06/08/2014
ÿþ? M \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b E h o u d e
a a n h e t
S e l g i s c t
S t a a t s b l a
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v a n - k a o p h a n d e ' B r u s s e l - . . _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 2 7 4 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o d e s t o n e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s ( B e l g i u m ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0
1 1 3 0 - B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 J U N I 2 0 1 4
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t o m :
- H e t o n t s l a g v a n R o l f S c h l à p f e r a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
- A l s o o k d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
W o u t e r v a n d e r M e e r
L e e u w e r i k e n l e a n 4 5
1 7 8 0 W E M M E L
G e t e k e n d ,
R o n a l d H a f n e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
n e e r g e i e g d l o r > i t v a r > i g e n o p '
2 8 M U 2 0 1 4
f f i e v a n d e N e d e M e s t a l i g e
t e r g r '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 f l i f j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 13.08.2014 14421-0499-030
30/12/2014
ÿþ i b e ° M o d W o r d 1 1 , 1
. , ~ - r . I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
V o b e h o a a n B e l g S t a a g
n e e r ç l e i g d l o r t i v c n l i ~ n o p
1 7 D E C . 2 0 1 1 1
t e r l _ , r i i ~ - 1 1 7 - 3 .
~ ~ w º%~ _ . ~ ï ~ ~ ` ~ i - t i , l ' w r i ' i c C j l t b D 1 t i ' , : .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 2 7 4 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o d e s t o n e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0 - 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 3
E r w o r d t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G ! B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d ,
R o n a l d H a f n e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013
ÿþM o d W o r t 1 1 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L S ' c i º%. s . _ . r i _ ,
* 1 3 1 2 9 3 8 3 *
" , °
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b e h
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I I i
I l
3 o S 1 1 1 . I O , ~
s A u ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 2 7 4 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o d e s t o n e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0
1 1 3 0 - B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t
o m D h r . R o n a l d H a f n e r t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
T e v e n s w o r d t D h r . R o i f S c h l a e p h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t o o k v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B e i d e m a n d a t e n z u l l e n b i j g e v o l g v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
G e t e k e n d ,
R . H a f n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 07.05.2013 13116-0121-029
05/11/2012
ÿþ M v d 1 7 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 O U n i a
B R U S S E L
G r i f f i e
s I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 7 4 . 3 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O D E S T O N E M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I U M ) , ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0
1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E E R S , t e
V i l v o o r d e , o p Z E S T I E N O K T O B E R t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L O D E S T O N E M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I U M ) , m e t v e n n o o t s c h a p z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , M e t r o l o g i e l a a n , 1 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
1 . 1 ° D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 4 6 2 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
D e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l d a d e l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
1 . 2 ° A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t h i e r o p t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n z i j n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g z o a l s b e k r a c h t i g d d o o r d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h u n v o o r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r b e h o u d t a a n m e d e v e n n o t e n .
1 . 3 0 I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s v o l g t :
d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t L O D E S T O N E H O L D I N G A G , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t h a n s e i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
T O T A A L : é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 4 0 0 , 0 0 0 E U R ) ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l d u s v o l g e s t o r t i s , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p A r e k e n i n g n u m m e r ` B E 7 9 0 8 8 2 5 1 3 4 0 5 3 3 , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L F I U S o p n a a m v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p L O D E S T O N E M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I U M ) , d e r w i j z e d a t d e z e
l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
E e n a t t e s t v a n d e d e p o t h o u d e n d e i n s t e l l i n g d e d a t o t w a a l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
1 . 4 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 4 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
1 . 5 ° A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l s h o g e r g e n o m e n
b e s l u i t e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G :
2 . 1 ° D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o v e r t e g a a n t o t e e n f o r m e l e
k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n
b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w e e é n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g
E u r o ( 9 7 2 . 6 7 4 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
2 . 2 ° A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a l s h o g e r g e n o m e n
b e s l u i t e n .
D E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N :
3 . 1 ° D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o o r d i n e r e n .
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N :
4 . 1 ° D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f v o l m a c h t t e v e r l e n e n , d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g z o n d e r b i j k o m e n d e f o r m a l i t e i t e n , a a n : e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , E d d y M e r t e n s , e l k e
a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r B a k e r & M c K e n z i e m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0
B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 4 9 .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t
S t a a t s b l a d
11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.04.2012, NGL 03.05.2012 12109-0482-031
10/01/2012
ÿþ M o d W p l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n a l s , c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r ;
R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d ,
R o n a l d H a f n e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l I I I I
* i a o o s s a i "
V a
b e h a a a n B e l ç
S t a a l
I I I
2 g . U k L . 1 0 1 i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 2 7 4 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o d e s t o n e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s ( B e l g i u m ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0 - 1 1 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 D E C E M B E R 2 0 1 1
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 22.08.2011 11424-0255-013
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 27.08.2010 10485-0055-014
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.04.2009, NGL 07.08.2009 09570-0390-014
23/10/2008 : BL641253
08/09/2008 : BL641253
02/08/2007 : BL641253
31/07/2007 : BL641253
29/06/2007 : BL641253
11/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g , g c l i o n t v e r r g e r o p
0 2 A I N 2 Q f 5 t e r g r t ~ e v a t ~
r e c h t b a n k , , ~ G í g t a i e e d k : r i r t ~ . , ~
b a d e n f r ~ ~ - ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 2 7 4 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o d e s t o n e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 1 0
1 1 3 0 - B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 A P R I L 2 0 1 5
E é n p a r i g a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n R o n a l d H a f n e r a l s b e s t u u r d e r ,
E é n p a r i g e n p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r t o t d e
s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( m . b . t . b o e k j a a r 2 0 1 5 )
L u i s G a i v a o
A v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 8 2
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
G e t e k e n d ,
W o u t e r v a n d e r M e e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
u
1
s
1 5 0 8
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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