INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CITIBANK PLC BELGIUM PENSION PLAN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CITIB…
Dénomination : INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING CITIBANK PLC BELGIUM PENSION PLAN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 845.191.880

Publication

23/04/2014
ÿþ MOD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

111111111M11111111111111

Voorbehouden

aan hot

Belgisch Staatsblad

1_0 AVR. 2014

BRUSSEL.

Griffie

Ondernemingsnr : 0845.191.880

Benaming

(voluit) ; Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank Pic

Belgium Pension Plan

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g,1050 Brussel

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 16 januari 2014

Er werd vastgesteld dat de Algemene Vergadering geldig samengesteld was en dat bijgevolg over alle agendapunten kon worden beraadslaagd en beslist.

(1) BENOEMING VAN EEN KANDIDAAT BESTUURDER

Als kandidaat bestuurder draagt de raad van bestuur Mevrouw Gilde Neiman voor. De Algemene Vergadering beslist unaniem tot de benoeming van Mevrouw Gilde Neiman, gedomicileerd te Avenue des Cerisiers 24, 1030 Brussel voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf 16 januari 2014.

(2) ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de beëindiging van het mandaat van Vincent Deschamps, gedomicilieerd te 1457 Perbais, Rue Cruchenere 8216 als bestuurder met ingang vanaf 15 januari 2014.

De heer Willy Bruyndonckx De heer Patrick Duquenoy

Voorzitter Bestuurder 77

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/04/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

" - ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte

11lI'sui!1,1111hinm1r111

MOD2.2

I O An. Z014

BRUXEL~`,_:

Greffe

N° d'entreprise : 0845.191.880

Dénomination

(en entier) : Institution de Retraite Professionnelle Citibank Plc Belgium

Pension Plan

(en abrégé) :

Forme juridique ; Organisme de Financement de Pensions

Siège : Boulevard Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 janvier 2014

Il a été constaté que l'Assemblée générale était composée valablement et que par conséquent, il pouvait être délibéré et décidé sur tous les points de l'ordre du jour.

(1)NOMINATION D'UN CANDIDAT-ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'administration propose Madame Gilde Neiman comme candidat-administrateur. L'Assemblée générale décide à l'unanimité la nomination de Madame Gilde Neiman, domiciliée Avenue des Cerisiers 24 à '1030 BRUXELLES, pour une période de 3 ans avec effet à partir du 16 janvier 2014.

(2)DÉM1SS1ON D'UN ADMINISTRATEUR

L'Assemblée générale prend connaissance et ratifie la cessation du mandat de Vincent Deschamps domicilié Rue Cruchenere 82/6 à 1457 Perbais comme administrateur, avec effet à partir du 15 janvier 2014.

Willy Bruyndonckx Patrick Duquenoy

Président Administrateur ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2014
ÿþliert 2.2

in de bijlagen bij hot Belgisch btaltltsbied beiarnd te Meien kcpie na neeriegging van de akte ter priMis

f

10 AVR. 2014 d

Griffie

Ortderrtemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel

4n rcaQrp ea

0246.191.810

Initteiiing voor bodrijfsp.nsloenvoorzi.ning Citibank Pic Bolgium Pension Plan

Organisme voor de financiering van pensioenren

Generaal Jacqueslaan 263g,1050 Brussel

Ulttmkul uit de notulen van de Algemene Vergadering van 12 muet 2014

Er werd vastgesteld dat de Algemene Vergadering geldig samengesteld was en dat bljgevoig over aile agendapunten kon worden beraadslaagd en beslist.

(1)BESPREKEN EN GOEDKEUREN VAN DE ZETELVERPt,AATStNG

Conform enkel 2 van de statuten van de 1BP beslist de Algemene Vergadering op 12 maart 2014 om het adme van de zetel van de IBP te verhuizen naar Louis Schmidtlaan 20, 1040 arussei, gesitueerd In het Brussels gerechtelijk errondlsement.

De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde statutenwijziging (artikel 2) goed.

Artikel 2

De zetel van het organisme is gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidttaan 29.

Deze zetel mag naar elke andere plaats in België overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met de vereiste meerderheid.

!adere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum hiervan in de bijlagen van tiet Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

De heer Willy Bruyndonckx De heer Patrick Duquenoy

Voorzitter Bestuurder

elijktildig neergelegd, gecoördineerde statuten

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

tllNl

Voor-

be' aan hai teste Stamti

23/04/2014
ÿþMol>22

---~-_~--. ,

! ~_ ~ Copie è publier eux annexes du Moneleur belge

après d(tpát .di l'acte

~

11111111,111111116111111111111

2M4

Greffe

.41

Résarvó

`au

Moniteur

belge

y° si'entr®orin : 0:45.101.0110

Dénomination

(en entier) : Institution de i~t!t#iitl! Professionnelle Citibank Pic 8eigium Pension Plan

(en abrégé) :

Forme juridique : dr Financement de Pensions

Siège : Boulevard Général Jacques 203g, 1050 Bruxelles

objet d2, l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 12 mars 2014

H a été constaté que l'Assemblée générale était composée valablement et que par conséquent, il pouvait étre délibéré et décidé sur tous les points de l'ordre du jour.

(1) EXAMEN ET APPROBATION DU TRANSFERT DE STEGE

Conformément à l'article 2 des statuts de l'IRP, ce 12 mars 2014, l'Assemblée Générale décide de modifier redresse du siège de i'IRP vers Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles, situé dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

L'Assemblée Générale approuve la proposition de modification des statuts (article 2).

Article 2

Le siège social de l'organisme est établi, à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29.

Ce siège peut être transféré dans tout autre lieu en Belgique par une décision de rassemblée générale adoptée à la majorité requise.

Toute modificatipn du siège social doit être publiée dans te mois de la date de modification aux annexes du Moniteur belge.

Willy Bruyndonckx .Patrick Duquenoy

Président Administrateur

Déposé en même temps, statuts cordonnés

~---- --~~

Mentionner sur la dernière page du Valet B : 'au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Étu verso : Nom et signature

20/11/2013
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden flhI11S 1111 1 1 S11S11I11I I1 11 Il ~ r 7 NOV 2013

aan het *13179070* ~USsCL

Belgisch Staatsblad





i Griffie





S. Ondernemingsnr : 0845.191.880

Benaming

(voluit) : Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank Belgium

Pension Plan

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g. 1050 Brussel

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 31 juli 2013

Er werd vastgesteld dat de Algemene Vergadering geldig samengesteld was en dat bijgevolg over aile agendapunten kon worden beraadslaagd en beslist,

Ontslag van een bestuurder

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de beëindiging van het mandaat van Aymeric Dupont-Roc, gedomicileerd te Allée de la Colline 20, 59650 Villeneuve d'Ascq, ais bestuurder met ingang vanaf 15 juli 2013.

De heer Willy Bruyndonckx De heer Patrick Duquenoy

Voorzitter Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/11/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 22

Rl



Réservé 1111111q111,11111811111 -7 NOV 2013

au BRUXELLES

Moniteur Greffe

belge









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0845.191.880

Dénomination

(en entier) : Institution de Retraite Professionnelle Citibank Plc Belgium Pension Plan

(en abrégé) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Siège : Boulevard Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles

Obiet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 31 juillet 2013

Il a été constaté que l'Assemblée Générale s'était valablement réunie et que, par conséquent, il pouvait valablement être délibéré et décidé de tous les points à l'ordre du jour.

Démission d'un administrateur

L'Assemblée Générale ratifie la terminaison du mandat d' Aymeric Dupont-Roc, domicilié à Allée de la Colline 20, 59650 Villeneuve d'Ascq, en tant qu'administrateur avec effet à partir du 15 juillet 20134

Willy Bruyndonckx Patrick Duquenoy

Président Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2013
ÿþMoa Z2

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

fa. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



1llImuwu~~

1 086~N4 2~~~in~~

Réservé

au

Moniteur

belge

BRU XELLES

29 ME! 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0845.191.880

Dénomination

(en entier) : Institution de Retraite Professionnelle Citibank Pic Belgium

Pension Plan

(en abrégé) :

Forme juridique : Organisme de Financement de Pensions

Siège : Boulevard Général Jacques 263g - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Terminaison mandat - nomination commissaire - modification statuts

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des membres tenue le 28 mars 2013

Après délibération, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité :

1. L'Assemblée Générale ratifie la terminaison du mandat de Monsieur Olivier Anceau, domicilié à 1050

Ixelles, rue Gray 137 en tant qu'administrateur de l'institution avec effet à partir du 22 octobre 2012.

5. L'Assemblée Générale approuve la modification des statuts de l'institution. Plus précisément, les articles 7, 11 et 18 des statuts devraient être modifiés. Cela concerne de simple corrections matérielles, mais aussi une adaptation afin d'être en conformité avec l'interdiction légale pour une IRP de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers en-dehors des limites de l'article 84 de la loi IRP

7. L'Assemblée Générale décide de désigner KPMG en tant que commissaire agréé de l'Institution. La FMSA a approuvé, dans sa lettre datée du 14 février 2013, la désignation de la société d'audit reconnue KPMG, représentée par Monsieur Eric Clink, en tant que commissaire agréé pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

9. L'Assemblée Générale donne procuration, avec pouvoir de substitution, à Madame Inge Stiers, Madame Stéphanie Dalleur et quelque autre avocat ou para-légal du bureau d'avocats Allen & Overy, qui font tous élection de domicile à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 258 A, chacun avec la possibilité d'agir séparément et avec pouvoir de substitution pour l'accomplissement de toutes les formalités pour représenter l'Institution auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent, d'un guichet d'entreprise au choix de l'Institution et de l'administration TVA, afin d'y faire toutes les opérations, d'y déposer toutes les déclarations, d'y signer tous les documents et d'y déposer toutes les publications qui s'y rapportent et toute autre obligation liée à la modification des statuts, la rédaction et la publication d'une version coordonnée des statuts, ainsi que de faire publier le présent procès-verbal ou un extrait de celui-ci, l'annonce des nouveaux administrateurs et des administrateurs dont le mandat est terminé, et la nomination du commissaire agréé.

Après modifications, les statuts sont établis comme suit:

TITRE .1 er -- Dénomination, siège social, objet, durée

Article ler

L'organisme de financement de pensions prend la dénomination : "Institution de retraite professionnelle

Citibank Pic Belgium Pension Plan" en français et "instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank Plc

Belgium Pension Plan" en néerlandais.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'organisme, doivent

mentionner la dénomination sociale, précédée immédiatement de la mention: organisme de financement de

pensions, ainsi que l'adresse du siège social.

Article 2

Le siège social de l'organisme est établi, à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques 263g.

Ce siège peut être transféré dans tout autre lieu en Belgique par une décision de l'assemblée générale

adoptée à la majorité requise.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de la date de modification aux annexes du

Moniteur belge.

Article 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

r + M0D 2.2

L'organisme a, entre autre, pour objet de fournir, sans but de lucre, des prestations de retraite aux membres du personnel de certaines sociétés appartenant à l'Institution de Retraite Professionnelle Citibank Plc Belgium Pension Plan ou à leurs bénéficiaires, héritiers et ayants droit, ainsi que d'autres avantages extralégaux prévus dans le cadre des plans de pension et conformément aux règlements de pension, notamment

a) accepter et gérer pour son propre compte tous fonds destinés à payer des compléments de pensions de retraite, des rentes de veuves et des rentes d'orphelins, en vertu des règlements de pension proposés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale;

b) payer les compléments de pensions de retraite, de rentes de veuves et de rentes d'orphelins susmentionnés.

L'organisme peut recevoir ou acquérir en propriété ou autrement, tous biens meubles ou immeubles utiles à l'accomplissement de son objet. 11 peut aussi gérer ces biens et en décider l'aliénation.

L'organisme peut faire, tant en Belgique qu'a l'étranger, tout acte se rapportant directement ou indirectement à son objet. Il peut s'intéresser et prêter son concours à toute personne, association, société, groupement ou organisme quelconque ayant une activité de même nature ou susceptible de favoriser la réalisation de son objet.

Article 4

L'organisme est constitué pour une durée illimitée. Il peut à tout moment être dissout par décision de l'assemblée générale,

TITRE Il -- Membres de l'organisme

Article 5

L'assemblée générale comporte au moins un membre.

Sous réserve de ce qui est prévu au dernier paragraphe du présent article 5, l'assemblée générale décide de l'admission d'un membre.

Chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'assemblée générale aussi longtemps que l'organisme est chargé de la gestion de ses régimes de retraite.

De plus seuls les affiliés ou les bénéficiaires, ainsi que leurs représentants peuvent être membres.

Lorsqu'une personne morale est nommée membre de l'assemblée générale, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

En tout état de cause, l'assemblée générale ne peut travailler plus de 6 mois sans membre. Dans l'hypothèse où il n'y aurait plus aucun membre, le conseil d'administration se réunira dans le mois de ce constat afin de prendre les mesures nécessaires. Dans une telle situation, par dérogation au deuxième paragraphe du présent article 5, le conseil d'administration est compétent pour décider de l'admission d'un membre. Cette décision sera prise à la majorité de deux tiers des votes exprimés par les administrateurs présents ou représentés.

Article 6

Tout nouveau membre est tenu de signer le registre des membres. Cette signature implique son adhésion sans réserve aux statuts et aux dispositions prises en exécution de ceux-ci par les organes statutaires compétents de l'association.

Les membres ne peuvent en aucun cas être tenus des engagements, dettes ou obligations de l'organisme, quelle qu'en soit la nature ou la cause.

Article 7

Tout membre de l'organisme est libre de se retirer en adressant sa démission au conseil d'administration. L'article 5, alinéa 1 et 3 de ces statuts doit en tout cas être respecté.

L'exclusion d'un membre, en considération de l'article 5, alinéa 1 et 3 de ces statuts, ne peut être prononcé que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Article 8

Les membres démissionnaires ou exclus, ainsi que leur héritiers et autres ayants droit, n'ont, en raison de l'ancienne qualité de membre, aucun droit sur l'actif. Ils ne peuvent réclamer ni relevé de compte, ni justification, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Article 9

Le conseil d'administration tient au siège de l'organisme un registre des membres de l'assemblée générale.

Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance de la décision par le conseil.

Tous les tiers intéressés ont un droit de regard sur ce registre au siège de l'organisme.

Une copie de ce registre des membres doit être déposée au greffe du tribunal de commerce du siège de l'organisme.

TITRE III -- Les organes opérationnels

Article 10

Les organes opérationnels de l'organisme sont ceux qui sont chargés de son administration et qui disposent d'une compétence de représentation vis-à-vis des tiers. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas échéant, les autres organes opérationnels.

Les membres des organes opérationnels de l'organisme doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge moi) 2.2

Lorsqu'une personne morale est nommée membre des organes opérationnels, elle est tenue de désigner

parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant

permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Section ler  Le conseil d'administration

Introduction

Article 11

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme et exerce le contrôle sur les

autres organes opérationnels.

Le conseil d'administration est composé d'au moins deux administrateurs, membres ou non, nommés et

révocables par l'assemblée générale.

Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil

d'administration.

Article 12

La durée du mandat est fixée à trois années. En cas de vacance d'un administrateur au cours de son

mandat d'administrateur, les membres restants continuent à former le conseil d'administration ayant les mêmes

pouvoirs que si le conseil était au complet, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Dans le cas où le nombre des administrateurs serait réduit à moins de deux, l'administrateur restant en

fonction convoquera l'assemblée générale dans le mois, afin de procéder à la nomination de nouveaux

administrateurs.

Les administrateurs sortant sont rééligibles.

Article 13

Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération, Tout membre du conseil

d'administration peut démissionner en notifiant sa décision par lettre recommandée adressée au conseil

d'administration.

Organisation du conseil d'administration

Article 14

Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un

secrétaire. Ces deux dernières fonctions peuvent être assumées par une seule personne. Ils peuvent

également avoir recours à toute assistance qui leur paraîtrait nécessaire.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le

plus âgé des administrateurs présents.

Article 15

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'organisme le requiert et sera convoqué

par le président ou, éventuellement par le vice-président, ou, à leur défaut, par le secrétaire chaque fois que la

moitié des administrateurs en expriment le désir. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.

Les décisions du conseil d'administration ne sont valables que si tous les administrateurs ont été convoqués

et si la moitié des administrateurs est présente ou représentée.

Article 16

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs

présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix

prépondérante.

Tout administrateur pourra se faire représenter par un autre administrateur, mais un

administrateur ne pourra jamais représenter plus d'un autre administrateur.

Article 17

Les délibérations du conseil sont actées par procès-verbaux signés par le président du conseil

d'administration ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consignées dans un

registre spécial conservé au siège de l'organisme, où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans

déplacement de ce registre.

Les tiers intéressés, s'ils justifient un intérêt légitime, peuvent recevoir éventuellement communication de la

délibération par simple lettre, Les extraits seront signés par le président et le secrétaire ou par deux

administrateurs et le secrétaire.

Pouvoirs du conseil d'administration

Article 18

Le conseil d'administration a les compétences les plus étendues à tel point d'effectuer tous les actes de

gestions, de conservation ou de mise à disposition qui le concerne.

Elles comprennent au moins

1. la collecte des contributions aux régimes de retraite et les paiements des prestations de retraite;

2. la politique de placement;

3. la gestion actif/passif;

4. l'information à la ESMA, aux entreprises d'affiliation, aux affilies et aux bénéficiaires;

5, l'élaboration et le suivi des mesures de contrôle interne;

6, l'exécution des résolutions de l'assemblée générale;

7, la préparation des comptes annuels et du rapport annuel;

8. le suivi de le sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel;

9. l'élaboration des règlements d'ordre intérieur ;

10. l'élaboration d'un règlement des conflits d'intérêts et d'une procédure de traitement des plaintes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de déléguer la mise en oeuvre de la politique générale de l'organisme à d'autres organes opérationnels. Si cette décision est prise, le conseil d'administration détermine les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et leur mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, consentir tous prêts, avec ou sans garantie, en une ou plusieurs fois, ainsi que toutes ouvertures de crédit; consentir et accepter toutes subrogations; consentir et accepter tous gages et nantissements, et toutes hypothèques; renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée, avant et après paiement, de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements; dispenser de toutes inscriptions d'office, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, membre ou non, représenter l'organisme en justice, tant en défendant qu'en demandant. Le conseil d'administration ne peut contracter des emprunts ni se porter caution pour des tiers. Le conseil peut cependant contracter des emprunts exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire dans les limites posées par la loi et la FSMA. Le conseil d'administration ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, aux membres des organes de l'organisme et du personnel de l'organisme, sauf aux conditions admises par la FSMA.

Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l'organisme, percevoir et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et de l'Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tout retrait de fonds par chèques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mandat de paiement, prendre en location tout coffre en banque; payer toutes sommes dues par l'organisme, retirer de la poste, de la douane de la Société des chemins de fer, [es lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non; encaisser tout mandat poste ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Article 19

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'organisme à l'un de ses administrateurs ou à un tiers, membre ou non.

I[ peut également accorder des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Il peut même nommer dans son sein ou en dehors de celui-ci un comité de direction dont il fixe les attributions.

Le conseil peut également décider de rémunérer l'octroi de la gestion journalière ou de pouvoirs spéciaux, ou la participation au comité de direction.

Article 20

La représentation de l'organisme pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires est confiée à deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'ont pas à justifier de pouvoirs spéciaux vis-à-vis des tiers.

Ceci signifie entre autres que tous les actes qui lient l'organisme sont signés par deux administrateurs agissant conjointement. Ils n'ont pas à justifier de pouvoirs spéciaux vis-à-vis des tiers.

Le conseil peut désigner d'autres personnes que les deux administrateurs susmentionnés pour procéder à une signature.

Si le conseil d'administration, en application de l'article 19 des présents statuts, a confié la gestion journalière de l'organisme à un de ses administrateurs ou à un tiers, l'organisme peut aussi être représenté pour les matières relevant de la gestion journalière, pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, par la personne ou l'organe qui est chargée de la gestion journalière de l'organisme par le conseil d'administration.

TITRE IV -- Assemblée générale

Article 21

L'assemblée générale est composée de tous les membres. Chaque membre dispose d'une voix.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs présents.

Le président de l'assemblée peut désigner un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un membre. Article 22

Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le président, au nom du conseil d'administration, ou par un administrateur qui le remplace.

Les convocations sont faites par lettre missive adressée huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elles contiennent l'ordre du jour et mentionnent [e jour, l'heure et le lieu de la réunion. Toute proposition signée par un membre doit être portée à l'ordre du jour,

Article 23

L'assemblée générale est tenue au moins une fois par an, le dernier vendredi du mois de mai.

L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt social ['exige. Elle doit l'être chaque fois lorsque un membre le demande.

Article 24

Les attributions de l'assemblée générale comportent notamment

1 .la modification des statuts en se conforment aux dispositions légales en la matière;

2, l'admission ou l'exclusion des membres;

3, la fixation du montant de la cotisation annuelle;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

4. la nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs;

5. la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées;

6. l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel;

7. la prise des règlements de pension sur proposition du conseil d'administration;

8. la désignation, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision agréées;

9. la ratification du plan de financement et de ses modifications;

10. la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement;

11. la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;

12. la ratification des transferts collectifs;

13. la dissolution et la liquidation de l'organisme;

14. toutes les résolutions qui sont réservées à l'assemblée générale par une loi ou par les statuts.

Article 25

Tous les membres ont un droit de vote égal à l'assemblée générale. Chaque membre peut se faire

représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut être titulaire que d'une procuration,

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il

en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

Des résolutions peuvent être prises sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour si les deux tiers des

membres présents acceptent la prise en considération de ces points, ou en cas d'urgence,

L'assemblée peut décider valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentées.

Ses décisions sont prises par simple majorité des voix émises,

Article 26

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et décider sur les modifications aux statuts que si les

modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers

des membres, présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'a la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou

représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constitué , ne peut

être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer et décider valablement, ainsi que d'adopter les modification

aux majorités décrites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde

réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Article 27

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que

celles relatives à la modification du ou des buts de l'organisme.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer et décider valablement, ainsi qu'adopter les modification

aux majorités décrites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres présents ou représentes. La seconde

réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Article 28

Les décisions de l'assemblée générale sont constatées par procès-verbaux signés par les président du

conseil d'administration, ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consignées dans

un registre spécial conservé au siège de l'organisme, où tous les membres peuvent en prendre connaissance

sans déplacement de documents, Les membres ont un droit de regard sur tous les documents sur lesquels

l'assemblée générale délibère.

Les tiers intéressés, s'ils justifient d'un intérêt légitime, peuvent recevoir éventuellement communication de

la décision par simple lettre. Les extraits seront signés par le président et le secrétaire, ou par deux

administrateurs et le secrétaire.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. Il

en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.

TITRE V  Règlement de pension

Article 29

Un ou plusieurs règlements de pension seront présentés par le conseil d'administration à l'assemblée

générale.

TITRE VI  Comptes et budget

Article 30

L'exercice social commence le ler janvier pour se terminer le 31 décembre, et pour la première fois le trente

et un décembre 2012.

Article 31

Les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice seront annuellement soumis à

l'approbation de l'assemblée générale ordinaire la plus rapprochée.

Article 32

L'assemblée générale désignera un commissaire reconnu qui conformément au dispositions légales

applicables exerce le contrôle sur le conseil d'administration de l'organisme. Il est nommé pour trois ans.

t f MOD 2.2

Volet B - Suite

L'assemblée générale décide aussi de la fin des fonctions du commissaire, ainsi que de l'attribution d'une-

éventuelle rémunération.

Les actes de nominations et de fin de fonction seront déposés et publiés conformément aux exigences

légales.

TITRE VII  Dissolution et liquidation

Article 33

En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale qui l'a décidée, désignera un ou plusieurs

liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Article 34

Dans tous les cas de liquidation, volontaire ou judiciaire, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle

se produise, l'actif social restant net, après acquittement des dettes et apurement des charges, recevra une

affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'organisme a été créée et dont les

modalités seront déterminées par la décision de liquidation.

TITRE VIII -- Dispositions générales

Article 35

Pour toutes matières qui ne sont pas expressément réglées par les présents statuts, il y a lieu de se référer

aux dispositions de la législation des Institutions de Retraite Professionnelle,

En cas de contradiction entre les statuts et les dispositions légales, ces dernières auront toujours la priorité,

Réservé

au

Moniteur

belge





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Les membres conviennent et acceptent expressément que dans le cas où une ou plusieurs dispositions de

ces statuts vient (viennent) à être annulée(s) pour quelque raison que ce soit, cette disposition (ou ces) n'est

(ne sont) pas tenue(s) d'une désinscription et les autres articles restent toujours valable.

Article 36

Le conseil d'administration veille à l'exécution des formalités de publicité prévues par les articles 12, 16 et

47 de loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Article 37

Si des difficultés venaient à surgir soit au sujet de l'interprétation des statuts, soit au sujet des résolutions

prises par l'organisme, elles seront résolues par l'assemblée générale. Les membres renoncent expressément

par leur adhésion aux présents statuts à toute action judiciaire.

TITRE IX -- Entrée en vigueur

Article 38

Les présents statuts entrent en vigueur le 1 avril 2013.

Inge Stiers

Mandataire

Conformément article 49 1°, 2°, 3° et 6° LIRP sont déposé en même temps:

- les statuts coordonnée

- les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs et ie commissaire

- une copie du registre des membres



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2013
ÿþ'ar MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

BRUSSEL

29MEI2013

Griffie

*130 641

i0

Ondernemingsnr : 0845191.880

Benaming

(voluit) : instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank Pic Belgium Pension Plan Ofp

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : beëindiging mandaat - benoeming commissaris - aanpassing statuten

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van leden gehouden op 28 maart 2013

Na beraadslaging, nam de Algemene Vergadering unaniem volgende beslissingen:

1. De Algemene Vergadering bekrachtigt de beëindiging van het mandaat van de heer Olivier Anceau,

gedomicilieerd te Elsene, rue Gray 137 als bestuurder van de Instelling met ingang vanaf 22 oktober 2012.

5. De Algemene Vergadering keurt de wijziging van de statuten van de Instelling goed. Meer bepaald zouden de artikelen 7, 11 en 18 van de statuten dienen gewijzigd te worden. Dit betreft louter materiële correcties, alsook een aanpassing teneinde in overeenstemming te zijn met het wettelijke verbod voor een IBP om leningen aan te gaan of zich voor derden borg te stellen buiten de perken van artikel 84 van de IBP-wet.

7. De Algemene Vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel aan te stellen als erkende commissaris van de instelling. De FSMA heeft in haar brief d.d. 14 februari 2013 de aanstelling goedgekeurd van de erkende revisorenmaatschappij KPMG, vertegenwoordigd door de heer Eric Clink, als erkend commissaris voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015.

9. De Algemene vergadering kent een volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe aan mevrouw Inge Stiers, mevrouw Stéphanie Dalleur en elke andere advocaat of paralegal binnen advocatenkantoor Allen & Overy, die allen woonplaats kiezen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, elkeen met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling voor het vervullen van alle formaliteiten om de Instelling te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij een ondernemingsloket naar keuze van de Instelling en bij de BTW-administratie, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen aangaande de publicatie en enige ander verplichting verbonden aan de statutenwijziging, het opstellen en publiceren van een gecoördineerde versie van de statuten, alsook het doen publiceren van deze notulen of een uitreksel daarvan, de bekendmaking van de nieuwe bestuurders en de bestuurders wiens mandaat beëindigd is, en de benoeming van de erkende commissaris.

Na bovenvermelde statutenwijziging worden de statuten vastgesteld als volgt;

HOOFDSTUK 1  Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1

Het organisme voor de financiering van pensioenen draagt ais naam: "Instelling voor

bedrijfspensioenvoorziening Citibank Pic Belgium Pension Plan" in het Nederlands, en "Institution de retraite

professionnelle Citibank Pic Belgium Pension Plan" in het Frans.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het organisme,

dienen de maatschappelijke benaming te vermelden met onmiddellijk daarvoor de woorden: organisme voor de

financiering van pensioenen, en het adres van de zetel.

Artikel 2,

De zetel van het organisme is gevestigd te 1050 Brussel, Generaal Jacqueslaan 263g. Deze zetel mag naar

elke andere plaats In België overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met de

vereiste meerderheid. ledere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum

hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

cr MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Het organisme heeft ondermeer tot doel het verschaffen, zonder winstoogmerk, van pensioenuitkeringen aan de leden van het personeel van sommige vennootschappen behorende tot de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Citibank Pic Belgium Pension Plan of aan hun begunstigden, erfgenamen en rechthebbenden alsook het verschaffen van andere extralegale voordelen in het kader van de pensioenregelingen en in overeenstemming met de pensioenreglementen, met name:

a) het ontvangen en beheren voor eigen rekening van alle fondsen bestemd voor het betalen van aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten, krachtens door de raad van bestuur voorgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde pensioenreglementen;

b) het betalen van deze hoger genoemde aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten.

Het organisme mag hetzij in eigendom, hetzij anders, alle roerende en onroerende goederen ontvangen of in bezit ervan komen, die van nut zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het mag deze goederen eveneens beheren en over hun vervreemding beslissen.

Het organisme mag, zowel in België ais in het buitenland, alle daden stellen die hetzij direct, hetzij indirect met haar doel overeenstemmen. Het kan zich inlaten met en haar bijstand verlenen aan om het even welke persoon, vereniging, vennootschap, groep of organisme die een gelijkwaardige activiteit heeft of die in staat is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbeperkte duur. Het kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK Il  Leden van het organisme

Artikel 5

De algemene vergadering bestaat uit minstens één lid.

Behoudens hetgeen in de laatste paragraaf van onderhavig artikel 5 wordt bepaald, beslist de algemene vergadering over de toelating van een lid.

Elke bijdragende onderneming dient lid te zijn van de algemene vergadering zolang het organisme belast is met het beheer van zijn pensioenregelingen.

Daarnaast kunnen enkel de aangeslotenen of de begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers tevens lid zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de algemene vergadering duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Er dient ten allen tijde voor gezorgd te worden dat de algemene vergadering nooit langer dan 6 maanden zonder lid werkli. Indien er geen enkel lid meer zou zijn, zal de raad van bestuur binnen de maand na de vaststelling hiervan bijeenkomen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. In dergelijk geval is, in afwijking van de tweede paragraaf van onderhavig artikel 5, de raad van bestuur bevoegd om te beslissen over de toelating van een lid, Die beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte stemmen.

Artikel 6

leder nieuw lid is gehouden het register van de leden te ondertekenen. Deze ondertekening brengt zijn onvoorwaardelijke goedkeuring van de statuten met zich mede, alsmede de goedkeuring van de beschikkingen die ter uitvoering van deze statuten door de daartoe bevoegde statutaire organen worden genomen.

De leden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen, schulden of verplichtingen van het organisme, welke ook hun aard of oorzaak moge zijn.

Artikel 7

Elk lid van het organisme is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Artikel 5, alinea 1 en 3 van deze statuten dient steeds in acht genomen te worden.

De uitsluiting van een lid kan, mits in achtname van artikel 5, alinea 1 en 3 van deze statuten, slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 8

De uittredende of uitgesloten leden, alsmede hun erfgenamen en andere rechthebbenden, hebben, uit hoofde van hun vroegere hoedanigheid van lid geen enkel recht op de activa. Zij hebben geen recht op een rekeningafschrift of verantwoording en kunnen evenmin zegels laten leggen of een boedelbeschrijving verlangen.

Artikel 9

De raad van bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden van de algemene vergadering bij.

Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, in geval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het organisme.

Een kopie van dit register van de leden moet ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van het organisme worden neergelegd.

HOOFDSTUK lil  De Operationele Organen

Artikel 10

3 MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge De operationele organen van het organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over een vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en, in voorkomend geval, uit de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen van het organisme moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en  ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de operationele organen duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die betast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

AFDELING 1 - Raad van bestuur

Inleiding

Artikel 11

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens twee bestuurders, al dan niet lid, die door de algemene vergadering worden benoemd en door haar mogen worden ontslagen.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

Artikel 12

De duur van het mandaat wordt vastgesteld op drie jaar. In geval er in de loop van een mandaat van bestuurder een vacature ontstaat, blijven de nog resterende bestuurders de raad van bestuur uitmaken met dezelfde bevoegdheden als een voltallige raad, tot de datum waarop de volgende algemene vergadering plaatsvindt.

ln geval het aantal bestuurders zou herleid worden tot minder dan twee, zal de in functie blijvende bestuurder de algemene vergadering binnen de maand bijeenroepen, ten einde over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 13

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding. Een bestuurder mag zijn ontslag geven door zijn beslissing bij middel van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis te brengen.

Organisatie van de raad van bestuur

Artikel 14

De raad duidt onder zijn leden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris aan. Deze twee laatste functies kunnen door een en dezelfde persoon worden waargenomen. Zij kunnen beroep doen op gelijk welke bijstand die hen noodzakelijk schijnt.

In geval van verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de vice-voorzitter of ingeval deze verhinderd is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15

De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als het belang van het organisme dit vereist en zal bijeengeroepen worden door de voorzitter of eventueel door de vice-voorzitter of, indien dezen verhinderd zijn, door de secretaris, iedere keer dat de helft van de bestuurders erom verzoeken. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de convocatie wordt aangegeven.

De beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts geldig indien aile bestuurders worden uitgenodigd en indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 16

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij de meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.

Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, maar een bestuurder mag nooit meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 17

De beraadslagingen worden vastgesteld bij middel van notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder en worden opgetekend in een daartoe bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kunnen kennis van nemen zonder evenwel dit register te mogen verplaatsen.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang, kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief. De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

ARTIKEL 18

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die het organisme aanbelangen. Zij omvatten tenminste:

1. De inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;

2. Het beleggingsbeleid;

3. Het actief/passief beheer;

4. De informatieverstrekking aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de begunstigden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

5. Het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen;

6. De uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering;

7. De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

8. De opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt;

9. Het uitwerken van de huishoudelijke reglementen;

10. Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling.

Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur mag inzonderheid, en zonder dat deze opsomming van beperkende aard is, alle akten en contracten opstellen en aangaan, een dading of een vergelijk treffen, verwerven, ruilen, roerende en onroerende goederen verkopen, leningen toestaan met of zonder waarborgen hetzij ineens of in meerdere keren, alsook kredietopeningen; alle inderplaatsstellingen aangaan en aanvaarden; instemmen met alle panden, inpandgevingen en hypotheken en deze aanvaarden, afzien van alle zakelijke rechten, voorrechten en van alle vorderingen tot ontbinding; opheffing geven zowel vóór als na betaling inzake alle inschrijvingen van voorrechten en hypotheken, overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet en andere beletsels; vrijstelling verlenen van alle inschrijvingen, huurcontracten van alle duur aangaan, alle legaten, subsidies, giften en overmakingen accepteren, verzaken aan alle rechten, alle bevoegdheden toekennen aan gevolmachtigden van zijn keuze die al dan niet lid zijn, het organisme in rechtszaken vertegenwoordigen hetzij als verweerder hetzij als eiser. De raad van bestuur mag geen lening aangaan of zich voor derden borgstellen. De raad mag evenwel tijdelijk en uitsluitend leningen aangaan voor liquiditeitsdoelstellingen binnen de door de wet en door de FSMA vastgelegde grenzen. De raad van bestuur kan onder geen enkele vorm leningen toestaan aan de leden van de organen van het organisme en het personeel van het organisme, behalve onder de voorwaarden aanvaard door de FSMA.

De raad mag tevens het personeel van het organisme benoemen en ontslaan, alle bedragen en waarden innen en in ontvangst nemen, alle geconsigneerde bedragen en waarden opvragen, alle rekeningen bij banken en de postcheck- en girodienst openen, op genoemde rekeningen alle verrichtingen uitvoeren en inzonderheid iedere opvraging van gelden via checks, giro- of overmakingsopdrachten of ieder ander betalingsmandaat en ieder bankkluis in huur nemen; alle door het organisme verschuldigde bedragen betalen, brieven, telgrammen en pakjes, al dan niet aangetekend of met verzekerde waarde, opvragen bij de posterijen, douane en spoorwegen; alle postmandaten incasseren alsmede alle orderbriefjes of postkwitanties,

Artikel 19

De raad van bestuur mag, onder zijn bevoegdheid, het dagelijks bestuur van het organisme aan een van zijn bestuurders of aan een derde, al dan niet lid, overdragen.

De raad mag tevens speciale bevoegdheden aan gevolmachtigden van zijn keuze toekennen.

De raad kan ook, hetzij in zijn midden, hetzij daarbuiten een directiecomité aanduiden waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.

De raad mag tevens beslissen de toekenning van het dagelijkse bestuur of van speciale bevoegdheden of de deelname aan het directiecomité te bezoldigen.

Artikel 20

De vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte wordt opgedragen aan twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

Dit houdt in dat alle akten die het organisme binden worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

De raad mag ter ondertekening andere personen dan de twee bestuurders aanduiden.

Indien de raad van bestuur in toepassing van artikel 19 van onderhavige statuten het dagelijks bestuur van het organisme heeft overgedragen aan een van zijn bestuurders of aan een derde, kan het organisme in materies van dagelijks bestuur eveneens in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de persoon of het orgaan dat door de raad van bestuur belast is met het dagelijks bestuur van het organisme.

HOOFDSTUK IV Algemene vergadering

Artikel 21

De algemene vergadering wordt gevormd door alle leden. Iedere lid beschikt over één stem.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in geval van afwezigheid of verhindering van laatstgenoemde door de vice-voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris benoemen die geen lid hoeft te zijn.

Artikel 22

De leden worden door de voorzitter in naam van de raad van bestuur, of door een bestuurder die hem vervangt, tot de algemene vergaderingen opgeroepen.

De convocaties worden gedaan bij middel van een schriftelijke uitnodiging, welke tenminste acht dagen voor de bijeenkomst van de vergadering wordt verzonden. Zij bevatten de dagorde en vermelden dag, uur en plaats van de bijeenkomst. Elk voorstel ondertekend door een lid, moet in de dagorde worden opgenomen.

<i , f MoD2.2

Artikel 23

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden en wel op de laatste vrijdag van de

maand mei.

De algemene vergadering kan, zo dikwijls als dit door het maatschappelijk belang wordt verlangd, in

buitengewone zitting worden bijeengeroepen. Zij dient bijeengeroepen te worden telkens één lid hierom vraagt.

Artikel 24

De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht:

1. De statuten te wijzigen waarbij zij zich dient te schikken naar de ter zake van kracht zijnde wettelijke bepalingen;

2. Leden toe te laten of uit te sluiten;

3. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast te stellen;

4. De benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;

5. De kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkend commissarissen en revisoraats-vennootschappen;

6. De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

7. Op voorstel van de raad van beheer pensioenreglementen te stemmen;

8. De aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en revisoraats-vennootschappen;

9. De bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen;

10. De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;

11. De bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;

12. De bekrachtiging van collectieve overdrachten;

13. De ontbinding en de vereffening van het organisme;

14. Aile beslissingen die door enige wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 25

Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering. ledere lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan echter niet meer dan één volmacht houden.

De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen, behalve in het geval waarin anderszins door de wet of onderhavige statuten wordt besloten.

Er kunnen besluiten genomen worden aangaande punten die niet op de dagorde voorkomen indien twee derden van de aanwezige leden tot de inoverwegingneming besluiten of ook in geval van hoogdringendheid.

De vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 26

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ken een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 27

De algemene vergadering kan de ontbinding van het organisme alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of van de doeleinden het organisme.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 28

De beslissingen van de algemene vergadering warden vastgesteld bij middel van notulen, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder, en worden opgetekend in een daartoe speciaal bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kennis van kunnen nemen, zonder deze documenten te mogen verplaatsen. De leden hebben tevens recht op inzage in alle documenten waarvan de algemene vergadering beraadslaagt.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief. De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

tedere wijziging aan de statuten moet binnen de maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt voor iedere benoeming, uittreding of ontslag van bestuurders.

HOOFDSTUK V Pensioenreglement

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

a

MOD 22

Luik B - Vervolg

Artikel 29

Een of meerdere pensioenreglementen worden door de raad van bestuur aan de algemene vergadering

voorgedragen.

HOOFDSTUK VI  Rekeningen en begroting

Artikel 30

Het maatschappelijk boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december en voor de eerste keer per 31

december 2012.

Artikel 31

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar worden ieder jaar ter

goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 32

De algemene vergadering benoemt een erkend commissaris die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke

bepalingen het toezicht over het bestuur van het organisme uitoefent. Hij wordt benoemd voor een termijn van

drie jaar. De algemene vergadering beslist tevens over de ambtsbeëindiging van de commissaris, alsook over

het toekennen van een eventuele bezoldiging.

De akten van benoeming en ambtsbeëindiging zullen neergelegd en gepubliceerd worden conform de

wettelijke vereisten terzake.

HOOFDSTUK Vil -- Ontbinding en vereffening

Artikel 33

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, welke hiertoe de beslissing heeft

genomen, een of verschillende vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast.

Artikel 34

In alle gevallen van vereffening, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, ongeacht op welk ogenblik en op grond

waarvan zich dit voordoet, ontvangt het resterende netto maatschappelijk actief, na betaling der schulden en

aanzuivering van de lasten, een bestemming overeenkomstig het doel van het organisme en waarvan de

modaliteiten door de beslissing tot vereffening worden vastgesteld.

HOOFDSTUK VIII  Diverse bepalingen

Artikel 35

Voor alle aangelegenheden welke niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten worden geregeld dient men

zich te beroepen op de wetgeving op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzieningen.

Daarenboven hebben de toepasselijke wettelijke bepalingen in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang

op deze statuten.

De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat, ingeval één of meerdere bepalingen van deze

statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, dit artikel (of deze artikelen) voor niet-geschreven gehouden

wordt (worden) en de overige artikelen onverminderd blijven gelden.

Artikel 36

De raad van bestuur ziet toe op de uitvoering van de formaliteiten inzake de bekendmaking zoals

voorgeschreven door artikelen 12, 16 en 47 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de

instellingen voor bed rijfspensioenvoorziening.

Artikel 37

Indien zich moeilijkheden zouden voordoen hetzij inzake de interpretatie van de statuten, hetzij inzake de

besluiten genomen door het organisme, zullen deze opgelost worden door de algemene vergadering. De leden,

door hun goedkeuring te hechten aan deze statuten, zien uitdrukkelijk af van elke gerechtelijke vordering.

HOOFDSTUK IX  lnwerkingtreding

Artikel 38

Onderhavige statuten treden in werking op 1 april 2013.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Overeenkomstig artikel 491 °, 2°, 3° en 6° WIBP wordt tegelijkertijd neergelegd:

- de gecoördineerde statuten;

- de akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders en commissaris;

- een kopie van het register van de leden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

24/04/2012
ÿþ~ M0D 2.2

1_ at = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

ICI I IIia VIIIo~v VIII oaa" INIIN~I~

*

SRUSSEi.

Griffie 1 2 APR 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming elf.r./1948e

(voluit) : Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank Pic Belgium Pension Plan

(verkort) : Rechtsvorm Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Oprichting 1 Statuten

De maatschappij Citibank International plc, vennootschap naar het Engels recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB (Great Britain) en waarvan een bijhuis gevestigd is in België te Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel (Elsene), vertegenwoordigd door de heer Brendan Carney;

beslist, na overleg met de werknemersvertegenwoordigers in haar ondernemingsraad, om een organisme voor de financiering van pensioenen ("het Organisme" of "de Instelling") op te richten overeenkomstig de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen.

VASTSTELLEN VAN DE STATUTEN

De Oprichter stelt de statuten van het Organisme vast als volgt:

HOOFDSTUK 1  Benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur

Artikel 1

Het organisme voor de financiering van pensioenen draagt als naam: instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank Plc Belgium Pension Plan" in het Nederlands, en "Institution de retraite professionnelle Citibank Pic Belgium Pension Plan" in het Frans.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van het organisme, dienen de maatschappelijke benaming te vermelden met onmiddellijk daarvoor de woorden: organisme voor de financiering van pensioenen, en het adres van de zetel.

Artikel 2

De zetel van het organisme is gevestigd te 1050 Brussel, Generaal Jacqueslaan 263g, Deze zetel mag naar elke andere plaats in België overgebracht worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met de vereiste meerderheid. Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel moet binnen de maand na de datum hiervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 3

Het organisme heeft ondermeer tot doel het verschaffen, zonder winstoogmerk, van pensioenuitkeringen aan de leden van het personeel van sommige vennootschappen behorende tot de Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Citibank Pic Belgium Pension Plan of aan hun begunstigden, erfgenamen en rechthebbenden alsook het verschaffen van andere extralegale voordelen in het kader van de pensioenregelingen en in overeenstemming met de pensioenreglementen, met name:

a) het ontvangen en beheren voor eigen rekening van alle fondsen bestemd voor het betalen van aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten, krachtens door de raad van bestuur voorgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde pensioenreglementen;

b) het betalen van deze hoger genoemde aanvullingen op pensioenen, weduwen- en wezenrenten.

Het organisme mag hetzij in eigendom, hetzij anders, alle roerende en onroerende goederen ontvangen of in bezit ervan komen, die van nut zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het mag deze goederen eveneens beheren en over hun vervreemding beslissen.

Het organisme mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen die hetzij direct, hetzij indirect met haar doel overeenstemmen. Het kan zich inlaten met en haar bijstand verlenen aan om het even welke persoon, vereniging, vennootschap, groep of organisme die een gelijkwaardige activiteit heeft of die in staat is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4

Het organisme wordt opgericht voor onbeperkte duur. Het kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

HOOFDSTUK Il  Leden van het organisme

Artikel 5

De algemene vergadering bestaat uit minstens één lid.

Behoudens hetgeen in de laatste paragraaf van onderhavig artikel 5 wordt bepaald, beslist de algemene vergadering over de toelating van een lid.

Elke bijdragende onderneming dient lid te zijn van de algemene vergadering zolang het organisme belast is met het beheer van zijn pensioenregelingen.

Daarnaast kunnen enkel de aangeslotenen of de begunstigden, alsook hun vertegenwoordigers tevens lid zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de algemene vergadering duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Er dient ten allen tijde voor gezorgd te worden dat de algemene vergadering nooit langer dan 6 maanden zonder lid werkt, Indien er geen enkel lid meer zou zijn, zal de raad van bestuur binnen de maand na de vaststelling hiervan bijeenkomen om de noodzakelijke maatregelen te nemen. ln dergelijk geval is, in afwijking van de tweede paragraaf van onderhavig artikel 5, de raad van bestuur bevoegd om te beslissen over de toelating van een lid. Die beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitgebrachte stemmen.

Artikel 6

leder nieuw lid is gehouden het register van de leden te ondertekenen. Deze ondertekening brengt zijn onvoorwaardelijke goedkeuring van de statuten met zich mede, alsmede de goedkeuring van de beschikkingen die ter uitvoering van deze statuten door de daartoe bevoegde statutaire organen worden genomen.

De leden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen, schulden of verplichtingen van het organisme, welke ook hun aard of oorzaak moge zijn.

Artikel 7

Elk lid van het organisme is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Artikel 5, alinea 1 en 2 van deze statuten dient steeds in acht genomen te worden.

De uitsluiting van een lid kan, mits in achtname van artikel 5, alinea 1 en 2 van deze statuten, slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 8

De uittredende of uitgesloten leden, alsmede hun erfgenamen en andere rechthebbenden, hebben, uit hoofde van hun vroegere hoedanigheid van lid geen enkel recht op de activa. Zij hebben geen recht op een rekeningafschrift of verantwoording en kunnen evenmin zegels laten leggen of een boedelbeschrijving verlangen.

Artikel 9

De raad van bestuur houdt op de zetel van het organisme een register van de leden van de algemene vergadering bij.

Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, in geval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle belanghebbenden hebben recht op inzage in dit register op de zetel van het organisme.

Een kopie van dit register van de leden moet ter griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van het organisme worden neergelegd,

HOOFDSTUK Ill  De Operationele Organen

Artikel 1 a

De operationele organen van het organisme zijn deze die met het bestuur belast zijn en die over een vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van derden beschikken. Ze bestaan uit de raad van bestuur en, in voorkomend geval, uit de andere operationele organen.

De leden van de operationele organen van het organisme moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en  ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de operationele organen duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

AFDELING I - Raad van bestuur

Inleiding

Artikel 11

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het organisme en oefent het toezicht uit op de andere operationele organen.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens twee bestuurders, al dan niet lid, die door de vergadering worden benoemd en door haar mogen worden ontslagen.

De bijdragende ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.

ti ( , 1 MOD 2,2

Artikel 12

De duur van het mandaat wordt vastgesteld op drie jaar, ln geval er in de loop van een mandaat van bestuurder een vacature ontstaat, blijven de nog resterende bestuurders de raad van bestuur uitmaken met dezelfde bevoegdheden als een voltallige raad, tot de datum waarop de volgende algemene vergadering plaatsvindt.

in geval het aantal bestuurders zou herleid worden tot minder dan twee, zal de in functie blijvende bestuurder de algemene vergadering binnen de maand bijeenroepen, ten einde over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

Artikel 13

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding. Een bestuurder mag zijn ontslag geven door zijn beslissing bij middel van een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis te brengen.

Organisatie van de raad van bestuur

Artikel 14

De raad duidt onder zijn leden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris aan. Deze twee laatste functies kunnen door een en dezelfde persoon worden waargenomen. Zij kunnen beroep doen op gelijk welke bijstand die leen noodzakelijk schijnt,

in geval van verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de vice-voorzitter of ingeval deze verhinderd is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15

De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als het belang van het organisme dit vereist en zal bijeengeroepen worden door de voorzitter of eventueel door de vice-voorzitter of, indien dezen verhinderd zijn, door de secretaris, iedere keer dat de helft van de bestuurders erom verzoeken. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de convocatie wordt aangegeven.

De beslissingen van de raad van bestuur zijn slechts geldig indien alle bestuurders worden uitgenodigd en indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 16

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij de meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.

Iedere bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, maar een bestuurder mag nooit meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 17

De beraadslagingen worden vastgesteld bij middel van notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder en worden opgetekend in een daartoe bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kunnen kennis van nemen zonder evenwel dit register te mogen verplaatsen.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang, kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief, De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

ARTIKEL 18

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het stellen van alle daden van beheer, bewaring of beschikking die het organisme aanbelangen. Zij omvatten tenminste;

1. De inning van de bijdragen tot de pensioenregelingen en de uitbetalingen van de pensioenuitkeringen;

2. Het beleggingsbeleid;

3. Het actief/passief beheer;

4. De informatieverstrekking aan de ESMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangeslotenen en de begunstigden;

5, Het uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen;

6, De uitvoering van beslissingen van de algemene vergadering;

7. De voorbereiding van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

8. De opvolging van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt;

g. Het uitwerken van de huishoudelijke reglementen;

10. Het uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling,

Ailes wat niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering door de statuten of door de wet, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen de uitvoering van het algemeen beleid van het organisme over te dragen aan andere operationele organen. Indien hiertoe wordt overgegaan, bepaalt de raad van bestuur de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze organen, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur mag inzonderheid, en zonder dat deze opsomming van beperkende aard is, alle akten en contracten opstellen en aangaan, een dading of een vergelijk treffen, verwerven, ruilen, roerende en onroerende goederen verkopen, leningen toestaan of aangaan met of zonder waarborgen hetzij ineens of in meerdere keren, alsook kredietopeningen; alle inderplaatsstellingen en borgtochten aangaan enaanvaarden; instemmen met alle panden, inpandgevingen en hypotheken en deze aanvaarden, afzien van alle zakelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge ( MoD 2.2

rechten, voorrechten en van alle vorderingen tot ontbinding; opheffing geven zowel vóór als na betaling inzake alle inschrijvingen van voorrechten en hypotheken, overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet en andere beletsels; vrijstelling verlenen van alle inschrijvingen, huurcontracten van alle duur aangaan, alle legaten, subsidies, giften en overmakingen accepteren, verzaken aan alle rechten, alle bevoegdheden toekennen aan gevolmachtigden van zijn keuze die al dan niet lid zijn, het organisme in rechtszaken vertegenwoordigen hetzij als verweerder hetzij ais eiser.

De raad mag tevens het personeel van het organisme benoemen en ontslaan, alle bedragen en waarden innen en in ontvangst nemen, alle geconsigneerde bedragen en waarden opvragen, alle rekeningen bij banken en de postcheck- en girodienst openen, op genoemde rekeningen alle verrichtingen uitvoeren en inzonderheid iedere opvraging van gelden via checks, giro- of overmakingsopdrachten of ieder ander betalingsmandaat en ieder bankkluis in huur nemen; alle door het organisme verschuldigde bedragen betalen, brieven, telgrammen en pakjes, al dan niet aangetekend of met verzekerde waarde, opvragen bij de posterijen, douane en spoorwegen; alle postmandaten incasseren alsmede alle orderbrietjes of postkwitanties.

Artikel 19

De raad van bestuur mag, onder zijn bevoegdheid, het dagelijks bestuur van het organisme aan een van zijn bestuurders of aan een derde, al dan niet lid, overdragen.

De raad mag tevens speciale bevoegdheden aan gevolmachtigden van zijn keuze toekennen.

De raad kan ook, hetzij in zijn midden, hetzij daarbuiten een directiecomité aanduiden waarvan hij de bevoegdheden bepaalt.

De raad mag tevens beslissen de toekenning van het dagelijkse bestuur of van speciale bevoegdheden of de deelname aan het directiecomité te bezoldigen.

Artikel 20

De vertegenwoordiging van het organisme in en buiten rechte wordt opgedragen aan twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

Dit houdt in dat alle akten die het organisme binden worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij dienen daartoe geen bewijs te leveren van een speciale bevoegdheid ten overstaan van derden.

De raad mag ter ondertekening andere personen dan de twee bestuurders aanduiden.

Indien de raad van bestuur in toepassing van artikel 19 van onderhavige statuten het dagelijks bestuur van het organisme heeft overgedragen aan een van zijn bestuurders of aan een derde, kan het organisme in materies van dagelijks bestuur eveneens in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de persoon of het orgaan dat door de raad van bestuur belast is met het dagelijks bestuur van het organisme.

HOOFDSTUK 1V Algemene vergadering

Artikel 21

De algemene vergadering wordt gevormd door alle leden. Iedere lid beschikt over één stem.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in geval van afwezigheid of verhindering van laatstgenoemde door de vice-voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris benoemen die geen lid hoeft te zijn.

Artikel 22

De leden worden door de voorzitter in naam van de raad van bestuur, of door een bestuurder die hem vervangt, tot de algemene vergaderingen opgeroepen.

De convocaties worden gedaan bij middel van een schriftelijke uitnodiging, welke tenminste acht dagen voor de bijeenkomst van de vergadering wordt verzonden. Zij bevatten de dagorde en vermelden dag, uur en plaats van de bijeenkomst. Elk voorstel ondertekend door een lid, moet in de dagorde worden opgenomen.

Artikel 23

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden en wel op de laatste vrijdag van de maand mei.

De algemene vergadering kan, zo dikwijls als dit door het maatschappelijk belang wordt verlangd, in buitengewone zitting worden bijeengeroepen. Zij dient bijeengeroepen te worden telkens één lid hierom vraagt. Artikel 24

De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht:

1. De statuten te wijzigen waarbij zij zich dient te schikken naar de ter zake van kracht zijnde wettelijke bepalingen;

2. Leden toe te laten of uit te sluiten;

3, Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast te stellen;

4. De benoeming, de afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders;

5. De kwijting aan de bestuurders alsook aan de erkend commissarissen en revisoraats-vennootschappen;

6. De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag;

7. Op voorstel van de raad van beheer pensioenreglementen te stemmen;

8. De aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissarissen en revisoraats-vennootschappen;

9. De bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen;

10. De bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;

11. De bekrachtiging van de beheersovereenkomsten met de bijdragende ondernemingen;

12. De bekrachtiging van collectieve overdrachten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

13. De ontbinding en de vereffening van het organisme;

14, Alle beslissingen die door enige wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 25

Alle leden hebben gelijk stemrecht in de algemene vergadering, tedere lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan echter niet meer dan één volmacht houden.

De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen, behalve in het geval waarin anderszins door de wet of onderhavige statuten wordt besloten.

Er kunnen besluiten genomen worden aangaande punten die niet op de dagorde voorkomen indien twee derden van de aanwezige leden tot de inoverwegingneming besluiten of ook in geval van hoogdringendheid.

De vergadering kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 26

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 27

De algemene vergadering kan de ontbinding van het organisme alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden ais die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of van de doeleinden het organisme,

in geval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de hierboven omschreven meerderheden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 28

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld bij middel van notulen, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt, en door een bestuurder, en worden opgetekend in een daartoe speciaal bestemd register dat wordt bewaard ten zetel van het organisme, waar alle leden er kennis van kunnen nemen, zonder deze documenten te mogen verplaatsen. De leden hebben tevens recht op inzage in alle documenten waarvan de algemene vergadering beraadslaagt.

Derden, indien zij blijk geven van een verantwoord belang kunnen eventueel mededeling ontvangen van de beslissing bij gewone brief. De uittreksels zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en de secretaris,

tedere wijziging aan de statuten moet binnen de maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt voor iedere benoeming, uittreding of ontslag van bestuurders. HOOFDSTUK V  Pensioenreglement

Artikel 29

Een of meerdere pensioenreglementen worden door de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgedragen.

HOOFDSTUK VI  Rekeningen en begroting

Artikel 30

Het maatschappelijk boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december en voor de eerste keer per 31 december 2012.

Artikel 31

De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 32

De algemene vergadering benoemt een erkend commissaris die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het toezicht over het bestuur van het organisme uitoefent. Hij wordt benoemd voor een termijn van drie jaar. De algemene vergadering beslist tevens over de ambtsbeëindiging van de commissaris, alsook over het toekennen van een eventuele bezoldiging,

De akten van benoeming en ambtsbeëindiging zullen neergelegd en gepubliceerd worden conform de wettelijke vereisten terzake.

HOOFDSTUK VII  Ontbinding en vereffening

Artikel 33

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, welke hiertoe de beslissing heeft genomen, een of verschillende vereffenaars en stelt hun bevoegdheden vast.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 34

In alle gevallen van vereffening, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, ongeacht op welk ogenblik en op grond

waarvan zich dit voordoet, ontvangt het resterende netto maatschappelijk actief, na betaling der schulden en

aanzuivering van de lasten, een bestemming overeenkomstig het doel van het organisme en waarvan de

modaliteiten door de beslissing tot vereffening worden vastgesteld.

HOOFDSTUK VIII -- Diverse bepalingen

Artikel 35

Voor alle aangelegenheden welke niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten worden geregeld dient men

zich te beroepen op de wetgeving op de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorzieningen.

Daarenboven hebben de toepasselijke wettelijke bepalingen in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang

op deze statuten.

De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat, ingeval één of meerdere bepalingen van deze

statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, dit artikel (of deze artikelen) voor niet-geschreven gehouden

wordt (worden) en de overige artikelen onverminderd blijven gelden.

Artikel 36

De raad van bestuur ziet toe op de uitvoering van de formaliteiten inzake de bekendmaking zoals

voorgeschreven door artikelen 12, 16 en 47 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Artikel 37

Indien zich moeilijkheden zouden voordoen hetzij inzake de interpretatie van de statuten, hetzij inzake de

besluiten genomen door het organisme, zullen deze opgelost worden door de algemene vergadering. De leden,

door hun goedkeuring te hechten aan deze statuten, zien uitdrukkelijk af van elke gerechtelijke vordering.

HOOFDSTUK 1X -- Inwerkingtreding

Artikel 38

Onderhavige statuten treden in werking op 5 april 2012.

BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Oprichter benoemt voor een duur van drie jaar, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van hun

aanvaarding, als leden van de Raad van Bestuur van het Organisme de volgende personen:

-De heer Bruyndonckx Willy, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 3201 Aarschot, Langdorpsesteenweg 138;

-De heer Anceau Olivier, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 1050 Ixelles, Rue Gray 137;

-De heer Deschamps Vincent, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 1457 Perbais, Rue Cruchenere

8216;

-De heer Dupont-Roc Aymeric, van Franse nationaliteit, gedomicilieerd te F-59650 Villeneuve d'Ascq Allée

de la Colline 20;

-De heer Duquenoy Patrick, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 7181 Petit Roeulx, Rue Grinfaux

39;

-De heer Sledsens Jacques, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 1950 Kraainem, Avenue Baron

d'Huart 147;

-Mevrouw Vanden Bossche Martine, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 9050 Gentbrugge,

Oudekouter, 28,

AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De Oprichter duidt, in toepassing van artikel 15 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, de heer Patrick Duquenoy, van Belgische nationaliteit, gedomicilieerd te 7181 Petit Roeulx, Rue Grinfaux 39, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het Organisme.

VOLMACHT

De Vennootschap geeft hierbij een volmacht aan mevrouw Inge Stiers, mevrouw Laura Lannoo, mevrouw Stéphanie Dalleur en de heer Reinout Temmerman, die allen woonplaats kiezen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, om ieder afzonderlijk te handelen om het Organisme te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij een ondernemingsloket naar keuze van het Organisme en bij de BTW-administratie, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, met inbegrip van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, nodig voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van de inschrijving van het Organisme als rechtspersoon in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook voor de registratie, wijziging of schrapping van de registratie van het Organisme bij de BTW-administratie, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, alsook van eventuele vorige en latere mandaten.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Luik B - Vervolg

I " r

Moo 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/04/2012
ÿþ MOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



BRUXELLES

Greffe? 2 APR 2012

l' 11111 IIIA 111111

*izo7soas*

n

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : g tig-.AM ego



Dénomination (en entier) : Institution de Retraite Professionnelle Citibank PIc Belgium Pension Plan

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Ob et de l'acte : Organisme de Financement de Pensions

Boulevard Général Jacques 263g -1050 Bruxelles

Constitution ! Statuts



La société Citibank International pic, société de droit anglais, dont te siège social est établi à Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB (Great Britain) et dont une succursale est éfablie en Belgique à 1050 Bruxelles, 263g boulevard Général Jacques, représentée par Monsieur Brendan Carney, dûment mandaté;

convient, après concertation avec les représentants des travailleurs dans son conseil d'entreprise, de créer un organisme de financement des pensions ("l'Organisme" ou "l'institution') conformément à la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

ETABLISSEMENT DES STATUTS

Le Fondateur arrête les statuts de l'Organisme comme suit

TITRE ler Dénomination, siège social, objet, durée

Article 1 er

L'organisme de financement de pensions prend la dénomination : "Institution de retraite professionnelle

Citibank Pic Belgium Pension Plan" en français et "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Citibank PIc

Belgium Pension Plan" en néerlandais.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'organisme, doivent

mentionner la dénomination sociale, précédée immédiatement de la mention: organisme de financement de

pensions, ainsi que l'adresse du siège social.

Article 2

Le siège social de l'organisme est établi, à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques 263g.

Ce siège peut être transféré dans tout autre lieu en Belgique par une décision de l'assemblée générale

adoptée à la majorité requise.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de la date de modification aux annexes du

Moniteur belge.

Article 3

L'organisme a, entre autre, pour objet de fournir, sans but de lucre, des prestations de retraite aux membres

du personnel de certaines sociétés appartenant à l'Institution de Retraite Professionnelle Citibank Pic Belgium

Pension Plan ou à leurs bénéficiaires, héritiers et ayants droit, ainsi que d'autres avantages extralégaux prévus

dans !e cadre des plans de pension et conformément aux règlements de pension, notamment

a) accepter et gérer pour son propre compte tous fonds destinés à payer des compléments de pensions de retraite, des rentes de veuves et des rentes d'orphelins, en vertu des règlements de pension proposés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale;

b) payer les compléments de pensions de retraite, de rentes de veuves et de rentes d'orphelins susmentionnés.

L'organisme peut recevoir ou acquérir en propriété ou autrement, tous biens meubles ou immeubles utiles à l'accomplissement de son objet, II peut aussi gérer ces biens et en décider l'aliénation.

L'organisme peut faire, tant en Belgique qu'a l'étranger, tout acte se rapportant directement ou indirectement à son objet. Il peut s'intéresser et prêter son concours à toute personne, association, société, groupement ou organisme quelconque ayant une activité de même nature ou susceptible de favoriser la réalisation de son objet,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

R MOD 2.2

Article 4

L'organisme est constitué pour une durée illimitée. Il peut à tout moment être dissout par décision de l'assemblée générale.

TITRE Il  Membres de l'organisme

Article 5

L'assemblée générale comporte au moins un membre.

Sous réserve de ce qui est prévu au dernier paragraphe du présent article 5, l'assemblée générale décide de l'admission d'un membre.

Chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'assemblée générale aussi longtemps que l'organisme est chargé de la gestion de ses régimes de retraite.

De plus seuls les affiliés ou les bénéficiaires, ainsi que leurs représentants peuvent être membres.

Lorsqu'une personne morale est nommée membre de l'assemblée générale, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale,

En tout état de cause, l'assemblée générale ne peut travailler plus de 6 mois sans membre. Dans l'hypothèse où il n'y aurait plus aucun membre, le conseil d'administration se réunira dans le mois de ce constat afin de prendre les mesures nécessaires. Dans une telle situation, par dérogation au deuxième paragraphe du présent article 5, le conseil d'administration est compétent pour décider de l'admission d'un membre. Cette décision sera prise à la majorité de deux tiers des votes exprimés par les administrateurs présents ou représentés.

Article 6

Tout nouveau membre est tenu de signer le registre des membres. Cette signature implique son adhésion sans réserve aux statuts et aux dispositions prises en exécution de ceux-ci par les organes statutaires compétents de l'association.

Les membres ne peuvent en aucun cas être tenus des engagements, dettes ou obligations de l'organisme, quelle qu'en soit la nature ou la cause.

Article 7

Tout membre de l'organisme est libre de se retirer en adressant sa démission au conseil d'administration. L'article 5, alinéa 1 et 2 de ces statuts doit en tout cas être respecté.

L'exclusion d'un membre, en considération de t'article 5, alinéa 1 et 2 de ces statuts, ne peut être prononcé que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Article 8

Les membres démissionnaires ou exclus, ainsi que leur héritiers et autres ayants droit, n'ont, en raison de l'ancienne qualité de membre, aucun droit sur l'actif. Ils ne peuvent réclamer ni relevé de compte, ni justification, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Article 9

Le conseil d'administration tient au siège de l'organisme un registre des membres de l'assemblée générale.

Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance de la décision par le conseil.

Tous les tiers intéressés ont un droit de regard sur ce registre au siège de l'organisme.

Une copie de ce registre des membres doit être déposée au greffe du tribunal de commerce du siège de l'organisme.

TITRE 111 Les organes opérationnels

Article 10

Les organes opérationnels de l'organisme sont ceux qui sont chargés de son administration et qui disposent d'une compétence de représentation vis-à-vis des tiers. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas échéant, les autres organes opérationnels.

Les membres des organes opérationnels de l'organisme doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions.

Lorsqu'une personne morale est nommée membre des organes opérationnels, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Section ler  Le conseil d'administration

Introduction

Article 11

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme et exerce le contrôle sur les autres organes opérationnels.

Le conseil d'administration est composé d'au moins deux administrateurs, membres ou non, nommés et révocables par l'assemblée.

Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil d'administration.

Article 12

La durée du mandat est fixée à trois années. En cas de vacance d'un administrateur au cours de son mandat d'administrateur, les membres restants continuent à former le conseil d'administration ayant les mêmes pouvoirs que si le conseil était au complet, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

Dans le cas où le nombre des administrateurs serait réduit à moins de deux, l'administrateur restant en

fonction convoquera l'assemblée générale dans le mois, afin de procéder à la nomination de nouveaux

administrateurs.

Les administrateurs sortant sont rééligibles.

Article 13

Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération. Tout membre du conseil

d'administration peut démissionner en notifiant sa décision par lettre recommandée adressée au conseil

d'administration,

Organisation du conseil d'administration

Article 14

Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier et un

secrétaire. Ces deux dernières fonctions peuvent être assumées par une seule personne. Ils peuvent

égaiement avoir recours à toute assistance qui leur paraîtrait nécessaire.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le

plus âgé des administrateurs présents.

Article 15

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'organisme le requiert et sera convoqué

par le président ou, éventuellement par le vice-président, ou, à leur défaut, par le secrétaire chaque fois que !a

moitié des administrateurs en expriment le désir. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.

Les décisions du conseil d'administration ne sont valables que si tous les administrateurs ont été convoqués

et si la moitié des administrateurs est présente ou représentée.

Article 16

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs

présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix

prépondérante.

Tout administrateur pourra se faire représenter par un autre administrateur, mais un

administrateur ne pourra jamais représenter plus d'un autre administrateur.

Article 17

Les délibérations du conseil sont actées par procès-verbaux signés par le président du conseil

d'administration ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consignées dans un

registre spécial conservé au siège de l'organisme, où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans

déplacement de ce registre.

Les tiers intéressés, s'ils justifient un intérêt légitime, peuvent recevoir éventuellement communication de la

délibération par simple lettre. Les extraits seront signés par le président et te secrétaire ou par deux

administrateurs et le secrétaire.

Pouvoirs du conseil d'administration

Article 18

Le conseil d'administration a les compétences les plus étendues à tel point d'effectuer tous les actes de

gestions, de conservation ou de mise à disposition qui le concerne.

Elles comprennent au moins

1. la collecte des contributions aux régimes de retraite et les paiements des prestations de retraite;

2. la politique de placement;

3. la gestion actif/passif;

4. l'information à la FSMA, aux entreprises d'affiliation, aux affilies et aux bénéficiaires;

5. l'élaboration et le suivi des mesures de contrôle interne;

6. l'exécution des résolutions de l'assemblée générale;

7. la préparation des comptes annuels et du rapport annuel;

8.1e suivi de la sous-traitance et des conseillers auxquels il est fait appel;

9. l'élaboration des règlements d'ordre intérieur ;

10. l'élaboration d'un règlement des conflits d'intérêts et d'une procédure de traitement des plaintes.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du conseil d'administration,

Le conseil d'administration peut décider de déléguer ta mise en oeuvre de la politique générale de l'organisme à d'autres organes opérationnels, Si cette décision est prise, le conseil d'administration détermine les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et leur mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, consentir tous prêts ou contracter tous emprunts, avec ou sans garantie, en une ou plusieurs fois, ainsi que toutes ouvertures de crédit; consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements; consentir et accepter tous gages et nantissements, et toutes hypothèques; renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires; donner mainlevée, avant et après paiement, de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements; dispenser de toutes inscriptions d'office, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous pouvoirs à des mandataires de son choix, membre ou non, représenter l'organisme en justice, tant en défendant qu'en demandant.

, , . Moo 2,2

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Il peut aussi nommer et révoquer le personne! de l'organisme, percevoir et recevoir toutes sommes et

valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous comptes auprès des banques et de l'Office

des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et notamment tout retrait de fonds par

chèques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mandat de paiement, prendre en location tout coffre

en banque; payer toutes sommes dues par l'organisme, retirer de la poste, de la douane de la Société des

chemins de fer, les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non; encaisser tout mandat poste

ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Article 19

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'organisme à l'un

de ses administrateurs ou à un tiers, membre ou non.

Il peut également accorder des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Il peut même nommer dans son sein ou en dehors de celui-ci un comité de direction dont il fixe les

attributions.

Le conseil peut également décider de rémunérer l'octroi de la gestion journalière ou de pouvoirs spéciaux,

ou la participation au comité de direction.

Article 20

La représentation de l'organisme pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires est confiée à deux

administrateurs agissant conjointement, Ils n'ont pas à justifier de pouvoirs spéciaux vis-à-vis des tiers,

Ceci signifie entre autres que tous les actes qui lient l'organisme sont signés par deux administrateurs

agissant conjointement. lis n'ont pas à justifier de pouvoirs spéciaux vis-à-vis des tiers.

Le conseil peut désigner d'autres personnes que les deux administrateurs susmentionnés pour procéder à

une signature.

Si le conseil d'administration, en application de l'article 19 des présents statuts, a confié la gestion

journalière de l'organisme à un de ses administrateurs ou à un tiers, l'organisme peut aussi être représenté pour

les matières relevant de la gestion journalière, pour tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, par la personne

ou l'organe qui est chargée de la gestion journalière de l'organisme par le conseil d'administration,

TITRE IV  Assemblée générale

Article 21

L'assemblée générale est composée de tous les membres, Chaque membre dispose d'une voix.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce

dernier, par le vice-président du conseil d'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier,

par le plus âgé des administrateurs présents,

Le président de l'assemblée peut désigner un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un membre.

Article 22

Les membres sont convoqués aux assemblées générales par le président, au nom du conseil

d'administration, ou par un administrateur qui le remplace.

Les convocations sont faites par lettre missive adressée huit jours au moins avant la réunion de

l'assemblée. Elles contiennent ['ordre du jour et mentionnent le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Toute

proposition signée par un membre doit être portée à l'ordre du jour.

Article 23

L'assemblée générale est tenue au moins une fois par an, le dernier vendredi du mois de mai.

L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle dolt

l'être chaque fois lorsque un membre le demande.

Article 24

Les attributions de l'assemblée générale comportent notamment:

1 .la modification des statuts en se conforment aux dispositions légales en la matière;

2. l'admission ou l'exclusion des membres;

3. la fixation du montant de la cotisation annuelle;

4. la nomination, la révocation et [a cessation de fonctions des administrateurs;

5.la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révision

agréées;

6. l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel;

7. la prise des règlements de pension sur proposition du conseil d'administration;

8. la désignation, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision

agréées;

9, la ratification du plan de financement et de ses modifications;

10. la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement;

11. la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;

12. la ratification des transferts collectifs;

13.1a dissolution et !a liquidation de l'organisme;

14. toutes les résolutions qui sont réservées à l'assemblée générale par une loi ou par les statuts.

Article 25

Tous les membres ont un droit de vote égal à l'assemblée générale. Chaque membre peut se faire

représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut être titulaire que d'une procuration.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il

en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

" MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Des résolutions peuvent être prises sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour si les deux tiers des

membres présents acceptent la prise en considération de ces points, ou en cas d'urgence.

L'assemblée peut décider valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentées,

Ses décisions sont prises par simple majorité des voix émises,

Article 26

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et décider sur les modifications aux statuts que si les

modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers

des membres, présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'a la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou

représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constitué , ne peut

être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer et décider valablement, ainsi que d'adopter les modification

aux majorités décrites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, La seconde

réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion,

Article 27

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que

celles relatives à la modification du ou des buts de l'organisme.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer et décider valablement, ainsi qu'adopter les modification

aux majorités décrites ci-dessus, quel que soit le nombre des membres présents ou représentes. La seconde

réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Article 28

Les décisions de l'assemblée générale sont constatées par procès-verbaux signés par les président du

conseil d'administration, ou l'administrateur qui le remplace et par un administrateur, et sont consignées dans

un registre spécial conservé au siège de l'organisme, où tous les membres peuvent en prendre connaissance

sans déplacement de documents. Les membres ont un droit de regard sur tous les documents sur lesquels

l'assemblée générale délibère,

Les tiers intéressés, s'ils justifient d'un intérêt légitime, peuvent recevoir éventuellement communication de

la décision par simple lettre. Les extraits seront signés par le président et le secrétaire, ou par deux

administrateurs et le secrétaire.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur belge. Il

en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.

TITRE V  Règlement de pension

Article 29

Un ou plusieurs règlements de pension seront présentés par le conseil d'administration à l'assemblée

générale,

TITRE VI  Comptes et budget

Article 30

L'exercice social commence le ler janvier pour se terminer le 31 décembre, et pour la première fois le trente

et un décembre 2012.

Article 31

Les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice seront annuellement soumis à

l'approbation de l'assemblée générale ordinaire la plus rapprochée,

Article 32

L'assemblée générale désignera un commissaire reconnu qui conformément au dispositions légales

applicables exerce le contrôle sur le conseil d'administration de l'organisme, Il est nommé pour trois ans.

L'assemblée générale décide aussi de la fin des fonctions du commissaire, ainsi que de l'attribution d'une

éventuelle rémunération.

Les actes de nominations et de fin de fonction seront déposés et publiés conformément aux exigences

légales.

TITRE VII -- Dissolution et liquidation

Article 33

En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale qui l'a décidée, désignera un ou plusieurs

liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Article 34

Dans tous les cas de liquidation, volontaire ou judiciaire, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle

se produise, l'actif social restant net, après acquittement des dettes et apurement des charges, recevra une

affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'organisme a été créée et dont les

modalités seront déterminées par la décision de liquidation,

TITRE VIII  Dispositions générales

Article 35

Pour toutes matières qui ne sont pas expressément réglées par les présents statuts, il y a lieu de se référer

aux dispositions de la législation des Institutions de Retraite Professionnelle.

En cas de contradiction entre les statuts et les dispositions légales, ces dernières auront toujours la priorité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

E Moniteur belge

" " b

Volet B - Suite

MOU 2.2

Les membres conviennent et acceptent expressément que dans le cas où une ou plusieurs dispositions de'

ces statuts vient (viennent) à être annulée(s) pour quelque raison que ce soit, cette disposition (ou ces) n'est

(ne sont) pas tenue(s) d'une désinscription et les autres articles restent toujours valable.

Article 36

Le conseil d'administration veille à l'exécution des formalités de publicité prévues par les articles 12, 16 et

47 de toi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Article 37

Si des difficultés venaient à surgir soit au sujet de l'interprétation des statuts, soit au sujet des résolutions

prises par l'organisme, elles seront résolues par l'assemblée générale. Les membres renoncent expressément

par leur adhésion aux présents statuts à toute action judiciaire.

TITRE IX -- Entrée en vigueur

Article 38

Les présents statuts entrent en vigueur le 5 avril 2012.

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Monsieur Bruyndonckx Willy, de nationalité belge, domicilié à 3201 Aarschot, 138 Langdorpsesteenweg; - Monsieur Anceau Olivier, de nationalité belge, domicilié à 1050 Ixelles, 137 Rue Gray;

- Monsieur Deschamps Vincent, de nationalité belge, domicilié à 1457 Perbais, 82/6 Rue Cruchenere;

- Monsieur Dupont-Roc Aymeric, de nationalité française, domicilié à F-59650 Villeneuve d'Ascq, 20 Allée

de la Colline;

- Monsieur Duquenoy Patrick, de nationalité belge, domicilié à 7181 Petit Roeulx, 39 Rue Grinfaux;

- Monsieur Sledsens Jacques, de nationalité belge, domicilié à 1950 Kraainem, 147 Avenue Baron d'Huart;

- Madame Vanden Bossche Martine, de nationalité belge, domiciliée à 9050 Gentbrugge, Oudekouter, 28.

DÉSIGNATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

Le Fondateur désigne, en application de l'article 15 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, Monsieur Patrick Duquenoy, de nationalité belge, domicilié à 7181 Petit Roeulx, 39 Rue Grinfaux, comme son représentant permanent au sein de l'Assemblée Générale de l'Organisme.

PROCURATION

La Société déclare par les présentes donner procuration à Inge Stiers, Laura Lannoo, Stéphanie Dalleur et Reinout Temmennan, qui élisent toutes domicile à 1150 Bruxelles, 268A Avenue de Tervueren, pour agir chacune séparément comme représentante de l'Organisme auprès du greffe compétent du Tribunal de Commerce, du guichet d'entreprise choisi par l'Organisme et des services de la taxe sur la valeur ajoutée, afin d'y effectuer toutes les formalités, d'y faire toutes les déclarations, de signer et remettre des documents, en ce compris la publication au Moniteur Belge, nécessaires pour l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription de l'Organisme comme personne morale à la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que pour l'enregistrement, la modification ou la suppression de l'enregistrement de l'Organisme auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée, et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, de même que d'éventuels mandats antérieurs ou postérieurs.

Inge Stiers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2015
ÿþr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

*15091148* B

MONITEUR BELGE neergefegdi©rttWangen op

1 g _4s_ 2015 1 0 MI 2015

(verkort) : Organisme voor de financiering van pensioenen

Rechtsvorm : Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Brussel

Zetel : Hernieuwing mandaten van de leden van de Raad van Bestuur

Onderwerp akte : Uitreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van

23 april 2015



LGISCH STAAT@Wftie vcneraederlartdstalige

rcchtrvunic vc^ Prvq-sPí

Ondernemingsnr : 0845.191.880

Benaming

(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen

I. OPENING

De vergadering wordt gehouden aan de Louis Schmidtlaan 29,1040 Brussel en werd geopend om 15 uur. De voorzitter stelt vast dat het enige lid van de Algemene Vergadering, Citibank International Ltd (Belgium Branch) met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Duquenoy aanwezig is.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het lid Citibank International Plc (Belgium Branch) met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Duquenoy is aanwezig om over de agendapunten te kunnen beraadslagen en te beslissen. De aanwezigheidslij st werd voorafgaand aan de vergadering ondertekend door het lid. Op basis van de aanwezigheidslijst wordt vastgesteld dat alle leden aanwezig zijn en dat de Algemene vergadering geldig is samengesteld.

{ )

(2) VERLENGING MANDATEN VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Algemene Vergadering beslist unaniem om de mandaten van de volgende personen te verlengen met ingang van 24 april 2015:

- de heer Willy Bruyndonckx, van Belgische nationaliteit, wonende te 3201 Aarschot aan de Venusweg 5;

- de heer Patrick Duquenoy, van Belgische nationaliteit, wonende te 7181 Petit-Roeulx-Lez-Nivelles aan de rue Grinfaux 39;

- mevrouw Martine Vanden Bossche, van Belgische nationaliteit, wonende te 9050 Gentbrugge aan de Oudekouter 28;

Het lid van de Algemene Vergadering bevestigt de herbenoemingen van de bovenstaande personen en dit voor een periode van 3 jaar conform artikel 11 van de statuten.

Willy Bruyndonckx, Voorzitter RvB Patrick Duquenoy, Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik El vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING …

Adresse
LOUIS SCHMIDTLAAN 29 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale