10/12/2013
��MOD22
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernerningsnr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRLIFSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) : VAN DE BEDIENDEN
.H1,11312111 i II BR 2 a 2013
G~~~
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvoren : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte :
De Algemene Vergadering, gehouden op de zetel dd. 25 mei 2012, bevestigt de verlenging van de bestuursmandaten voor �en periode van twee jaren tot na de algemene vergadering volgend op 3111212013:
" De heer Claude Herreman als bestuurder vertegenwoordiger van de inrichter, geboren te 8870 Izegem op 30 december 1966 en wonende te 9820 Merelbeke, Ketenhoekstraat 2;
" De heer Ludo Soret als bestuurder vertegenwoordiger van de begunstigden, geboren te 1080 Ukkel op 5 september 1956 en wonende te 3090 Overijse, Breerijke 66;
" De heer Jean-Paul Couvin als bestuurder v�rtegenwoordiger van de begunstigden, geboren te 9000 Gent op 16 oktober 1949 en wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Victor Braeckmanlaan 128.
Koenraad Vankelst
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Op de laatste blz, van Luik vermelden : Bato : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
10/12/2014
��MOD 32
ln de bijlagen C�ik. B ~ bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- behoudE
aan het Betgisc Staatsbl.
Ondernemingsnr.
Benaming (voluit)
(afgekort) : Rechtsvorm
Zetel :
rteergelegeo tvangen op
0 f Et, 2074
Grirrie
ter griffie v. p ed_rlarrdst
0420352864 rec tb�nk van koo a a!1ge
INSTLING VOOR BEDRIJPSPENSIOENVOORZIENlN8 Y ItlSSe1
VAN DEEL BEDIENDEN
IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte :
De Algemene Vergadering, gehouden te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 d.d. 18 juni 2014, neemt akte van de be�indiging van de mandaten van de heren Jean-Paul Couvin en Claude Herreman als bestuurder. Hun mandaten vervallen na de Algemene Vergadering van vandaag. Om hen te vervangen, kiest de Algemene Vergadering voor een periode van zes jaren (tot de Algemene Vergadering na 31-
" 12-2019):
" De heer Koenraad Vankelst als bestuurder vertegenwoordiger van de inrichter, geboren te Brussel op 16 oktober 1965 en wonende te 1861 Wolvertem, Mouterijstraat 6. ,
De Algemene Vergadering bevestigt de verlenging van de bestuurdersmandaten voor een periode van zes jaren (tot na de Algemene Vergadering na 31-12-2019) . voor:
" De heer Ludo Soret als bestuurder vertegenwoordiger van de begunstigden, geboren te 1080 Ukkel op 5 september 1956 en wonende te 3090 Overijse, Breerijke 66.
De Algemene Vergad�ring herbenoemt het Bureau Piet H. Vermeeren, vertegenwoordigd door de heer Piet Vermeeren, Zagerijstraat 42 2275 Lille (erkenningsnummer ECAl871157) voor een periode van drie jaar tot na de Algemene Vergadering na 31-12-2016. De bezoldiging wordt vastgesteld op � 4.415,00 exclusief BTW.
Bert Gillis
Voorzitter van de Raad van Bestuur
op laatste btz, van Lusk B vennetden : tikco " Manin en haedanaghesd Van de rnstrutne.rteterde notaris. hetzsi van de ettsoto)nten) bevoegd
de ve:c:n,ging. stichting of het orgenYsme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
19/07/2013
��
G3 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1111j111.11111
Ondernemingsnr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) ; VAN DE BEDIENDEN
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvorm : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte
De Algemene Vergadering, gehouden op de zetel dd. 31 mei 2013, neemt akte van het ontslag van de heer Koenraad Vankeist als voorzitter van de Raad van Bestuur en als lid van de Algemene Vergadering. Zijn mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van vandaag. Om hem te vervangen, kiest de Algemene Vergadering voor een periode van zes jaren (tot de Algemene Vergadering na 31/12/2018):
" De heer Bert Gillis als bestuurder vertegenwoordiger van de inrichter en als voorzitter van de Raad van Bestuur, geboren te Temse op 31 mei 1973 en wonende te 9140 Temse, Oostberg 194;
De heer Gillis zal eveneens in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Bestuur lid zijn van de Algemene Vergadering.
Bert Gillis
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van vernielden : c Q : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd
de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verste: Naam en handtekening
V beh
aa
Bel Sta
,,.
BRUSSEL
1O JUL 2013
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
13/03/2013
�� MOD 2 2
aeab o In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
u
-FM
BRUSSEL
Griffie
0 4 MAR, 20%3
Ondernemingsnr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRIJ FSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) : VAN DE BEDIENDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvorm : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte :
De Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op de zetel dd. 22 februari 2013, keurt unaniem de wijziging van de statuten goed, zoals deze werd voorbereid door de Raad van Bestuur en aangepast aan de opmerkingen van de FSMA.
De Vergadering beslist om de mandaten van de huidige bestuurders te laten aflopen in overeenstemming met de voorgaande statuten. Na afloop van deze mandaten kunnen de huidige bestuurders herverkozen worden voor een duur conform de bepalingen van artikel 22.1 van de nieuwe statuten.
Bovendien wordt beslist om mandaat te geven aan Ivan Eulaers voor de neerlegging van de gewijzigde statuten en ondertekening van de publicatieformulieren met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
lvan Eulaers
Gevolmachtigde
Statuten
' Voorafgaande bepalingen
In de onderhavige statuten wordt verstaan onder:
Calpam Belgium Calpam Belgium, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0406.953.404.
Bijdragende Onderneming Elke onderneming of andere instelling, die bestaat uit of samengesteld is uit ��n of meer natuurlijke of rechtspersonen die optreden als werkgever of ais zelfstandige dan wel een combinatie daarvan, en die aan de Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Calpam van de Bedienden bijdragen betaalt.
TITEL I - Benaming - Zetel - Voorwerp - Duur
ARTIKEL 1.
1.1
De OFP wordt genoemd instelling voor bedrij�spensioenvoorziening Calpam van de Bedienden" in het Frans "Institution de
retraite professionnelle Calpam des Employ�s" (hierna het "Organisme" genoemd).
1.2
Alle akten, facturen, berichten en bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het Organisme moeten de
maatschappelijke benaming vermelden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "organisme voor
financiering van pensioenen` of de afkorting "OFP" alsook door het adres van zijn zetel.
ARTIKEL 2.
De zetel van het Organisme is gevestigd te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310.
Het Organisme ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
ARTIKEL 3.
3.1
Op de laatste blz. van Lujla vermelden : f3.rts2: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
;-e- Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Ln-iiji B - vervolg
Het Organisme heeft uitsluitend tot doel:
1.De vestiging, toekenning en de uitvoering van een aanvullend pensioen en andere voorzorgsverbintenissen (aanvullende risicodekkingen) die door de Bijdragende Ondernemingen werden of zullen worden aangegaan ten voordele van hun personeel of hun rechthebbenden ars bepaald in het/de pensioenreglementen) of eventuele andere voorzorgsreglementen en die worden
" toevertrouwd aan het Organisme.
2.De bezittingen waarover hij zal beschikken te beheren, en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer te
stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om zijn bezittingen te doen renderen.
3.Voor rekening van elke Bijdragende Ondememing de betaling van de toezeggingen te verzekeren ter uitvoering van de
pensioenreglementen, binnen de perken van de tot hem ter beschikking gestelde middelen.
4, Overdrachten te aanvaarden en uit te voeren Inzake de beheerde pensioenreglementen.
5. In het kader van het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen en voor zover objectief gerechtvaardigd, bijstand te verlenen aan of te ontvangen van andere instellingen voor bedrljfspensioenvoorziening of andere instellingen of organismen met een gelijkaardig doel.
6. Alle bij de wet vereiste alsook andere relevante of nuttige documenten op te stellen.
7. Alle informatie te verzamelen en te verwerken vereist voor de verwezenlijking van zijn doel.
3.2
Het Organisme kan contracten met aile derden afsluiten ten einde de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel rechtstreeks ,
of onrechtstreeks te bevorderen.
Mits inachtneming van aile toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en onder voorbehoud van de
reglementering terzake, mag het Organisme zowel in Belgio als in het buitenland aile daden stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met zijn doel, en mag namelijk handelingen stellen of zijn medewerking verlenen, op alle
wijzen, voor iedere persoon, vereniging, maatschappij, groep of instelling die een gelijkaardige activiteit uitoefent of die geneigd
zijn de verwezenlijking van zijn doel te bevorderen.
3.3
Het Organisme kan ��n of meer van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de voorwaarden en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake,
3.4
De tussenkomsten en diensten zullen verricht worden volgens de kenmerken, op de manier en ivoigens de voorwaarden
bepaald door het pensioenreglement dat hun aard, hun bedrag en hun toekenning zal regelen. Dit reglement wordt ter
uitvoering voorgesteld door de raad van bestuur en aangenomen door de algemene vergadering.
ARTIKEL 4.
Het Organisme wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Het kan op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering ontbonden worden.
TITEL II - Leden -Aanvaarding - Ontslag - Uitsluiting - Tijdelljkgebrekaan leden - Register van de leden
ARTIKEL 5.
5.1
Kunnen enkel lid zijn van het Organisme:
1,Q'e Bijdragende Ondernemingen.
2.0e aangeslotenen of de begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers.
5.2
De leden behoren tot twee categorie�n:
1.Q'e eerste categorie is samengesteld uit de Bijdragende Ondernemingen.
2.De tweede categorie bevat hoogstens twee leden gekozen onder de aangeslotenen, de begunstigden of hun
vertegenwoordigers.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens ��n lid tellen.
ARTIKEL 6.
6.1
Tot het Organisme kan mits inachtneming van het bepaalde in artikel 5 als lid toetreden, elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur aanvaard wordt.
6.2
Indien een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid, duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Het lid-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Oe vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
6.3
De toetreding van nieuwe Leden wordt, bij eenvoudige meerderheid, beslist door de raad van bestuur, die de leden aanneemt of weigert zonder zijn beslissing te moeten motiveren noch verantwoorden, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen.
6.4
De toetreding houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de toepasselijke beheersovereenkomst(en), de financieringsplannen betreffende hetlde beheerde pensioenreglement (en), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaringen inzake beleggingsbeginselen, alsook van de andere beleidsdocumenten, procedures en reglementen betreffende het bestuur van het Organisme.
ARTIKEL 7.
7.1
Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid of, in geval van een lid-rechtspersoon, bij
verlies van de rechtspersoonlijkheid.
7.2
Elk lid mag heeft de mogelijkheid uit het Organisme uit te treden mits schriftelijke mededeling hiertoe gericht aan de raad van
bestuur per aangetekend schrijven, op voorwaarde al zijn verbintenissen jegens het Organisme te hebben uitgevoerd en mits
nalaving van een opzeggingstermijn van minstens zes maanden.
Elke Bijdragende Onderneming dient lid te zijn van het Organisme voor de financiering van pensioenen zolang het Organisme
belast is met het beheer van zijn perisioenreglement(en).
7.3
De uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering uitgesproken worden zonder dat zij haar beslissing moet
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
iNOD 2 2
M0022
Luik B - vervolg
motiveren noch verantwoorden. De uitsluiting kan slechts worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en dit op voorwaarde dat minstens twee derde van de leden op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7.4
Het ontslagnemend of ontslagen lid en de rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het
maatschappelijk vermogen.
7.5
indien het Organisme op een bepaald ogenblik minder dan ��n lid zou tellen, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden
binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid,
een nieuw lid kan toetreden tot het Organisme.
in de periode dat gesitueerd vanaf het ogenblik waarop het Organisme minder dan ��n lid telt tot het ogenblik waarop het
' Organisme opnieuw (minstens) ��n lid telt, kan de raad van bestuur In afwijking van artikel 10 vande statuten de
bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die hetzij rechtmatig
" en zander nadeel kunnen uitgesteld worden, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de raad van bestuur. Indien zou vastgesteld worden bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden dat geen oplossing kan gevonden worden en dat het Organisme zonder lid blijft, zal, bij ontstentenis van leden in de algemene vergadering, de raad van bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes maanden de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Tot de aanstelling van (een) vereffenaar(s) neemt de raad van bestuur alle dringende en passende maatregelen.
Indien de raad van bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende derde vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.
Voor-
behouden'
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
ARTIKEL R.
Op de zetel van het Organisme wordt door de raad van bestuur een register van de leden bewaard, Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Alle beslissingen aangaande de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur, zullen in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen na kennisgeving van de beslissing.
Alle belanghebbenden hebben recht ap inzage in dit register op de zetel van het Organisme.
TITEL III - Inkomsten van het Organisme
ARTIKEL 9.
De inkomsten van het Organisme omvatten onder meer:
1.De toelagen die gestort zullen worden door de Bijdragende Ondernemingen.
2. Stortingen In uitvoering van het (de) financieringsplan(nen);
3.Stortingen overeenkomstig de beheersavereenkamst(en);
4.0e overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening,
verzekeringsondernemingen en sociale fondsen.
5.De inkomsten uit de beleggingen en opbrengsten van de activa.
6, Terugstortingen van onverschuldigd gedane betalingen.
7.Terugbetalingen van belastingen, socialezekerheids- of andere inhoudingen of vergoedingen.
8.0e gebeurlijke schenkingen en legaten.
9.Bedragen ontvangen van herverzekeringen of andere verzekeringsovereenkomsten of -regelingen.
10.Diverse ontvangsten, betalingen en bedragen ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke, reglementaire en
contractuele bepalingen.
Het geheel van deze inkomsten wordt bestemd voor de diverse verbintenissen van het Organisme.
TITEL IV " -Algemene vergadering
ARTIKEL 10.
De algemene vergadering heeft de machten die haar uitdrukkelijk voorbehouden zijn door de wet of deze statuten. Behoudens
afwijkende wettelijke bepalingen, is een besluit van de algemene vergadering onder meer vereist in de volgende gevallen
1.Een wijziging van de statuten.
2.De benoeming, ambstbe�indiging en afzetting van de bestuurders.
3.11e benoeming en afzetting van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatvennootschappen alsook het bepalen
van hun bezoldiging.
4.De kwijting aan de bestuurders en aan de erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen.
' 5.De goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
6.De ontbinding en vrijwillige vereffening van het Organisme.
7.Het uitsluiten van leden.
8.De bekrachtiging van beheersovereenkomsten met de Bijdragende Ondernemingen en van de wijzigingen eraan.
9.De bekrachtiging van collectieve overdrachten.
10,De bekrachtiging van het financieringsplan en de wijzigingen aan het financieringsplan dat per Pensioenreglement en
op een gedetailleerde wijze, de berekeningswijze vaststelt van de bijdragen die elke Bijdragende Onderneming op vastgestelde
tijdstippen stort aan het Organisme.
11.De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de wijzigingen eraan die tenminste de toegepaste
wegingsmethoden vcor beleggingsrisico's, de risicobeheerprocedures en de strategische spreiding van de activa in het licht van
de aard en de duur bevatten.
ARTIKEL 11.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een aan te
duiden aanwezige bestuurder.
De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan.
ARTIKEL 12.
Elk jaar moet minstens ��n algemene vergadering gehouden worden op dag, uur en plaats vermeld in de oproepingsbrief, De gewone algemene vergadering gaat in principe jaarlijks door v��r 1 Juli van het jaar volgend op het jaar waarvan de jaarrekening wordt afgestoten en ter goedkeuring wordt voorgelegd.
ARTIKEL 13.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet, alsook telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer ��n vijfde van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan dit verzoek.
ARTIKEL 14.
14.1
Behoudens in geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden moeten de oproepingen van de algemene vergadering per
Op de laatste blz. van mik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
MOn22
il ::13;5 8 - vervolg
brief verzonden warden aan elk lid minstens acht dagen v��r de vergadering en zij moeten, namens de raad, ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief dient eveneens de agenda van de vergadering te bevatten.
'94.2
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de hierin vermelde punten, behalve indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijnen met unanimiteit instemmen met de gewijzigde agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste ��n twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
ARTIKEL 15.
15.1
Elk !id heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en er aan deel te nemen, of er zich door een lasthebber van zijn
keuze te laten vertegenwoordigen.
Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief, fax of email vereist. De volmachten worden gehecht
ais bijlagen aan de notulen van de vergadering en moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering bezorgd worden aan de
algemene vergadering.
15.2
Elk lid heeft ��n stem.
Als er minder dan vijf Bijdragende Ondernemingen zijn, beschikt Calpam Belgium of diens rechtopvolger, over een aantal
stemmen gelijk aan zes minus het aantal Bijdragende Ondernemingen.
ARTIKEL 16.
De algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar
beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen zonder de onthoudingen mee
te tellen, behalve als de wet of deze statuten bijzondere voorwaarden van aanwezigheid of van meerderheid eisen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
ARTIKEL 1.7.
Over een statutenwijziging (met uitzondering van een doelswijziging zoals bepaald in artikel 18 van onderhavige statuten), uitsluiting van een lid of de ontbinding en vrijwillige vereffening, kan de algemene vergadering slechts op een geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
ARTIKEL 18.
Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van het Organisme of de doeleinden waarvoor het Organisme is opgericht, dan kan zij alleen geldig worden aangenomen wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits inachtname van een meerderheid van vier vijfde van de stemmen.
ARTIKEL 19.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om de statuten te kunnen wijzigen zoals bepaald in artikel 17 en/of artikel 18, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.
ARTIKEL 20.
20.1
De voorzitter, de secretaris of een gemandateerde, stelt notulen op van elke algemene vergadering. De notulen van de algemene vergadering worden per brief, fax of e-mail door de voorzitter, de secretaris of de gemandateerde bezorgd, binnen een periode van twee weken na de vergadering. De leden kunnen opmerkingen formuleren betreffende de notulen gedurende een periode van twee weken na ontvangst van de notulen; deze opmerkingen zijn te richten aan de voorzitter, de secretaris of de gemandateerde. De voorzitter beslist over eventuele wijzigingen aan de tekst. Daarna worden de notulen definitief 20.2
De definitieve notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden bewaard in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van het Organisme. Elk lid van het Organisme en desgevallend de erkende commissaris beschikken over een inzagerecht in de notulen.
De leden en desgevallend de erkende commissaris kunnen op eenvoudig verzoek een kopie ontvangen van de notulen. Afschriften of uittreksels van deze notulen, met bewijskracht onder handtekening van twee bestuurders, kunnen afgeleverd worden aan derden die een wettig belang kunnen aantonen.
TITEL V -14estuur
ARTIKEL 21.
21.1
Het Organisme wordt bestuurd door een raad van bestuur die een college vormt en samengesteld uit vier leden waarvan twee
de Bijdragende Ondernemingen, en de twee anderen de aangeslotenen zullen vertegenwoordigen.
21.2
Indien rechtspersonen lid zijn, wijzen zij vaste vertegenwoordigers aan om te zeteten in de raad van bestuur overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen. De algemene vergadering benoemt de bestuurders rekening houdend met het paritair
beheer.
ARTIKEL 22.
22.1
De duur van het mandaat van bestuurders is bepaald op zes jaar, Dit mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering.
22.2
De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering, De algemene vergadering bepaalt
hiervan de eventuele modaliteiten, in het bijzonder de datum waarop het ontslag of ambtsbe�indiging uitwerking heeft.
22.3
Een bestuurder kan zelf ontslag nemen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarin in een
eventuele vervanging kan voorzien worden. Tot de eerstvolgende algemene vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder
zijn mandaat verder uitoefenen.
Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via aangetekende, gewone brief, fax of e-mai! met ontvangstmelding gericht aan de
voorzitter van de raad van bestuur of aan de algemene vergadering.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Realo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yia.Q : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
M0D22
Luist: - vervolg
__ -
22.4
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd waargenomen.
ARTIKEL 23.
De jaarrekening van het afgesloten boekjaar wordt opgesteld door de raad van bestuur.
De jaarrekening wordt vervolgens door de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.
ARTIKEL 24.
Zo ingevolge ontslag, overlijden of een andere reden, de paritaire verhouding bedoeld in artikel 21 verbroken is, za! een buitengewone algemene vergadering binnen de zestig dagen na deze gebeurtenis bijeenkomen om die verhouding te herstellen. Tot dan kan de raad van bestuur uitsluitend daden van louter beheer stellen.
ARTIKEL 25.
25.1
De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.
De raad van bestuur kan het beleid overdragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuurde voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.
' 252
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stelten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het Organisme. Derhalve mag de raad namelijk alle betalingen doen en ontvangen en er kwijting van eisen of geven, alle deposito's doen of ontvangen, aankopen, ruilen of vervreemden, zowel gratis of voor vergoeding, evenals in huur nemen en in huur geven, alle roerende of onroerende goederen aannemen of ontvangen van toelagen of tussenkomsten, privaat of officieel, aannemen of ontvangen van aile legaten en giften, alle contracten toestaan en afsluiten, aile leningen aangaan met of zonder waarborg, aile indeplaatstellingen en waarborgstellingen toestaan en aanvaarden, in pand geven, aile leningen en voorschotten aangaan en uitvoeren en aile vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren, tot een vergelijk komen en schikkingen treffen. Deze opsomming is niet beperkend maar slechts exemplatief. Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering, door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag op gespecialiseerde derden beroep doen voor het beheer van het Organisme.
ARTIKEL 26.
26.1
De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter, die altijd een vertegenwoordiger moet zijn van de Bijdragende
Ondernem� ngen. De secretaris, niet noodzakelijk een lid van de raad van bestuur, wordt door de voorzitter aangewezen.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door een bestuurder die altijd een
vertegenwoordiger moet zijn van een Bijdragende Onderneming.
262
De raad van bestuur duidt de aangewezen actuaris aan.
ARTIKEL 27.
27.1
De raad vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad is verplicht wanneer
��n derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.
De oproepingsbrief wordt ten minste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle bestuurders per gewone post, fax of
<� elektronische post verzonden. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief:
De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De
vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en
deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadsiaagd en gestemd mag wcrden door
de raad van bestuur.
' 27.2
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang van het Organisme zulks
verantwoorden, kan de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders beslissen. Dit ken per fax of per e-
mail. Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
ARTIKEL 28.
tedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe moet een geldige schriftelijke
volmacht bezorgd worden aan de raad van bestuur ten laatste bij het begin van de vergadering. De volmachten mogen per
brief, per fax of per e-mail gegeven worden.
Een bestuurder mag maximaal ��n andere bestuurder vertegenwoordigen.
ARTIKEL 29.
indien een aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder geen deel mag nemen aan de beraadslaging omdat hij een tegenstrijdig belang heeft, dan zal de beslissing geldig genomen worden bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
ARTIKEL 30.
30,1
De raad van bestuur vergadert slechts rechtsgeldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
302
De beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
genomen, zonder de onthoudingen mee te tellen. Bij staking van stemmen, is de stem van de zetelende voorzitter
doorslaggevend,
ARTIKEL 31.
Oe beslissingen van de raad van bestuur worden geacteerd in notulen ondertekend door de aanwezige bestuurders en vervolgens bijgehouden in een notulenboek op de zetel van het Organisme. De afschriften of uittreksels neer te leggen bij de rechtbank of elders worden ondertekend door twee bestuurders waarvan ��n een vertegenwoordiger van de Bijdragende Ondernemingen moet zijn.
ARTIKEL 32.
32.1
De raad van bestuur mag het dagelijks beheer van het Organisme binnen de perken opgelegd in de wet of de statuten, aan ��n
of meer natuurlijke of rechtspersonen toevertrouwen, af dan niet bestuurders of leden van het Organisme,
J
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
.behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
LUik - vervolg
32.2
De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten inzake de samenstelling, opdracht en werking van het orgaan belast met het
dagelijks bestuur in zoverre deze nog niet wettelijk en evenmin statutair bepaald zouden zijn.
ARTIKEL 33.
De raad van bestuur kan eveneens een bijzondere volmacht toekennen aan een door haar gekozen lasthebber.
ARTIKEL 34.
34.1
De raad van bestuur vertegenwoordigt het Organisme in en buiten rechte, in Belgi� en het buitenland, en dit voor wat alle
handelingen en beslissingen betreft die het bestuur van het Organisme aangaat.
Deze vertegenwoordlgingsbevoegdheid van de raad van bestuur is inzake het bestuur van het Organisme alomvattend, zonder
= evenwel afbreuk te (kunnen) doen aan en uiteraard met respect voor de aan de algemene vergadering bij wet of statutair
voorbehouden handelingen en beslissingen, tenzij het de uitvoering van deze beslissingen betreft.
34.2
Om het Organisme rechtsgeldig te verbinden, uitgezonderd in geval van dagelijks beheer en behoudens bijzondere
afvaardiging van de raad van bestuur, treden twee bestuurders (waarbij ��n bestuurder een vertegenwoordiger van de
Bijdragende Ondernemingen dient te zijn en ��n bestuurder een vertegenwoordiger van de aangeslotenen dient te zijn) gezamenlijk op, die geen voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten overleggen aan derde partijen, de hypotheekbewaarder of de agent van de deposito- en consignatiekas.
TITEL VI - Boekjaar en jaarrekening
ARTIKEL 35.
Het boekjaar van het Organisme loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar.
De raad van bestuur van het Organisme stelt de jaarrekening en het jaarverslag op dewelke ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voorgelegd worden.
TITEL VII - Toezicht
ARTIKEL 36.
De algemene vergadering duidt een door de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten (FSMA) erkende commissaris of
revisoraatvennootschap aan. Zijn mandaat zal drie jaar duren. Hij is steeds afzetbaar of herkiesbaar bij beslissing door de
algemene vergadering.
TITEL VIII - Ontbinding en vereffening
ARTIKEL 37.
37.1
Het Organisme wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder
dan ��n bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt het Organisme over een regularisatietermijn van zes maanden, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 7 van de statuten.
37.2
Het Organisme kan ontbonden en vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering. De vereffing of ontbinding van het Organisme kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen of door het vervullen van een ontbindende voorwaarde,
ARTIKEL 38.
In geval van vrijwillige vereffening of ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, ��n of meer vereffenaars benoemd, waarbij tevens de bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden bepaald, alsook de wijze van vereffening der schulden en van de tegeidemaking der goederen.
ARTIKEL 39.
39.1
Indien het Organisme ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, gerechtelijk of door vervulling van een ontbindende voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van een pensioeninstelling met een gelijkaardig doel.
39.2
De vereffenaar kan ��n of meer gemotiveerde voorstellen van bestemming aangeven in de oproepingsbrief. Ten minste de helft van de leden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd wordt niet een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
39.3
Indien niet de helft van de leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan een tweeds vergadering bijeengeroepen worden. Op de tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. in dat geval dient de beslissing echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden. TITEL IX -Algemene bepalingen
Al wat niet in deze statuten voorzien werd zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving en gebruiken ter zake.
Indien ��n of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(den) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt/worden zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.
FAOD22
Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
17/01/2012
�� MO 1.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
BRUSSEL
- 4 JAN 2012
Griffie
IIIJ 1111111111 IJI IJJ IIIJ ffJJ 11111 1J II
+12015157*
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Ondernemingsnr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) : VAN DE BEDIENDEN
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvorm : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte :
De Algemene Vergadering, gehouden te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 d.d. 7 december 2011, wordt ingelicht dat de heer Jan Dreesen ontslag heeft ingediend als bestuurder, voorzitter en als lid van de Algemene Vergadering. Zijn mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van vandaag.
Om hem te vervangen kiest de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaren (tot de algemene vergadering na 31/12/2012):
De heer Koenraad Vankelst als bestuurder vertegenwoordiger van de inrichter en als voorzitter van de Raad van Bestuur, geboren te Brussel op 16 oktober 1965 en wonende te 1861 Wolvertem, Mouterijstraat 6.
De heer Vankelst zal eveneens in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Bestuur lid zijn van de Algemene Vergadering.
Koenraad Vankelst
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(enj bevoegd de vereniging, stichting oF het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen- bij bet Belgisch -Staatsblad 17101120-12 Annexes lla Manitenr belge
03/08/2011
�� rdr3u 2.2
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsnr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) : VAN DE BEDIENDEN
Voor-behoudei aan het Belgisch 5taatsbia II Iiouiuiuuiiiuu" i 11
*11120316
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge
22 JUL 2011
BRUSSEL
Griffie
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvorm : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte :
De Algemene Vergadering, gehouden op de zetel dd. 27 mei 2011, benoemt het Bureau Piet H. Vermeeren, vertegenwoordigd door de heer Piet Vermeeren, Zagerijstraat 42 2275 Lille (erkenningsnummer ECA/87/157) als erkend commissaris voor een periode van drie jaar tot na de algemene vergadering na 31/12/2013. De bezoldiging wordt vastgesteld op � 4.250 exclusief BTW.
Jan Dreesen
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
04/05/2015
��, MOI) 22
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
21 APR, 2015
ter griffie van de Witlerlandstalige
Voor-
behouder aan het Belgisch
Staatsbla
*15063420*
111
tbank van-koophandei-Brussel
Ondernemingsvr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) : VAN DE BEDIENDEN
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvorm : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte
De Algemene Vergadering, gehouden op de zetel dd 30 december 2014, keurt unaniem de wijziging van de statuten goed, zoals deze werd voorbereid door de Raad van Bestuur,
Statuten
Voorafgaande bepalingen
In de onderhavige statuten wordt verstaan onder:
Calpam Belgium
Calpam Belgium, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0406.953.404.
Bijdragende Onderneming
Elke onderneming of andere instelling, die bestaat uit of samengesteld is uit ��n of meer natuurlijke of rechtspersonen die optreden als werkgever of als zelfstandige dan wel een combinatie daarvan, en die aan de Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Calpam van de Bedienden bijdragen betaalt.
TITEL I Benaming Zetel Voorwerp Duur
ARTIKEL 1.
1.1
De OFP wordt genoemd "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Calpam van de Bedienden" in het Frans' Institution de retraite professionnelle Calpam des Employ�s" (hierna het "Organisme" genoemd).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
hJn22
Voor- Le" I_' - vervolg
behouden
aan het 1.2
Belgisch Alle akten, facturen, berichten en bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het Organisme
9 g
moeten de maatschappelijke benaming vermelden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "organisme voor de financiering van pensioenen" of de afkorting "OFP" alsook door het adres van zijn zetel.
ARTIKEL 2.
De zetel van het Organisme is gevestigd te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310.
Het Organisme ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
ARTIKEL 3.
3.1
Het Organisme heeft uitsluitend tot doel:
De vestiging, toekenning en de uitvoering van een aanvullend pensioen en andere voorzorgsverbintenissen (aanvullende risicodekkingen) die door de Bijdragende Ondememing(en) werd of zal worden aangegaan ten voordele van haar personeel of haar rechthebbenden als bepaald in het/de pensioenreglement(en) of eventuele andere voorzorgsreglementen en die worden toevertrouwd aan het Organisme.
1. De bezittingen waarover hij zal beschikken te beheren, en daartoe alle daden van beschikking, van bestuur en van beheer te stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om zijn bezittingen te doen renderen.
2. Voor rekening van elke Bijdragende Onderneming de betaling van de toezeggingen te verzekeren ter uitvoering van de pensioenreglementen, binnen de perken van de tot hem ter beschikking gestelde middelen.
3. Overdrachten te aanvaarden en uit te voeren inzake de beheerde pensioenreglementen.
4, In het kader van het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen en voor zover objectief gerechtvaardigd, bijstand te verlenen aan of te ontvangen van andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of andere instellingen of organismen met een gelijkaardig doel.
5. Alle bij de wet vereiste alsook andere relevante of nuttige documenten op te stellen.
6. Alle informatie te verzamelen en te verwerken vereist voor de verwezenlijking van zijn doel. 3.2
Het Organisme Kan contracten met alle derden afsluiten ten einde de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Mits inachtneming van alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en onder voorbehoud van de reglementering terzake, mag het Organisme zowel in Belgi� als in het buitenland alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn doel, en mag namelijk handelingen stellen of zijn medewerking verlenen, op alle wijzen, voor iedere persoon, vereniging, maatschappij, groep of instelling die een gelijkaardige activiteit uitoefent of die geneigd zijn de verwezenlijking van zijn doel te bevorderen.
3.3
Het Organisme kan ��n of meer van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de voorwaarden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
3.4
De tussenkomsten en diensten zullen verricht worden volgens de kenmerken, op de manier en ivolgens de voorwaarden bepaald door het pensioenreglement dat hun aard, hun bedrag en hun toekenning zal regelen. Dit reglement wordt ter uitvoering voorgesteld door de raad van bestuur en aangenomen door de algemene vergadering.
ARTIKEL 4.
Het Organisme wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Het kan op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering ontbonden worden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
1 MOD22
I Li)! ' 4 - vervolg
TITEL H Leden Aanvaarding Ontslag Uitsluiting Tijdelijk gebrek aan leden Register van de leden
ARTIKEL 5.
5.1
Kunnen enkel lid zijn van het Organisme:
De Bijdragende Onderneming(en).
1, De aangeslotenen of de begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers.
5.2
De leden behoren tot twee categorie�n:
De eerste categorie is samengesteld uit de Bijdragende Onderneming(en).
1. De tweede categorie bevat hoogstens twee leden gekozen onder de aangeslotenen, de begunstigden of hun vertegenwoordigers.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens ��n lid tellen.
ARTIKEL 6.
*Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
6,1
Tot het Organisme kan mits inachtneming van het bepaalde in artikel 5 als lid toetreden, elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur aanvaard wordt.
6.2
Indien een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid, duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Het lidrechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
6.3
De toetreding van nieuwe leden wordt, bij eenvoudige meerderheid, beslist door de raad van bestuur, die de leden aanneemt of weigert zonder zijn beslissing te moeten motiveren noch verantwoorden, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen.
6.4
De toetreding houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de toepasselijke
beheersovereenkomst(en), de financieringsplannen betreffende het/de beheerde pensioenreglement (en), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaringen inzake beleggingsbeginselen, alsook van de andere beleidsdocumenten, procedures en reglementen betreffende het bestuur van het Organisme.
ARTIKEL 7.
7.1
Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid of, in geval van een lid-rechtspersoon, bij verlies van de rechtspersoonlijkheid.
7.2
Elk lid mag heeft de mogelijkheid uit het Organisme uit te treden mits schriftelijke mededeling hiertoe gericht aan de raad van bestuur per aangetekend schrijven, op voorwaarde al zijn verbintenissen jegens het Organisme te hebben uitgevoerd en mits nalaving van een opzeggingstermijn van minstens zes maanden.
Elke Bijdragende Onderneming dient lid te zijn van het Organisme vcor de financiering van pensioenen zolang het Organisme belast is met het beheer van zijn pensioenreglement(en).
7.3
De uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering uitgesproken worden zonder dat zij haar beslissing moet motiveren noch verantwoorden. De uitsluiting kan slechts worden
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
"Voor- vervolg
behouden
aan het uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of
Belgisch vertegenwoordigde leden, en dit op voorwaarde dat minstens twee derde van de leden op de Staatsblad
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
7.4
Het ontslagnemend of ontslagen lid en de rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen.
7.5
Indien het Organisme op een bepaald ogenblik minder dan ��n lid zou tellen, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een periode van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid, een nieuw lid kan toetreden tot het Organisme.
In de periode dat gesitueerd vanaf het ogenblik waarop het Organisme minder dan ��n lid telt tot het ogenblik waarop het Organisme opnieuw (minstens) ��n lid telt, kan de raad van bestuur in afwijking van artikel 10 van de statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die hetzij rechtmatig en zonder nadeel kunnen uitgesteld worden, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de raad van bestuur.
Indien zou vastgesteld worden bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden dat geen oplossing kan gevonden worden en dat het Organisme zonder lid blijft, zal, bij ontstentenis van leden In de algemene vergadering, de raad van bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes maanden de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank. Tot de aanstelling van (een) vereffenaar(s) neemt de raad van bestuur alle dringende en passende maatregelen.
Indien de raad van bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende derde vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.
ARTIKEL 8.
Op de zetel van het Organisme wordt door de raad van bestuur een register van de leden bewaard. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Aile beslissingen aangaande de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur, zullen in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen na kennisgeving van de beslissing,
Aile belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het Organisme,
TITEL HI Inkomsten van het Organisme
ARTIKEL 9.
De inkomsten van het Organisme omvatten onder meer:
De toelagen die gestort zullen warden door de Bijdragende Onderneming(en).
1. Stortingen in uitvoering van het (de) financieringsplan(nen);
2, Stortingen overeenkomstig de beheersovereenkomst(en);
3. De overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, verzekeringsondernemingen en sociale fondsen.
4. De inkomsten uit de beleggingen en opbrengsten van de activa.
5. Terugstortingen van onverschuldigd gedane betalingen.
6. Terugbetalingen van belastingen, socialezekerheids- of andere inhoudingen of vergoedingen.
7, De gebeurlijke schenkingen en legaten.
8. Bedragen ontvangen van herverzekeringen of andere verzekeringsovereenkomsten of -regelingen.
9. Diverse ontvangsten, betalingen en bedragen ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen.
Het geheel van deze inkomsten wordt bestemd voor de diverse verbintenissen van het Organisme.
TITEL IV Algemene vergadering
ARTIKEL 10.
De algemene vergadering heeft de machten die haar uitdrukkelijk voorbehouden zijn door de wet of
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stiohting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
'Voor- p i i . vervolg
behouden
aan het deze statuten. Behoudens afwijkende wettelijke bepalingen, is een besluit van de algemene
Belgisch vergadering onder meer vereist in de volgende gevallen :
Staatsblad
1. Een wijziging van de statuten.
2. De benoeming, ambstbe�indiging en afzetting van de bestuurders.
3. De benoeming en afzetting van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatvennootschappen alsook het bepalen van hun bezoldiging.
4. De kwijting aan de bestuurders en aan de erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen.
5. De goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
6. De ontbinding en vrijwillige vereffening van het Organisme.
7. Het uitsluiten van leden.
De bekrachtiging van beheersovereenkomsten met de Bijdragende Ondememing(en) en van de wijzigingen eraan.
8. De bekrachtiging van collectieve overdrachten.
9. De bekrachtiging van het financieringsplan en de wijzigingen aan het financieringsplan dat per pensioenreglement en op een gedetailleerde wijze, de berekeningswijze vaststelt van de bijdragen die elke Bijdragende Onderneming op vastgestelde tijdstippen stort aan het Organisme.
10. De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de wijzigingen eraan die tenminste de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheerprocedures en de strategische spreiding van de activa in het licht van de aard en de duur bevatten.
ARTIKEL 11.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een aan te duiden aanwezige bestuurder.
De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan.
ARTIKEL 12.
Elk jaar moet minstens ��n algemene vergadering gehouden worden op dag, uur en plaats vermeld in de oproepingsbrief. De gewone algemene vergadering gaat in principe jaarlijks door v�br 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarvan de jaarrekening wordt afgesloten en ter goedkeuring wordt voorgelegd.
ARTIKEL 13.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet, alsook telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer ��n vijfde van de leden daarom verzoekt, In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan dit verzoek.
ARTIKEL 14.
14.1
Behoudens in geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden moeten de oproepingen van de algemene vergadering per brief verzonden worden aan elk lid minstens acht dagen v��r de vergadering en zij moeten, namens de raad, ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief dient eveneens de agenda van de vergadering te bevatten.
14.2
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de hierin vermelde punten, behalve indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit instemmen met de gewijzigde agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste ��n twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
ARTIKEL 15.
15.1
Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en er aan deel te nemen, of er zich door een lasthebber van zijn keuze te laten vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Mb0 2 2
'Voor- - vervolg
behouden Voor de vertegenwoordigingis een eldi e schriftelijke volmacht per brief, fax of e-mail vereist. De
aan het~ g 9 j
Belgisch volmachten worden gehecht als bijlagen aan de notulen van de vergadering en moeten uiterlijk bij het
Staatsblad begin van de vergadering bezorgd worden aan de algemene vergadering.
15.2
Elk lid heeft ��n stem.
Ais er minder dan vijf Bijdragende Ondernemingen zijn, beschikt Calpam Belgium of diens rechtsopvolger, over een aantal stemmen gelijk aan zes minus het aantal Bijdragende Ondernemingen.
ARTIKEL 16.
De algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen zonder de onthoudingen mee te tellen, behalve als de wet of deze statuten bijzondere voorwaarden van aanwezigheid of van meerderheid eisen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. ARTIKEL 17.
Over een statutenwijziging (met uitzondering van een doeiswijziging zoals bepaald in artikel 18 van onderhavige statuten), uitsluiting van een lid of de ontbinding en vrijwillige vereffening, kan de algemene vergadering slechts op een geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
ARTIKEL 18.
Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van het Organisme of de doeleinden waarvoor het Organisme is opgericht, dan kan zij alleen geldig worden aangenomen wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits inachtname van een meerderheid van vier vijfde van de stemmen.
ARTIKEL 19.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om de statuten te kunnen wijzigen zoals bepaald in artikel 17 en/of artikel 18, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.
ARTIKEL 20.
20.1
De voorzitter, de secretaris of een gemandateerde, stelt notulen op van elke algemene vergadering. De notulen van de algemene vergadering worden per brief, fax of e-mail door de voorzitter, de secretaris of de gemandateerde bezorgd, binnen een periode van twee weken na de vergadering. De leden kunnen opmerkingen formuleren betreffende de notulen gedurende een periode van twee weken na ontvangst van de notulen; deze opmerkingen zijn te richten aan de voorzitter, de secretaris of de gemandateerde, De voorzitter beslist over eventuele wijzigingen aan de tekst. Daarna worden de notulen definitief.
20.2
De definitieve notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden bewaard in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van het Organisme. Elk lid van het Organisme en desgevallend de erkende commissaris beschikken over een inzagerecht in de notulen.
De leden en desgevallend de erkende commissaris kunnen op eenvoudig verzoek een kopie ontvangen van de notulen.
Afschriften of uittreksels van deze notulen, met bewijskracht onder handtekening van twee bestuurders, kunnen afgeleverd worden aan derden die een wettig belang kunnen aantonen.
TITEL V -- Bestuur
ARTIKEL 21.
Op de laatste blz. van Luj � B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
`Voor-
' behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
l_i t- Fb ^ vervolg
21.1
Het Organisme wordt bestuurd door een raad van bestuur die een college vormt en samengesteld uit drie leden waarvan twee de Bijdragende Onderneming(en), en ��n de aangeslotenen zullen vertegenwoordigen.
21.2
Indien rechtspersonen lid zijn, wijzen zij vaste vertegenwoordigers aan om te zetelen in de raad van bestuur overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, De algemene vergadering benoemt de bestuurders.
ARTIKEL 22.
22.1
De duur van het mandaat van bestuurders is bepaald op zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar, Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering.
22.2
De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt hiervan de eventuele modaliteiten, in het bijzonder de datum waarop het ontslag of ambtsbe�indiging uitwerking heeft.
22.3
Een bestuurder kan zelf ontslag nemen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarin in een eventuele vervanging kan voorzien worden. Tot de eerstvolgende algemene vergadering blijft de ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen.
Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via aangetekende, gewone brief, fax of e-mail met ontvangstmelding gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan de algemene vergadering.
22.4
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd waargenomen.
ARTIKEL 23.
De jaarrekening van het afgesloten boekjaar wordt opgesteld door de raad van bestuur.
De jaarrekening wordt vervolgens door de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.
ARTIKEL 24.
24.1
De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.
De raad van bestuur kan het beleid overdragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.
24.2
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het Organisme. Derhalve mag de raad namelijk alle betalingen doen en ontvangen en er kwijting van eisen of geven, alle deposito's doen of ontvangen, aankopen, ruilen of vervreemden, zowel gratis of voor vergoeding, evenals in huur nemen en in huur geven, alle roerende of onroerende goederen aannemen of ontvangen van toelagen of tussenkomsten, privaat of officieel, aannemen of ontvangen van alle legaten en giften, aile contracten toestaan en afsluiten, alle leningen aangaan met of zonder waarborg, alle indeplaatstellingen en waarborgstellingen toestaan en aanvaarden, in pand geven, aile leningen en voorschotten aangaan en uitvoeren en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren, tot een vergelijk komen en schikkingen treffen.
Deze opsomming is niet beperkend maar slechts exemplatief. Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering, door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag op gespecialiseerde derden beroep doen voor het beheer van het Organisme.
Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
[sico 2 2
Weer- L.uI i - vervolg
behouden
aan het ARTIKEL 25.
Belgisch 25
Staatsblad
De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter, die altijd een vertegenwoordiger moet zijn van een Bijdragende Onderneming. De secretaris, niet noodzakelijk een lid van de raad van bestuur, wordt door de voorzitter aangewezen,
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door een
bestuurder die altijd een vertegenwoordiger moet zijn van een Bijdragende Onderneming.
25.2
De raad van bestuur duidt de aangewezen actuaris aan.
ARTIKEL 26.
26.1
De raad vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad is verplicht wanneer ��n derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt,
De oproepingsbrief wordt ten minste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle bestuurders per gewone post, fax of elektronische post verzonden. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de raad van bestuur.
26.2
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang van het Organisme zulks verantwoorden, kan de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders beslissen. Dit kan per fax of per e-mail. Deze prccedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
ARTIKEL 27.
Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe moet een geldige schriftelijke volmacht bezorgd worden aan de raad van bestuur ten laatste bij het begin van de vergadering. De volmachten mogen per brief, per fax of per e-mail gegeven worden.
Een bestuurder mag maximaal ��n andere bestuurder vertegenwoordigen. ARTIKEL 28.
Indien een aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder geen deel mag nemen aan de beraadslaging omdat hij een tegenstrijdig belang heeft, dan zal de beslissing geldig genomen worden bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
ARTIKEL 29.
29.1
De raad van bestuur vergadert slechts rechtsgeldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
29.2
De beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen, zonder de onthoudingen mee te tellen, Bij staking van stemmen, is de stem van de zetelende voorzitter doorslaggevend.
ARTIKEL 30.
De beslissingen van de raad van bestuur worden geacteerd in notulen ondertekend door de aanwezige bestuurders en vervolgens bijgehouden in een notulenboek op de zetel van het Organisme. De afschriften of uittreksels neer te leggen bij de rechtbank of eiders worden ondertekend door twee bestuurders waarvan ��n een vertegenwoordiger van de Bijdragende Onderneming(en) moet zijn.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
MQD 2 2
__ Voor-
' behouden
aan het Belgisch Staatsblad i.Vl:3 �i: - vervolg
ARTIKEL 31. 31.1
De raad van bestuur mag het dagelijks beheer van het Organisme binnen de perken opgelegd in de wet of de statuten, aan ��n of meer natuurlijke of rechtspersonen toevertrouwen, al dan niet bestuurders of leden van het Organisme.
31.2
De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten inzake de samenstelling, opdracht en werking van het orgaan belast met het dagelijks bestuur in zoverre deze nog niet wettelijk en evenmin statutair bepaald zouden zijn.
ARTIKEL 32.
De raad van bestuur kan eveneens een bijzondere volmacht toekennen aan een door haar gekozen lasthebber.
ARTIKEL 33.
33.1
De raad van bestuur vertegenwoordigt het Organisme in en buiten rechte, in Belgi� en het buitenland, en dit voor wat alle handelingen en beslissingen betreft die het bestuur van het Organisme aangaat.
Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur is inzake het bestuur van het Organisme alomvattend, zonder evenwel afbreuk te (kunnen) doen aan en uiteraard met respect voor de aan de algemene vergadering bij wet of statutair voorbehouden handelingen en beslissingen, tenzij het de uitvoering van deze beslissingen betreft.
33.2
Om het Organisme rechtsgeldig te verbinden, uitgezonderd in geval van dagelijks beheer en behoudens bijzondere afvaardiging van de raad van bestuur, treden twee bestuurders (waarbij ��n bestuurder een vertegenwoordiger van de Bijdragende Ondernemingen) dient te zijn en ��n bestuurder een vertegenwoordiger van de aangeslotenen dient te zijn) gezamenlijk op, die geen voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten overleggen aan derde partijen, de hypotheekbewaarder of de agent van de deposito- en consignatiekas.
TITEL VI Boekjaar en jaarrekening
ARTIKEL 34.
Het boekjaar van het Organisme loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar,
De raad van bestuur van het Organisme stelt de jaarrekening en het jaarverslag op dewelke ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd worden.
TITEL VII -- Toezicht
ARTIKEL 35.
De algemene vergadering duidt een door de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten (FSMA) erkende commissaris of revisoraatvennootschap aan. Zijn mandaat zal drie jaar duren, Hij is steeds afzetbaar of herkiesbaar bij beslissing door de algemene vergadering.
TITEL VIII Ontbinding en vereffening
ARTIKEL 36.
36.1
Het Organisme wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan ��n bedraagt, Zelfs in dat geval beschikt het Organisme over een regularisatietermijn van zes maanden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten.
36.2
Het Organisme kan ontbonden en vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering. De vereffing of ontbinding van het Organisme kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen of door het vervullen van een ontbindende voorwaarde.
ARTIKEL. 37.
In geval van vrijwillige vereffening of ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
L?i�!; lV - vervolg
daarvan door de rechtbank, ��n of meer vereffenaars benoemd, waarbij tevens de bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden bepaald, alsook de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen.
ARTIKEL 38.
38.1
Indien het Organisme ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, gerechtelijk of door vervulling van een ontbindende voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van een pensioeninstelling met een gelijkaardig doel.
38.2
De vereffenaar kan ��n of meer gemotiveerde voorstellen van bestemming aangeven in de oproepingsbrief. Ten minste de helft van de leden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd wordt met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
38.3
Indien niet de helft van de leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Op de tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. In dat geval dient de beslissing echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden.
TITEL IX Algemene bepalingen
Al wat niet in deze statuten voorzien werd zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving en gebruiken ter zake.
indien ��n of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(dert) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt/worden zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
,~.
.
' Voor-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 24.07.2007 07445-0042-015
15/07/2015
��y
Voor-behoudr
aan he
Belgisc
Staatsbh
MOP 2.2
In de bijlagen bij het Belg(~5 ~~ do bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter rrffi gen op
MM� A lI
G- 2015
~ter griffie van de Nederlandstalige ~.~t~f=;~~~;la,~~t~ Brusse1 Griffie
Ondernemingsnr.: 0420352864
Benaming INSTELLING VOOR BEDRi,3FSPENSIOENVOORZIENING CALPAM (voluit) : VAN DE BEDIENDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
(afgekort) : IBP CALPAM VAN DE BEDIENDEN
Rechtsvorm : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN
Zetel : VILVOORDSELAAN 310, 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte
Algemene Vergadering, gehouden te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 d.d. 29 juni 2015
Wijziging van de statuten
De voorzitter stelt vast dat ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
en dat derhalve de Buitengewone Algemene Vergadering in staat is wettig te beraadslagen over de
statutenwijziging.
Bij unanimiteit beslissen de leden om de statuten te wijzigen. Omwille van de administratieve
vereenvoudiging worden de statuten in bijlage aan deze notulen volledig hernomen.
Statutaire benoemingen
Tengevolge van de statutenwijziging wordt het statutair ontslag als lid van de Algemene Vergadering
genoteerd met onmiddellijke ingang voor:
De heer Ludo Soret
De heer Bert Gillis
De Algemene Vergadering neemt akte dat de inrichter Kuwait Belgium als vaste vertegenwoordiger
in de algemene vergadering de heer Bert Gillis heeft afgevaardigd.
De leden van de Algemene Vergadering benoemen als vierde lid van de raad van bestuur:
De heer Tom Stuckens als bestuurder, vertegenwoordiger van de inrichter, geboren te Deurre op 18
juli 1964 en wonende te 2390 Malle, Salphen 1.
Varia
De activiteit van Piet H. Vermeeren erkenningsnummer IBR A000759 voor de boekjaren 2014
2015 2016 werd vanaf 01 januari 2015 overgenomen door Bureau Piet H. Vermeeren Bedrijfsrevisor burgerlijke bvba -- erkenningsnummer IBR B000884,
STATUTEN
Voorafgaande bepaIingen
in de onderhavige statuten wordt verstaan onder:
Bijdragende Onderneming
Elke onderneming of andere instelling, die bestaat uit of samengesteld is uit ��n of meer natuurlijke of
rechtspersonen die optreden als werkgever of als zelfstandige dan wel een combinatie daarvan, en die aan de
instelling voor bed rijfspensioenvoorziening Calpam van de Bedienden bijdragen betaalt.
Afzonderlijk Vermogen
De verplichtingen en de activa of het onverdeelde deel van gezamenlijk beheerde activa die, op basis van een
afzonderlijke boekhouding, betrekking hebben op ��n of meerdere pensioenregelingen met het oog op het
toekennen van een voorrecht aan de aangeslotenen en begunstigden van dat of die pensioenstefsel(s).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd
de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Le B - vervolg
TITEL I Benaming Zetel Voorwerp Duur
, ARTIKEL 1.
1.1
De OFP wordt genoemd "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Calpam van de Bedienden" in het Frans
"institution de retraite professionnelle Calpam des Employ�s" (hierna het "Organisme" genoemd).
1.2
Aile akten, facturen, berichten en bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het Organisme moeten de
maatschappelijke benaming vermelden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "organisme voor
de financiering van pensioenen" of de afkorting "OFP" alsook door het adres van zijn zetel.
M0622
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen_bij het Belgisch Staatsblad 15107121115 - Annexes. du _Moniteur belge
ARTIKEL 2.
De zetel van het Organisme is gevestigd te 1130 Brussel, Vilvoordselaan 310.
Het Organisme ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
ARTIKEL 3.
3.1
Het Organisme heeft uitsluitend tot doel:
1. De vestiging, toekenning en de uitvoering van een aanvullend pensioen en andere voorzorgsverbintenissen (aanvullende risicodekkingen) die door de Bijdragende Ondememing(en) werd of zal worden aangegaan ten voordele van haar personeel of haar rechthebbenden als bepaald in het/de pensioenreglement(en) of eventuele andere voorzorgsreglementen en die worden toevertrouwd aan het Organisme.
2. De bezittingen waarover hij zal beschikken te beheren, en daartoe aile daden van beschikking, van bestuur en van beheer te stellen, inbegrepen de beleggingswijzen om zijn bezittingen te doen renderen.
3. Voor rekening van elke Bijdragende Onderneming de betaling van de toezeggingen te verzekeren ter uitvoering van de pensioenreglementen, binnen de perken van de tot hem ter beschikking gestelde middelen.
4. Overdrachten te aanvaarden en uit te voeren inzake de beheerde pensioenreglementen.
5. In het kader van het verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen en voor zover objectief gerechtvaardigd, bijstand te verlenen aan of te ontvangen van andere instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening of andere instellingen of organismen met een gelijkaardig doel.
6. Alle bij de wet vereiste alsook andere relevante of nuttige documenten op te stellen.
' 7, Alle informatie te verzamelen en te verwerken vereist voor de verwezenlijking van zijn doel.
3.2
Het Organisme kan contracten met alle derden afsluiten ten einde de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Mits inachtneming van alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen en onder voorbehoud van de reglementering terzake, mag het Organisme zowel in Belgi� als in het buitenland alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met zijn doel, en mag namelijk handelingen stellen of zijn medewerking verlenen, op alle wijzen, voor iedere persoon, vereniging, maatschappij, groep of instelling die een gelijkaardige activiteit uitoefent of die geneigd zijn de verwezenlijking van zijn doel te bevorderen.
3.3
Het Organisme kan ��n of meer van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de voorwaarden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
3.4
De tussenkomsten en diensten zullen verricht worden volgens de kenmerken, op de manier en volgens de voorwaarden bepaald door het pensioenreglement dat hun aard, hun bedrag en hun toekenning zal regelen. Dit reglement wordt ter uitvoering voorgesteld door de raad van bestuur en aangenomen door de algemene vergadering.
ARTIKEL 4.
Het Organisme wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Het kan op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering ontbonden worden.
TITEL II Leden Aanvaarding Ontslag Uitsluiting Tijdelijk gebrek aan leden Register van de loden
ARTIKEL 5.
5.1
Kunnen enkel lid zijn van het Organisme:
De Bijdragende Ondememing(en).
5.2
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens ��n lid tellen,
ARTIKEL 6.
6.1
Tot het Organisme kan mits inaohtneming van het bepaalde in artikel 5 ais lid toetreden, elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur aanvaard wordt,
6.2
indien een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid, duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders bestuurders, leden van het directiecomit� of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Het lid-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam
J
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanlgheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
MOD 2.2
1.191)t e - vervolg
, en voor eigen rekening zou volbracht hebben, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
6.3
De toetreding van nieuwe leden wordt, bij eenvoudige meerderheid, beslist door de raad van bestuur, die de leden aanneemt of weigert zonder zijn beslissing te moeten motiveren noch verantwoorden, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen.
6.4
De toetreding houdt automatisch de aanvaarding in van de statuten, de toepasselijke beheersovereenkomst(en), de financieringsplannen betreffende het/de beheerde pensioenreglement (en), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaringen inzake beleggingsbeginselen, alsook van de andere beleidsdocumenten, procedures en reglementen betreffende het bestuur van het Organisme.
ARTIKEL 7.
7.1
Het lidmaatschap van de leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid of, in geval van een lidrechtspersoon, bij verlies van de rechtspersoonlijkheid.
7.2
EIK lid mag heeft de mogelijkheid uit het Organisme uitte treden mits schriftelijke mededeling hiertoe gericht aan de raad van bestuur per aangetekend schrijven, op voorwaarde al zijn verbintenissen jegens het Organisme te hebben uitgevoerd en mits nalaving van een opzeggingstermijn van minstens zes maanden.
Elke Bijdragende Onderneming dient lid te zijn van het Organisme voor de financiering van pensioenen zolang het Organisme belast is met het beheer van zijn pensioenreglement(en),
7.3
De uitsluiting van een lid kan alleen door de algemene vergadering uitgesproken worden zonder dat zij haar beslissing moet motiveren noch verantwoorden. De uitsluiting kan slechts worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en dit op voorwaarde dat minstens twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 7.4
Het ontslagnemend of uitgesloten lid heeftenkel recht op het Afzonderlijk Vermogen,
' 7.5
Indien het Organisme op een bepaald ogenblik minder dan ��n lid zou tellen, zal de raad van bestuur bijeengeroepen worden binnen de zes weken om te onderzoeken of binnen een pariade van zes maanden na het wegvallen van het laatste of enige lid, een nieuw lid kan toetreden tot het Organisme.
In de periode dat gesitueerd vanaf het ogenblik waarop het Organisme minder dan ��n lid telt tot het ogenblik waarop het Organisme opnieuw (minstens) ��n lid telt, kan de raad van bestuur in afwijking van artikel 10 van de statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen, met uitzondering evenwel van deze beslissingen die hetzij rechtmatig en zonder nadeel kunnen uitgesteld worden, hetzij een belangenconflict kunnen inhouden voor de raad van bestuur.
Indien zou vastgesteld wcrden bij het verstrijken van voormelde periode van zes maanden dat geen oplossing kan gevonden worden en dat het Organisme zonder lid blijft, zal, bij ontstentenis van leden in de algemene vergadering, de raad van bestuur, uiterlijk op de laatste werkdag van deze periode van zes maanden de ontbinding vragen aan de bevoegde rechtbank, Tot de aanstelling van (een) vereffenaar(s) neemt de raad van bestuur alle dringende en passende maatregelen.
Indien de raad van bestuur de bevoegde rechtbank niet zou vatten, staat het elke bestuurder en elke belanghebbende derde vrij om een vordering tot ontbinding in te dienen bij de bevoegde rechtbank.
ARTIKEL 8.
Op de zetel van het Organisme wordt door de raad van bestuur een register van de leden bewaard. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Alle beslissingen aangaande de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur, zullen in dat register worden ingeschreven binnen de acht dagen na kennisgeving van de beslissing.
Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het Organisme,
TITEL III Vermogen van het Organisme Inkomsten van het Organisme
ARTIKEL 9.
9.1
Het vermogen van het Organisme is samengesteld uit ieder Afzonderlijk Vermogen van elke Bijdragende
Onderneming,
9.2
De inkomsten van het Organisme omvatten onder meer:
1. De toelagen die gestort zullen worden door de Bijdragende Ondememing(en).
2. Stortingen in uitvoering van het (de) financieringsplan(nen);
3. Stortingen overeenkomstig de beheersovereenkomst(en);
4. De overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, verzekeringsondernemingen en sociale fondsen.
5. De inkomsten uit de beleggingen en opbrengsten van de activa.
6. Terugstortingen van onverschuldigd gedane betalingen.
7, Terugbetalingen van belastingen, socialezekerheids- of andere inhoudingen of vergoedingen,
8. De gebeurlijke schenkingen en legaten,
9. Bedragen ontvangen van herverzekeringen of andere verzekeringsovereenkomsten of -regelingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso " Naam en handtekening
L10D22
- vervolg
10, Diverse ontvangsten, betalingen en bedragen ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke,
reglementaire en contractuele bepalingen.
Het geheel van deze inkomsten wordt bestemd voor de diverse verbintenissen van het Organisme.
TITEL IV Algemene vergadering
Voorbehouden aan het Belgisch Stam
f+
ARTIKEL 10.
De algemene vergadering heeft de machten die haar uitdrukkelijk voorbehouden zijn door de wet of deze statuten, Behoudens afwijkende wettelijke bepalingen, is een besluit van de algemene vergadering onder meer vereist in de volgende gevallen
1. Een wijziging van de statuten.
2. De benoeming, ambstbeindiging en afzetting van de bestuurders.
3. De benoeming en afzetting van de erkende commissarissen en de erkende revisoraatvennootschappen alsook het bepalen van hun bezoldiging.
4. De kwijting aan de bestuurders en aan de erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen.
5. De goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.
6. De ontbinding en vrijwillige vereffening van het Organisme.
7, Het uitsluiten van leden,
8. De bekrachtiging van beheersovereenkomsten met de Bijdragende Ondememing(en) en van de wijzigingen eraan.
9. Do bekrachtiging van collectieve overdrachten.
10, De bekrachtiging van het financieringsplan en de wijzigingen aan het financieringsplan dat per pensioenreglement en op een gedetailleerde wijze, de berekeningswijze vaststelt van de bijdragen die elke Bijdragende Onderneming op vastgestelde tijdstippen stort aan het Organisme.
11. De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en de wijzigingen eraan die tenminste de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheerprocedures en de strategische spreiding van de activa in het licht van de aard en de duur bevatten.
ARTIKEL 11.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door
een aan te duiden aanwezige bestuurder.
De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan.
ARTIKEL 12.
Elk jaar moet minstens ��n algemene vergadering gehouden worden op dag, uur en plaats vermeld in de oproepingsbrief. De gewone algemene vergadering gaat in principe jaarlijks door v��r 1 juli van het jaar volgend op het Jaar waarvan de jaarrekening wordt afgesloten en ter goedkeuring wordt voorgelegd.
ARTIKEL 13.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij wet, alsook telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer ��n vijfde van de leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan dit verzoek.
ARTIKEL 14.
14.1
Behoudens in geval van dringende of uitzonderlijke omstandigheden moeten de oproepingen van de algemene vergadering per brief verzonden worden aan elk lid minstens acht dagen v66r de vergadering en zij moeten, namens de raad, ondertekend worden door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief dient eveneens de agenda van de vergadering te bevatten.
14.2
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de hierin vermelde punten, behalve indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit instemmen met de gewijzigde agenda. Elk voorstel, ondertekend door ten minste ��n twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
ARTIKEL 15.
15.1
Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en er aan deel te nemen, of er zich door een
lasthebber van zijn keuze te laten vertegenwoordigen.
Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief, fax of e-mail vereist. De volmachten
worden gehecht als bijlagen aan de notulen van de vergadering en moeten uiterlijk bij het begin van de
vergadering bezorgd worden aan de algemene vergadering.
15.2
Elk lid heeft ��n stem.
ARTIKEL 16.
De algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen zonder de onthoudingen mee te tellen, behalve als de wet of deze statuten bijzondere voorwaarden van aanwezigheid of van meerderheid eisen,
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
ARTIKEL 17.
Op de laatste blz. van j.uik B vermelden : RectQ : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notar� s, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
A9DD 2.2
it111 - vervolg
Over een statutenwijziging (met uitzondering van een doelswijziging zoals bepaald in artikel 18 van onderhavige statuten), uitsluiting van een lid of de ontbinding en vrijwillige vereffening, kan de algemene vergadering slechts op een geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een statutenwijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
ARTIKEL 18.
Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van het Organisme of de doeleinden waarvoor het Organisme is opgericht, dan kan zij alleen geldig worden aangenomen wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits inachtname van een meerderheid van vier vijfde van de stemmen.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
ARTIKEL 19.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om de statuten te kunnen wijzigen zoals bepaald in artikel 17 en/of artikel 18, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze beslissing moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.
ARTIKEL 20.
20.1
De voorzitter, de secretaris of een gemandateerde, stelt notulen op van elke algemene vergadering. De notulen van de algemene vergadering worden per brief, fax of e-mail door de voorzitter, de secretaris of de gemandateerde bezorgd, binnen een periode van twee weken na de vergadering. De leden kunnen opmerkingen formuleren betreffende de notulen gedurende een periode van twee weken na ontvangst van de notulen; deze opmerkingen zijn te richten aan de voorzitter, de secretaris of de gemandateerde. De voorzitter beslist over eventuele wijzigingen aan de tekst. Daarna worden de notulen definitief.
20.2
De definitieve notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, Deze notulen worden bewaard in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van het Organisme, Elk lid van het Organisme en desgevallend de erkende commissaris beschikken over een inzagerecht in de notulen.
De leden en desgevallend de erkende commissaris kunnen op eenvoudig verzoek een kopie ontvangen van de notulen,
Afschriften of uittreksels van deze notulen, met bewijskracht onder handtekening van twee bestuurders, kunnen afgeleverd worden aan derden die een wettig belang kunnen aantonen.
TITEL V -- Bestuur
ARTIKEL 21.
21.1
Het Organisme wordt bestuurd door een raad van bestuur die een college vomit en samengesteld uit drie leden
waarvan twee de Bijdragende Onderneming(en), en ��n de aangeslotenen zullen vertegenwoordigen,
21.2
Indien rechtspersonen lid zijn, wijzen zij vaste vertegenwoordigers aan om te zetelen in de raad van bestuur
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De algemene vergadering benoemt de bestuurders.
ARTIKEL 22.
22.1
De duur van het mandaat van bestuurders is bepaald op zes jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar, Het mandaat van
de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering.
22.2
De bestuurders kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering
bepaalt hiervan de eventuele modaliteiten, in het bijzonder de datum waarop het ontslag of ambtsbe�indiging
uitwerking heeft.
22.3
Een bestuurder kan zelf ontslag nemen dat uitwerking heeft op de eerstvolgende algemene vergadering waarin in
een eventuele vervanging ken voorzien worden. Tot de eerstvolgende algemene vergadering blijft de
ontslagnemende bestuurder zijn mandaat verder uitoefenen.
Een bestuurder kan zijn ontslag indienen via aangetekende, gewone brief, fax of e-mail met ontvangstmelding
gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan de algemene vergadering.
22.4
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd waargenomen.
ARTIKEL 23.
De jaarrekening van het afgesloten boekjaar wordt opgesteld door de raad van bestuur.
De jaarrekening wordt vervolgens door de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering voorgelegd.
ARTIKEL 24.
24.1
De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme en oefent het toezicht uit op de andere
operationele organen.
L J
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
MOD 2.2
L! Ik D - vervolg
De raad van bestuur kan het beleid overdragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt
, overgegaan, bepaalt de raad van bestuurde voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.
24.2
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het Organisme. Derhalve mag de raad namelijk alle betalingen doen en ontvangen en er kwijting van eisen of geven, alle deposito's doen of ontvangen, aankopen, ruilen of vervreemden, zowel gratis of voor vergoeding, evenals in huur nemen en in huur geven, alle roerende of onroerende goederen aannemen of ontvangen van toelagen of tussenkomsten, privaat of officieel, aannemen of ontvangen van alle legaten en giften, alle contracten toestaan en afsluiten, alle leningen aangaan met of zonder waarborg, alle indeplaatstellingen en waarborgstellingen toestaan en aanvaarden, in pand geven, alle leningen en voorschotten aangaan en uitvoeren en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren, tot een vergelijk komen en schikkingen treffen.
Deze opsomming is niet beperkend maar slechts exemplatief. Al wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering, door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag op gespecialiseerde derden beroep doen voor het beheer van het Organisme.
ARTIKEL 25.
25.1
De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter, die altijd een vertegenwoordiger moet zijn van een
Bijdragende Onderneming. De secretaris, niet noodzakelijk een lid van de raad van bestuur, wordt door de
voorzitter aangewezen.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door een bestuurder die altijd
een vertegenwoordiger moet zijn van een Bijdragende Onderneming.
25.2
De raad van bestuur duidt de aangewezen actuaris aan.
ARTIKEL 26.
26.1
De raad vergadert na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad is ' verplicht wanneer ��n derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.
De oproepingsbrief wordt ten minste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan aile bestuurders per gewone post, fax of elektronische post verzonden, De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de raad van bestuur.
26.2
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang van het Organisme zulks verantwoorden, kan de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders beslissen, Dit kan per fax of per e-mail. Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
ARTIKEL 27.
Iedere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Daartoe moet een geldige
schriftelijke volmacht bezorgd worden aan de raad van bestuur ten laatste bij het begin van de vergadering. De
volmachten mogen per brief, per fax of per e-mail gegeven worden.
Een bestuurder mag maximaal ��n andere bestuurder vertegenwoordigen.
ARTIKEL 28.
Indien een aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder geen deel mag nemen aan de beraadslaging omdat hij een tegenstrijdig belang heeft, dan zal de beslissing geldig genomen worden bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
ARTIKEL 29.
29,1
De raad van bestuur vergadert slechts rechtsgeldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
29.2
De beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders genomen, zonder de onthoudingen mee te tellen. Bij staking van stemmen, is de stem van de
zetelende voorzitter doorslaggevend,
ARTIKEL 30.
De beslissingen van de raad van bestuur worden geacteerd in notulen ondertekend door de aanwezige bestuurders en vervolgens bijgehouden in een notulenboek op de zetel van het Organisme. De afschriften of uittreksels neer te leggen bij de rechtbank of elders worden ondertekend door twee bestuurders.
ARTIKEL 31.
31.1
, De raad van bestuur mag het dagelijks beheer van het Organisme binnen de perken opgelegd in de wet of de
statuten, aan ��n of meer natuurlijke of rechtspersonen toevertrouwen, al dan niet bestuurders of leden van het
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Bute : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Luik e - vervolg
Organisme. 31.2
De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten inzake de samenstelling, opdracht en werking van het orgaan belast met het dagelijks bestuur in zoverre deze nog niet wettelijk en evenmin statutair bepaald zouden zijn.
MOD 2,2
ARTIKEL 32.
De raad van bestuur kan eveneens een bijzondere volmacht toekennen aan een door haar gekozen lasthebber.
ARTIKEL 33.
33.1
De raad van bestuur vertegenwoordigt het Organisme in en buiten rechte, In Belgi� en het buitenland, en dit voor wat aile handelingen en beslissingen betreft die het bestuur van het Organisme aangaat.
Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur is inzake het bestuur van het Organisme alomvattend, zonder evenwel afbreuk te (kunnen) doen aan en uiteraard met respect voor de aan de algemene vergadering bij wet of statutair voorbehouden handelingen en beslissingen, tenzij het de uitvoering van deze beslissingen betreft.
" 33.2
Om het Organisme rechtsgeldig te verbinden, uitgezonderd in geval van dagelijks beheer en behoudens bijzondere afvaardiging van de raad van bestuur, treden twee bestuurders gezamenlijk op, die geen voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten overleggen aan derde partijen, de hypotheekbewaarder of de agent van de deposito- en consignatiekas.
TITEL VI Boekjaar en jaarrekening
ARTIKEL 34.
Het boekjaar van het Organisme loopt van 1 januari tot 31 december van een kalenderjaar.
De raad van bestuur van het Organisme stelt de jaarrekening en het jaarverslag op dewelke ter goedkeuring aan
de algemene vergadering voorgelegd worden.
TITEL Vil Toezicht
ARTIKEL 35.
De algemene vergadering duidt een door de Autoriteit voor Financi�le Diensten en Markten (FSMA) erkende commissaris of revisoraatvennootschap aan. Zijn mandaat zal drie jaar duren, Hij is steeds afzetbaar of herkiesbaar bij beslissing door de algemene vergadering.
TITEL VIII Ontbinding en vereffening
ARTIKEL 36.
36.1
Het Organisme wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden
daardoor niet minder dan ��n bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt het Organisme over een regularisatietermijn
van zes maanden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten,
36.2
Het Organisme kan ontbonden en vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering. De vereffing of
ontbinding van het Organisme kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen of door het vervullen van een ontbindende voorwaarde.
ARTIKEL 37.
In gevat van vrijwillige vereffening of ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, ��n of meer vereffenaars benoemd, waarbij tevens de bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden bepaald, alsook de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen.
ARTIKEL 38.
38.1
Indien het Organisme ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, gerechtelijk of door vervulling van een ontbindende voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van een pensioeninstelling met een gelijkaardig doel.
38.2
De vereffenaar kan ��n of meer gemotiveerde voorstellen van bestemming aangeven in de oproepingsbrief. Ten minste de helft van de leden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd wordt met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
38.3
Indien niet de helft van de leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Op de tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. In dat geval dient de beslissing echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden.
TITEL IX Algemene bepalingen
Al wat niet in deze statuten voorzien werd zal geregeld worden overeenkomstig de bepalingen van de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
"
V
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
I.100 2.2
toepasselijke wetgeving en gebruiken ter zake.
Indien ��n of meerdere bepalingen van de statuten, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(den) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt/worden zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.
!I ea�k n vervolg
--- -- - -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
__
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de vereniging, stichting of het organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
31/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.04.2005, DPT 26.05.2005 05165-0112-015
14/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.04.2004, DPT 07.07.2004 04396-0161-015
02/10/2003 : AS000067
07/08/2002 : AS000067