l G A R D E T , P r é s i d e n t
- J u r g e n F l e m m i n g M O R G A N , V i c e - P r é s i d e n t e t T r é s o r i e r e t M e s s i e u r s
- J o e r g G R I E S E L , S i m e o n S A U N D E R S , C h a r l e s W o o d r o w C U S H e t A n n e m a r i e D I E D E R I C H , m e m b r e s d u ,
C A
( s i g n é a u d o s d u d o c u m e n t )
M i c h e l G a r d e t
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþ"
K t O D 2 . 2
o i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 ® - 0 8 - 2 0 1 1
s m e a u e
G r e f f e
I I I 1 i ~ ~ ~ M ~ ~ ~ u i ~ u N
* 1 1 1 2 9 1 9 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
{
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 7 4 ' . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i e I n t e r n a t i o n a l e d e l a N u t r i t i o n M é d i c a l e
( e n a b r é g é ) : M N I
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s D a v i d F O R R E S T e t J a m e s F I S C H E R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t v i c e - p r é s i d e n t e t d e n o m m e r M e s s i e u r s W i l h e l m u s F r a n c i s c u s H e n r i c u s M a r i a V O S , d o m i c i l i é O b e r d o r f s t r a s s e 8 , 8 8 0 0 T h a l w i l ( S u i s s e ) ( p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s n ° N Y 6 9 D 4 7 F 9 ) e t J e f f r e y C a r l B O U T E L L E , d o m i c i l i é 1 6 1 A s h b o u r n e R o a d , B e x l e y 4 3 2 0 9 , O h i o , E t a t s U n i s ( p a s s e p o r t a m é r i c a i n n ° 2 2 0 8 1 6 6 0 1 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n e d u r é e d ' u n a n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l a n o m i n a t i o n d e t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e p r é s i d e n t , M r W i l h e l m u s V O S p r é n o m m é e t c o m m e v i c e - p r é s i d e n t , M r J o e r g G R I E S L , a d m i n i s t r a t e u r .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e M r W i l h e l m u s V O S , p r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e g é n é r a l , M r J o e r g G R I E S L , v i c e p r é s i d e n t e t t r é s o r i e r , e t M e s s i e u r s M a n f r e d K t 5 H L E R , M i c h e l G A R D E T , J u r g e n F l e m m i n g M O R G A N e t J e f f r e y C a r i B O U T E L L E .
( S i g n é a u d o s d u d o c u m e n t )
W i l h e l m u s V O S
P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e G é n é r a l
d e s d é m i s s i o n n a i r e s :
M o n s i e u r J a m e s C h r i s t o p h e r F I S C H E R : d o m i c i l i é 5 3 0 D r e x e l A v e n u e 6 0 0 2 2 G l e n c o e , I I I ) n o i s ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t a m é r i c a i n 1 3 5 8 0 4 0 0
M o n s i e u r A n d r e w D a v i d H a l l F O R R E S T , d o m i c i l i é 4 0 A m e r s h a m R o a d , H i g h W y c o m b e , B u c k i n g h a m s h i r e , H P 1 3 6 Q U ( R o y a u m e U n i ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e ' 8 0 0 6 3 6 3 5 5 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþ. - - - - - - - - ~ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
h é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 2 9 1 9 9 ~ I I V l ~ l l l f l l l l l l +
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 - 0 8 - 2 0 1 1
F ` ~ ~ g e l
G r e f f e
N ' d ' e n t r e o r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 8 3 1 . 5 7 4 . 8 6 2
I n d u s t r i e I n t e r n a t i o n a l e d e l a N u t r i t i o n M é d i c a l e
M N I
a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
r u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r M a n f r e d K ö h l e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d e n o m m e r M r H a r a l d S t r a a t s m a d o m i c i l i é T r a e n k e b a c h e r B e r g 8 , 3 5 7 8 9 W e i l m u e n s t e r ( A l l e m a g n e ) ( p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s n ° B G P 7 I L C F 2 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e M r W i l h e l m u s V o s , p r é s i d e n t , M r J o é r g G r i e s l , v i c e p r é s i d e n t e t t r é s o r i e r , e t M e s s i e u r s M i c h e l G a r d e t , J u r g e n F l e m m i n g M o r g a n , J e f f r e y B o u t e l l e e t H a r a l d S t r a a t s m a .
( S i g n é a u d o s d u d o c u m e n t )
W i l h e l m u s V O S
P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e G é n é r a l
d é m i s s i o n n a i r e :
M o n s i e u r M a n f r e d M i c h a e l K ( H L . E R , d o m i c i l i é T u c h o l s k y s t r a s s e 1 6 7 0 4 6 9 S t u t t g a r t , A l l e m a g n e ,
c a r t e d ' i d e n t i t é a l l e m a n d e 6 0 1 2 2 0 1 2 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i m I 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 7 1 1 I I I I I I
C I 1 - 0 3 o 2 0 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n d u s t r i e I n t e r n a t i o n a l e d e l a N u t r i t i o n M é d i c a l e
( e n a b r é g é ) : M N I
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : r u e d e l ' A s s o c i a t i o n 5 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u s e c r é t a i r e g é n é r a l e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L e P r é s i d e n t , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d u S e c r é t a i r e G é n é r a l d é c i d e d e d é l é g u e r c e r t a i n s d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e l u i d é l é g u e r , e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t , i l d é c i d e d e ; n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x :
- M a d a m e A l e k s a n d r a M a l g o r z a t a W E S O L O W S K A , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e C h a r l e s M a r t e l , 2 5 . ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 0 8 1 3 - 5 1 2 - 9 2 ) ,
- M r G u y V A L K E N B O R G , d e m e u r a n t à Z u i d l a a n 4 4 , 3 1 2 8 B a a l ( T r e m e l o ) , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 5 0 3 1 5 2 9 7 - 5 7 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) ,
E t d e l e u r d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , q u ' i l s p o u r r o n t e x e r c e r s é p a r é m e n t
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
- R e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n d a n s s e s r a p p o r t a v e c l ' E t a t , a v e c l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , : r é g i o n a l e s , l e s p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a P o s t e , e t t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t a u t o r i t é s .
- S i g n e r t o u t e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à l ' A s s o c i a t i o n p a r p o s t e , d o u a n e , o u p a r t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s d ' e x p é d i t i o n .
- O u v r i r n ' i m p o r t e q u e l s t y p e s d e c o m p t e s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s b a n q u e s , i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t s o u f i n a n c i e r s o u t o u t c o m p t e s p o s t a u x a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n e t g é r e r c e s c o m p t e s ; s i g n e r , n é g o c i e r , g a r a n t i r p o u r l e c o m p t e d e l ' A s s o c i a t i o n t o u s c h è q u e s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e , e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s m o y e n n a n t u n e d o u b l e s i g n a t u r e , s o i t l a s i e n n e e t d ' u n a u t r e m a n d a t a i r e s p é c i a l o u a d m i n i s t r a t e u r .
S i g n é
A n d r e w F O R R E S T
P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e