18/09/2014
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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09 -09- 2014
au greffe du tribunal de commerce francophone de%tiegkelles
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N� d'entreprise: 0445,173.877
D�nomination
en entier) : INSOLITE
Forme juridique SOCIETE ANONYME
Si�ge: AVENUE DES NERVIENS 35 BOITE 8 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS-TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 juin 2014 de la soci�t� anonyme de droit belge "INSOLITE", ayant son si�ge social Avenue des Nerviens n�35 bo�te 8 � 1040 Bruxelles, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0445.173.877, Registre des Personnes Morales de Bruxelles:
5. FIN DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR ET RENOUVELEMENT
La pr�sente assembl�e g�n�rale constate que, conform�ment � l'article 518 �3 du Code des soci�t�s, le mandat de Monsieur Robert SCHINKUS est arriv� � son terme l�gal en date du 27 d�cembre 2010 � minuit. Elle d�cide d�s lors de proc�der au renouvellement du mandat d'administrateur du pr�nomm�, qui accepte, cela � compter de la date que dessus. Ce mandat expirera � l'issue de,l'assembl�e g�n�rale statutaire approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2015; Pour autant que de besoin, la pr�sente assembl�e d�cide �galement de ratifier et de confirmer l'ensemble des actes pos�s par le pr�nomm� en cette qualit� au nom et pour le compte de la soci�t�, et ce depuis la date que dessus ;
Vote ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�
6. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
La pr�sente assembl�e g�n�rale d�cide de proc�der � la nomination au mandat d'administrateur de Madame Lina MEACCI, qui accepte, en remplacement de Madame Claude SCHINKUS, cela � compter du 15 juillet 2011. Ce mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale statutaire approuvant les comptes annuels de l'exercice social 2015. Pour autant que de besoin, la pr�sente assembl�e d�cide �galement de ratifier et de confirmer l'ensemble des actes pos�s par la pr�nomm�e en cette qualit� au nom et pour le compte de la soci�t�, et ce depuis la date que dessus ;
Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�
7. DIVERS
La pr�sente assembl�e g�n�rale constate que le Conseil d'administration est compos� de deux administrateurs
1. Monsieur Robert SCHINKUS ;
2, Madame Lina MEACCI ;
Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�
Extrait du proc�s-verbal de la r�union cons�cutive du Conseil d'administration du 22 ao�t 2014 de la soci�t� anonyme de droit belge "INSOLITE", ayant son si�ge social Avenue des Nerviens n�35 bo�te 8 � 1040 Bruxelles, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0445.173.877, Registre des Personnes Morales de Bruxelles
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Mentionner star la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�eserv��, au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
DECISIONS
1.A l'unanimit�, et pour autant que de besoin, le conseil d'administration d�cide de confirmer Monsieur Robert SCHINKUS dans ses fonctions d'administrateur-d�l�gu�, cela depuis le 28 d�cembre 2004; Pour autant que de besoin, le pr�sent conseil confirme et ratifie �galement l'ensemble des actes pos�s par ce dernier en cette qualit� depuis la date que dessus.
2.A l'unanimit�, le conseil d'administration d�cide de proc�der au transfert du si�ge social de la soci�t� Rue sur Ie Heid n�48 � 4671 Saive ;
Monsieur Robert SCHINKUS
Administrateur-d�l�gu�
DEPOSE EN MEME TEMPS:
Copie du proc�s-verbal de rassembl�e g�n�rale ordinaire tenue le 30 juin 2014
Copie du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 22 ao�t 2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature