22/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ) . 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 0 6 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n s t i t u t i o n a l S e c u r i t i e s S e r v i c e s
M O D W O R D 1 1 . 1
! 1 7 ( . . 7 - , ` : : _ r . , z , ~ , r , - ! ~ 1 i i Z i û ~ . i Î s 1 ~
.
C E r , O M E i ; C E D E N A M U R
1 1 C C T . 2 0 1 3
P r ! s G r e e i " r
G r e f f e
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : I S S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S u r l e s P i e r r e u x , 5 à 5 3 4 0 G e s v e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L a v e c R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s G 1 L B E A U , d e r é s i d e n c e à M a n a g e , l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e n e f f e , q u a t r e r ô l e s , z é r o r e n v o i , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 3 4 , F o l i o 6 8 , C a s e 0 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , L e R e c e v o i r F F F , C O P P I N , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N S T 1 T U T 1 O N A L S E C U R I T I 1 E S S E R V I C E S » , e n a b r é g é « I S S » a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 5 3 4 0 G E S V E S , S u r l e s P i e r r e u x , n ° 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S T O M A X » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c L E V I E , a y a n t r é s i d é à S c h a e r b e e k , n o t a i r e s u p p l é a n t l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , a y a n t r é s i d é à S c h a e r b e e k , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e s e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 7 3 0 0 6 1 5 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n ° 0 9 1 8 2 6 0 0 ,
S o c i é t é i n s c r i t e à l a T V A e t à l a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n ° 0 8 9 0 . 8 0 6 . 7 2 5 , "
B U R E A U - P R E S E N C E D E S G E R A N T S ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , e n p r é s e n c e d e s q u a t r e g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- E t s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E A U V O I S T h i e r r y , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é « I S S » , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , s o i t l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e s e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 7 3 0 0 6 1 5 .
- M o n s i e u r G O S S E L I N D o m i n i q u e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 9 3 1 9 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P I T A L O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C h a l e t s , 4 . S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 2 . 1 4 0 . 2 7 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 0 7 6 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u , à M a n a g e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n ° 1 2 0 1 2 5 7 5 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D o m i n i q u e G o s s e l i n , p r é c i t é . N o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , t e n u e a p r è s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , e t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e i g e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 0 7 6 7 .
S o c i é t é n o m m é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é « I S S » a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 9 3 1 9 .
R e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e G o s s e l i n , p r é c i t é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « C a p i t a l O n e » n o m m é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i f
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u , à M a n a g e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n ° 1 2 0 1 2 5 7 5 .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « X A M O ' S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 4 0 G E S V E S , S u r l e s P i e r r e u x , n ° 5 .
S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 7 9 . 9 8 4 . 6 0 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é e V e r e i s t , à G r i m b e r g e n , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e t r o i s p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e d i x - s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n ° 0 3 0 4 4 8 5 1 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n t e u r b e l g e l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 3 9 5 0 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B E A U V O I S T h i e r r y , p r é c i t é , N o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n t e u r b e l g e l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 3 9 5 0 .
S o c i é t é n o m m é e à l a f c n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é « I S S » a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e s e p t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 7 1 3 9 0 8 8 .
R e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p a r M o n s i e u r T h i e r r y B e a u v o i s , p r é c i t é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « X A M O ' S » n o m m é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n t e u r b e l g e l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 3 9 5 0 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t :
1 ° ) M o n s i e u r B E A U V O I S T h i e r r y C h r i s t i a n L i l i a n e H e n r i G h i s l a i n , n é à U S U M B U R A ( B u r u n d i ) , l e q u a t r e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , é p o u s e d e M a d a m e d e W O U T E R S d e B O U C H O U T S y l v i e H u b e r t C h a n t a l M a r i e J o s e p h G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à G E S V E S , S u r l e s P i e r r e u x , n ° 5 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r n i e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r G Y S E L I N C K , â B r u x e l l e s , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t . R é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e d é c l a r é à c e j o u r .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t t r e n t e ( 5 3 0 - ) p a r t s s o c i a l e s , .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s l e n u m é r o 6 0 0 5 0 4 4 2 5 7 1 .
2 ° ) M o n s i e u r G O S S E L I N D o m i n i q u e C l a u d e J a c q u e s R o b e r t , n é à M o n s l e s e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - e t - u n , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e d e s C h a l e t s , 4 b o î t e , 3 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e ( 3 0 - ) p a r t s s o c i a l e s
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s l e n u m é r o 7 1 0 4 1 6 0 4 1 2 8 .
3 ° ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A P I T A L O N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C h a l e t s , 4 . S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 2 . 1 4 0 . 2 7 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i n e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 0 7 6 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u , à M a n a g e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n ° 1 2 0 1 2 5 7 5 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D o m i n i q u e G o s s e l i n , p r é c i t é . N o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , t e n u e a p r è s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , e t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 4 0 7 6 7 .
S o c i é t é d o n t l a d é n o m i n a t i o n j u r i d i q u e e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e G i l b e a u ,
L a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t v i n g t ( 5 2 0 - ) p a r t s s o c i a l e s .
4 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « X A M O ' S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 4 0 G E S V E S , S u r l e s P i e r r e u x , n ° 5 , S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 7 9 . 9 8 4 . 6 0 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é e V e r e l s t , à G r i m b e r g e n , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e t r o i s p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e d i x - s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n ° 0 3 0 4 4 8 5 1 ,
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R é g i n a l d R A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n t e u r b e l g e l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 3 9 5 0 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B E A U V O I S T h i e r r y , p r é c i t é , N o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u d e v a n t l e n o t a i r e R é g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , à H a s s e l t , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n t e u r b e l g e l e s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 3 9 5 0 .
S o c i é t é d o n t l a d é n o m i n a t i o n j u r i d i q u e e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e G i l b e a u .
L a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e v i n g t ( 2 0 - ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e s d i t s c o m p a r a n t s ,
T o t a l : m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
. ~
V o l e t B - S u i t e
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 5 3 4 0 G E S V E S , S u r L e s P i e r r e u x , n ° 5 p o u r l e p o r t e r
d o r é n a v a n t à 1 0 4 0 E T T E R B E E K , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , n ° 1 1 7 ,
2 ° ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) e u r o s p a r v o i e d e
r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s
( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) ,
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s
a r t i c l e s 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l p o u r s u p p r i m e r l e s t e r m e s « 5 3 4 0
G E S V E S , S u r l e s P i e r r e u x 5 » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r « 1 0 4 0 E T T E R B E E K , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , n ° 1 1 7 » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r f e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e ( 2 2 . 0 0 0 - ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t ( 1 , 1 0 0 - ) p a r t s
s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 1 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e
c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
4 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B i l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e G i l b e a u q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s
e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l
d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 5 3 4 0 G E S V E S , S u r L e s P i e r r e u x , n ° 5
p o u r l e p o r t e r d o r é n a v a n t à 1 0 4 0 E T T E R B E E K , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , n ° 1 1 7 . I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s
( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e d e
c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 8 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s e t p r é v u e s
a u p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e f o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à f a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e