21/01/2014
ÿþ"
i - L e s a c t i v i t é s d ' i m p r e s a r i o s e t a g e n c e s d e c o n c e r t , d ' o p é r a s e t d e t h é â t r e ;
, L e m a n a g e m e n t d ' a r t i s t e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ; J ;
j - L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n - - d i r e c t e o u i n d i r e c t e - - d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ; I I
j L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , I L _ _ _ . b 4 0 J G _ p p i p _ g e . f o 0 d u r _ E 1 g t 4 t i o r t s _ e t d e . t o n . t s - d c o l t s . m e l l e i r s 1 - - . - , _ _ , . . . - . . - _ - . . , . - . _ _ . _ - _ _ _ - _ . - . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : . A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o o i e . a u i s e r a P u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D s ~ ~ u e m s
2 0 1 4
G r e f f e
1 1 I 1 I 1 1 i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i l 1
9 0 0 2 2 0 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : s i 1 / 1 4 , 8 5 3 a
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n n o v a t i o n F u n d a m e n t a l s
- - ( e n a b r é g é ) :
i c
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s G o é l a n d s , 7
1 1 5 0 B r u x e l l e s
D L i 2 i
4 ; O b j e t d e ] ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I
l e t p A , ; , . ~ y ~ , e r e ; . p s i r R A ~ : 4 r o r c a n 1 / i m i t e , N n + a i r e a ' n r i 4 R n r x p l l 9 s 1 R 9 i a n v i n r 2 0 1 4 . i l r é s u l t e q u ' o n a + i
° ~ : ; c o m p a r u :
M a d a m e B E L H O M M E , M a r y s e C h r i s t i a n e S u z a n n e , n é e à P a r i s X V ( F r a n c e ) , l e d e u x n o v e m b r e m i l l e n e u f ¬
I r y ( )
1 ; ! t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ;
J 2 . M o n s i e u r V A N O E N E , F r e d e r i k H e n d r i k D i r k , n é à Z w o l i e r k e r s p e l ( P a y s - B a s ) , l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l l e
E n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ;
l T o u s l e s d e u x d o m i c i l i é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s G o é l a n d s , n u m é r o 7 ,
w j i L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' I l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é
C U c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n , ;
s i l j ; ! " I n n o v a t i o n F u n d a m e n t a l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e s G o é l a n d s , 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é -
; ; S a i n t - P i e r r e ) , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t . l i
i ; ( 1 2 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 1 2 0 1 è m e ) d e l ' a v o i r , ,
s o c i a l .
1 . . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s - p a r t s a i n s i a o u o o r i t c o D o n t l i b ó r à e s à c o n c u r r e n c e d e D i x
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d é s à p r é s e n t d e l : , c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
N - + ; ; L e c o m p a r a n t s u b . 1 r e c o n n a î t d e v o i r à l a s o c i é t é u n s o l d e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e t l e
f i l c o m p a r a n t s u b . 2 r e c o n n a î t d e v o i r à l a s o c i é t é u n s o l d e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . : O b e t .
c a 1 : ; L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
~ , : ; p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , d e s e r v i c e , d e g e s t i o n d e p r o j e t s e t d ' a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t i ; p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u r l e p l a n d e l a g e s t i o n , d e l a s t r a t é g i e , d e l ' i n n o v a t i o n , d u m a n a g e m e n t , d u
c a
; m a r k e t i n g e t d e l a c o m m u n i c a t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- T o u t e a c t i v i t é d ' e n s e i g n e m e n t . d e t r a i n i n g e t d e c o a c h i n g ; ; '
- T o u t e a c t i v i t é d e J o u r n a l i s m e , d e p u b l i c a t i o n , d ' é d i t i o n e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e e l i v r e s e t u a i s u e s t u t r t a u r
E 1 , p a p i e r q u e p a r l a v o i e é l e c t r o n i q u e o u d e t o u t a u t r e p o r t e u r d ' i n f o r m a t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u
t e r m e ; " ,
e e l I - L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , e t l a p r i s e d e d r o i t s d ' a u t e u r , d e b r e v e t s e t / o u d e t o u t d r o i t
i n t e l l e c t u e l , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
; - T o u t e a c t i v i t é l i é e a u x p e r f o r m a n c e s m u s i c a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
I - L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s , d ' a t e l i e r s , d e r é u n i o n s , d ' é v é n e m e n t s , d e s y m p o s i a e t d e
; t c o n g r è s , n o t a m m e n t s u r l e p l a n s c i e n t i f i q u e , s p o r t i f , c u l t u r e l o u a r t i s t i q u e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g o d u
l t e r m e , a i n s i q u e l a c o n s u i t a n c e e n l a m a t i è r e ;
, _ - L ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s ( b i l l e t t e r i e ) ;
j j - L ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l e c o m m e r c e , y c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s ' ;
f i :
i : r i i e . , t , o e - r : n . m i n n a n t i e s e t n a g s n t t p . i n u t o u t a u t r e p o r t e u r d e m u s i q u e . d e s o n e t d ' I m a g e , e n c e c o m p r i s
I ; , p a r v o i e é l e c t r o n i q u e ;
M o d 1 1 . 1
- L e f i n a n c e m e n t d e r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s e t d e c r é a t i o n s a r t i s t i q u e s ;
- L a p r o m o t i o n , l e n é g o c e n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e d e v i n s e t d ' a l c o o l s , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , a i n s i q u e t o u t c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
- L a c r é a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u t e i m a g e ( p h o t o s , t é l é v i s i o n , f i l m s e t d o c u m e n t a i r e s ) e t t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , a u d i t , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e e n l a m a t i è r e ;
- T o u s t r a v a u x d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r è t e ;
L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s f e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s
d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t , s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e
e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s ,
s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s ,
c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s f e s o p é r a t i o n s
i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s
a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t
d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r [ e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s f e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e ' 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . l l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i f a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R é u n i o n .
l l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , m ê m e s i c e j o u r e s t f é r i é o u e s t u n
d i m a n c h e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r f a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t f a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d i i . i
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
D i s s o l u t i o n .
( . )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e s e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s ,
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M a d a m e B E L H O M M E , M a r y s e , p r é n o m m é e .
- M o n s i e u r V A N O E N E , F r e d e r i k , p r é n o m m é .
I l s p e u v e n t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e s g é r a n t s s o n t i c i p r é s e n t s e t a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u
I n o v e m b r e 2 0 1 3 . .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r V A N O E N E , F r e d e r i k , l ' u n d e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r
p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S E J L T » , a y a n t s o n s i è g e á 1 1 7 0
B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s
d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e