INFOBUILD

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ef_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

.Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0442.146.586

Dénomination

(en entier) : Infobuild

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé / Reçu le

1 5 -07-e1e5

greffe rin s!nl7iX1leT'C3,

francophone de BrazxLlleà

51 632

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 3, boîte 6, 1090 Bruxelles (adresse complète)

Oiiet(s) de l'acte :Démission - Nomination

Le 29 juin 2015, les actionnaires de la Société ont adopté les décisions suivantes à l'unanimité:

(i)Démission d'administrateurs et décharge

Les actionnaires prennent acte de la démission des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société à compter du 29 juin 2015, et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat entre le ler janvier% 2015 et la date de leur démission

-Tender Link SPRL (BCE 0466.365.409), représentée par Monsieur Carl De Clercq en qualité de représentant permanent ;

-Tender Consult SPRL (BCE 0466.373.030), représentée par Monsieur Bruno De Mulder en qualité de représentant permanent; et

-European and Belgian Public Procurement (EBP) (BCE 0451.979.022), représentée par Monsieur Bruno De Mulder en qualité de représentant permanent,

(ii)Nomination d'administrateurs

Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur les personnes suivantes à partir du 29 juin 2015 et pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice 2020 :

-Monsieur Christophe Czajka, de nationalité française, domicilié 14 Rue Paul Lauters, 1050 Ixelles, Belgique; et

-Monsieur Julien Elmaleh, de nationalité française, domicilié 60 Rue Ranelagh, 75016 Paris, France.

Leur mandat pourra être rémunéré.

(iii)Procuration

Les actionnaires donnent procuration à Maîtres Olivier Clevenbergh, Laurent Verhavert et Thomas Pouppez, ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à ia publication aux annexes du Moniteur beige des décisions écrites des actionnaires et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions écrites des actionnaires.

Le 29 juin 2015, le conseil d'administration a adopté chacune des décisions suivantes à l'unanimité des

votes :

(í)Nomination du président du conseil d'administration

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe Czajka comme président du conseil.

d'administration de la Société.

(ii)Démission des administrateurs-délégués et décharge

Le conseil d'administration prend acte de la démission des personnes suivantes en tant qu'administrateurs-

délégués de la Société à compter du 29 juin 2015 et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat pour,

la période précédant la date de leur démission:

-Tender Link SPRL (BCE 0466.365.409), représentée par Monsieur Cari De Clercq en qualité de

représentant permanent ; et

-Tender Consult SPRL (BCE 0466.373.030), représentée par Monsieur Bruno De Mulder en qualité de

représentant permanent.

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V

Volet B - Suite

(iii)Nomination d'un nouvel administrateur-délégué

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe Czajka, de nationalité française, domicilié 14 Rue Paul Lauters, 1050 Ixelles, Belgique en qualité d'administrateur-délégué à partir du 29 juin 2015.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et il est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tout ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et de les révoquer.

Son mandat peut être rémunéré.

(iv)Procuration

Le conseil d'administration donne procuration à Maîtres Olivier Clevenbergh, Laurent Verhavert et Thomas Pouppez, ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du présent conseil d'administration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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belge

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