INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE SUR LE CANCER - LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH - LUDWIG INSTITUT FUR KREBSFORSCHUNG

Divers

Dénomination : INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE SUR LE CANCER - LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH - LUDWIG INSTITUT FUR KREBSFORSCHUNG

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 418.853.522

Publication

04/08/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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24 ae 2014

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Moniteur

belge

III

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0418853522

D�nomination

(en entier) : Institut LUDWIG de recherche sur le cancer

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Z�rich, Suisse - Succursale � 1200 Woluw�-Saint-

Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Modifications aux statuts - Coordination - D�l�gation de pouvoirs Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 24 juin 2014;

L'assembl�e g�n�rale d�cide de soumettre les statuts existants de la soci�t� � une r�vision g�n�rale. Le projet de statuts est disponible. L'assembl�e g�n�rale renonce � une discussion article par article et d�cide � l'unanimit� d'arr�ter ce projet inchang� comme �tant les nouveaux et uniques statuts valables de la soci�t� et d'abroger les statuts existants. Les nouveaux statuts approuv�s font partie int�grante de cet acte.

STATUTS DE L'INSTITUT LUDWIG DE RECHERCHE SUR LE CANCER -- ZURICH

I.D�nomination, dur�e, si�ge et objet

Article 1

La d�nomination Institut Ludwig de Recherche sur le Cancer (en allemand : � Ludwig institut f�r Krebsforschung �; en anglais : � Ludwig Institute for Cancer Research �) d�signe une soci�t� par actions, sans but lucratif, au sens du vingt-sixi�me titre et en particulier au sens du troisi�me alin�a de l'article 620 du Code Suisse des obligations.

Article 2

Le si�ge de la soci�t� est � Zurich. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, le si�ge peut �tre d�plac� � un autre endroit en Suisse ou � l'�tranger.

Le conseil d'administration peut discr�tionnairement cr�er des succursales en Suisse ou � l'�tranger et �dicter des r�glements particuliers pour la gestion de ces succursales. Ces succursales doivent d'en tenir aux objets de la soci�t� fix�s dans les statuts et sont soumises au contr�le g�n�ral ainsi qu'aux ordres du conseil d'administration. Celui-ci peut � tout moment supprimer les succursales et abroger les r�glements �dict�s � leur intention et utiliser les actifs mis � la disposition des succursales pour promouvoir les objets de la soci�t�.

La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

Article 3

Exclusivement d'utilit� publique, l'objet de la soci�t� est la r�alisation directe, permanente et active de recherche m�dicale, en particulier dans le domaine du cancer et d'autres maladies n�oplasiques, au profit de la collectivit� et en liaison avec un ou plusieurs h�pitaux.

Toute g�n�ration de revenus au profit ces actionnaires ou � toutes autres fins qui ne seraient pas exclusivement d'utilit� publique est exclue.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� ne peut recevoir, conserver, g�rer et utiliser ses avoirs et revenus, en ce compris ceux qui sont mis � sa disposition par des tiers, qu'aux fins de promouvoir ses objets d'utilit� publique d�crits en d�tails dans l'article 4 des statuts.

Article 4

L'objet exclusivement d'utilit� publique vis� dans l'article 3, � savoir la r�alisation directe, permanente et active de recherche m�dicale, doit �tre poursuivi en liaison avec un ou plusieurs h�pitaux qui ont principalement pour vocation de fournir des soins hospitaliers et m�dicaux et qui sont organis�s et op�rationnels dans une perspective exclusivement d'utilit� publique, aucune partie des revenus nets de ces h�pitaux ne pouvant pas ailleurs revenir � un actionnaire ou � une autre personne (sauf � titre de juste indemnisation pour services prest�s ou en qualit� de b�n�ficiaire dans le cadre de l'objet � caract�re exclusivement bienfaisant) et aucune partie importante des activit�s de ces h�pitaux ne pouvant s'apparenter � une action de propagande, une tentative d'influencer la l�gislation ou une participation � et une intervention (en ce compris la publication et diffusion des d�clarations) dans une campagne politique en faveur d'un candidat � une fonction publique.

Par � recherche m�dicale �, il y a lieu d'entendre, pour !es besoins des pr�sents statuts, tous �claircissements, exp�riences et �tudes destin�s � g�n�rer, d�velopper et �prouver les connaissances relatives aux causes, diagnostics, traitement, pr�vention et contr�le de maladie et d�ficiences physiques et psychiques de l'homme, en particulier, mais pas exclusivement, dans le domaine du cancer et d'autres maladies n�oplasiques.

L'ensemble du capital et tous les revenus, en ce compris les donations volontaires �ventuelles, doivent �tre utilis�s exclusivement afin de promouvoir les objets de la soci�t� vis�s ci-dessus et �tre affect�s exclusivement � la recherche m�dicale (co�ts des constructions, installations et instruments li�s exclusivement � la recherche m�dicale compris) comme pr�vu dans le pr�sent article ainsi que dans l'article 3 des statuts.

Aucune partie importante de l'activit� de la soci�t� ne peut s'apparenter � une action de propagande ou une tentative d'influencer la l�gislation. Par ailleurs, la soci�t� ne peut ni participer � ni intervenir dans (publication ou diffusion de d�claration comprise) la moindre campagne politique en faveur de ou contre un candidat quelconque � une fonction publique.

Article 5

Les personnes qui sont ou ont �t� actionnaires, administrateurs , directeurs pou cadres sup�rieurs de la soci�t� ou qui, � la demande de la soci�t�, occupent ou ont occup� une telle fonction dans une autre soci�t�, institution, association en participation, soci�t� simple, association, trust ou entreprise, seront indemnis�es par la soci�t� de tous d�bours (honoraires d'avocats inclus) si, en raison de l'exercice d'une fonction susvis�e, elles sont ou ont �t� impliqu�es dans une proc�dure pendante ou cl�tur�e ou un proc�s relevant du droit civil, du droit p�nal, ou du droit administratif, � savoir (i) de tous frais support�s par elles (honoraires d'avocat inclus) en liaison avec de tels proc�dures et proc�s qu'elles encourent effectivement et raisonnablement en liaison avec un(e) tel(le) proc�dure ou proc�s, qu'elles aient obtenu gain de cause ou pas ou se soient d�fendues en cette affaire, et (ii) de tous frais support�s par elles (honoraires d'avocat inclus) en liaison avec de tels proc�dures et proc�s relatifs � tous jugements, amendes et montants avanc�s � titre de transactions qu'elles ont effectivement ou raisonnablement encourus en liaison avec un(e) tel(le) proc�dure ou proc�s, qu'elles aient obtenu gain de cause ou pas ou se soient d�fendues en cette affaire, dans la mesure o� elles ont agi de bonne foi d'une mani�re qu'elles pouvaient consid�rer comme �tant dans l'int�r�t de la soci�t� et comme ne devant pas lui porter pr�judice, et o�, dans la perspective de proc�dures ou proc�s relevant du droit p�nal, elles pouvaient raisonnablement consid�rer que leur comportement n'�tait pas ill�gal. La chose devra �tre d�termin�e par (a) le conseil d'administration via un vote de la majorit� r�unissant le quorum de ses membres non impliqu�s dans de tels proc�dures ou proc�s, ou (b), � d�faut de d�cision majoritaire, par un rapport �crit d'un conseil juridique ind�pendant, ou (c) par les actionnaires.

Les d�bours encourus par ces personnes en liaison avec leur d�fense dans de tels proc�dures ou proc�s devront �tre pay�s par la soci�t� avant la d�cision d�finitive que devront prendre en la mati�re les administrateurs dans chaque cas particulier, �tant entendu que ces personnes devront rembourses ces montants s'il est d�cid� en d�finitive qu'elles n'ont pas droit � une telle indemnisation.

Le droit � indemnisation aux termes du pr�sent article englobe par ailleurs tous autres droits qui reviennent ou reviendront � ces personnes en vertu d la loi ou autrement, et reste de mise pour ces personnes m�me si elles devaient ne plus �tre actionnaires, administrateurs, directeurs ou cadres sup�rieurs de la soci�t�, et s'applique �galement aux h�ritiers, ex�cuteurs testamentaires et curateurs de la succession de ces personnes. En ce qui concerne ces personnes, la soci�t� peut souscrire et conserver des assurances visant � couvrir tous les engagements susceptibles d'�tre invoqu�s � leur encontre ou d'�tre contract�s par elles dans l'exercice d'un des mandats susvis�s, nonobstant le fait que la soci�t� puisse ou pas proc�der � des indemnisations pour ces engagements dans le cadre de la pr�sente disposition.

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11.Capital social et actions

Article 6

Le capital social s'�l�ve � 50.000 francs (cinquante mille francs suisses) et est r�parti en 50 actions nominatives num�rot�es de 1 � 50 d'une valeur nominale de 1.000 francs chacune. Les actions sont int�gralement souscrites.

Article 7

En lieu et place d'actions, la soci�t� peut d�livrer des certificats pour une majorit� d'actions.

La propri�t� ou l'usufruit d'une action ou d'un certificat d'actions et tout exercice de droits d'actionnaire impliquent la reconnaissance des statuts de la soci�t� dans leur version alors valable.

Article 8

Les actions ne conf�rent en aucun cas des droits patrimoniaux, mais uniquement des droits attach�s � la qualit� du membre. Les actionnaires n'ont pas droit � une part du b�n�fice au bilan, du capital de la soci�t� ou d'autres valeurs dont dispose la soci�t� ou qui sont g�r�es par elle. La soci�t� ne distribue aucun dividende et aucun autre avantage en termes de droits patrimoniaux ne revient aux actionnaires. Aucune partie des revenus nets de la soci�t� ne reviendra � un actionnaire ou une autre personne (sauf � titre de juste indemnisation pour services prest�s ou en qualit� de b�n�ficiaire dans le cadre de l'objet � caract�re exclusivement bienfaisant).

En cas de liquidation de la soci�t�, le produit int�gral de la liquidation, capital et toutes autres valeurs disponibles inclus, devra �tre vers� � un ou plusieurs h�pitaux du type vis� dans le premier paragraphe de l'article 4.

Article 9

Le conseil d'administration tient un registre des actionnaires o� sont consign�s les noms et adresses des propri�taires et usufruitiers des actions. Vis-�-vis de la soci�t� n'est reconnu comme actionnaire ou usufruitier que celui qui est repris dans le registre des actionnaires. La cession d'actions requiert toujours l'approbation du conseil d'administration et doit �tre mentionn�e dans le registre des actionnaires ainsi que sur les actions ou certificats d'actions.

L'approbation peut �tre refus�e pour motifs graves. Sont consid�r�s comme motifs graves

1-La sauvegarde de l'ind�pendance de la soci�t� ;

2-L'acquisition ou la conservation d'actions au nom ou dans l'int�r�t de tiers,

L'approbation peut �tre refus�e sans expos� des motifs dans la mesure o� le conseil d'administration reprend les actions (pour le compte de la soci�t�, de certains actionnaires ou de tiers) � leur valeur r�elle au moment de la requ�te.

La soci�t� peut en outre refuser l'inscription dans le registre des actionnaires si l'acqu�reur n'a pas express�ment stipul� qu'il a acquis les actions en son nom et pour son propre compte.

Si les actions ont �t� acquises par voie d'h�ritage, partage, en application du droit des r�gimes matrimoniaux ou par voie d'ex�cution forc�e, la soci�t� ne pourra refuser la requ�te d'approbation que si elle reprend ces actions � l'acqu�reur � leur valeur r�elle. L'acqu�reur peut demander que le juge du lieu du si�ge social de la soci�t� d�termine la valeur r�elle. Les co�ts aff�rents � cette �valuation sont � charge de la soci�t�.

Apr�s audition de la personne concern�e, la soci�t� peut rayer des inscriptions dans le registre des actionnaires si celles-ci sont le fruit d'indications fausses dans le chef de l'acqu�reur. L'acqu�reur doit �tre avis� aussit�t de ce d�veloppement.

III.Organisation de la soci�t�

Article 10

Les organes de la soci�t� sont :

a-L'assembl�e g�n�rale

b-Le conseil d'administration

c-L'organe de r�vision

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A - L'assembl�e g�n�rale

Article 11

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires est l'organe supr�me de la soci�t�.

Elle d�tient en particulier les pouvoirs incessibles suivants :

1-Fixation et modification des statuts.

2-Election et r�vocation des membres du conseil d'administration et de l'organe de r�vision.

3-Approbation du rapport de gestion et des comptes consolid�s.

4-Approbation des comptes annuels ainsi que prise de d�cision quant � l'utilisation du b�n�fice du bilan

sous r�serve de l'article 8 des statuts,

5-D�charge des membres du conseil d'administration et de l'organe de r�vision.

6-Prise de d�cision quant � la fusion ainsi que la dissolution ou la liquidation de la soci�t�, en ce compris la

d�signation des liquidateurs et l'approbation du compte de liquidation,

7-Prise de d�cision quant au transfert du si�ge de la soci�t� en Suisse et � l'�tranger.

8-Prise de d�cision pour les mati�res relevant uniquement de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale en

vertu de la loi et des statuts ou lui soumises par le conseil d'administration.

Article 12

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient chaque ann�e dans les six mois qui suivent la cl�ture de l'exercice, et ce au si�ge de la soci�t� ou �, un autre endroit d�termin� par le conseil d'administration.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires sont convoqu�es aussi souvent que n�cessaire, en particulier dans les cas pr�vus par la loi.

Il appartient au conseil d'administration de convoquer une assembl�e g�n�rale extraordinaire lorsque les actionnaires repr�sentant au moins dix pour cent du capital social l'exigent par �crit et avec mention des objets des d�lib�rations et des demandes.

Article 13

La convocation de l'assembl�e g�n�rale se fait par lettre recommand�e au moins 20 jours avant la date de l'assembl�e aux actionnaires et usufruitiers. La convocation est effectu�e par le conseil d'administration.

Dans la convocation doivent �tre mentionn�s les objets des d�lib�rations ainsi que les demandes du conseil d'administration et des actionnaires qui ont souhait� la tenue de l'assembl�e g�n�rale ou la mise � l'ordre du jour d'une mati�re.

Sous r�serve des dispositions relatives � l'assembl�e g�n�rale, il ne peut �tre pris aucune d�cision � propos de mati�res non notifi�es comme ci-dessus ; les demandes de convocation d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, de r�alisation d'un contr�le sp�cial ou de choix d'un organe de r�vision sur requ�te d'un actionnaire ne sont toutefois pas concern�es par cette r�gle.

En revanche, aucune notification pr�alable n'est requise pour la soumission de demandes dans le cadre des objets des d�lib�rations et pour le traitement de mati�res sans prise de d�cision,

Le rapport d'exercice et le rapport de r�vision doivent pouvoir �tre consult�s par les actionnaires au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire. Chaque actionnaire peut demander qu'une copie de ces documents lui soit envoy�e sans d�lai. Ces prescriptions sont mentionn�es dans la convocation � l'assembl�e g�n�rale,

Article 14

Pour autant qu'il ne soit pas form� opposition, les propri�taires ou repr�sentants de l'ensemble des actions peuvent tenir une assembl�e g�n�rale sans respecter les prescriptions formelles relatives � la convocation

Dans le cadre de cette assembl�e g�n�rale, il peut �tre d�lib�r� et statu� valablement sur toutes les mati�res relevant de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale tant que les propri�taires ou repr�sentants de l'ensemble des actions sont pr�sents.

Article 15

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La pr�sidence de l'assembl�e g�n�rale est assum�e par le pr�sident, ou en cas d'emp�chement de celui-ci

t par un autre membre du conseil d'administration ou un autre pr�sident du jour choisi par l'assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident d�signe la personne charg�e de la r�daction du proc�s-verbal et les scrutateurs, qui ne doivent pas �tre des actionnaires.

Le conseil d'administration veille � fa r�daction des proc�s-verbaux, qui doivent �tre sign�s par le pr�sident et le secr�taire. Les actionnaires sont autoris�s � consulter le proc�s-verbal.

Article 16

Chaque action donne droit � une voix.

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par une autre personne physique ou morale, d�tentrice d'une procuration �crite et qui ne doit pas �tre un actionnaire.

Sous r�serve de dispositions contraires dans la loi ou les statuts, l'assembl�e g�n�rale vote et prend des d�cisions � fa majorit� absolue des voix repr�sent�es.

Si, lors d'un scrutin, la majorit� requise n'est pas atteinte au premier tour, il est organis� un deuxi�me tour o� la majorit� relative est d�terminante.

Les votes Interviennent de mani�re ouverte, sauf si le pr�sident ou un des actionnaires souhaite qu'ils aient un caract�re secret.

Article 17

Toute modification des statuts ainsi que la d�cision de liquidation de la soci�t� requi�rent l'approbation de tous les actionnaires � une assembl�e g�n�rale o� l'ensemble des actions sont repr�sent�es.

If est interdit de d�cider une modification ou une abrogation des statuts qui modifierait, abrogerait ou porterait atteinte aux objets d'origine ou aux principes de gestion de la soci�t� d�finis dans les articles 3, 4 et 8 des statuts.

B Le conseil d'administration

Article 18

Le conseil d'administration se compose de trois membres minimum,

La dur�e du mandat des membres du conseil d'administration est de un an. En cas de nouvelle �lection, les membres en place sont r��ligibles. Le mandat prend cours le jour de l'�lection par l'assembl�e g�n�rale ordinaire et prend fin le jour de l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivante, sous r�serve de d�mission pr�alable ou de r�vocation. Les membres nouvellement �lus en cours d'ann�e assument le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 19

Le conseil d'administration s'auto-constitue. il d�signe son pr�sident et le secr�taire, qui ne doit pas �tre un de ses membres.

Les modalit�s en mati�re de r�union, quorum et vote du conseil d'administration sont r�gies par le r�glement d'organisation.

Les d�lib�rations et d�cision du conseil d'administration doivent faire l'objet d'un proc�s-verbal qui doit �tre sign� par le pr�sident et le secr�taire du conseil d'administration.

Article 20

Le conseil d'administration peut prendre des d�cisions dans toutes les mati�res qui, aux termes de la loi ou des statuts de l'assembl�e g�n�rale, ne sont pas du ressort d'un autre organe de la soci�t�. Le conseil d'administration conduit les affaires de la soci�t�, pour autant qu'il n'en ait pas d�l�gu� la gestion.

Le conseil d'administration peut attribuer t'�laboration ou l'ex�cution de ses d�cisions soit � des comit�s de suivi des op�rations soit � des membres individuels. Il est tenu � une transmission ad�quate des rapports vis-�-vis de ses membres.

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Le conseil d'administration peut conform�ment � un r�glement d'ordre int�rieur d�l�guer int�gralement ou partiellement la gestion des affaires � un membre individuel ou � un tiers. Ce r�glement r�gle la gestion des affaires, d�termine les postes n�cessaires � celle-ci, transcrit leurs t�ches et r�gle en particulier la transmission des rapports.

Tant que la gestion des affaires n'a pas �t� d�l�gu�e, les membres du conseil d'administration agissent coll�gialement.

Article 21

Les t�ches incessibles et dont il ne peut �tre dessaisi suivantes incombent au conseil d'administration ;

1-La direction sup�rieure de la soci�t� et la communication des instructions n�cessaires ;

2-La d�termination du sch�ma organisationnel ;

3-L'organisation de la comptabilit�, du contr�le financier et de la planification financi�re, pour autant que ces

t�ches soient n�cessaires pour la conduite de la soci�t� ;

4-La nomination et la r�vocation des personnes charg�es de la gestion des affaires et de la repr�sentation,

ainsi que la r�glementation du droit de signature ;

5-La haute surveillance des personnes charg�es de la gestion des affaires, sp�cialement en ce qui

concerne le respect des lois, statuts, r�glements et instructions ;

6-L'�laboration du rapport d'exercice ainsi que la pr�paration de l'assembl�e g�n�rale et l'ex�cution de ses

d�cisions ;

7-La notification au juge en cas de d�confiture.

C L'organe de r�vision

Article 22

L'assembl�e g�n�rale choisit chaque ann�e une ou plusieurs personnes physiques ou morales appel�es � composer l'organe de r�vision au sens des articles 727 et suivants du Code des obligations, les droits et obligations pr�vus par la loi leur �tant attribu�s.

1V.Comptabilit�

Article 23

L'exercice commen�ant le 1 er juillet 1972 se terminera le 31 d�cembre 1972, A partir du 1 er janvier 1973, l'exercice commencera le 1 e janvier de chaque ann�e et se terminera le 31 d�cembre de la m�me ann�e.

La comptabilit� s'�tablit dans une des langues nationales ou en anglais. Les comptes annuels s'�tablissent dans la devise nationale ou dans la devise essentielle � l'activit� de la soci�t�.

Comprenant le compte de r�sultats, le bilan et l'annexe, les comptes annuels sont �tablis conform�ment aux prescriptions du Code suisse des obligations, en particulier des articles 662a et suivants, ainsi que conform�ment aux principes commerciaux et conformes aux usages de la profession g�n�ralement reconnus.

Article 24

Le b�n�fice au bilan ne peut �tre utilis� que conform�ment aux articles 3, 4 et 8 des pr�sents statuts.

V.Dissolution et liquidation

Article 25

L'assembl�e g�n�rale peut � tout moment d�cider la dissolution et liquidation de la soci�t� conform�ment aux prescriptions l�gales et aux statuts.

La liquidation est ex�cut�e par le conseil d'administration dans la mesure o� elle n'est pas confi�e � d'autres personnes par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

La liquidation de la soci�t� se fait conform�ment aux articles 747 et suivants du Code des obligations. Les liquidateurs peuvent vendre des actifs (biens immobiliers compris) de gr� � gr�.

Le produit de la liquidation doit �tre utilis� conform�ment � l'article 8 des statuts.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

VI.Communications et avis

Article 26

Les communications et invitations aux actionnaires se font par lettre recommand�e aux adresses reprises dans le registre des actionnaires,

L'organe de publication de la soci�t� est le � Schweizerische Handelsamstblatt � (journal officiel suisse de commerce). Les avis aux cr�anciers se font dans les cas prescrits par la loi par publication dans ledit organe.

L'assembl�e nomme par la pr�sente Ma�tre Michel .f, Bolle, ayant son cabinet � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de d�p�t, de la publication des d�cisions prises aupr�s du Moniteur belge, ainsi qu'� la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifi� conforme, Luus Rillen - Everest Brussels Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

' I

2 0 AOUT 2014

au greffe du tribunai, de commerce francophone &Mxales

*1416 6*

N� d'entreprise : 0418853522

D�nomination

(en entier): Institut LUDWIG de recherche sur le cancer

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Z�rich, Suisse - Succursale � 1200 Woluw�-Saint-

Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte :R��lection des administrateurs et nomination d'un administrateur - D�l�gation de pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 24 juin 2014 :

Conform�ment � l'article 18 des Statuts, les membres du Conseil d'administration doivent �tre d�sign�s, annuellement.

Les personnes �nonc�es ci-dessous sont unanimement r�-�lues en qualit� d'administrateurs pour un mandat suppl�mentaire d'un an:

M. Alfred Berger, 9b, plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse;

M. Stephen F. Bollenbach, PO Box 1934, E. Hampton, NY 11937, Etats-Unis d'Am�rique;

M. Olivier Dunant, 82, chemin des Hauts-Cr�ts, 1223 Cologny, Suisse;

M, John D Gordan 111, 1133 Park Avenue, New-York NY 10128, �tats-Unis d'Am�rique;

Prof. Samuel Hellman, 1122 N. Dearbom St. Apt. 25H, Chicago IL 60610, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr. Adolf E. Kammerer, Hiimlistrasse 60, 8330 Pf�fflkon, Suisse;

Prof. Sir David Lane, 62 Garlick Avenue, Singapore 279672;

M. Edward A. McDermott, 57 Compo Road North, Westport CT 06880, �tats-Unis d'Am�rique;

Mr John L. Notter, 117 Victory Drive, Jupiter FL 33477, �tats-Unis d'Am�rique.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires �lit unanimement Monsieur Le Dr. Philip A. Pizzo, citoyen des Etats-Unis d'Am�rique et domicili� � Stanford, CA 94305, 730 Frenchman's Road, comme nouveau membre du Conseil d'administration de l'Institut Ludwig de Recherche sur le Cancer SA, avec effet au 24 juin 2014. Monsieur Le Dr. Philip A. Pizzo accepte son �lection.

La date de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires est fix�e au 30 juin 2015.

L'assembl�e nomme par la pr�sente Ma�tre Michel J. Bolle, ayant son cabinet � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise � la m�me adresse, aux fins` d'accomplir toutes les formalit�s de d�p�t, de la publication des d�cisions prises aupr�s du Moniteur belge,. ainsi qu'� la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifi� conforme,

Coralie-Anne Tilleux - Everest Brussels

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des fiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD i1.1

s �mq.e

BRUXELLES

Greffe

i

N' d'entreprise : 0418853522

D�nomination

(en entier) : Institut LUDWIG de recherche sur le cancer

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Z�rich, Suisse - Succursale � 1200 Woluw�-Saint-

Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

(adresse compl�te)

0biet(s) de l'acte :R��lection des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 25 juin 2013:

Conform�ment � l'article 18 des Statuts, les membres du Conseil d'administration doivent �tre d�sign�s annuellement.

Les personnes �nonc�es ci-dessous sont unanimement r�-�lues en qualit� d'administrateurs pour un mandat suppl�mentaire d'un an:

M. Alfred Berger, 9b, plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse;

M. Stephen F. Bollenbach, PO Box 1934, E. Hampton, NY 11937, Etats-Unis d'Am�rique;

M. Olivier Dunant, 82, chemin des Hauts-Cr�ts, 1223 Cologny, Suisse;

M. John D Gordan lil, 1133 Park Avenue, New-York NY 10128, �tats-Unis d'Am�rique;

Prof. Samuel Hellman, 1122 N. Dearbom St. Apt. 25H, Chicago IL 60610, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr, Adolf E. Kammerer, H�rniistrasse 60, 8330 Pf�ffikon, Suisse;

M. Edward A. McDermott, 57 Compo Road North, Westport CT 06880, �tats-Unis d'Am�rique;

Mr John L. Notter, 117 Victory Drive, Jupiter FL 33477, �tats-Unis d'Am�rique.

Dr. Andrew J. G. Simpson a demand� que son nom ne soit plus sur la liste de r��lection.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires �lit unanimement Monsieur Le Prof. Sir David Lane, citoyen du Royaume-Uni et domicili� � Singapour, comme nouveau membre du Conseil d'administration de l'institut Ludwig de Recherche sur le Cancer SA, avec effet au 26 juin 2013, Monsieur Le Prof. Sir David Lane accepte son �lection.

La date de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires est fix�e au 24 juin 2014,

Pour extrait certifi� conforme,

Michel J. Bolle

Mandataire

mentionner sur la derni�re page du Volet IB : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2012

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Moa 2.1

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*12156780*

1.0 SEP. 7.012 BRUXELLEi

Greffe

N il ""ntrcprise - 0418853522

DenOmination

entrera institut LUDWIG de recherche sur le cancer

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Z�rich, Suisse - Succursale � 1200 Woluw�-Saint-Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

Objet de l'acte : R��lections du mandat des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 12 juin 2012:

Conform�ment � l'article 18 des Statuts, les membres du Conseil d'administration doivent �tre d�sign�s annuellement.

Les personnes �nonc�es ci-dessous sont unanimement r�-�lues en qualit� d'administrateurs pour un mandat suppl�mentaire d'un an:

M. Alfred Berger, 9b, plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse;

M. Stephen F. Bollenbach, 600 St. Cloud Road, Bel Air, CA 90077, Etats-Unis d'Am�rique;

M. Olivier Dunant, 92, chemin des Hauts-Cr�ts, 1223 Cologny, Suisse;

M. John D Gordan lil, 1133 Park Avenue, New-York NY 10128, �tats-Unis d'Am�rique;

Prof. Samuel Hellman, 1122 N, Dearbom St. Apt, 25H, Chicago IL 60610, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr. Adolf E. Kammerer, H�rnlistrasse 60, 8330 Pf�ffikon, Suisse;

M. Edward A. McDermott, 57 Compo Road North, Westport CT 06880, �tats-Unis d'Am�rique;

Mr John L. Notter, 176 Spyglass Lane, Jupiter FL 33477, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr. Andrew Simpson, 3 Maple Lane, Westport CT 06880, �tats-Unis d'Am�rique.

Prof. Sir David Lane et Sir Derek Roberts ont demand� que leurs noms ne soient plus sur la liste de r��lection.

La date de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires est fix�e au 25 juin 2013.

Pour extrait certifi� conforme,

Michel J. Bolle

Mandataire

Mcnhonner sur 1a riernrere page du Volet B Au recto Nom r.; qualfte dil notaire rnstrl111terltant ou de ta per:anna ou des }iarsrr ~- _"

ayant pouvoir de repr�senier morale a 1'or13rd des bei

Au verso . Nom et �,r" Fnrattra

11/08/2011

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Moniteur

belge

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0 1 -08- 2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Np d'entreprise : 0418853522

D�nomination

(en entier) : Institut LUDWIG de recherche sur le cancer

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Z�rich, Suisse - Succursale � 1200 Woluw�-Saint-Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

Objet de l'acte : Nominations - R��lections - Date de la prochaine assembl�e Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 23 juin 2010:

Conform�ment � l'article 18 des Statuts, les membres du Conseil d'administration doivent �tre d�sign�s annuellement.

Les personnes �nonc�es ci-dessous sont unanimement r�-�lues en qualit� d'administrateurs pour un mandat suppl�mentaire d'un an:

M. Alfred Berger, 9b, plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse;

M. Stephen F. Bollenbach, 600 St. Cloud Road, Bel Air, CA 90077, Etats-Unis d'Am�rique;

M. Olivier Dunant, 92, chemin des Hauts-Cr�ts, 1223 Cologny, Suisse;

M. John D Gordan III, 1133 Park Avenue, New-York NY 10128, �tats-Unis d'Am�rique;

Prof. Samuel Hellman, 1122 N. Dearborn St. Apt. 25H, Chicago IL 60610, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr. Adolf E. Kammerer, Fl�rnlistrasse 60, 8330 Pf�ffikon, Suisse;

prof. Sir David Lane, 62 Garlick Avenue, Singapore 279672;

M. Edward A. McDermott, 57 Compo Road North, Westport CT 06880, �tats-Unis d'Am�rique;

Mr John L. Natter, 122 Victory Avenue, Jupiter FL 3347, �tats-Unis d'Am�rique;

Sir Derek Roberts, Apartment 2, Broomhill Court, Esher KT10 OLL, Royaume-Uni;

Dr. Andrew Simpson, 3 Maple Lane, Westport CT 06880, �tats-Unis d'Am�rique.

Prof. Jane Royston a demand� que son nom ne soit plus sur la liste de r��lection.

La date de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires est fix�e au 20 juin 2012.

Pour extrait certifi� conforme,

Michel J. Bolle

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/03/2011

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N�N� d'entreprise : 0418853522

D�nomination

(en entier) : Institut Ludwig de recherche sur le cancer

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Z�rich, Suisse, Succursale � 1200 Woluw�-Saint-Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

Objet de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 6 d�cembre 2010

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires �lit unanimement Monsieur le Prof. Sir David Lane, citoyen du Royaume-Uni et domicili� � Singapour comme nouveau membre du Conseil d'administration de l'Institut Ludwig de Recherche sur le Cancer SA, avec effet au 6 d�cembre 2010.

Monsieur te Prof. Sir David Lane accepte son �lection

Pour extrait certifi� conforme,

Michel J. Bolle

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nam et signature

05/08/2009 : BL415420
12/10/2007 : BL415420
29/08/2007 : BL415420
10/04/2006 : BL415420
13/12/2005 : BL415420
22/11/2005 : BL415420
07/08/2015

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Yae

(en entier) : Institut LUDWIG de recherche sur le cancer

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme de droit suisse

Si�ge : Stadelhofterstrasse 22, 8001 Zurich, Suisse - Succursale � 1200 Woluw�-Saint-

Lambert, avenue Hippocrate 75, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R��lection des administrateurs et nomination d'un administrateur - D�l�gation de pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 30 juin 2015 :

Conform�ment � l'article 18 des Statuts, les membres du Conseil d'Administration doivent �tre d�sign�s annuellement.

Les personnes �nonc�es ci-dessous sont unanimement r�-�lues en qualit� d'administrateurs pour un mandat suppl�mentaire d'un an:

M. Alfred Berger, 9b, plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse;

M. Stephen F. Bollenbach, PO Box 1934, E. Hampton, NY 11937, Etats-Unis d'Am�rique;

M. Olivier Dunant, 82, chemin des Hauts-Cr�ts, 1223 Cologny, Suisse;

M. John D Gordan 111, 1133 Park Avenue, New-York NY 10128, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr. Samuel Hellman, 122 SE. 5th St , Charlottesville, VA 22902, �tats-Unis d'Am�rique;

Dr. Adolf E. Kammerer, H�mlistrasse 60, 8330 Pf�ffikon, Suisse;

Prof. Sir David Lane, 62 Garlick Avenue, Singapore 279672;

M. Edward A. McDermott, Jr., 57 Compo Road North, Westport OT 06880, �tats-Unis d'Am�rique;

Mr. John L. Notter, 117 Victory Drive, Jupiter FL 33477, �tats-Unis d'Am�rique et

Dr. Philip A. Pizza, 730 Frenchman's Road, Stanford, CA 94305, �tats-Unis d'Am�rique

La date de la prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires est fix�e au 28 juin 2016.

L'assembl�e nomme par la pr�sente Ma�tre Michel J. Bolle, ayant son cabinet � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de d�p�t, de la publication des d�cisions prises aupr�s du Moniteur belge, ainsi qu'� la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifi� conforme, Luus Hillen - Everest Brussels Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*15114199*

N� d'entreprise : 0418853522 D�nomination

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 9 JU1L, 2015

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/01/1992 : BL415420
03/06/1988 : BL415420

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