30/10/2014
ÿþM O D 2 . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 2 2 5 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T D E S D A M E S D E M A R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 9 6 3 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N R E N O M I N A T I O N S - C O M P O S I T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 O C T O B R E 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e G E E R A E T S M a r i e - E l i s a b e t h , n é e à K i n d u ( C o n g o ) , l e 2 3 m a r s 1 9 2 8 e t d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e W a t e r l o o 9 6 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
2 . , C e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , M E V I S S E M a r i e , n é e à L a s n e - C h a p e l l e . S a i n t - L a m b e r t , l e 2 4 o c t o b r e 1 9 4 3 e t d o m i c i l i é e a v e n u e d e s H u i t B o n n i e r s 6 , 1 3 0 0 V V a v r e .
a C e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a r e n o m m é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
- C H A R L E S A g n è s , n é e à C a u d é r a n ( F r a n c e ) , l e 3 0 m a l 1 9 4 0 e t d o m i c i l i é e a v e n u e d u P è r e D a m i e n 1 9 / 2 , . 1 1 5 0 B r u x e l l e s
A R R I E T A M a r i a D o l o r e s , n é e à O r d i z i a ( E s p a g n e ) , l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 4 6 e t d o m i c i l i é e r u e A l b e r t d e L a t o u r 8 0 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
V A N K R U N K E L S V E N M a r i e - T h é r è s e , n é e à A n t w e r p e n , l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 3 2 e t d o m i c i l i é e c h a u s s é e d e , W a t e r l o o 9 6 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
4 . S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , à c e t t e n o m i n a t i o n e t à c e s r e n o m i n a t i o n s , e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- C H A R L E S A g n è s
- A R R I E T A M a r i a D o l o r e s
- V A N K R U N K E L S V E N M a r i e - T h é r è s e
M E V I S S E M a r i e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 O C T O B R E 2 0 1 4
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m e t f i n à p a r t i r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , a u m a n d a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e q u i a v a i t é t é d o n n é à M E V I S S E M a r i e p o u r l e s a c t e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s . E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e p e n d a n t l a d u r é e d u m a n d a t c o m m e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m e p r é v u p a r l ' a r t . 1 2 d e s s t a t u t s .
2 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 1 2 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s , p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n j o u r n a l i è r e s , l ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e " 1 1 . - r e e t . - t - 4
4 e
D é p o s é I R e ç u t e
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
1 1 1 9 1 0 1 1
2 1 M i 2 0 1 1 i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c g r e t i x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
3 . E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 1 2 , a l i n é a 4 d e s s t a t u t s , p o u r l e s a c t e s q u i e x c è d e n t l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a g e s t i o n j o j u m a l i è r e s , l ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e p a r l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
R e : e c l i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t c o n f o r m e , V A N K R U N K E L S V E N M a r i e - T h é r è s e a d m i n i s t r a t e u r
F a i t à B r u x e l l e s , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4
C H A R L E S A g n è s
a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r u c t i t i t k n e e s e i n i d e i d e e m e e p n e d e m e ç e : m u g e r t e N e m e t p u t t f e l d u i r r e g e i r i s s t l i a n c i a t t l a t i b o u e l d g e g u e e n e e c o u d d c e e s a n a c s a 9 l a n t l b p o t r c i i i t l d e r e f e p t é o t é o n a s o c e i t i t i o l e d n d i s l a t j a r c c a r t k p a t t i m e e e t e z i c t i d s e i t i m s
A v o t o r e e d N ç i f f e r g e l g e i M e
13/08/2013
ÿþt i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M o D 2 . 2
J . 2 8
0 2 A O U T 2 0 1 3
G r e f f e
h i
* 1 3 1 2 7 3 *
i a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 2 2 5 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n s t i t u t d e s D a m e s d e M a r i e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : r u e Z e e c r a b b e , 2 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d e c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e à l a v e n t e d e l ' i m m e u b l e r u e Z e e c r a b b e , 2 4 à U c c l e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' I n s t i t u t d e s D a m e s d e M a d e e n d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' I n s t i t u t c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 9 6 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 e r a o 0 t 2 0 1 3 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o n t :
M a d a m e C h a r l e s A g n è s , p r é s i d e n t e , a v e n u e d u P è r e D a m i e n 1 9 / 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
M a d a m e V a n k r u n k e l s v e n M a r i e - T h é r è s e , s e c r é t a i r e - t r é s o r i è r e - c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 9 6 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
M a d a m e G e e r a e r t s M a r i e - E l i s a b e t h , a d m i n i s t r a t e u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 9 6 1 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
M a d a m e A r r i e t a M a r i a D o l o r è s , a d m i n i s t r a t e u r , r u e A l b e r t d e f _ a t o u r - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
P o u r l e s a c t e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s i g n a t u r e e s t d o n n é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à M é v i s s e M a r i e , a v e n u e d e s H u i t B o n n i e r s , 6 - 1 3 0 0 W a v r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M o n 2 . 2
1 1 M E I 2 4 1 2
G r e f f e
T
i i i i i i i i i i # u i i i u i u i i i i i i i i i i
* 1 2 0 9 4 5 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 1 0 . 2 2 5 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I n s t i t u t d e s D a m e s d e M a r i e
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e a s b l
S i è g e r u e Z e e c r a b b e , 2 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
C é c i l e W a l r a v e a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d e f f e t à c e j o u r .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
M a r i a - D o l o r è s A r r i e t a , n é e à O r d i z i a ( E s p a g n e ) l e 2 5 / 0 9 / 1 9 4 6 e t d o m i c i l i é e â S c h a e b e e k , r u e A l b e r t d e L a t o u r , 8 0 e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' à e x p i r a t i o n d u m a n d a t s o i t l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 . M a r i a - D o l o r è s A r r i e t a e s t d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e .
r v i e - ! i , o n n e r s u r ! a d e r n i e r e p a g e d u v o n t B A u r e c t o N o m e t ü ; . d . " t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f i r p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a n t p o u v o i r d e , . I w Y s o c i a t i o n l a t a n c l a u o n o u 4 o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t r ~ i c
05/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 0 2 2
r e r
2 4 - 0 8 - p 2 0 1 1
G r e f f e
i d W I I I I I I ~ U 1 1 1 1 I I U I
* 1 1 1 3 4 6 3 4 *
R e
M o b "
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N ` d ' e n t r e p r i s e 4 1 0 . 2 2 5 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " I n s t i t u t d e s D a m e s d e M a r i e
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : r u e Z e e c r a b b e , 2 4 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 a v r i l 2 0 1 1
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
N o m : A d a m M a r i e - E d m é e , r u e Z e e c r a b b e , 2 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
R é é l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
C h a r l e s A g n è s , a v e n u e P è r e D a m i e n 1 9 1 2 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
G e e r a e r t s M a r i e - E l i s a b e t h , r u e Z e e c r a b b e , 2 4 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
W a l r a v e C é c i l e , r u e d e R o t t e r d a m , 1 1 / 6 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
V a n k r u n k e l s v e n M a r i e - T h é r é s e , r u e E d i t h C a v e l l , 1 3 8 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
n é e à A n t w e r p e n l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 3 2
C h a n g e m e n t s d e f o n c t i o n s :
M a d a m e G e e r a e r t s M a r i e - E l i s a b e t h d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e , e l l e e s t r e m p l a c é e p a r
M a d a m e C h a r l e s A g n è s .
M a d a m e A d a m M a r i e - E d m é e d é m i s s i o n n e d e s e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t t r é s o r i è r e . , e l l e e s t r e m p l a c é e
p a r M a d a m e V a n k r u n k e l s v e n M a r i e - T h é r è s e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x f o n c t i o n s d e
C h a r l e s A g n è s , p r é s i d e n t e
V a n k r u n k e l s v e n M a r i e - T h é r r è s e , s e c r é t a i r e e t t r é s o r i è r e
G e e r a e r t s M a r i e - E l i s a b e t h , a d m i n i s t r a t e u r
W a l r a v e C é c i l e , a d m i n i s t r a t e u r
M é v i s s e M a r i e , a v e n u e d e s H u i t B o n n i e r s , 6 - 1 3 0 0 W a v r e e s t c h a r g é e d e s a c t e s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t d u 1 5 n o v e m b r e
2 0 1 1 a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e i s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e a u v o e t B