12/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
5 0 2 3 1 1 7 *
D é p o s é / R e ç u 1 e
5 2 F E l t 2 0 1 5
a u g r e f f e c ' i ; t r , ~ G r é ~ e l d e c o m m e r c e f r a n c o p f ~ - n - :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 1 2 , 7 1 4 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F O R I U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s P a l a i s 4 4 b t e 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s - N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n r e m p l a c e m e n t d e s g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s - D é c h a r g e P o u v o i r s - R é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
E x t r a i t d e P a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
d é n o m m é e « I N F O R I U S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s P a l a i s 4 4 b t e 4 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é
p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 7 - 0 1 / 0 0 9 2 7 0 4 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t é e a u x
t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t
e t u n m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 5 - 2 1 / 0 0 7 4 1 1 5 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 . 8 1 2 . 7 1 4 . 0 0 5 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 1 2 . 7 1 4 . 0 0 5 .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
C o n f i r m a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n r é t r o a c t i v e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s P a l a i s 4 4 b t e 4 5 » , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e d i x .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 0 3 2
G e m b l o u x ( l s n e s ) , r u e C a m i l l e H u b e r t 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e :
I n s e r t i o n d ' u n e p h r a s e i n f i n e d e c e t a r t i c l e : « U n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 5 0 3 2 G e m b l o u x ( l s n e s ) ,
r u e C a m i l l e H u b e r t 1 5 . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
1 ° . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 6 ) ,
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e
e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s
d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° . D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s o n t o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e ' o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í ~ ` j ï a g e n b i i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i ~ A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , M e s s i e u r s G u y W A U T H I E R e t L a u r e n t M I M M O , p r é q u a l i f i é s , q u i d é c l a r e n t e x e r c e r , à t i t r é i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N F O R I U S » .
l i s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e , c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r G u y W A U T H I E R : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
p a r M o n s i e u r L a u r e n t M 1 M M O : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s b a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N F O R 1 U S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ .
4 ° , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : A r t i c l e 5 :
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t n o t a m m e n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l : ,
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o t s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
O r i g i n a i r e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à ( ) t r i e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e x e r c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s , a u p a i r c o m p t a b l e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r G u y W A U T H I E R : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
p a r M o n s i e u r L a u r e n t M I M M O : n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s - c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . » V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l l , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t , e n r e m p l a c e m e n t , n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s - - D é c h a r g e M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s ( l i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s p é c i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é q u e l a s o c i é t é s o i t a d m i n i s t r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a m e n d e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t a v o i r t a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . »
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s G u y W A U T H I E R e t L a u r e n t M I M M O , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
t i
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é c h a r g é s e r a d o n n é e p a r f a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t , e t n o t a m m e n t f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t f a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s u i v a n t e s :
a ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « L A N S Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e L o n g u e V o i e 4 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e m a l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 5 - 1 4 f 0 0 6 8 3 8 8 , -
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M L i è g e ) , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 1 1 . 5 6 1 . 6 8 3 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 1 1 . 5 6 1 . 6 8 3 .
I c i r e p r é s e n t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r s o n R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s e n v e r t u d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é s o u s [ a f o r m e s o u s s e i n g p r i v é , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , à s a v o i r :
M o n s i e u r W A U T H I E R G u y Y v e s C l a u d e , n é à M o n t e g n é e , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e L o n g u e V o i e 4 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
b ) L e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « D M T E C H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e G a r d e I m p é r i a l e 7 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 3 - 2 6 1 0 3 0 1 2 4 4 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 1 0 . 6 6 4 . 5 3 6 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 1 0 . 6 5 4 . 5 3 6 .
I c i r e p r é s e n t é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r s o n R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s e n v e r t u d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é s o u s l a f o r m e s o u s s e i n g p r i v é , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , à s a v o i r :
M o n s i e u r M I M M O L a u r e n t , n é à U c c l e , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e W e l l i n g t o n 1 3 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e s q u e l s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r [ e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s ( l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d e s g é r a n t s ) .
L ' a v a n t d e r n i e r p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« T o u t e f o i s , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E U N I O N D U C O L L E G E D E G E S T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X .
A l ' I n s t a n t , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l e s g é r a n t s c i - d e s s u s n o m m é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r é u n i s e n c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N F O R I U S » e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s s p é c i a u x l e s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r W A U T H I E R G u y Y v e s C l a u d e , n é à M o n t e g n é e , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e L o n g u e V o i e 4 3 ,
2 ) M o n s i e u r M I M M O L a u r e n t , n é à U c c l e , S e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e W e l l i n g t o n 1 3 .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d é c l a r e n t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n o n c é s c i - a p r è s , à M e s s i e u r s G u y W A U T H I E R e t L a u r e n t M I M M O , p o r t a n t u n i q u e m e n t s u r l a d i r e c t i o n c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s l i é e s a u x r é p o n s e s , à l a g e s t i o n e t a u s u i v i a d m i n i s t r a t i f d e s m a r c h é s p u b l i c s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d ' o f f r e s c o m m e r c i a l e s e t à l e u r s u i v i d e t o u t e n a t u r e p o u r l e s e c t e u r p u b l i c e t p r i v é ,
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , M e s s i e u r s G u y W A U T H I E R e t L a u r e n t M I M M O , a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , p o u r r o n t r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s :
- é t a b l i s s e m e n t d e p r o p o s i t i o n s b u d g é t a i r e s ;
- é t a b l i s s e m e n t d ' o f f r e s c o m m e r c i a l e s ;
r e m i s e s d ' o f f r e s d e p r i x .
- p l u s g é n é r a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s , n o t a m m e n t r é p o n s e s e t g e s t i o n e t s u i v i s a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s d o m a i n e s d e c o m p é t e n c e p r é c i t é e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s ;
f
V o l e t B - S u i t e
L e i C n a n r 9 a n t s p r o m e t t a n t r a t i f i c a t i o n a u b e s o i n ,
L à s i g n a t u r e d e s m a n d a t a i r e s m a i s a c c o m p a g n é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s é n o n c é e s c i d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
J o s e M e u n i e r
N o t a i r e
F a l i s e , 1
4 8 7 7 O l n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e