26/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 u m i i w x i u u i ~ u 1
1 1 7 7 1 8 5 *
m i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 4 7 4 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n s t i t u t S a i n t - B o n i f a c e - P a r n a s s e
( e n a b r é g é ) : I S B P I
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : r u e d u V i a d u c 8 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 :
1 . N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V A N L A E R E U r b a i n , R u e d e s
F r a i s e s 4 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , n é l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 5 2 à I x e l l e s .
2 , D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e m e m b r e d e l ' A S B L , d e M o n s i e u r N A N D R I N J e a n - F r a n ç o i s , r u e d ' O c t o b r e 2 1 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 6 5 à I x e l l e s
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 o c t o b r e 1 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n
L e C A a c t e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e M o n s i e u r N A N D R I N J e a n - F r a n ç o i s .
2 . N o m i n a t i o n s
L e C A n o m m e :
- e n q u a l i t é d e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M o n s i e u r L E B L A N C P a u l , r u e d e P a v i e , 5 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n é l e 2 3 j u i l l e t 1 9 6 8 à N a m u r .
- e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r V A N D E N B O S C H P i e r r e , r u e d e s T r é v i r e s , 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , n é l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 5 9 à U c c l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t : t ' S E R S T E V E N S J a c q u e s , P r é s i d e n t , H E U S G H E N S R a y m o n d , V i c e - P r é s i d e n t , V L I E G H E O l i v i e r , T r é s o r i e r ,
B O V Y A n n e - C a t h e r i n e , R O U S S E L L E D o m i n i c
V A N D E N B O S C H P i e r r e , S e c r é t a i r e , V A N L A E R E U r b a i n
V E R D I C K T J e a n - J a c q u e s
S i g n é l e 7 o c t o b r e 2 0 1 3
J . t ' t ' S E R S T E V E N S O . V l i e g h e
P r é s i d e n t T r é s o r i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
I l l i t H 1 ! 1 1 t 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E i ~ s ~ ~ f i ~ , ~ ~ 2 0 1
L E G R E F F I E R .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 4 7 4 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T S A I N T - B O N I F A C E - P A R N A S S E
( e n a b r é g é ) : I S B P I
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d u V i a d u c , 8 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 :
" 2 , N o m i n a t i o n d e M . V e r d i c k t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
V E R D I C K T J e a n - J a c q u e s , R u e J d e M e e u s , 1 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s , n é l e 0 9 j u i l l e t 1 9 4 4 à U c c l e "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
" 2 , M o d i f i c a t i o n s d u R O I
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e I V ( l e s c h a n g e m e n t s f i g u r e n t e n g r a s ) :
P o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t n o m m é s , s o n t a d m i n i s t r a t e u r s d e d r o i t , l e d i r e c t e u r e t l e s o u s - d i r e c t e u r d u
s e c o n d a i r e a i n s i q u e l e d i r e c t e u r d u f o n d a m e n t a l ,
P e n d a n t l a d u r é e d u s t a g e q u i p r é c è d e t o u t e n o m i n a t i o n , i l s s o n t i n v i t é s p e r m a n e n t a u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n s a u f s i l e C o n s e i l e n d é c i d e a u t r e m e n t .
( N . B . : M . n a n d r i n é t a n t a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r , i l r e s t e a d m i n i s t r a t e u r )
N o u v e l a r t i c l e :
L o r s q u ' u n p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n e e x p l i c i t e m e n t l e c a s d ' u n m e m b r e d u
p e r s o n n e l d e l ' I n s t i t u t , l e p r é s i d e n t d e s é a n c e p e u t d e m a n d e r à t o u t a d m i n i s t r a t e u r m e m b r e d u p e r s o n n e l à
t o u t e p e r s o n n e i n v i t é e d e s e r e t i r e r p e n d a n t l ' e x a m e n d e c e p o i n t .
3 ,
D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
V L A E M I N C K X M a r i e - A n g e , R u e d e s G a r e n n e s 8 9 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , n é e l e 2 1 m a r s 1 9 4 9 à U c c l e
D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
J A S P A R D R o b e r t , A v e n u e d e l ' O p a l e 1 2 4 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , n é l e 1 1 j a n v i e r 1 9 4 0 à E t t e r b e e k
D é m i s s i o n G e s t i o n J o u r n a l i è r e
V L A E M I N C K X M a r i e - A n g e , R u e d e s G a r e n n e s 8 9 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , n é e l e 2 1 m a r s 1 9 4 9 à U c c l e
N o m i n a t i o n G e s t i o n J o u r n a l i è r e ;
N A N D R 1 N J e a n - F r a n ç o i s , r u e d ' O c t o b r e 2 1 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 6 5 à I x e l l e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
t ' S E R S T E V E N S J a c q u e s , P r é s i d e n t
H E U S G H E N S R a y m o n d , V i c e - P r é s i d e n t
V L I E G H E O l i v i e r , T r é s o r i e r
N A N D R 1 N J e a n - F r a n ç o i s , S e c r é t a i r e , a u t o r i s é à l i e r l ' A s s o c i a t i o n à d e s t i e r s p a r s a s i g n a t u r e e t m a n d a t é
p o u r t o u s l e s a c t e s v i s - à - v i s d e l a P o s t e e t d e s b a n q u e s ,
B O V Y A n n e - C a t h e r i n e ,
R O U S S E L L E D o m i n i c ,
V A N D E N B O S C H P i e r r e ,
V E R D I C K T J e a n - J a c q u e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/10/2011
ÿþ M O D 2 . 2
[ ' Y i l W J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s
M o r
b E
i
* 1 1 1 5 6 6 4 9 "
c e . r ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
t e u x E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 4 7 4 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T S A I N T - B O N I F A C E - P A R N A S S E
( e n a b r é g é ) : I S B P I
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d u V i a d u c , 8 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e I " A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 :
' L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e M a d a m e D . Q u i v y p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2011
ÿþ M O D 2 . 2
- - b l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 0 3 6 0 7 7
B R u m i l l e
2 3 - t e - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 4 7 4 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T S A I N T - B O N I F A C E - P A R N A S S E
( e n a b r é g é ) : I S B P I
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d u V i a d u c , 8 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t S e c r é t a i r e :
K L I M I S M i c h e l , r u e d u F r i q u e t 2 6 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
V L A E M I N C K X M a r i e - A n g e , R u e d e s G a r e n n e s 8 9 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , n é l e 2 1 m a r s 1 9 4 9 à U c c l e
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s e c r é t a i r e :
N A N D R I N J e a n - F r a n ç o i s , r u e d ' O c t o b r e 2 1 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 6 5 à I x e l l e s
D é m i s s i o n G e s t i o n J o u r n a l i è r e :
K L I M I S M i c h e l , r u e d u F r i q u e t 2 6 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
N o m i n a t i o n G e s t i o n J o u r n a l i è r e :
V L A E M I N C K X M a r i e - A n g e , R u e d e s G a r e n n e s 8 9 à 1 1 7 0 W a t e m i a e l - B o i t s f o r t , n é l e 2 1 m a r s 1 9 4 9 à U c c l e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
J A S P A R D R o b e r t , P r é s i d e n t
H E U S G H E N S R a y m o n d , V i c e - P r é s i d e n t
V L I E G H E O l i v i e r , T r é s o r i e r
V L A E M I N C K X M a r i e - A n g e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a u t o r i s é à l i e r l ' A s s o c i a t i o n à d e s t i e r s p a r s a s i g n a t u r e
e t m a n d a t é p o u r t o u s l e s a c t e s v i s - à - v i s d e l a P o s t e e t d e s b a n q u e s ,
N A N D R I N J e a n - F r a n ç o i s , S e c r é t a i r e ,
B O V Y A n n e - C a t h e r i n e ,
t ' S E R S T E V E N S J a c q u e s ,
R O U S S E L L E D o m i n i c ,
V A N D E N B O S C H P i e r r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2015
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e " . " , ; _
D é p o s é / R e ç u S e "
~ _ f
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u r i Û u r i a i d e c o m m e r c e r a n c a p h t ; , , , w c ' t i _ . , , . . G r e f f : e
e f f e s
i S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 § 1 , 1 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 , 4 7 4 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N S T I T U T S A I N T - B O N I F A C E - P A R N A S S E
( e n a b r é g é ) : I S B P I
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e d u V i a d u c , 8 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - D é s i g n a t i o n d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r R O G E R F R A N C E E m m a n u e l , d o m i c i l i é A v e n u e d u P a r c d e W o l u w é 5 4 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , n é l e 6 m a i 1 9 6 8 à L e u v e n .
2 . D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u e m e m b r e d e l ' A S B L d e ' m o n s i e u r V E R D I C K T J e a n - J a c q u e s , R u e J d e M e e u s , 1 6 à 1 4 2 8 L i l l o i s , n é l e 0 9 j u i l l e t 1 9 4 4 à U c c l e
" M a d a m e B O V Y A n n e - C a t h e r i n e , R u e d u 1 1 n o v e m b r e , 1 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , n é e l e 1 5 o c t o b r e 1 9 5 5
3 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , l a s o c i é t é c i v i l e A n d r é F r a n ç o i s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é F r a n ç o i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5
L e C A n o m m e e n q u a l i t é d e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l ' é c o l e f o n d a m e n t a l e M a d a m e H A R D Y A n n e - C é c i l e , S i n t A n n a l a a n 1 5 1 à 1 8 5 3 S t r o m b e e k B e v e r n é e l e 1 7 j u i l l e t 1 9 6 9 à S a i n t J o s s e T e n N o o d e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t : t ' S E R S T E V E N S J a c q u e s , P r é s i d e n t , H E U S G H E N S R a y m o n d , V i c e - P r é s i d e n t , V L I E G H E O l i v i e r , T r é s o r i e r , V A N D E N B O S C H P i e r r e , S e c r é t a i r e , R O G E R F R A N C E E m m a n u e l , R O U S S E L L E D o m i n i q u e , V A N L A E R E U r b a i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e