04/07/2014
ÿþÀ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L l e d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n t r e p . t s e 0 4 0 3 1 4 7 6 3 8
D e n o n l i n e o c , n
S O L V I C
F o u r , e 7 - f . 5 1 ( ; u e S O C I E T E A N O N Y M E
S e g e . R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
C I E . r i . c , - L e " M a n d a t d u C o m m i s s a i r e - d i s p o s i s i t i o n s u i v a n t a r t . 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e
à D i e g e m , B e r k e n l a a n 3 1 3 p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à f ' a r t i c i e 5 5 6 d u C o d e B e i g e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d e & M c S A c o n f i r m e n t
à B N P P a r i b a s F o r t i s S A l e u r a c c o r d q u a n t a u x d r o i t s q u i l u i s o n t c o n s e n t i s p a r l e t t r e
d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E . J a n s s e n F . C o n s t a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B R U X E L L e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
04/07/2014
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M o d 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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S O L V 1 C
h N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e i _ R A N S B E E K S T R A A T 3 1 0 1 1 2 0 B R U S S E L
r i , 1 * . f w B e n o e m i n g v a n C o m m i s s a r i s - A r t . 5 5 6 v a n h e t b e l g i s c h W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A a r g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4
1 1 1
1 . 1 H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t o e v e r t r o u w d a a n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
e
D e l o i t t e l o o p t e v e n e e n s a f . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , g e l e g e n t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , a a n t e s t e l l e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n ,
e
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l o o k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t
e
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r E r i c N y s . H e t m a n d a a t v a n
d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 7 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
O m a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n t e b e a n t w o o r d e n , w o r d t
" e r g e p r e c i s e e r d d a t d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e g e e n b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
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c : :
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c : :
M e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n B N P P a r i b a s F o r t i s N A h u n g o e d k e u r i n g v a n d e r e c h t e n a a n
h a a r t o e g e z e g d b i j b r i e v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
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" E . J a n s s e n F . C o n s t a n t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
P :
" S :
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03/11/2014
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M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s - d u - M o t a s i # e u r b e l g e .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e " D é p o s é I R e ç u l e
a f r
2 3 O C T . 2 0 1 4
. a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o n e d e B t , t l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 . 4 7 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V I C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 4 7 , 6 3 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D E L L O Y E , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s s e p t e t h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s f i e n u m é r o 2 1 . 2 5 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e s n u m é r o s 1 2 1 2 6 4 6 5 e t 1 2 1 2 6 4 6 6 .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t d i x - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 9 . 5 2 9 . 5 1 7 , 7 7 E U R ) , a s s o r t i e d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 1 . 4 7 0 . 4 8 6 , 7 1 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s c e n t d i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 2 . 1 1 0 . 3 7 1 , 6 3 E U R ) à s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 7 1 . 6 3 9 . 8 8 9 , 4 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e u n m i l l i o n n e u f c e n t n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s ( 1 . 9 0 9 . 7 2 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c d r o i t d e v o t e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e q u a t o r z e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p r i x t o t a l d e c i n q e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 5 , 7 6 E U R ) p r i m e d ' é m i s s i o n d e z é r o e u r o e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 0 , 7 7 E U R ) c o m p r i s e , e t o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
- à l a s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 7 1 . 6 3 9 . 8 8 9 , 4 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t ( 1 4 . 3 7 8 . 7 2 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t c h a c u n e d e s m ê m e s d r o i t s a u x b é n é f i c e s e t à l ' a v o i r s o c i a l e n c a s d e d i s s o l u t i o n . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - U n e p r o c u r a t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2014
ÿþ( n n ,
s t E n o m p s
M o d 2 . t
D e p o s é / R e v u l e
2 3 O C T . 2 0 1 1 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c t r M e l l e s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é a k t e . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V I C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e r n a r d W I L L O C X , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O L V I C , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 2 0 B r u s s e l , R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D E L L O Y E , t e B r u s s e l , o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n a c h t n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 1 . 2 5 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s B e r n a r d W I L L O C X , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r s 1 2 1 2 6 4 6 6 5 e n 1 2 1 2 6 4 6 6 .
H e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g o p g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 9 . 5 2 9 . 5 1 7 , 7 7 E U R ) , g e k o p p e l d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 4 7 0 . 4 8 6 , 7 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 2 . 1 1 0 . 3 7 1 , 6 3 E U R ) o p é é n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 7 1 . 6 3 9 . 8 8 9 , 4 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 9 0 9 . 7 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t s t e m r e c h t , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t v a n a f b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n z u l l e n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a a n d e t o t a l e p r i j s v a n v i j f e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 5 , 7 6 E U R ) , u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 0 , 7 7 E U R ) i n b e g r e p e n , u i t g e g e v e n . O p a l l e d e z e n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e r i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n .
- t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d , a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 7 1 . 6 3 9 . 8 8 9 , 4 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 4 . 3 7 8 . 7 2 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n g e v e n o p d e w i n s t e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e - E e n v o l m a c h t - A t t e s t v a n d e b a n k - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 24.07.2013 13370-0300-049
05/08/2013 : BL220945
13/09/2012
ÿþ M a d 2 . 0
L e i D , r e j T C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
â n c i
, - , -
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 H I I B I N I I I I I s ~ o * I I I I N
* i a i s s
R é s ,
a
M o n
b e f
I I
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 4 7 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L «
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W a y n e S m i t h , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é
a v e n u e W e l l i n g t o n 3 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
e t d é c i d e d e l e r e m p l a c e r à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p a r M o n s i e u r R a i m a r J a h n ,
i n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é C l o s d e l ' A u r o r e 6 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d d o n t i l a c h è v e r a l e m a n d a t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r R a i m a r J a h n a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
E . J a n s s e n F . C o n s t a n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2012 : BL220945
18/07/2012
ÿþ + f . " c ~ t - 1 - A W * . _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 . r , ? ~ ~ ~ . ~ . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 1 4 7 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b j e t d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V I C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D E L L O Y E , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s s e p t e t h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 1 . 2 5 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e s n u m é r o s 0 6 1 8 0 8 8 5 e t 0 6 1 8 0 8 8 6 .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e ; E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 I I J 1 1 1 1 1 J J 1 J I J I J 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 6 4 6 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : BL220945
05/07/2012 : BL220945
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 27.06.2012 12242-0454-053
02/08/2011 : BL220945
02/08/2011 : BL220945
06/07/2011 : BL220945
06/07/2011 : BL220945
05/07/2011 : BL220945
05/07/2011 : BL220945
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10/06/2011 : BL220945
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04/05/2011 : BL220945
13/04/2011 : BL220945
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07/07/2010 : BL220945
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13/04/2010 : BL220945
17/04/2015 : BL220945
17/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 5 8 4 9 *
i D é D o s é / R e ç u l e
0 7 A n 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n C C ï ~ I i ~ ~ n ~ ~ ` t ~ ~ ~ i ~ F 1 ~ ~ ~ ~ 1 e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 4 7 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 5
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M E d o u a r d J a n s s e n à p a r t i r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t . L e c o n s e i l i n v i t e r a l e s a c t i o n n a i r e s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à M . E d o u a r d J a n s s e n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F . C o n s t a n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2009 : BL220945
25/06/2009 : BL220945
19/02/2009 : BL220945
19/02/2009 : BL220945
02/02/2009 : BL220945
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31/12/2008 : BL220945
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24/07/2008 : BL220945
24/07/2008 : BL220945
20/06/2008 : BL220945
20/06/2008 : BL220945
16/08/2007 : BL220945
16/08/2007 : BL220945
22/06/2007 : BL220945
21/06/2007 : BL220945
04/12/2006 : BL220945
04/12/2006 : BL220945
26/07/2006 : BL220945
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11/07/2006 : BL220945
11/07/2006 : BL220945
23/08/2005 : BL220945
01/07/2005 : BL220945
20/06/2005 : BL220945
20/06/2005 : BL220945
07/03/2005 : BL220945
07/03/2005 : BL220945
10/01/2005 : BL220945
10/01/2005 : BL220945
31/07/2015 : BL220945
31/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V 1 C
M O D W O R D 1 1 . 1
l I I 1 I m ~ i u m ~ u ~ ~ ~ 1 ~ ~
" Z A Z D i l
Y - _ _ f f l ' 5 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ° .
c p o s z / R e ç u l e
2 2 J U I L , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f l a n c o D h t i t r c 4 > ) F . O t e f f q 1 1 . 9 s
1
B i j l a g e n b i f l i e t K è l g i h S t a a t s b l a d - 3 1 1 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , I e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V I C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D E L L O Y E , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s s e p t e t h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 1 . 2 5 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o u s l e s n u m é r o s 1 4 2 0 0 3 8 5 e t 1 4 2 0 0 3 8 6 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " S O L V I C " e n " I N O V Y N M a n u f a c t u r i n g
B e l g i u m " .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e
s u i v a n t e
" S a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t " I N O V Y N M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m " " .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 3 , 4 e t 5 d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s ,
3 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" T o u t e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t v a l a b l e q u e s i e l l e r é u n i t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
A u c a s o ù c e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e c o n v o q u é e q u i n z e j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t ô t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s d i l i g e n t , d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s p o u r r o n t a l o r s ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
P o u r ê t r e a d o p t é e v a l a b l e m e n t , u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t r é u n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e s c a s q u i e n v e r t u d e l a l o i o u d e s s t a t u t s r e q u i è r e n t u n e m a j o r i t é r e n f o r c é e . " .
4 ° ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r F i l i p e M a n u e l F E R R E I R A C O N S T A N T , d o m i c i l i é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , J . B . D e v l e m i n c k l a a n , 8 6 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 .
5 ° ) L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r R a l m a r A x e l M a r t i n J A F I N , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u e r e n , 9 5 A , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e d é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e - l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 ,
M o n i t e u r 6 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 M a d a m e N a t a c h a M y r i a m J o ë l l e M E L C H I O R , d o m i c i l i é e à 1 7 8 0 W e m m e l , B o s c h , 1 3 8 .
b e l g e 7 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 M o n s i e u r M i c h a e l J o h n ( d i t M i k e ) M A H E R , d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i , C a e M y n y d d P e n t r e M i n e r a W r e x h a m L L 1 1 3 D P .
8 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 M o n s i e u r O t t o J o h a n n e s A c h i l l e s E l i s a b e t h G R O L 1 G , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e J a c q u e s J o r d a e n s , 2 1 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - Q u a t r e p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.07.2015, DPT 27.07.2015 15359-0067-050
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.07.2015, NGL 27.07.2015 15359-0082-043
05/08/2015
ÿþu
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L V I C S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 3 1 0 i n 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t g : U N A N I E M S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 5 J U N I O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
Z 7 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l
G ~ 3 C e e a s ~ . n e r c a
, ~ ^ ~ F ~ : d e , ~ r u ; L ~ 1 l a
D é p c l a
t s é ! r t e ç u
" 1 5 1 1 2 4 2 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A l e _ B
p
N
u
I Y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 4 7 . 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l v i c S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e R a n s b e e k 3 1 0 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é e s l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
a u g z e , f f e d u t r i b u n a l ç i e U t m m e r c e f r a n t ; v 2 t , . u L t e t s . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 l l 2 6 2 2 *
s é I R e ç u l e
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
05/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i n u i ~ i i i
* 1 5 1 1 2 9 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 4 7 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N O V Y N M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 à 1 1 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e T a r a n t i , i n g é n i e u r c i v i l , d o m i c i l i é r u e d e l a T a i l l e , 3 3 à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e T a r a n t i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r T a r a n t i l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A u c u n e r é t r i b u t i o n n ' e s t a c c o r d é e à M o n s i e u r T a r a n t i p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
N . M e l c h i o r P h . T a r a n t i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ 1 ) ( 1 1 - >
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b m e d e c o m m e r c e ' f r a n c o p h o n e d e B r v 4 > 4 e l l e s
21/06/2004 : BL220945
21/06/2004 : BL220945
19/12/2003 : BL220945
19/12/2003 : BL220945
15/12/2003 : BL220945
15/12/2003 : BL220945
06/08/2003 : BL220945
06/08/2003 : BL220945
26/06/2003 : BL220945
26/06/2003 : BL220945
05/12/2002 : BL220945
05/12/2002 : BL220945
25/11/2002 : BL220945
25/11/2002 : BL220945
20/11/2002 : BL220945
20/11/2002 : BL220945
05/11/2002 : BL220945
04/07/2001 : BL220945
04/11/2000 : BL220945
13/07/2000 : BL220945
17/06/2000 : BL220945
10/11/1999 : BL220945
17/07/1999 : BL220945
15/07/1999 : BL220945
15/07/1999 : BL220945
15/07/1999 : BL220945
22/02/1996 : BL220945
31/12/1993 : BL220945
15/04/1993 : BL220945
20/02/1992 : BL220945
13/11/1990 : BL220945
11/09/1987 : BL220945
01/01/1986 : BL220945
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 27.06.2016 16240-0039-050