INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND DELORY OFP

Dénomination : INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND DELORY OFP

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 419.797.588

Publication

16/10/2014

��4

Voor-

behoucie aan het E3elgisci-

Staatsbla

ivIOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de :akte tfturrieegdiontvangen op

0 7 OKT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

e9qlltb@nt(Wel i: emericiel Brussel

Onclernemingsnr : 0419.797.588

Benaming

(voluit) Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand

DELORY OFP

(verkort) IBP F. DELORY OFP

Rechtsvorm: Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel: Fonsnylaan 20 te 1060 Brussel

Onderwerp akte: Vernieuwing van bestuurdersmandaten

1111111111.1111.11t11,1)11111111

I.

De Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat twee bestuurdersmandaten aflopen: F. Lejeune en M. Schiepers. De Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat de heren M. Schiepers en F. Lejeune respectievelijk op 26 maart 2014 en 5 mei 2014 per e-mail man de secretaris van de Raad van Bestuur hebben bevestigd dat ze hun mandaat willen verlengen.

Op grond van artikel 14 van de statuten bevestigt de Algemene Vergadering unaniem om voor de boekjaren 2014 tot en met 2017 de mandaten van de volgende bestuurders te vernieuwen:

1/ De heer Fabrice Lejeune, gedomicilieerd te Hugo Verrieststmat 19, 1780 Wernmel, als bestuurder die de aangeslotenen en begunstigden vertegenwoordigt;

2/ De heer Marc Schiepers, gedomicilieerd te No �straat 111, 3054 Vaalbeek, als bestuurder die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigt..

De aanwezige of vertegenwoordigde leden stellen vast dat de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen de meerderheid uitmaken van de Raad van Bestuur (artikel 18 �2 van de statuten).

De bestuurders handelen collegiaal en nemen alle beslissingen in verband met de bevoegdheden die door de . wet of de statuten worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur,

"De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de MI) F. Delory. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering of aan een ander orgaan van de 113P F. Deloiy, De volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur:

1/ het beleggingsbeleid;

2/ het actief/passief beheer;

3/ het uitwerken en opvolgen van regelmatige controlemaatregelen;

4/ de uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering;

5/ de voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

6/ het uitwerken van het huishoudelijk reglement;

7/ het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling;

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

MOD 22

Luil( B Vervolg

8/ de aanstellingen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder, de actuaris, de administratief directeur, de compliance officer, de interne auditor en de secretaris;

9/ de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, de compliance officer en de interne auditor;

10/de vastIegging van de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurder, van zijn plaatsvervanger en van de administratief directeur;

11/de beslissingen over investeringen voor een bedrag hoger dan 150 000 euro exclusief btw.

In het kader van zijn toezichtstaak gaat de Raad van Bestuur geregeld na of de IBP F. DeIory beschikt:

1/ over een passende interne controle en interne audit;

2/ over een passende compliancefunetie;

3/ over een bedrijfscontinu�teitsbeleid, onder andere door de uitwerking van de strategie en de krachtlijnen van haar bedxijfscontinu�teitsbeleid;

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4/ over een uitbestedingsbeleid, onder andere door de vastlegging van de uitbestedingsvoorwaarden (artikel 10 van het huishoudelijk reglement).

" De secretaris van de Raad van Bestuur wordt verzocht te zorgen voor de neerlegging en de publicatie van deze mandaatvernieuwingen.

J cv-,

fQQL

ttt,t,LA,de,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte M002.2

R�serva 111111111E111,111111111111

au

Moniteui

belge

neergetegdlontvai igui up 07 OKT, 2014

@fiffi� van de hiefieriandstalige m4w twe-Aiimel Rrti. sel

N� d'entreorise 0419.797.588

D�nomination

(en entier) : INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND

DELORY OFP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Organisme de financement de pension

Si�ge : Avenue Fonsny n�20 � 1060 Bruxelles

�blet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateur

L'Assembl�e g�n�rale prend acte du fait que deux mandats d'administrateur arrivent � �ch�ance ; F.

Lejeune et M. Schiepers. L'Assembl�e g�n�rale prend acte du fait que Messieurs M. Schiepers et J Lejeune

ont confirm�, par e-mail � l'attention du Secr�taire du Conseil d'administration, respectivement en date du 26

mars 2014 et du 06 mai 2014, leur disposition � voir leur mandat prolong�.

En vertu de l'article 14 des statuts, l'assembl�e g�n�rale confirme, � l'unanimit�, pour les exercices

comptables 2014 � 2017 inclus, le renouvellement des mandats des administrateurs suivants :

1/ Monsieur Fabrice Lejeune, domicili� � Hugo Verriestraat 19, 1780 Wemmel comme administrateur

repr�sentant les affili�s et b�n�ficiaires;

21 Monsieur Marc Schiepers, domicili� � No�straat 111, 3064 Vaaibeek comme administrateur repr�sentant

les entreprises d'affiliation.

L�s membres pr�sents ou repr�sent�s constatent que la majorit� du Conseil d'administration est constitu�e

par les entreprises d'affiliation et les affili�s (article 18 � 2 des statuts).

Les administrateurs agissent coll�gialement et prennent toutes les d�cisions relatives aux comp�tences

r�serv�es par la loi ou les statuts au conseil d'administration.

� Le Conseil d'administration poss�de les attributions les plus �tendues pour l'administration et la gestion de

l'IRP F. Delory. II est comp�tent pour tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les statuts �

l'Assembl�e g�n�rale ou � un autre organe de l'IRP F. Delory. Les attributions suivantes sont r�serv�es au

Conseil d'Administration:

1/ la politique de placement;

2/ la gestion active/passive ;

3/ l'�laboration et le suivi de mesures de contr�le r�guli�res ;

4/ l'ex�cution des d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale ;

5/ la pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel ;

6/ l'�laboration du r�glement d'ordre int�rieur ;

7/ la constitution d'un r�glement pour les conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure pour le traitement des plaintes

8/ les d�signations du pr�sident, du vice-pr�sident, de l'administrateur d�l�gu�, de l'administrateur d�l�gu�

suppl�ant, de l'actuaire, du directeur administratif, du compliance officer, de l'auditeur interne et du secr�taire ;

9f ta fixation de la r�mun�ration des administrateurs, du compliance officer et de l'auditeur interne;

10/ la d�finition des responsabilit�s de l'administrateur d�l�gu�, de son suppl�ant et du directeur

administratif ;

11/ la prise des d�cisions concernant les investissements d'un montant sup�rieur � 160 000 euros hors

Dans le cadre de sa t�che de contr�le, le Conseil d'administration v�rifie r�guli�rement si l'IRP F. Delory

dispose :

1/ d'un contr�le et d'un audit internes appropri�s ;

2/ d'une fonction � compliance � appropri�e ;

3/ d'une politique de continuit� d'entreprise, entre autres par l'�laboration de la strat�gie et des et des

lignes de force de sa politique de continuit� d'entreprise ;

4/ d'une politique de sous-traitance entre autres par la d�finition des conditions de sous-traitance" (article 10

du r�glement d'ordre int�rieur).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

MOD 2.2

Volet B - Suite

Le secr�taire du conseil d'administration est invit� � veiller au d�p�t et � la publication de ce renouvellement de inandats.

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B:

Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2013

�� MOD2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

*13109321*

C 4 An. 2013

BflU8

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.797.588

Benaming

(voluit) : instelling voor Bed rijtspensioenvoorzieningen Fernand DELORY OFP

(verkort) : IBP F. DELORY OFP

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetei : Fonsnylaan 20 te 1060 Brussel

Onderwerp akte : Vernieuwing van mandaten en benoemingen van bestuurders en vernieuwing van het mandaat van de commissaris-bedrijfsrevisor

Op de Raad van Bestuur van 27 april 2012 wijst de heer De Wit wijst er enerzijds op dat de heer Verstraeten werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder door de Raad van Bestuur tijdens de zitting van 20 augustus 2007 en dat anderzijds het bestuurdersmandaat van de heer Verstraeten werd goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 14 juni 2011 voor de boekjaren 2011 tot 2014.

Krachtens artikel 26 van de statuten bevestigt de Raad van Bestuur van 27 april 2012 de benoeming van de heer Johan Verstraeten, gedomicilieerd te Coupure Links 71 in 9000 Gent, als gedelegeerd bestuurder voor de boekjaren 2011 tot 2014. Hij oefent zijn functie alleen uit en brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur. De volgende bevoegdheden zijn toegewezen aan de gedelegeerd bestuurder:

1.De vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte.

2.Het nemen van alle beslissingen in het kader van de goedgekeurde begroting inzake bestellingen, investeringen of gelijkaardige verrichtingen in het belang van de instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen F. DELORY OFP voor zover zij niet zijn voorbehouden aan een ander orgaan van deze instelling, en dit tot een bedrag van � 150.000 exclusief BTW.

3.De informatieverstrekking aan de FSMA en de bijdragende ondernemingen.

4.De uitbetaling van de pensioenuitkeringen met betrekking tot de leden van de directiecomit�s van de bijdragende ondernemingen (artikel 26 van de statuten).

5.De uitoefening van de bevoegdheden van de administratief directeur indien deze functie niet toegewezen wordt of indien hij zich niet in de mogelijkheid bevindt om ze uit te oefenen (artikel 27 van de statuten).

De Raad van Bestuur vraagt aan de secretaris om te zorgen voor de publicatie van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in het Staatsblad,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

c~.av - ,R,--=, ----~ca..L4x.J:.r - - " ~u+"Ty-~~, -- Y. 11

bevoegd de vereniging, stichting ot organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

M002.2

Luik B - Vervorg

De Algemene Vergadering van 28 mei 2013 neemt akte van het feit dat het mandaat van zes bestuurders afloopt: J. Gysen, H. Boonaert, J. Janssens, P. Vreys, W. De Neef en J. Dervaux. De Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat de heren J. Gysen, H. Boonaert en J. Janssens tijdens de Raad van Bestuur van 23 april 2013 bevestigd hebben dat zij hun mandaat wensen te verlengen.

De Algemene Vergadering van 28 mei 2013 neemt akte van het feit dat de vakbond CGSLB/ACLVB in een brief van 15 april 2013 ter attentie van de gedelegeerd bestuurder de kandidatuur voorlegt van de heer Pascal Dereuver als bestuurder ter vervanging van de heer Jacques Dervaux.

De Algemene Vergadering van 28 mei 2013 neemt akte van het feit dat de vakbondsorganisatie LBC-NVK/CNB in een brief van 8 mei 2013 ter attentie van de gedelegeerd bestuurder de vernieuwing voorlegt van de mandaten van W. De Neef en P. Vreys in de Raad van Bestuur.

Op grond van artikel 14 van de statuten bevestigt de Algemene Vergadering unaniem om voor de boekjaren

2013 tot en met 2016 de mandaten van de volgende bestuurders te vernieuwen:

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

s

or-

behouden aan hete Belgisch Staatsblad

1/ De heer Jan Gysen, gedomicilieerd te Pastoor Delestrestraat 35 in 1850 Grimbergen, als bestuurder die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigt;

2/ De heer Johan Janssens, gedomicilieerd te Molendreef 11 in 9300 Aalst, als bestuurder die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigt;

3/De heer Hugo Boonaert, gedomicilieerd te Reevijver 65 in 9840 De Pinte, als bestuurder die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigt;

4/ De heer Patrick Vreys, gedomicilieerd te Makelstraat 11 in 2431 Laakdal, als bestuurder die de aangeslotenen vertegenwoordigt;

5/ De heer William De Neef, gedomicilieerd te Koutergatstraat 48 in 9420 Erpe-Mere als bestuurder die de aangeslotenen vertegenwoordigt.

Op grond van artikel 10 �2 punt 2 van de statuten benoemt de Algemene Vergadering unaniem de heer P. Dereuver, gedomicilieerd te Route de Petit-Roeulx 90 in 7090 Braine le Comte als bestuurder die de aangeslotenen vertegenwoordigt.

De aanwezige of vertegenwoordigde leden stellen vast dat de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen de meerderheid uitmaken van de Raad van Bestuur (artikel 18 �2 van de statuten).

De bestuurders handelen collegiaal en nemen alle beslissingen in verband met de bevoegdheden die door de

wet of de statuten worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur.

"De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de IBP F. DeIory. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering of aan een ander orgaan van de II3P F. Delory. De volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur:

1/ het beleggingsbeleid;

2/ het actiefpassief beheer;

3/ het uitwerken en opvolgen van regelmatige controlemaatregelen;

4) de uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering;

5/ de voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

6) het uitwerken van het huishoudelijk reglement;

_7)het_uitwerkenvan.eenregl netut.YAQrbelangen�nufli�k>..Altvarkeemme.duceyouQr_iia.etmbehat3del}ng;_,__

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

Frerm-cry#-ria-nnre-rmy eros f-mh+h, .,e-nr n -a-r,miarr, n-riante.,-ro- rr/euvi�---

Verso : Naam en handtekening

M0D 2.2

Luik B -Vervolg

(1 ria

112t�tP h17 i.at1 Luik R irarm.pJdinn " RQrfn " M2am on_hnorlani hairl Iran do �nCfrun39PnfPrPnfIP nfl+af! c, �1Pf71. von do orep Q p

vu yu UC VVI I�yilly~ aUl,IlFlliy �� VlyctlllS111C FGII ddllLiV'T7 Vdli UtiUCli l+r VdIF I:iitiVUUlUlgf:rl

Verso : Faam en handtekening

8/ de aanstellingen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder, de administratief directeur, de compliance officer, de interne auditor, de actuaris en de secretaris;

9/ de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, de compliance officer en de interne auditor;

10f de vastlegging van de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurder, zijn plaatsvervanger en van de administratief directeur;

11/ de beslissingen over investeringen voor een bedrag hoger dan 150 000 euro exclusief btw.

In het kader van zijn toezichtstaak gaat de Raad van Bestuur geregeld na of de 1BP F. Delory beschikt:

1/ over een passende interne controle en interne audit;

2/ over een passende compliancefunctie;

3/ over een bedrijfscontinu�teitsbeleid, onder andere door de uitwerking van de strategie en de krachtlijnen van zijn bedrijfscontinu�teitsbeleid;

4/ over een uitbestedingsbeleid, onder andere door de vastlegging van de uitbestedingsvoorwaarden (artikel 10 van het huishoudelijk reglement).

Aan de secretaris van de Raad van Bestuur wordt gewaagd om erop toe te zien dat deze

mandaatvernieuwingen en de benoeming van een bestuurder worden neergelegd en gepubliceerd.

Op basis van artikel 31 van de statuten wordt een erkend commissaris benoemd voor een periode van 3 jaar en op basis van artikel 10, �3, punt 3 van de statuten is de Algemene Vergadering bevoegd voor de aanduiding en bezoldiging van de erkende commissaris. Tijdens de zitting van 22 juni 2010 vernieuwde de Algemene Vergadering het mandaat van de erkende commissaris tot het boekjaar 2012,

Conform artikel 106 van de Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor

bedrijfspensioenvoorzieningen van 27 oktober 2006 (W1BP) heeft de 1BP F. Delory op 6 mei 2013 het formulier gedownload van E-Corporate om aan de FSMA zijn voorafgaande instemming te vragen met betrekking tot de aanstelling van de firma Mazars Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer P, Gossart, als erkend commissaris. In een brief van 27 mei heeft de FSMA de vernieuwing van dit mandaat goedgekeurd.

De bezoldiging van de erkend commissaris bedraagt op 1 mei 2013 E 6.180,39 zonder btw, op basis van een prestatie van 60 uur per jaar. Dat bedrag wordt jaarlijks ge�ndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen van de maand april.

De leden van de Algemene Vergadering van 28 mei 2013 beslissen om opnieuw de firma Mazars Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Brussel, met ondernemingsnummer BE 0428.837.889 en vertegenwoordigd door de heer P. Gossart, aan te stellen als erkend commissaris voor de boekjaren 2013 tot 2015,

Aan de secretaris van de Raad van Bestuur wordt gevraagd om erop toe te zien dat deze aanstelling wordt neergelegd en gepubliceerl in de bijlagen van het Belgisch kaats lad.

4 . Usit 5nkkG i ew

uM w4-,u,

i--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

15/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MOI) 2.2

IIW11~GI~AV~NNNI IIV~~II01

X131 9322*

2:31J

f3RUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0419.797.588

D�nomination

(en entier) : INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND DELORY OFP

(en abr�g�) : Forme juridique : Si�ge : Objet de Pacte : Organisme de financement de pension Avenue Fonsny n� 20 � 1060 Bruxelles

Renouvellement de mandats, nominations des administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire r�viseur d'entreprise

Au Conseil d'administration du 27 avril 2012, Monsieur De Wit rapp�le que, d'une part, Monsieur Verstraeten a �t� d�sign� comme administrateur d�l�gu� par le Conseil d'administration en sa s�ance du 20 ao�t 2007 et que, d'autre part, le mandat d'administrateur de Monsieur Verstraeten a �t� renouvel�, lors de l'assembl�e g�n�rale du 14 juin 2011, pour les exercices comptables 2011 � 2014

Le Conseil d'administration du 27 avril 2012 confirme la d�signation, en vertu de l'article 26 des statuts, de Monsieur Johan Verstraeten, domicili� � Coupure Links 71, 9000 Gent en tant qu'administrateur d�l�gu� pour les exercices comptables 2011 � 2014. II assume sa fonction individuellement et rend compte au Conseil d'administration, Les comp�tences suivantes sont attribu�es � l'administrateur d�l�gu�:

1.La repr�sentation de l'organisme dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires;

2.La prise de toutes les d�cisions dans le cadre du budget approuv� en mati�re de commandes, d'investissements ou d'op�rations similaires dans l'int�r�t l'institution de retraite professionnelle F. DELORY OFP pour autant qu'elles ne soient pas r�serv�es � un autre organe de cette institution, et ce jusqu'� un montant de � 150.000 hors TVA ;

3.L'information � la FSMA et aux entreprises d'affiliation ;

4.Le paiement des prestations de retraite relative aux membres des comit�s de direction des entreprises d'affiliation (article 26 des statuts)

5.L'exercice des comp�tences du directeur administratif si cette fonction n'est pas attribu�e ou que celui-ci est dans l'incapacit� de l'exercer (article 27 des statuts),

Le Conseil d'administration demande � la Secr�taire de veiller � la publication du mandat d'administrateur d�l�gu� au Moniteur,

L'Assembl�e g�n�rale du 28 mai 2013 prend acte du fait que six mandats d'administrateur arrivent � �ch�ance ; J. Gysen, H. Boonaert, J.Janssens, P. Vreys, W De Neef et J Dervaux. L'Assembl�e g�n�rale prend acte du fait que Messieurs J Gysen, H.Boonaert et J.Janssens ont confirm�, lors du Conseil d'administration du 23 avril 2013, qu'ils souhaitaient prolonger leur mandat.

L'Assembl�e g�n�rale du 28 mai 2013 prend acte du fait que, dans un courrier dat� du 15 avril 2013 � l'attention de l'administrateur d�l�gu�, le parti syndical CGSLB/ACLVB soumet la candidature de Monsieur Pascal Dereuver en tant qu'administrateur et rempla�ant de Monsieur Jacques Dervaux

L'Assembl�e g�n�rale du 28 mai 2013 prend acte du fait que, dans un courrier dat� du 8 mai 2013 � l'attention de l'administrateur d�l�gu�, l'organisation syndicale LBC-NVK/CNE soumet le renouvellement des mandats de W De Neef et de P Vreys au Conseil d'administration.

En vertu de l'article 14 des statuts, l'assembl�e g�n�rale confirme, � l'unanimit�, pour les exercices comptables 2013 � 2016 inclus, le renouvellement des mandats des administrateurs suivants

1/ Monsieur Jan Gysen, domicili� � Pastoor Delestrestraat 35 � 1850 Grimbergen comme administrateur repr�sentant les entreprises d'affiliation;

2/ Monsieur Johan Janssens, domicili� � Molendreef 11 � 9300 Alost comme administrateur repr�sentant les entreprises d'affiliation;

u. t,uuacutaul ]" . Il n....r. .. ...~ .i ...~wwi34 ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � i'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

U4-1i1G-bulcli-4.1tl4+IG~-t{~N yr~-(1.4-��~Jic1 rt u-l~a.u.-~yuu~a4-i}~la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

3/ Monsieur Hugo Boonaeit, domicili� � Reevijver 65, 9840 De Pinte comme administrateur repr�sentant les

entreprises d'affiliation ;

4/ Monsieur Patrick Vreys, domicili� Makelstraat 11 � 2431 Laakdal, comme administrateur repr�sentant les

affili�s ;

5/ Monsieur William De Neef, domicili� � Koutergatstraat, 48 � 9420 Erpe-Mere comme administrateur

repr�sentant les affili�s.

En vertu de l'article 10 �2 point 2 des statuts, l'Assembl�e g�n�rale nomme, � l'unanimit�, Monsieur P.

Dereuver, domicili� � Route de Petit-Roeulx 90 � 7090 Braine le Comte comme administrateur repr�sentant les

affili�s.

Les membres pr�sents ou repr�sent�s constatent que la majorit� du Conseil d'administration est constitu�e

par les entreprises d'affiliation et les affili�s (article 18 � 2 des statuts).

Les administrateurs agissent coll�gialement et prennent toutes les d�cisions relatives aux comp�tences

r�serv�es par la loi ou les statuts au conseil d'administration.

� Le Conseil d'administration poss�de les attributions les plus �tendues pour l'administration et la gestion de

l'IRP F. Delory. Il est comp�tent pour tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les statuts �

l'Assembl�e g�n�rale ou � un autre organe de l'iRP F. Delory. Les attributions suivantes sont r�serv�es au

Conseil d'Administration ;

1/ la politique de placement ;

2/1a gestion active/passive ;

3/ l'�laboration et le suivi de mesures de contr�le r�guli�res ;

4/ l'ex�cution des d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale ;

5/ la pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel ;

6/ l'�laboration du r�glement d'ordre int�rieur ;

7/ la constitution d'un r�glement pour les conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure pour le traitement des

plaintes;

8/ les d�signations du pr�sident, du vice-pr�sident, de l'administrateur d�l�gu�, de l'administrateur d�l�gu�

suppl�ant, de l'actuaire, du directeur administratif, du compliance officer, de l'auditeur interne et du secr�taire ;

9/ la fixation de la r�mun�ration des administrateurs, du compliance officer et de l'auditeur interne ;

10/ la d�finition des responsabilit�s de l'administrateur d�l�gu�, de son suppl�ant et du directeur

administratif ;

11/ la prise des d�cisions concernant les investissements d'un montant sup�rieur � 150 000 euros hors

TVA.

Dans le cadre de sa t�che de contr�le, le Conseil d'administration v�rifie r�guli�rement si l'1RP F. Delory

dispose :

1/ d'un contr�le et d'un audit internes appropri�s ;

2/ d'une fonction � compliance � appropri�e ;

3/ d'une politique de continuit� d'entreprise, entre autres par l'�laboration de la strat�gie et des et des

lignes de force de sa politique de continuit� d'entreprise ;

4/ d'une politique de sous-traitance entre autres par la d�finition des conditions de sous-traitance" (article 10

du r�glement d'ordre int�rieur).

Le secr�taire du conseil d'administration est invit� � veiller au d�p�t et � la publication de ces

renouvellements de mandat et nomination d'administrateur.

Sur la base de l'article 31 des statuts, un commissaire agr�� est nomm� pour une p�riode de 3 ans et sur la base de l'article 10, �3, point 3 des statuts, l'Assembl�e g�n�rale est comp�tente pour la d�signation et la r�mun�ration du commissaire agr��. Lors de sa s�ance du 22 juin 2010, l'Assembl�e g�n�rale a renouvel� le mandat du commissaire agr��, ceci jusqu'� l'ann�e comptable 2012.

Conform�ment � l'article 106 de la Loi sur le contr�le des institutions de retraite professionnelle du 27 octobre 2006 (L1RP), l'IRP F.Delory a demand� � la FSMA, via le t�l�chargement en date du 06 mai 2013, du formulaire pr�vu � ce effet sur E-Corporate, son accord pr�alable quant � la nomination de l'entreprise de r�viseurs d'entreprise Mazars ayant son si�ge social avenue Marcel Thiry 77, bo�te 4, 1200 Bruxelles et repr�sent�e par Monsieur P, Gossart en tant que commissaire agr��. Dans un courrier dat� du 27 mai, la FSMA a approuv� le renouvellement de ce mandat.

La r�mun�ration du commissaire agr�� s'�l�ve au ler mai 2013 � 6 180,39 E hors TVA sur la base de 60 heures de prestation par ann�e. Ce montant est index� annuellement sur la base de l'index de consommation du mois d'avril.

Les membres de l'Assembl�e g�n�rale du 28 mai 2013 d�cident de nommer � nouveau l'entreprise de r�viseurs d'entreprise Mazars ayant son si�ge social avenue Marcel Thiry 77, bo�te 4, 1200 Bruxelles, et dont le num�ro d'entreprise est le BE 0428.837.889, repr�sent�e par Monsieur P Gossart, comme commissaire agr�� pour les exercices 2013 � 2015.

Il est demand� au Secr�taire du Conseil d'Administration de veiller au d�p�t et � la publication de cette nomination aux annexes du Moniteur Belge.

ee"-TeW Artimi4teektvy

.c"

"

ti

Volet B - Suite

MOD 2.2

R�serv� au

Mqniteur.r .belge

f4AanEinnnor cor ia_dPCS]iP[a Papa du \. ot R" Au frprfn " a~, aie riu nnta�ra inctrnuentant nu ria ia Parcnnue nl, ria per�annos

Uvu11,1C iC}/IBaCuicl I d00ul.iaU�u, la IVJII(d(iV,i Vu I Ull`{oiliJlua d I uyctlU lJs:7 (ICItr

Au er om et signature

19/10/2011

��MOD 2.2

(_ u [Ni] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

BRUSSEL

0 7 -10- 2011

Griffie

Voorbehoud en aan het Belgisch Staatsblad

IIiIII~11101 Illll58369" b 11111

"

ip

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Ondernemingsnr : 0419.797.588

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand DELORY OFP

(verkort) : IBP F. DELORY OFP

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Fonsnylaan 20 te 1060 Brussel

Onderwerp akte : Mandaatbe�indiging, benoeming van een bestuurder en herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering van 14 juni 2011 neemt akte van de be�indiging van het mandaat van de heer Jacques Guermant en aangezien de heer Jacques Guermant gedurende 20 jaar Voorzitter is geweest, danken de leden van de Algemene Vergadering hem van harte voor zijn bijdrage tot de goede werking van de IBP F. Delory en voor zijn loyaliteit.De Algemene Vergadering gaat unaniem over tot de benoeming als bestuurder voor de boekjaren 2011 tot 2014, conform artikel 10, �2, 2) van de statuten, van de heer G�rard Ligot, gedomicilieerd in 1360 Orbais, rue de la Gobie 93, voorgedragen door de leden van de Algemene Vergadering die het personeel vertegenwoordigen in de Ondernemingsraad van de bijdragende ondernemingen. De bestuurders handelen collegiaal en nemen alle beslissingen in verband met de bevoegdheden die door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur. "De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de IBP F. Delory. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering of aan een ander orgaan van de IBP F. Delory. De volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur: 1/ Het beleggingsbeleid;2/ Het actief/passief beheer;3/ Het uitwerken en opvolgen van regelmatige controlemaatregeien;4) De uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering;5/ De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;6) Het uitwerken van het huishoudelijk reglement;7) Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeiing;8/ De aanstellingen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder, de administratief directeur, de compliance officer, de interne auditor, de actuaris en de secretaris;9/ De bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, de compliance officer en de interne auditor;10/ De vastlegging van de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurder, zijn plaatsvervanger en van de administratief directeur;11/ De beslissingen nemen over investeringen voor een bedrag hoger dan 150 000 euro exclusief btw.ln het kader van zijn toezichtstaak gaat de Raad van Bestuur geregeld na of de IBP F. Delory beschikt:1/ over een passende interne controle en interne audit;2/ over een passende compliancefunctie;3/ over een bedrijfscontinu�teitsbeleid onder andere door de uitwerking van de strategie en de krachtlijnen van zijn bedrijfscontinu�teitsbeleid;4/ over een uitbestedingsbeleid onder andere door de vastlegging van de uitbestedingsvoorwaarden (artikel 10 van het huishoudelijk reglement).

De Algemene Vergadering bevestigt de vernieuwing van de bestuurdersmandaten en keurt unaniem de benoeming goed voor de boekjaren 2011 tot en met 2014 van: 1/ De heer Christian Decker gedomicilieerd in 4020 LIE=GT=, Quai Edouard Van Beneden 27, BP 12 voorgedragen door de leden van de Algemene Vergadering die het personeel vertegenwoordigen in de Ondernemingsraad van de bijdragende ondernemingen uit de door hen voorgedragen kandidaten;

2/ De heer Johan Verstraeten gedomicilieerd in 9000 GENT, Coupure Links 71, voorgedragen door de leden van de Algemene Vergadering die .de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen uit Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recio : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan heet aelgisch Staatsblad

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

de door hen voorgedragen kandidaten;3/ De heer Frank Robben gedomicilieerd in 3020 HERENT, Acacialaan 26, voorgedragen door de [eden van de Algemene Vergadering die de bijdragende ondernemingen vertegenwoordigen uit de door hen voorgedragen kandidaten.De aanwezige of vertegenwoordigde leden stellen vast dat de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen de meerderheid uitmaken van de Raad van Bestuur (artikel 18 �2 van de statuten).De bestuurders handelen collegiaal en nemen alle beslissingen in verband met de bevoegdheden die door de wet of de statuten worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur. "De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de IBP F. Delory. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering of aan een ander orgaan van de IBP F. Delory. De volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur: 1/ Het beleggingsbeleid; 2/ Het actief/passief beheer; 3/ Het uitwerken en opvolgen van regelmatige controlemaatregelen;4) De uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering;5/ De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;6) Het uitwerken van het huishoudelijk reglement;7) Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling;8/ De aanstellingen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder, de administratief directeur, de compliance offrcer, de interne auditor, de actuaris en de secretaris;9/ De bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, de compliance officer en de interne auditor;l0/ De vastlegging van de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurder, zijn plaatsvervanger en van de administratief directeur;11/ De beslissingen nemen over investeringen voor een bedrag hoger dan 150 000 euro exclusief btw.ln het kader van zijn toezichtstaak gaat de Raad van Bestuur geregeld na of de IBP F. Delory beschikt:1/ over een passende interne controle en interne audit; 2/ over een passende compliancefunctie;3/ over een bedrijfscontinu�teitsbeleid onder andere door de uitwerking van de strategie en de krachtlijnen van zijn bedrijfscontinu�teitsbeleid;4/ over een uitbestedingsbeleid onder andere door de vastlegging van de uitbestedingsvoorwaarden (artikel 10 van het huishoudelijk reglement).

De Raad van bestuur van 25 maart 2010 neemt akte van het ontslag van de heer Vanhoof als administratief directeur, ingediend per aangetekend schrijven bij de voorzitter van de Raad van Bestuur op 12 maart 2010 (artikel 27 van de statuten).

Op grond van ditzelfde artikel gaat het ontslag in op de dag na de Raad van Bestuur die volgt op de ontvangst van de ontslagbrief, namelijk op 26 maart 2010.

De heer Verstraeten dankt de heer Vanhoof voor zijn professionalisme, toewijding en correctheid.

De Raad van Bestuur stelt de heer Kristofer De Wit aan als administratief directeur van de IBP F. Delory voor een hernieuwbare periode van vier jaar, namelijk van 26 maart 2010 tot 25 maart 2014 (artikel 27 �1 van de statuten).

"De administratief directeur staat alleen in voor het dagelijks bestuur en is bevoegd om alle handelingen te stellen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van het organisme te

" verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De volgende bevoegdheden zijn hem toegewezen:

-de beslissing over alle verrichtingen (contracten, bestellingen, betalingen,...) die behoren tot het dagelijks bestuur en die niet zijn voorbehouden aan een ander orgaan van de instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen F. DELORY OFF> en dit tot een bedrag van 50.000 euro;

-de informatieverstrekking aan de aangeslotenen en de begunstigden; -de opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop een beroep gedaan wordt;

-de inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen; "

-de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen met uitzondering van deze die zijn voorbehouden aan de gedelegeerd bestuurder van het organisme." (artikel 27 � 2 en 3 van de statuten).

De Secretaris van de Raad van Bestuur wordt verzocht te zorgen voor de neerlegging en de publicatie van deze mandaatvernieuwingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

19/10/2011

�� {&CoJfeIn3 j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte MOD 2.2

R�serv�

au

Moniteur

belge

"111583]0

BRUXELLES

O 7 -10o 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0419.797.588

D�nomination

(en entier) : INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND DELORY OFP

(en abr�g�):

Forme juridique : Organisme de financement de pension

Si�ge : Avenue Fonsny n� 20 � 1060 Bruxelles

Obiet de l'acte : Fin de mandat, nomination d'un administrateur et renouvellement de mandats d'administrateur

(Fin de mandat) L'Assembl�e g�n�rale du 14 juin 2011 acte la fin du mandat de Monsieur Jacques Guermant et attendu que Monsieur Jacques Guermant a exerc� la fonction de Pr�sident pendant 20 ans, les membres de l'Assembl�e g�n�rale le remercient vivement pour sa contribution au bon fonctionnement de l'IRP F.Delory et pour sa loyaut�.

(nomination) Conform�ment � l'article 10, �2, 2 des statuts, l'Assembl�e g�n�rale nomme, � l'unanimit�, comme administrateur pour les exercices 2011 � 2014, Monsieur G.Ligot, domicili� � 93, rue de la Gobie, 1360: Orbais et propos� par les membres de l'Assembl�e G�n�rale qui repr�sentent le personnel au Conseil; d'entreprise des entreprises d'affiliation.

Les administrateurs agissent coll�gialement et prennent toutes les d�cisions relatives aux comp�tences

r�serv�es par la loi ou les statuts au Conseil d'administration. � Le Conseil d'administration poss�de les'

attributions les plus �tendues pour l'administration et la gestion de l'IRP F. Delory. Il est comp�tent pour tout ce,

qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les statuts � l'Assembl�e g�n�rale ou � un autre organe de;

l'lRP F. Delory. Les attributions suivantes sont r�serv�es au Conseil d'Administration :

1/ la politique de placement ;

2/ la gestion active/passive ;

3/ l'�laboration et le suivi de mesures de contr�le r�guli�res ;

4/ l'ex�cution des d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale ;

5/ la pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel ;

6/ l'�laboration du r�glement d'ordre int�rieur ;

7/ la constitution d'un r�glement pour les conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure pour le traitement des plaintes;

;8/ les d�signations du pr�sident, du vice-pr�sident, de l'administrateur d�l�gu�, de l'administrateur d�l�gu�'

suppl�ant, de l'actuaire, du directeur administratif, du compliance officer, de l'auditeur interne et du secr�taire ;

9/ la fixation de la r�mun�ration des administrateurs, du compliance officer et de l'auditeur interne ;

10/ la d�finition des responsabilit�s de l'administrateur d�l�gu�, de son suppl�ant et du directeur

administratif ;

11/ la prise des d�cisions concernant les investissements d'un montant sup�rieur � 150 000 euros hors

TVA.

Dans le cadre de sa t�che de contr�le, le Conseil d'administration v�rifie r�guli�rement si l'IRP F. Delory;

dispose :

1/ d'un contr�le et d'un audit internes appropri�s ;

2/ d'une fonction � compliance � appropri�e ;

3/ d'une politique de continuit� d'entreprise, entre autres par l'�laboration de la strat�gie et des et des

lignes de force de sa politique de continuit� d'entreprise ;

4/ d'une politique de sous-traitance entre autres par la d�finition des conditions de sous-traitance" (article 10

du r�glement d'odre int�rieur).

(Renouvellement) L'assembl�e g�n�rale confirme le renouvellement des mandats d'administrateur et'

approuve � l'unanimit� la nomination pour les exercices comptables 2011 � 2014 inclus de

1/ Monsieur Christian Decker domicili� � 4020 LIEGE, Quai Edouard van beneden, 27, BP 12 propos� par;

les membres de l'Assembl�e G�n�rale qui repr�sentent le personnel au Conseil d'entreprise des entreprises'

d'affiliation parmi les candidats propos�s par ceux-ci ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(

MOD 2.2

Volet B - Suite

--

2/ Monsieur Johan Verstraeten domicili� � 9000 GENT, Coupure Links 71 propos� par les membres de

' l'Assembl�e G�n�rale qui repr�sentent les entreprises d'affiliation parmi les candidats pr�sent�s par ceux-ci ;

3/ Monsieur Frank Robben domicili� � 3020 HERENT, Acacialaan 26 propos� par les membres de

l'Assembl�e G�n�rale qui repr�sentent les entreprises d'affiliation parmi les candidats pr�sent�s par ceux-ci.

Les membres pr�sents ou repr�sent�s constatent que fa majorit� du Conseil d'administration est constitu�e par

les entreprises d'affiliation et les affili�s (article 18 � 2 des statuts).

Les administrateurs agissent coll�gialement et prennent toutes les d�cisions relatives aux comp�tences

r�serv�es par la loi ou les statuts au conseil d'administration.

� Le Conseil d'administration poss�de les attributions les plus �tendues pour l'administration et la gestion de ,

l'IRP F. Delory. Il est comp�tent pour tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les statuts � "

l'Assembl�e g�n�rale ou � un autre organe de l'IRP F. Delory. Les attributions suivantes sont r�serv�es au '

Conseil d'Administration :

1/ la politique de placement ;

2/ la gestion active/passive ;

3/ l'�laboration et le suivi de mesures de contr�le r�guli�res ;

4/ l'ex�cution des d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale ;

5/ la pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel ;

6/ l'�laboration du r�glement d'ordre int�rieur ;

7/ la constitution d'un r�glement pour les conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure pour le traitement des plaintes

8/ les d�signations du pr�sident, du vice-pr�sident, de l'administrateur d�l�gu�, de l'administrateur d�l�gu�

suppl�ant, de l'actuaire, du directeur administratif, du compliance officer, de l'auditeur interne et du secr�taire ;

9/ la fixation de la r�mun�ration des administrateurs, du compliance officer et de l'auditeur interne ;

10/ la d�finition des responsabilit�s de l'administrateur d�l�gu�, de son suppl�ant et du directeur

administratif ;

11/ la prise des d�cisions concernant les investissements d'un montant sup�rieur � 150 000 euros hors

TVA.

Dans le cadre de sa t�che de contr�le, le Conseil d'administration v�rifie r�guli�rement si l'IRP F. Delory

dispose :

1/ d'un contr�le et d'un audit internes appropri�s ;

2/ d'une fonction � compliance � appropri�e ;

3/ d'une politique de continuit� d'entreprise, entre autres par l'�laboration de la strat�gie et des et des

lignes de force de sa politique de continuit� d'entreprise ;

4/ d'une politique de sous-traitance entre autres par fa d�finition des conditions de sous-traitance" (article 10

du r�glement d'ordre int�rieur).

Le Conseil d'adminsitration du 25 mars 2010 prend acte de la d�mission de Monsieur Vanhoof en tant que Directeur administratif, adress�e par lettre recommand�e � la poste, au Pr�sident du Conseil d'administration

" en date du 12 mars 2010 (article 27 des statuts).

En vertu de ce m�me article, cette d�mission prend effet le lendemain du Conseil d'administration qui suit la r�ception de la lettre de d�mission, soit le 26 mars 2010.

Monsieur Verstraeten remercie Monsieur Vanhoof pour son professionalisme, son d�vouement et sa conduite irr�prochable.

' Le Conseil d'administration d�signe Monsieur Kristofer De Wit comme Directeur administratif de l'IRP

F.Delory pour une dur�e de quatre ans renouvelables, soit � partir du 26 mars 2010 jusqu'au 25 mars 2014 (article 27 �1 des statuts).

� Le Directeur administratif assume individuellement les actes de gestion journali�re � savoir le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ne d�passant pas les besoins de la vie quotidienne de l'organisme ou les actes qui, tant en raison de leur degr� d'importance que de la n�cessit� d'une solution rapide, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'administration. Les comp�tences suivantes lui sont attribu�es :

-d�cider de toutes les op�rations (contrats, commandes, paiements,...) relevant de la gestion journali�re et qui ne sont pas r�serv�es � un autre organe de l'institution de retraite professionnelle F. DELORY OFP et ce, jusqu'� un montant de 50.000 euros ;

-informer les affili�s et les b�n�ficiaires ;

-assurer le suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel ;

-collecter les contributions aux r�gimes de retraite ;

-payer les prestations de retraite � l'exception de celles r�serv�es � l'administrateur d�l�gu� de l'organisme :

�. (article 27 � 2 et 3 des statuts)

Le secr�taire du conseil d'administration est pri� de veiller au d�p�t et � la publication de ces ' renouvellements de mandat.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter t'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

17/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.11.2007, DPT 10.12.2007 07816-0369-011
04/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 28.07.2006 06545-0224-010
08/07/2015

�� lv3ao 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11 II ll �III 1II lIIl (liii tIll Ill llI

*1509~78art

Iq

~ S lC1U1 2015

er griffie van ril) PtiZierinneistafi�;v

kcoph&nc'e,f-Cn?c-st,..--

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 0419.797.588 Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorz�eningen Fernand DELORY OFP

(verkort) : IBP F. DELORY OFP

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensicenen

Zetel : Fonsnylaan 20 te 1060 Brussel

Onderwerp akte : Vernieuwing van bestuurdersmandaten

Verlenging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder de heer

Verstraeten

Verlenging van het mandaat van de administratief directeur

De Algemene Vergadering van 21 april 2015 neemt akte van het feit dat vier bestuurdersmandaten op 14 juni 2015 zullen aflopen en van hot feit dat deze bestuurders akkoord zijn met de vernieuwing van hun mandaat. De Algemene Vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de volgende personen als bestuurder en vernieuwt aldus hun bestuursmandaten:

1/ De heer Christian Decker gedomicilieerd in 4032 CHENEE, rue de la Station 63, voorgedragen door werknemersafvaardiging in de Ondernemingsraad van de bijdragende ondememingen;

2/ De keer Johan Verstraeten gedomicilieerd in 9000 GENT, Coupure Links 71, voorgedragen door de bijdragende ondernemingen;

3/ De heer Frank Robben gedomicilieerd in 3020 HERENT, Acacialaan 26, voorgedragen door de bijdragende ondernemingen;

4/ De heer J. Dervaux, gedomicilieerd in 5503 Sorinnes (Dinant), Grd' Route de Ciney 78, voorgedragen door' werknemersafvaardiging in de Ondernemingsraad van de bijdragende ondernemingen;

Bovendien, om op een pragmatische manier te kunnen voldoen aan het voorschrift van de tweejaarlijkse vernieuwing van de helft van de bestuurdersmandaten (artikel 20 statuten) en na te hebben vastgesteld dat volgende personen hiertoe bereid zijn en niettegenstaande zij pas door de AIgemene Vergadering van 17 juni 2014 als bestuurder werden benoemd, bevestigt de Algemene Vergadering unaniem ook de benoeming en vernieuwt het mandaat van:

5/ De heer Fabrice Lejeune, gedomicilieerd in 1780 Wemmel, Hugo Verrieststraat 19, voorgedragen door werknemersafvaardiging in de Ondernemingsraad van de bijdragende ondernemingen;

6/ De heer Marc Schiepers, gedomicilieerd in 3054 Vaalbeek No�straat 111, voorgedragen door de bijdragende ondernemingen.

Voor alle bovenstaande hernieuwingen geldt dat de in artikel 20 van de statuten bedoelde termijn van vier jaar ingaat op 1 juni 2015 en dus loopt tot en met 31 mei 2019.

De aanwezige of vertegenwoordigde Ieden stellen vast dat de bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen de meerderheid uitmaken van de Raad van Bestuur (artikel 18 �2 van de statuten).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De bestuurders handelen collegiaal en nemen alle beslissingen in verband met de bevoegdheden die door de

wet of de statuten worden voorbehouden aan de Raad van Bestuurt

"De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de IBP F. Delory. Hij is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering of aan een ander orgaan van de IBP F. Delory. De volgende bevoegdheden zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de Raad van Bestuur;

1/ Het beleggingsbeleid;

w 2/ Het actiefpassief beheer;

3/ Het uitwerken en opvolgen van regelmatige controlemaatregelen;

4) De uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering;

5/ De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

6) Het uitwerken van het huishoudelijk reglement;

7) Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling;

8/ De aanstellingen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de gedelegeerd bestuurder, de plaatsvervangend gedelegeerd bestuurder, de administratief directeur, de compliance officer, de interne auditor, de actuaris en de secretaris;

9/ De bepaling van de bezoldiging van de bestuurders, de compliance officer en de interne auditor;

10/ De vastlegging van de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurder, zijn plaatsvervanger en van de administratief directeur;

11/ De beslissingen nemen over investeringen voor een bedrag hoger dan 150 000 euro exclusief btw. In het kader van zijn toezichtstaak gaat de Raad van Bestuur geregeld na of de IBP F. Delory beschikt: 1/ over een passende interne controle en interne audit;

2/ over een passende compliancefunctie;

3/ over een bedrijfscontinu�teitsbeleid onder andere door de uitwerking van de strategie en de krachtlijnen van zijn bedrijfscontinu�teitsbeleid;

4/ over een uitbestedingsbeleid onder andere door de vastlegging van de uitbestedingsvoorwaarden (artikel 10 van het huishoudelijk reglement).

De Raad van Bestuur van 21 april 2015 neemt akte van het feit dat het mandaat van bestuurder van de heer Verstraeten, samen met dat van vijf andere bestuurders, verlengd werd door de Algemene Vergadering die deze Raad van Bestuur van 21 april 2015 voorafging.

Aangezien, in tegenstelling tot de andere bijzondere functies uitgevoerd binnen de Raad, het mandaat van gedelegeerd bestuurder een bepaalde duur heeft (vier jaar) en aangezien het gaat om het enige mandaat met vertegenwoordigingsbevoegdheid in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, acht de Raad het opportuun om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Verstraeten, gedomicilieerd te Coupure Links 71 te 9000 Gent, uitdrukkelijk te bevestigen door unaniem de verlenging ervan te besluiten.

Hij vervult zijn functie individueel en rapporteert aan de Raad van bestuur. De volgende bevoegdheden zijn toegewezen aan de gedelegeerd bestuurder:

1.De vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte.

HiOD 2.2

Luik B - Vervolg

2.Het nemen van alle beslissingen in het kader van de goedgekeurde begroting inzake bestellingen, investeringen of gelijkaardige verrichtingen in het belang van de instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen F. DELORY OFP voor zover zij niet zijn voorbehouden aan een ander orgaan van deze instelling, en dit tot een bedrag van E 150 000 exclusief btw.

Voorbehouden aan het r Belgisch Staatsblad .1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.De informatieverstrekking aan de FSMA en de bijdragende ondernemingen.

4.De uitbetaling van de pensioenuitkeringen met betrekking tot de leden van de directiecomit�s van de bijdragende ondernemingen (artikel 26 van de statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

5.De uitoefening van de bevoegdheden van de administratief directeur indien deze functie niet toegewezen wordt of indien de administratief directeur zich niet in de mogelijkheid bevindt om ze uit te oefenen (artikel 27 van de statuten).

De laad van Bestuur van 21 april 2015 neemt akte van de verlening van het mandaat van de administratief directeur tijdens de vergadering van 8 mei 2014.

Om praktische redenen in verband met de verlenging van het mandaat van bestuurder om de twee jaar, verlengt de Raad van Bestuur het mandaat van de administratief directeur van de 1BP F. Delory, de heer Kristof De Wit, gedomicilieerd te Platte-Lostraat 453, 3010 Kessel-Lo, voor een hernieuwbare periode van vier jaar (artikel 27 � 1 van de statuten). Deze periode van vier jaar start op 1 juni 2015 en loopt af op 31 mei 2019.

"De administratief directeur staat alleen in voor het dagelijks bestuur en is bevoegd om alle handelingen te stellen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van het organisme te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De volgende bevoegdheden zijn toegewezen aan de administratief directeur,

-de beslissing over alle verrichtingen (contracten, bestellingen, betalingen, ...) die behoren tot het dagelijks bestuur en die niet zijn voorbehouden aan een ander orgaan van de instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen F. DELORY OFP en dit tot een bedrag van 50 000 euro;

-de informatieverstrekking aan de aangeslotenen en de begunstigden;

-de opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop een beroep gedaan wordt;

-de inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen;

-de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen met uitzondering van deze die zijn voorbehouden aan de gedelegeerd bestuurder van het organisme." (artikel 27 � 2 en 3 van de statuten).

08/07/2015

��MOE] 2,2

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte

"

N� d'entreprise : 0419.797.585

neergelegd/ontvangen op

2 9 i�~ 1ffi015

ter_grtril4-va:�"i-ez4-t EEfecicrfancistalfe

rechtbank var, i.uopl~, crida Crucsei

i III

*15097785*

D�nomination

(en entier) : INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND

DELORY OFP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Organisme de financement de pension

si�ge : Avenue Fonsny n� 20 � 1060 Bruxelles

Objet de l'acte ; Reconduction des mandats d'administrateur

Reconduction du mandat d'administrateur d�l�gu� de monsieur Verstraeten

Reconduction du mandat du directeur administratif

L'Assembl�e g�n�rale du 21 avril 2015 prend acte du fait que quatre mandats d'administrateur viennent � �ch�ance le 14 juin 2015 et que ces administrateurs ont marqu� leur accord sur la reconduction de leur mandat, L'assembl�e g�n�rale confirme unanimement la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs et reconduit ainsi leurs mandats d'administrateur :

1/ Monsieur Christian Decker, domicili� rue de la Station 63 � 4032 CHENEE, propos� par la repr�sentation des travailleurs au conseil d'entreprise des entreprises d'affiliation ;

2/ Monsieur Johan Verstraeten, domicili� Coupure Links 71 � 9000 GAND, propos� par les entreprises

d'affiliation ; -

3/ Monsieur Frank Robben, domicili� Acacialaan 26 � 3020 HERENT, propos� par les entreprises d'affiliation ;

4/ Monsieur J. Dervaux; domicili� Grd' Route de Ciney 78 � 5503 Sorinnes (Dinant), propos� par la repr�sentation des travailleurs au conseil d'entreprise des entreprises d'affiliation

En outre, afin de pouvoir satisfaire de fa�on pragmatique � la prescription de la reconduction biennalle de la moiti� des mandats d'administrateur (article 20 des statuts) et apr�s avoir constat� que les personnes suivantes y sont dispos�es et nonobstant le fait qu'elles n'aient �t� nomm�es comme administrateurs que par l'assembl�e g�n�rale du 17 juin 2014, l'assembl�e g�n�rale confirme aussi unanimement la nomination et reconduit le mandat de :

5/ Monsieur Fabrice Lejeune, domicili� Hugo Verrieststraat 19 � 1780 Wemmel, propos� par la repr�sentation des travailleurs au conseil d'entreprise des entreprises d'affiliation ;

6/ Monsieur Marc Schiep ers, domicili� No�straat 111 � 3054 Vaalbeek, propos� par les entreprises d'affiliation.

Pour toutes les reconductions susmentionn�es, le d�lai de quatre ans vis� � l'article 20 des statuts

commence le ler juin 2015 et se termine donc le 31 mai 2019.

Les membres pr�sents ou repr�sent�s constatent que les entreprises d'affiliation et les affili�s constituent la

majorit� du conseil d'administration (article 18 �2 des statuts).

Les administrateurs agissent coll�gialement et prennent toutes les d�cisions relatives aux comp�tences

r�serv�es par la loi ou les statuts au conseil d'administration.

"Le conseil d'administration poss�de les attributions les plus �tendues pour l'administration et la gestion de

l'IRP F. Delory. Il est comp�tent pour tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les statuts �

l'assembl�e g�n�rale ou � un autre organe de l'IRP F. Delory, Les attributions suivantes sont express�ment

r�serv�es au conseil d'administration :

11 La politique de placement

2/ La gestion active/passive

3/ L'�laboration et le suivi de mesures de contr�le r�guli�res

4/ L'ex�cution des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale

5/ La pr�paration des comptes annuels et du rapport annuel

6/ L'�laboration du r�glement d'ordre int�rieur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

iuSOD 22

Volet B - Suite

71 La constitution d'un r�glement pour les conflits d'int�r�ts et d'une proc�dure pour le traitement des '

plaintes

81 Les d�signations du pr�sident, du vice-pr�sident, de l'administrateur d�l�gu�, de l'administrateur d�l�gu�

suppl�ant, du directeur administratif, du compliance officer, de l'auditeur interne, de l'actuaire et du secr�taire

9/ La fixation de la r�mun�ration des administrateurs, du compliance officer et de l'auditeur interne

10/ La d�finition des responsabilit�s de l'administrateur d�l�gu�, de son suppl�ant et du directeur

administratif

11/ La prise des d�cisions concernant les investissements d'un montant sup�rieur � 150.000 euros hors

NA

Dans le cadre de sa mission de contr�le, le conseil d'administration v�rifie r�guli�rement si l'IRP F. Delory

dispose

1/ d'un contr�le et d'un audit internes ad hoc ;

2/ d'une fonction de compliance appropri�e ;

3/ d'une politique de continuit� d'entreprise, entre autres par l'�laboration de fa strat�gie et des lignes de

. force de sa politique de continuit� d'entreprise ;

4/ d'une politique de sous-traitance entre autres par la d�finition des conditions de sous-traitance (article 10

du r�glement d'ordre int�rieur).

Le conseil d'administration du 21 avril 2015 prend acte du fait que le mandat d'administrateur de monsieur Verstraeten, conjointement � celui de cinq autres administrateurs, a �t� reconduit par l'assembl�e g�n�rale qui a pr�c�d� ce conseil d'administration de ce 21 avril 2015.

Vu que, contrairement aux autres fonctions particuli�res remplies au sein du conseil, le mandat d'administrateur d�l�gu� rev�t une dur�e d�termin�e (quatre ans) et qu'il s'agit du seul mandat ayant une comp�tence de repr�sentation statutaire dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, le conseil juge opportun de confirmer express�ment le mandat d'administrateur d�l�gu� de monsieur Verstraeten, domicili� Coupure Links 71 � 9000 Gand, en d�cidant unanimement sa reconduction,

il exerce sa fonction seul et rend compte au conseil d'administration. Les comp�tences suivantes sont attribu�es � l'administrateur d�l�gu� :

1.La repr�sentation de l'organisme dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

2.La prise de toutes les d�cisions dans le cadre du budget approuv� en mati�re de commandes, d'investissements ou d'op�rations similaires dans l'int�r�t de l'institution de retraite professionnelle F, DELORY OFP pour autant qu'elles ne soient pas r�serv�es � un autre organe de cette institution, et ce jusqu'� un montant de � 150.000 hors NA.

3.L'information � la FMSA et aux entreprises d'affiliation.

4.Le paiement des prestations de retraite relatives aux membres des comit�s de direction des entreprises d'affiliation (article 26 des statuts),

5.L'exercice des comp�tences du directeur administratif si cette fonction n'est pas attribu�e ou que le directeur administratif est dans l'incapacit� de l'exercer (article 27 des statuts).

Le conseil d'administration du 21 avril 2015 prend acte de la reconduction du mandat du directeur administratif en sa s�ance du 8 mai 2014.

Pour des raisons pragmatiques li�es � la reconduction du mandat d'administrateur tous les deux ans, le conseil d'administration reconduit le mandat du directeur administratif de l'IRP F. Delory, Monsieur Kristof De Wit, domicili� � Platte-Lostraat, 453, 3010 Kessel-Lo, pour une dur�e de quatre ans renouvelable (article 27 � 1 des statuts). Cette p�riode de quatre ans commence le ler juin 2015 et se termine donc le 31 mai 2019.

"Le directeur administratif assume individuellement les actes de gestion journali�re � savoir le pouvoird'accomplir les actes d'administration ne d�passant pas les besoins de la vie quotidienne de l'organisme ou les actes qui, tant en raison de leur degr� d'importance que de la n�cessit� d'une solution rapide, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration. Les comp�tences suivantes sont attribu�es au directeur administratif :

-d�cider de toutes les op�rations (contrats, commandes, paiements...) relevant de la gestion journali�re et qui ne sont pas r�serv�es � un autre organe de l'institution de retraite professionnelle F. DELORY OFP et ce, jusqu'� un montant de 50.000 euros ;

-informer les affili�s et les b�n�ficiaires ;

-assurer le suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel ;

-collecter les contributions aux r�gimes de retraite ;

-payer les prestations de retraite � l'exception de celles r�serv�es � l'administrateur d�l�gu� de

l'organisme." (article 27 � 2 et 3 des statuts)..

~Acte- Ve,v,buo`e1Q,L-

` i S.rua}tP-u-A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

R,serv�,

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter l'association, la fondation ou l'organisme � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.06.2005, DPT 29.06.2005 05349-0172-010
06/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.05.2004, DPT 28.06.2004 04317-0293-010
03/06/2003 : AS000030
19/07/2002 : AS000030
03/06/1999 : AS000030

Coordonnées
INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FER…

Adresse
si

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FERNAND DELORY OFP

Divers

Publication

Coordonnées INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FER…

Coordonnées
INISTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE FER…