18/04/2013
ÿþ" " C " ' " 7 . 1 " . . " ~ M o t l W a r d 1 7 , t
'" . . d . , ~ ~ ` . " ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 9 8 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E N D E R I N F O
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
"
0 9 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n '
d a t u m v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t
2 0 1 3 . B o e k 1 9 0 b l a d 7 8 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 a r r . ) , D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) H .
D e n t e n e e r , , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d r T E N D E R I N F O " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 ,
J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W .
B E 0 4 7 2 . 6 1 8 . 3 4 5 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I N F O R M E E T I N G " , v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e
h i e r n a v e r m e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g , o p g e s t e l d o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i s a a n d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e r d e b e s l u i t " D o e l s u i t b r e i d i n g .
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n
m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
- d e O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t '
w o o r d , a l d a n n i e t m e t c a t e r i n g , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
h e t v e r z o r g e n v a n l e s s e n e n o p l e i d i n g e n i n a l l e m o g e l i j k e v a k g e b i e d e n , d i t z o w e l v o o r p r i v é - p e r s o n e n ,
v o o r o n d e r n e m i n g e n , v o o r s c h o l e n , v o o r o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n a l s v o o r p a r a s t a t a l e n ;
- h e t g e v e n v a n t a a l l e s s e n , t a a l k a m p e n , i n c e n t i v e s v o o r o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k e n / o f o n d e r z o e k s w e r k t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s c o m m e r c i e e l a g e n t ;
- h e t v e r z a m e l e n v a n a d r e s s e n e n c o n t a c t e n m e t a l s d o e l d e z e o n d e r d e v o r m v a n d a t a b a s e s t e v e r k o p e n
a a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n a l g e m e e n o n d e r s t e u n e n d e w e r k z a a m h e d e n t e n b e h o e v e v a n
d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a l g e m e e n
j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c i t e i t e n c o m m u n i c a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , p r i v é - i n s t e l l i n g e n ' e n
o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ;
h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , e n o o k a a n o n a f h a n k e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v a n
b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f ;
h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e .
v e n n o o t s c h a p p e n
V i e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - ' n o o t - r s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n d r a a g t d e n a a m " I N F O R M E E T I N G " .
A r t i k e l 3 : D i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n h e t v o l g e n d e :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V e r - b e h o u d e n e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n g e k o p p e l d d a a r a a n h e t v e r l e n e n v a n i n f o r m a t i c a - a d v i e s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s b i j h e t o n t w i k k e l e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e r e l a t i e t u s s e n b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n e n d i t i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s - e n v e r k o o p s o n d e r s t e u n i n g ;
- v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n f o r m a t i e v e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , s o c i a l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n f o r m a t i e s y s t e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- h e t b e h e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t e v e n w e l e n k e l e n a l l e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o n f e r e n t i e s , s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t
w o o r d , a i d a n n i e t m e t c a t e r i n g , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n l e s s e n e n o p l e i d i n g e n i n a l l e m o g e l i j k e v a k g e b i e d e n , d i t z o w e l v o o r p r i v é - p e r s o n e n ,
v o o r o n d e r n e m i n g e n , v o o r s c h o l e n , v o o r o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n a l s v o o r p a r a s t a t a l e n ;
- h e t g e v e n v a n t a a l l e s s e n , t a a l k a m p e n , i n c e n t i v e s v o o r o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k e n / o f o n d e r z o e k s w e r k t e n b e h o e v e v a n
h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s c o m m e r c i e e l a g e n t ;
- h e t v e r z a m e l e n v a n a d r e s s e n e n c o n t a c t e n m e t a i s d o e l d e z e o n d e r d e v o r m v a n d a t a b a s e s t e v e r k o p e n a a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n a l g e m e e n o n d e r s t e u n e n d e w e r k z a a m h e d e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a l g e m e e n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c i t e i t e n c o m m u n i c a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , p r i v é - i n s t e l l i n g e n e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , e n o o k a a n o n a f h a n k e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v a n b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
T e n T e n e i n d e h e t a l s o m s c h r e v e n d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r
- a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n o n d e r ; w e l k e v o r m o o k , r u i l e n e n b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n s p l i t s e n v a n g r o n d e n e n / o f g e b o u w e n , i n b e g r e p e n h e t b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u - ' w e n v a n g e b o u w e n ;
- a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n e n m e t a l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f i n p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m e u b e l e n e n m e u b i l e r e n d e v o o r w e r p e n , w e l k d a n i g o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n .
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n - o m d e u i t b r e i d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n a l s m e d e h e t b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
E n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r n i j v e r h e i d e n h à a r h a n d e l t e b e g u n s t i g e n o f u i t t e B r e i d e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n , "
V i j f d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n H o e c k e b v b a t e 9 8 8 0 A a l t e r , ' B o s h e i d e 5 1 , e n z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . , )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n :
d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n / r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v i j f j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 1 8 6 b l a d 2 2 v a k 1 2 . o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r . ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : a i . ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T E N D E R I N F O " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e ; D e m u n t e r l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 7 2 . 6 1 8 . 3 4 5 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t . V e r k o r t i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , :
z o a l s a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
T w e e d e b e s l u i t . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n :
d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e ; :
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f
D e r d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i - t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e - s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 1 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
z e v e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . "
- A r t i k e l 2 0 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d i n h e t v o l g e n d e :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ?
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e D e l o i t t e m e t z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n , e n z i j n .
m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h -
t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m - m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u - t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e '
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r n e g e n h o n d e r d e u r o b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m t i e n u u r . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n o o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i i i 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 , 9 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 1 8 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' T E N D E R I N F O
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r l ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015
ÿþ} M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 l ( ~ i ~ ~ m u m ~ ~ i ~ i i u n ~
1 1 0 7 5 6
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
a ~ A . F - F e d u t r i . b u r i a r L ~ c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? e & e n t r e p r i s e : 4 4 7 2 . 6 1 $ . 3 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n f o r m e e t i n g
f r a n c o p h o n e d e 1 3 r u x t l i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é a a d o p t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( i ) D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o D e M u l d e r e t d e M o n s i e u r C a r l D e C l e r c q e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
( i i ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 4 R u e P a u l L a u t e r s , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e ; e t
- M o n s i e u r J u l i e n E l m a l e h , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 6 0 R u e R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e .
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e