07/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2013, APP 02.12.2013, DPT 31.01.2014 14025-0318-029
17/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
I I
S n i r x E L L E : e
- 5 D E C G * 3
I I I W I W I N I I ~ I V ~ I Y N
* 1 3 1 8 6 5 3 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 2 7 6 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n n o d e p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N e u v e 9 - 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : m a n d a t s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r r a s s e m b l é e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 à r u n a n i m i t é d e s v o t e s :
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e v o q u e r t o u s l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s ; e n m ê m e t e m p s r a s s e m b l é e d é c i d e d e d e n o m m e r M r P i e r G i o r g i o P i g a , d o m i c i l i é a u G r a n d P l a c e 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à p a r t i r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C o ( B E 0 4 4 6 1 1 1 9 0 8 ) , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e d e J a u s s e 4 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e , r e p r é s e n t é p a r M r O l i v i e r R o n s m a n s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t s e t e r m i n a n t à t i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
P i e r G i o r g i o P i g a
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2012, APP 03.12.2012, DPT 31.01.2013 13026-0528-024
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
" i a o s a z a v
1 1 1 1 1
R + :
M c
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 2 7 6 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N N O D E P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e N e u v e , 9 - 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 3 f o l i o 2 7 c a s e 1 8 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) P r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) B . M U L L E R , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N N O D E P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e u v e , 9 - 1 1 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r
l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r a o û t a u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e [ ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e a i t l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 5 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 1 7 . : R é u n i o n 1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d e d é c e m b r e à q u i n z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 15.07.2011, DPT 31.08.2011 11503-0336-010
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 16.07.2010, DPT 30.08.2010 10530-0540-010
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 17.07.2009, DPT 27.08.2009 09680-0326-011
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 18.07.2008, DPT 28.08.2008 08680-0156-011
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 20.07.2007, DPT 28.09.2007 07763-0205-010
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2014, APP 01.12.2014, DPT 10.06.2015 15164-0096-031
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 21.07.2006, DPT 31.08.2006 06718-0877-013
11/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e . - - r . : . ~ . . F
a p r è s d é p ô t d e I ` a c t e U é p O s e 1 R e ç u l e
3 1 J U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 2 7 6 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n n o d e p
( e n a b r é g é ) : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e N e u v e 9 - 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m a n d a t s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F , C . G . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B E 0 4 4 6 1 1 1 9 0 8 ) , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e d e J a u s s e 4 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e , r e p r é s e n t é p a r M r O l i v i e r R o n s m a n s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 7 , L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à 3 . 5 0 0 E U R H T V A p a r a n . .
P i e r G i o r g i ( ) P i g a
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/02/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.07.2015, APP 07.12.2015, DPT 18.02.2016 16048-0024-029