INSURANCE EUROPE, EN ABREGE : CEA

Divers


Dénomination : INSURANCE EUROPE, EN ABREGE : CEA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 893.193.420

Publication

06/11/2014
ÿþ MOD 2,2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte

N° d'entreprise : 0893.193.420

Dénomination

(en entier) : INSURANCE EUROPE

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cpesc / Reçu le

2 8 OCT. 20111

au greffe du tribunal de commerce francophones feruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Association internationale sans but lucartif

Siège : 1000 Bruxelles, rue Montoyer 51

, Objet de l'acte : NOMINATION P"1-e"`'de`~

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale, agissant sous la dénomination d'Assemblée générale, du 11 juin 2014, que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif « INSURANCE EUROPE » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893.193.420, a décidé d'appeler aux fonctions de président : Monsieur Sergio Balbinot, domicilié à (34100) Trieste (Italie), Via degli Alpini 109/1

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2014

(Signé) Sofie DEVOS, notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2014
ÿþ4

MOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

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- 4 FEEI 2014

BRUXELLEO

Greffe

N° d'entreprise :

Dénomination (en entier)

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Objet de l'esLtp_ :

0893.193.420

INSURANCE EUROPE

association internationale sans but lucratif (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51 MODIFICATION DES STATUTS

li résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Sotie Devos, notaire associé à Bruxelles, le neuf décembre deux mil treize, «Enregistré deux rôles, sans renvoi, au troisième bureau de l'enregistrement de Bruxelles, le treize décembre deux mil treize. Volume 95, folio 35, case 17, Reçu : cinquante euros (50 E). Le Receveur (signé) D. Passau Conseiller ai », que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif « INSURANCE EUROPE » anciennement dénommée « LE COM1TE EUROPEEN DES ASSURANCES » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Mcntoyer 51, inscrite au registr& des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893,193.420, a: décidé notamment :

de renommer l'article 5 comme suit « Article 5 Qualité de membre » et de rajouter avant le premier paragraphe de l'article 5, le titre suivant : «5.1« Admission de nouveaux membres »

- de rajouter le paragraphe suivant à la fin de l'article 5 des statuts

« 5.2. Retrait et exclusion de membres

Tout membre (membre effectif, membre adhérent ou membre partenaire) qui désire se retirer de INSURANCE EUROPE n'a d'autre obligation que d'en informer le Directeur Général par lettre recommandée 3 mois avant la fin de l'année civile et de contribuer aux dépenses de fonctionnement de INSURANCE EUROPE de l'année civile en cours. Le Directeur Général en avise tous les membres.

La qualité de membre effectif, de membre adhérent ou membre partenaire peut se perdre également par exclusion dans le cas de non-respect des règles prévues par les Statuts. L'exclusion est décidée par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly], après avoir entendu la défense de l'intéressé et devient effective le jour où l'Association nationale intéressée en reçoit notification par lettre recommandée. La décision d'exclusion est souveraine et ne doit pas être motivée.

Le membre exclu reste tenu à toutes les obligations financières de l'exercice en cours, jusqu'au jour où l'exclusion devient effective.

Le membre qui se retire ou qui est exclu de l'association est sens droit sur le fonds social. »

- de modifier le premier paragraphe du point 2. Composition, de l'article 13, comme suit

«2. Composition

Le Comité de Nomination et de Gestion est composé de huit membres ainsi que du Président, du Vice-

président et du Directeur Général de Insurance Europe, »

- de modifier le texte du point 4. Procédure et validité des délibérations, de l'article 13, comme suit :

« 4. Procédure et validité des délibérations

Le principe est d'arriver à un consensus lors des réunions du Comité de Nomination et de Gestion.!

Cependant, si les membres du Comité de Nomination et de Gestion ne peuvent atteindre une unanimité,

chaque membre du Comité de Nomination et de Gestion dispose d'une voix, à l'exception du Vice-Président qui

n'a pas de droit de vote. »

Aucune décision ni résolution n'a de validité sans être adoptée à la majorité simple«

Dans le cas d'une égalité des voix, le vote du Président est prépondérant. »

En outre, il résulte d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale agissant sous la dénomination d'Assembléei Générale du 12 juin 2013, que l'assemblée générale des membres de l'association internationale sans be,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Volet B - Suite

lucratif"INSURANCE EUROPE", ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au registre des ; personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0893.193.420, a décidé notamment denomnier KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B00001), Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles (numéro d'entreprise BE0419.122.548) en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des membres appelée à statuer sur les comptes de ; l'exercice 2015. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile a désigné monsieur Karel Tanghe (IRE Nr, A02079), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Sofie DEVOS, notaire associé.

Déposées en même temps : une expédition, une liste de présence, la copie collationnée contenant des

, procurations et la coordination des statuts.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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05/08/2013
ÿþ(en abrégé)

Forme juridique : Association internationale sans but lucratif

Siège : rue Montoyer 51, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Il résulte d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale, du 12 juin 2013, que l'assemblée générale des membres de l'association internationale sans but' lucratif « INSURANCE~ EUROPE » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au registre des. personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0893.193.420, a décidé notamment:

-de mettre fin au mandat de trésorier de Monsieur Lucius DÜRR, (Numéro national ; 525110 041-41)

-de mettre fin au mandat de commissaire de la société Ernst & Young (Numéro d'entreprise BE0446.334.711)

-d'appeler au fonction de Directeur Général Adjoint : Monsieur JONES Olav Barrett (Numéro national : 661004 603-54), domicilié à (1380) Lasne, Chemin des Messes 13,

-d'appeler au fonction de Trésorier : Monsieur DHONDT René Alfons, (Numéro national : 520221 255-27), domicilié à (8670) Koksijde, Koninklijke Prinslaan 35/103,

-d'appeler au fonction de commissaire : la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité' limitée KPMG Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à (1130) Bruxelles, avenue Bourget 11, (Numéro; d'entreprise : BE0419.122.548), représentée par Monsieur TANGHE Karel Maurits, (Numéro national : 710506 259-20), domicilié à (3320) Hoegaarden, Walestraat 16,

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Il a été constaté la cessation de la fonction de Directeur Général Adjoint de Monsieur Alberto Corinti (Numéro national : 611102 599-20) , et ce depuis le 28 février 2011.

(signé) Sotie DEVOS, notaire associé.

MOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0893.193.420

Dénomination

(en entier) : INSURANCE EUROPE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/04/2013
ÿþ MOD22

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



N° d'entreprise : 0893.193.420

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Résen au Monite belge

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ItRUXELLES Greffe

Dénomination

(en entier) : INSURANCE EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : Association internationale sans but lucartif

Siège : 1000 Bruxelles, rue Montoyer 51

Objet de l'acte ; NOMINATION

li résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale, agissant sous la dénomination d'Assemblée générale, du 6 février 2013, que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internaticnale sans but lucratif « INSURANCE EUROPE » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893.193A20, a décidé notamment

d'appeler aux fonctions de vice-président : Monsieur Torbjörn MAGNUSSON, né à Tyseri (Suède), le 9 novembre 1963, domicilié à SE  114 49 Stockholm (Suède), Karlavâgan 59 A 5tr.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2013

(Signé) Sotie DEVOS, notaire associé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association. la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/12/2012
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après dépôt de l'acte

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Siege (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51

oiaiét 3> racte Modification des statuts

Clà

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Sofie DEVOS, notaire associé à Bruxelles, en date du deux

octobre deux mil douze, « Enregistré quatre rôles, quatre renvois, au troisième bureau de l'enregistrement de

s-I Bruxelles, le huit octobre deux mil douze, volume 84, folio 33, case 18. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Pour le

Clà Receveur (signé) S. Géronnez-Lecomte » que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif « INSURANCE EUROPE » anciennement dénommée « LE COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise

e 0893.193.420, a décidé notamment

Clà

rn

1) de modifier le deuxième paragraphe du chapitre « Catégorie de contribution supérieure » dans le point

Clà 6.1. Cotisations, comme suit :

L'assemblée décide de supprimer le tableau et de remplacer le texte de ce paragraphe par le texte suivant :

« Leur cotisation sera déterminée de la manière suivante :

Pour l'année 2012 : Royaume Uni 16,80%; France 16,20% et Allemagne 15,00% du budget annuel. »

2) de modifier le quatrième paragraphe de l'article 7 comme suit :

« Conformément aux articles 51 et 53 de la loi, les comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le

budget de l'exercice suivant sont établis par le Conseil d'administration en coordination avec l'Assemblée

N Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee].

3) de modifier le premier paragraphe de l'article 8 comme suit

« L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive

Committee] sera invité à désigner un de ses membres comme Trésorier. La nomination sera soumise à

et

l'approbation finale de l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale

[Général Assembly]. Le mandat du Trésorier sera de trois (3) ans, renouvelable. »

4) de modifier le deuxième paragraphe du chapitre « 1. Attributions » de l'article 10 des statuts comme suit : « Sont notamment réservés à sa compétence, agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly], les points suivants :

Clà a) modification et amendement des Statuts ;

b) nomination et révocation du Président et du Vice-président de INSURANCE EUROPE ;

c) nomination et révocation du Directeur Général et du/des Directeur Général(aux) adjoint(s), des membres de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee]

Clà

pop et ies membres effectifs du Comité Stratégique ;

et d) la composition du Conseil d'Administration,

e) nomination et révocation des commissaires et établissement de leur émolument annuel pour l'audit des comptes de INSURANCE EUROPE ;

f) approbation de la nomination du Trésorier tel que désigné par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee] ;

g) approbation des budgets et comptes annuels de INSURANCE EUROPE ;

h) décharge au Président et au Directeur Général de toute responsabilité liée à leur mandat ;

i) décharge au Trésorier, aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires de toute responsabilité financière ;

z .ci+uc I)Lt1~ rsl i,@r:ti7 S4r}rr {(tIr'sllte pli rUlFsil? rris,rtlmientalt ou de 13 Prr^nnnN QI,I ~r, 0E, surine,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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j) approbation d'un plan stratégique sur trois ans ; celui ci prend en compte des éléments d'un programme financier. L'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly], peut amender ce plan annuellement si nécessaire ;

k) approbation du Plan d'action annuel ;

I) approbation de l'admission de nouveaux membres ;

m )exclusion d'un membre ;

n) décision sur la dissolution de l'association. »

5) de modifier le deuxième paragraphe du chapitre « 2. Composition» de l'article 10 des statuts comme suit :

« L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee]  se compose de tous les membres effectifs de INSURANCE EUROPE représentés par un représentant de haut niveau (de préférence le Directeur Général ou l'équivalent) de chacune des associations nationales. Chaque membre effectif doit nommer un représentant de haut niveau. Les nominations seront examinées par un Comité de Nomination (voir Article 13). Un remplaçant peut également être proposé et nommé avec pouvoir d'assister aux réunions quand le représentant de haut niveau est dans l'impossibilité de le faire. Le nom du remplaçant sera communiqué au même moment que le nom du représentant de haut niveau, La composition du Conseil exécutif [Executive Committee] sera soumise à l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] pour approbation finale. »

6) de modifier le troisième paragraphe du chapitre « 2. Composition» de l'article 10 des statuts comme suit : « Si le représentant élu ne peut assister à une réunion,. il/elle peut :

a)déléguer son droit de vote à un autre représentant élu. Toutefois, aucun représentant ne peut représenter plus de trois autres représentants ;

b)soumettre son vote signé par la poste, par courriel sous forme d'attachement en PDF ou format similaire permettant de visualiser la signature, ou par fax. Le cas échéant, le vote écrit doit être soumis au Secrétariat d'Insurance Europe, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de la réunion lors de laquelle la décision doit être prise.

c) envoyer son remplaçant, sans droit de vote. Malgré la présence du remplaçant, le représentant élu devra désigner un autre représentant élu pour voter en son nom, conformément au point a) ci-dessus. »

L'assemblée décide de modifier le texte du chapitre « 6. Conseil d'administration» de l'article 10 des statuts comme suit :

« Attributions et compétences

Le Directeur Général dirige le Secrétariat composé de l'équipe permanente de INSURANCE EUROPE . Les missions du Secrétariat sont de coordonner et d'assister les travaux de l'Assemblée Générale [the Board], du Comité Stratégique, des Commissions et des Groupes de pilotage. Pour soutenir les objectifs de INSURANCE EUROPE , il doit maintenir et développer les relations de INSURANCE EUROPE avec les organisations externes telles que les institutions européennes, les organismes de contrôle européens et internationaux et les autres organisations internationales.

Le Directeur Général est assisté par au moins un Directeur Général Adjoint, qui est/ sont nommé(s) et peut/peuvent être démis de ses/leurs fonction(s) par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] sur proposition du Directeur Général. Les membres de personnel du Secrétariat Général peuvent être nommés par le Directeur Général afin de le/la représenter dans leur domaine de compétence respectif.

Les déplacements des membres du Secrétariat sont autorisés par le Directeur Général.

Les conditions du contrat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint seront fixés par le Président, le Vice-président et le Trésorier. Ce dernier informera l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] des conditions générales du contrat.

Le Conseil d'administration est un organe désigné pour exécuter et réaliser les décision prises par l'Assemblée Générale [the Board].

Composition : Le conseil d'administration sera composé du Directeur Général et de un ou plusieurs Directeurs Généraux adjoints.

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] décide de la composition du Conseil d'Administration, sur base de recommendations de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee]. De même, l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] peut mettre fin à leurs fonctions, si et quand nécessaire.

Le Conseil d'administration doit soutenir le Président dans son rôle de représentant principal de INSURANCE EUROPE .

Les membres du Conseil d'Administration ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, »

7) de modifier le texte du chapitre « 1.2, Le Vice-Président» de l'article 11 des statuts comme suit :

« Le Vice-président est désigné selon les modalités suivantes:

a) le Vice-président sera désigné par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] pour un délai maximum de trois ans. Il représente le Président à des évènements et des réunions si ce dernier est dans l'impossibilité d'être présent, ou en cas de vacation de la fonction de Président, jusqu'à l'assemblée générale suivante qui désignera le nouveau Président.

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au i Le Vice Président devra être un représentent de haut niveau en activité et issu de l'industrie, et avoir la

1`,Ionoeue I perspective de rester active pendant la durée de son mandat. La date d'entrée en fonction du Vice-Président ne

i}t Iqo? peut pas coïncider avec celle du Président, mais doit intervenir avec un interval d'un an.

b) Le mandat du Vice-Président ne peut pas être renouvelé, sauf en cas de prolongation telle que prévue à l'article 11 1.1., et ne donne pas automatiquement accès à la fonction de Président de « Insurance Europe », Toutefois cette disposition n'empêche pas que le Vice-Président soit élut Président via la procédure de nomination ordinaire prévue aux présents statuts. »

8) de modifier le deuxième paragraphe du chapitre « 2. Attributions du Président et du Vice président» de l'article 11 des statuts comme suit :

«Le Président présentera les recommandations de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif (Executive Committee], à l'Assemblée Générale [the Baard] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly] pour approbation. Il sera chargé de veiller à fa mise en oeuvre des décisions prises par l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale (Général Assembly], en collaboration avec le Conseil d'administration et le Secrétariat. »

9) de modifier le texte du Chapitre « 1. Attributions» de l'article 12 des statuts comme suit :

«Le Comité Stratégique a une fonction consultative non exécutive. Il fournit de conseils stratégiques

concernant la stratégie et les objectifs globaux de INSURANCE EUROPE, ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge 10) de modifier le texte du Chapitre « 1. Attributions» de l'article 13 des statuts comme suit :

« Un Comité de Nomination sera chargé de suggérer et d'examiner des candidatures pour des postes au sein de INSURANCE EUROPE . Les suggestions seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee] et, si c'est prévu par l'article 10.1, l'approbation finale de l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly]. Le Comité de Nomination examinera en particulier les candidatures aux postes suivants :

" Le Président de INSURANCE EUROPE

" Les membres de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee]

" Les membres du Comité Stratégique

" Le Directeur Général et le(s) Directeur(s) Général(aux) Adjoint(s).

Le Comité de Nomination sera également chargé de suggérer et d'examiner des candidatures pour les

postes de Président et de Vice-président des Commissions et des Groupes de pilotage, ainsi que du Trésorier

de INSURANCE EUROPE , » '

11) de rajouter le paragraphe suivant à l'article 13 des statuts :

« 5. Procédure écrite

En cas de'nécessité et moyennant justification, l'avis du Comité de Nomination peut être obtenu de manière écrite. A cette fin, le Secrétariat adressera aux membres du Comité les nominations proposées sur lesquelles l'avis du Comité est demandé. Tout membre du Comité qui reste en défaut de communiquer son opposition ou son intention de s'abstenir avant la fin du délai communiqué dans la demande, est réputé avoir marqué son accord tacide sur la proposition ; le délai pour répondre ne pouvant être inférieur à sept (7) jours calendriers.

Toutefois, si un membre du Comité demande que la nomination proposée soit examiné lors d'une réunion du Comité, la procédure écrite sera arrêté sans résultat. Le Secrétariat convoquera alors une réunion du Comité de Nomination dans les meilleurs délais.»

12) .Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour exécuter les' décisions qui seront prises et notamment pour coordonner les statuts et déposer la coordination, conformément à la loi.

Pour extrait analytique conforme

(Signé) Sotie DEVOS, notaire

Déposées en même temps : une expédition, une liste de présente, la copie collationnée contenant des

procurations et la coordination des statuts.

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22/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

Réservé ID I III IIHIIIIHI I I iiii~iiu

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Moniteur

belge









BRUXELLES

0 9 FEB 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0893.193.420

Dénomination

(en entier) : LE COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES

(en abrégé) CEA

Forme juridique : association internationale sans but lucratif

Siège : (1000) Bruxelles, Square de Meeus 29

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale, en date du 14 décembre 2011, que l'assemblée; générale a accepté la désignation par la société Ernst & Young (Numéro d'entreprise BE 0446.334.711) de, Madame Verheyen Nicole (Numéro national : 730310 116-71) comme représentant permanent de la société Ernst & Young dans ses fonctions de commissaire à compter de l'exercice 2011.

En outre, il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Sofie Devos, notaire associé à Bruxelles, en date du quatorze décembre deux mil onze, "enregistré deux rôles, sans renvois, au troisième bureau de l'enregistrement de Bruxelles, le seize décembre deux mil onze. Volume 79, folio 4, case 10. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Pour te Receveur (signé) S. Geronnez-Lecomte", que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif «LE COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES» ayant son siège à (1000) Bruxelles, Square de Meeus 29, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893.193.420, a décidé notamment :

1. de confirmer la décision de l'assemblée générale, agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif, de transférer le siège de l'association de (1000) Bruxelles, Square de Meeus 29, à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51. Cette décision sortira ces effets à partir du 1er mars 2012.

2. de modifier la dénomination de l'association de «Le Comité Européen des Assurances» en «INSURANCE EUROPE». et de supprimer l'abréviation «CEA». Cette décision sortira ces effets à partir du 1er mars 2012.

3. d'ajouter le paragraphe suivant dans l'article trois des statuts :

«Dans la réalisation de son objet, Insurance Europe s'engage à respecter les plus haut standards et éthiques dans le lobbying et souscrit les principes de transparence, honnêteté et intégrité. L'association est inscrite dans le Registre de transparence de la Commission Européenne et du Parlement Européen et s'engage à se tenir au Code de Conduite y relatif.»

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Sofie DEVOS, Notaire associé

Déposées en même temps : une expédition avec ses annexes, la coordination des statuts.

Mentionner sur fa derniere page du Volet B Au recto ; Nom et guelte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, ta fondation ou l'organisme à t'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij liet Bëlgisck Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/04/2011
ÿþ MOD 2-2

.03 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



Réservé iu

au

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belge

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BRUkEI'F5

3103- 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0893.193.420

Dénomination

(en entier) : LE COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES

(en abrégé) : CEA

Forme juridique : Association internationale sans but lucartif

Siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeus 29

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSIONS - NOMINATIONS

cià

Ce

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale, en date du 16 juin 2010, que l'assemblée générale :

- 1/ a nommé Monsieur Daniel Molnos, domicilié à (1221) Budapest (Hongrie), Peter Pal 149/A comma,

L« ` membre du conseil exécutif, à compter du 16 juin 2010,

cià

2/ a renommé Monsieur Lucius Dürr, (Numéro national : 525110 041-41) comme trésorier à compter du 16

of juin 2010 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en juin 2012, (il est ici précisé que fe trésorier ne fait pas;

. partie du conseil d'administration et n'est dès lors pas administrateur de l'association)

X 31 a renommé la société Ernst&Young (Numéro d'entreprise Beo 446.334.711) comme commissaire à

.cl compter du 16 juin 2010 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2013,

r 4/ a nommé Monsieur Sergio Balbinot, domicilié à (34132) Trieste (ltalie), Via Machiavelli 4 comme vice-'.

w président du CEA de juin 2010 à juin 2011 et comme président de juin 2011 à juin 2014 (i1 est ici précisé que le

of ' vice-président et le président ne font pas partie du conseil d'administration et ne sont dès lors pas:

administrateurs de l'association)

dEn outré, il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale, en date du 15 décembre 2010, que,

- l'assemblée générale a nommé Monsieur Arne Hydnes, domicilié à (2817) Gjovik" (. Norvège), Eddavegen 2,

p comme membre du conseil exécutif, à compter du 15 décembre 2010, "

" Enfin, il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, dressé par le Notaire associé Sofieer eq

p ; DEVOS, à Bruxelles, en date du 15 décembre 2010, « Enregistré six rôles vingt et un renvois au 3ième bureau:

ede l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt décembre 2010, vol. 70 folio 78 case 20, reçu : vingt-cinq euros; (25,00¬ ) Pour le Receveur (signé) S. GERONNEZ  LECOMTE » que l'assemblée générale extraordinaire des;

.cl : membres " de l'association internationale sans but lucratif « LE COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES »i

et ayant son siège à (1000) Bruxelles, Square de Meeus 29, inscrite au registre des personnes morales de fa.

Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893.193.420, a décidé notamment : "

1)de remplacer le texte de l'article 4 par le texte suivant :

et

« Article 4. Membres

z L'association est ouverte aux Belges et aux étrangers. Elle se compose de personnes morales légalement.

t constituées suivant les lois et usages de I'Etat dont elles relèvent. II existe trois catégories de membres :;

" membres effectifs, membres adhérents et membres partenaires.

Ce

cià Seulement les membres effectifs auront droit de vote.

Les catégories se définissent de la manière suivante :

cià el

-Les membres effectifs sont soit les membres fondateurs soit les membres de l'Union Européenne. "

:r.-Les membres adhérents doivent démontrer que leurs pays d'origine respectifs ont des plans concrets pour

adhérer à l'Union Européenne,

of -Les membres partenaires peuvent être toute organisation quelconque ayant un engagement dans le

C! secteur des assurances.

2)de remplacer le texte de l'article 5 par le texte suivant :

pq « Article 5. Admission de nouveaux membres

Le CEA est composé de trois classes de membres :

Membres effectifs

Peuvent être membres effectifs : les Associations nationales d'entreprises d'assurances de pays Européens

Les membres effectifs sont soit des membres fondateurs soit des membres de l'Union Européenne.

II ne peut être accepté qu'une seule Association nationale par pays. Celle-ci doit représenter. une très large

majorité du marché y compris les compagnies . domestiques et étrangères. Lorsqu'il existe plus d'une:

organisation nationale sur un marché, ce dernier doit présenter une seule candidature.

Mentionner sur la dern.iere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Toute nouvelle demande d'admission doit être adressée par écrit au Directeur Général, qui est chargé de vérifier, qu'elle remplit les critères ci dessus avant de transmettre la demande à l'assemblée générale [the Board) agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif f Executive Committee] pour décision. L'assemblée générale [the Board] agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee] statuera sur la catégorie de membre à attribuer (membre effectif ou membre adhérent) et transmettra sa proposition â' l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] pour décision finale. L'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] statue sur l'admission, sans avoir à motiver sa décision. Sa décision est sans appel. Elle est portée par lettre missive à la connaissance du candidat par le Directeur Général. L'assemblée générale [the Board] agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee] statue dans les mêmes conditions sur le passage de la catégorie de membre adhérent à celle de membre effectif et propose le changement' à l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly].

Seuls les membres effectifs ont droit de vote.

Membres adhérents

Peuvent être membres adhérents : : les Associations nationales d'entreprises d'assurances de pays

Européens, dont le pays correspond aux critères suivants,

-existence d'un marché opérant en régime de libre concurrence et ouvert aux opérateurs européens;

-démontrer que leurs pays d'origine respectifs ont des plans concrets pour adhérer à l'Union Européenne,

Participation des membres adhérents

Les membres adhérents assistent de droit aux réunions de l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous

la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly], des Commissions, des Groupes de pilotage.

Ils ne disposent pas d'un droit de vote.

Membres partenaires

Peuvent être admis comme membres partenaires du CEA, toutes organisations qui ont un intérêt pour

l'assurance dont le pays correspond aux critères ci-dessus énoncés au point deux. En ce qui concerne les

Organisations nationales établies dans un pays d'un membre du CEA, l'admission n'est possible qu'avec "

l'accord préalable et écrit de l'Association membre du pays concerné. L'assemblée générale [the Board]

agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee] propose l'admission des membres

partenaires à l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale jGeneral

Assembly] en prenant en compte leur expérience, compétence et crédibilité en matière d'assurance.

Les membres partenaires actuels du CEA sont les organisations reprises à l'Annexe 1 des Statuts.

Participation des membres partenaires

Les membres partenaires peuvent participer aux réunions de l'Assemblée Générale [the Board] agissant

sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly], des Commissions et groupes de travail sur

l'invitation du Directeur Général.

Les membres partenaires ne disposent pas d'un droit de vote.

Contribution financières

Membres effectifs

La cotisation de chaque association nationale est fixée sur base de coefficients, déterminés à l'article 6.1.

Membres adhérents

La cotisation des membres adhérents sera de minimum onze mille euros (11.000,00¬ ), sujet à indexation

et/ou pourra être revue par décision de l'Assemblée générale [the Board], agissant sous la dénomination

d'Assemblée générale [General Assembly].

Membres partenaires

La cotisation des membres partenaires sera de minimum dix mille euros (10.000,000, sujet à indexation

et/ou pourra être revue par décision de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination

d'Assemblée Générale [General Assembly].

3)d'adapter le texte de l'article 6.1. (nouveau) en ajoutant dans les paragraphes respectifs les textes

suivants :

Article 6. Cotisations

La cotisation de chaque association nationale est fixée sur base de leurs encaissements, conformément aux

catégories de contributions telles que décrites ci-dessous.

1.Attributions des cotisations

Catégorie de contribution supérieure, il sera ajouté :

« La catégorie de contribution supérieure est composée des trois pays possédant la part de marché la plus

grande. La part dans la cotisation globale de la catégorie de contribution supérieure est de quarante-huit pour

cent (48%). »

Catégorie de contribution moyenne, il sera ajouté :

« La catégorie de contribution moyenne est composée des pays possédant une part de marché de plus de

zéro virgule quinze pour cent (0,15%), à l'exclusion des pays de la catégorie de contribution supérieure. Leur

cotisation est adaptée annuellement sur base de leurs encaissements [market premium income].

Catégorie de contribution inférieure

« La catégorie de contribution inférieure est composée des pays possédant une part de marché de moins de

zéro virgule quinze pour cent (0,15%). Ces membres sont redevables d'une cotisation de minimum douze mille

euros (12.000,00¬ ). »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2

4) de remplacer fe texte des articles 9 et 10 par ie texte suivant :

« Article 9. Organes statutaires

Les organes statutaires du CEA sont :

- l'Assemblée Générale [the Board], agissant soit sous fa dénomination d'Assemblée Générale [General

Assembly], soit sous celle de Conseil exécutif [Executive Committee]

 le Conseil d'Administration

 le Comité Stratégique

Article 10. Assemblée Générale.

1. Attributions

L'Assemblée Générale constitue l'organe suprême du CEA. Elle évoque et règle souverainement toutes

questions s'inscrivant dans le cadre des objectifs du CEA.

Sont notamment réservés à sa compétence, agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale, les

points suivants :

a) modification et amendement des Statuts ;

b) nomination et révocation du Président et du Vice-président du CEA ;

c) nomination et révocation des membres du Conseil d'Administration et les membres effectifs du Comité Stratégique ;

d) nomination et révocation des commissaires et établissement de leur émolument annuel pour l'audit des comptes du CEA ;

e) approbation de la nomination du Trésorier tel que désigné par le Conseil Exécutif

f) approbation des budgets et comptes annuels du CEA ;

g) décharge au Président et au Directeur Général de toute responsabilité liée à leur mandat ;

h) décharge au Directeur Général, au Trésorier, aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires de toute responsabilité financière ;

i) approbation d'un plan stratégique sur trois ans ; celui ci prend en compte des éléments d'un programme financier. L'Assemblée Générale peut amender ce plan annuellement si nécessaire ;

j) approbation du Plan d'action annuel ;

k) approbation de l'admission de nouveaux membres ;

I) exclusion d'un membre ;

m) décision sur la dissolution de l'association.

Sont notamment réservés à sa compétence, agissant sous la dénomination de Conseil exécutif, les

décisions sur les activités du CEA, en tenant compte des propositions faites par le Comité Stratégique.

Les tâches principales du Conseil Exécutif sont:

-décision préalable sur le budget à proposer à l'Assemblée Générale sur la base d'un projet proposé par le

Directeur Général du CEA ;

-décision préalable sur le plan d'action annuel à proposer à l'Assemblée Générale sur la base d'un projet

proposé par le Directeur Général du CEA ;

-décision préalable sur toute autre recommandation à soumettre à l'Assemblée Générale (voir Article 10.1)

-développement et coordination des activités de lobbying du CEA avec les associations nationales, en accord avec les conseils stratégiques identifiés par le Comité Stratégique

-approbation des nominations proposées par le Comité de Nomination (voir Article 13)

-création et dissolution des Commissions.

2. Composition

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] se compose de tous les membres effectifs et adhérents du CEA. Les membres partenaires peuvent participer à l'Assemblée Générale avec l'accord préalable du Directeur Général

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee]  se compose de tous les membres effectifs du CEA représentés par un représentant de haut niveau (de préférence fe Directeur Générai ou l'équivalent) de chacune des associations nationales. Chaque membre effectif doit nommer un représentant de haut niveau. Les nominations seront examinées par un Comité de Nomination (voir Article 13) ; la composition du Conseil exécutif [Executive Committee] sera soumise à

" l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assemblÿ] pour approbation finale.

Si le représentant élu ne peut assister à une réunion, il/elle peut :

-déléguer son droit de vote à un autre représentant élu. Toutefois, aucun représentant ne peut représenter plus de trois autres représentants ;

-soumettre son vote par écrit, par courriel ou par fax. Le cas échéant, le vote écrit doit être soumis cinq jours ouvrables" avant la réunion lors de laquelle la décision doit être prise ; L'original du vote par écrit devra être envoyé par lettre recommandée ;

-envoyer un délégué, sans droit de vote. Le nom du délégué doit être communiqué en même temps que le nom du représentant de haut niveau.

Afin de garantir sine continuité, le mandat d'un membre du Conseil exécutif [Executive Committee] est fixe à trois ans, avec la possibilité de coopter un remplaçant si le représentant élu quitte son poste au sein de

l'assóciation nationale durant cette période. -"

3. Réunion et Convocation

"

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly]est présidé par le Président du CEA.

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee] est présidé par le Directeur Général.

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] se réunit de plein droit au moins une fois par année, à la diligence du Président qui en fixe le lieu et la date en tenant compte, autant que possible, des voeux exprimés à cet égard par la précédente Assemblée Générale. La convocation, est préparée par le Secrétariat du CEA en coordination avec le Président et est envoyée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit au moins trois mois avant la date de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour est envoyé de la même manière au moins deux semaines avant la date de l'Assemblée Générale.

En cas d'urgence le Président. peut convoquer une Assemblée Générale simplifiée ou extraordinaire avec notification d'un mois aux Associations nationales.

Le Président du CEA doit réunir l'Assemblée Générale dans un délai de quatre mois si huit Associations nationales au moins le demandent ou, si l'association compte plus de quarante Associations membres effectifs, lorsqu'au moins un cinquième des Associations membres effectifs le demande.

Pour l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee], au début de chaque année, le Directeur Général fixera la date d'au moins quatre réunions qui doivent se tenir dans l'année.

L'invitation écrite ainsi que l'ordre du jour seront envoyés au moins deux semaines avant la date de chaque réunion de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee].

En cas d'urgence, des réunions ou des téléconférences supplémentaires peuvent être organisées à court terme par le Directeur Général du CEA. Il sera indiqué dans l'agenda si des décisions seront prises lors de ces réunions ou téléconférences. Pour être valable, toute décision prise doit être ratifiée lors de la réunion formelle suivante.

Le Directeur Général présidera l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee], sauf lorsque la nomination ou te renvoi du Directeur Général figure à l'ordre du jour ; dans ce cas, le Conseil Exécutif sera présidé par le Président, qui n'a pas de droit de vote puisqu'il n'est pas membre de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif

[Executive Committee].

4. Procédure et validité des délibérations

Les décisions ou résolutions de l'Assemblée Générale [the Board] sont adoptées suivant les règles ci-après

e) Seuls les membres effectifs ont le droit de vote ; ils peuvent s'abstenir de voter. Les autres catégories de membres (les membres adhérents et partenaires) qui assistent à l'assemblée n'ont pas de droit de vote.

b) Quorum: Pour que la procédure de vote soit valable, au moins deux tiers (2/3) des associations nationales membres doivent être présents ou représentés à l'Assemblée Générale [the Board], ou avoir envoyé leur vote écrit.

c) La procédure normale à l'Assemblée Générale [the Board] est l'adoption par unanimité des voix. Toutefois si aucune unanimité ne peut être trouvée, les règles suivantes seront appliquées :

De manière générale, aucune décision ni résolution n'a de validité sans être adoptée à la majorité des 2/3 des droits de vote des membres effectifs présents ou représentés ;

A)en ce qui concerne l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] :

Chaque membre effectif, quel que soit le nombre de ses représentants, dispose du nombre de voix correspondant au montant de sa contribution (c'est-à-dire le même pourcentage que sa cotisation payée pour l'année en cours), telle que celle-ci sera déterminée par les dispositions de l'article 6.1.

Toutefois les décisions concernant l'adoption du budget et l'élection du Président, du Vice-président, des membres du Conseil Exécutif, des membres du Conseil d'Administration, les membres du Comité Stratégique ainsi que le Trésorier sont prises à la majorité simple par les membres effectifs ayant pris part effectivement au vote.

B)en ce qui concerne l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee]

Chaque représentant ainsi que le Directeur Général dispose d'une voix ;

Néanmoins, tout représentant peut demander un recomptage sur base de la contribution (c'est-à-dire les droits de vote basés sur la cotisation payée pour l'année en cours), telle que celle-ci sera déterminée par les dispositions de l'article 6.1. ; auquel cas le vote obtenu selon ce quorum prévaudra.

d) A la demande du membre concerné, les opinions minoritaires doivent être indiquées dans la décision adoptée.

Il ne peut être statué sur tout objet qui n'est pas porté à l'ordre du jour.

Les résolutions de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] sont inscrites dans un registre signé par fe Président ou le Directeur Général et conservé par le Directeur Général qui le tiendra à la disposition des membres au siège de l'association.

Les modifications aux Statuts n'auront d'effet qu'après approbation par l'autorité compétente conformément à l'article 50 § 3 de la loi et qu'après publication aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 51 § 3 de ladite loi. Les modifications statutaires relatives aux mentions visées à l'article 48, 5° et 7° de fa Loi doivent, quant à elles, être constatées par acte authentique.

MOD 2.2

Volet B - Suite

L'Assemblée Générale fixera le mode de dissolution et de liquidation de l'association. L'actif net éventuel après liquidation ne peut être affecté qu'à une fin désintéressée.

5. Comité(s) ad hoc

En cas de besoin, l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee] peut déléguer certaines tâches spécifiques à un Comité ad hoc, dont les membres seront désignés parmi les membres du Conseil exécutif. Le Comité ad hoc sera chargé de préparer le travail du ° Conseil exécutif. il sera présidé par le Directeur Général du CEA et sera dissout une fois la tâche accomplie,

6. Conseil d'administration [Administrative Council]

Composition : Le conseil d'administration sera composé du Directeur Général et de un ou plusieurs Directeurs Généraux adjoints.

Le Conseil d'administration est un organe désigné pour exécuter et réaliser les décision prises par l'Assemblée Générale.

Attributions et compétences

Le Directeur Général dirige le Secrétariat composé de l'équipe permanente du CEA. Les missions du Secrétariat sont de coordonner et d'assister les travaux de l'Assemblée Générale [the Board], du Comité Stratégique, des Commissions et des Groupes de pilotage. Pour soutenir les objectifs du CEA, il doit maintenir et développer les relations du CEA avec les organisations externes telles que les institutions européennes, les organismes de contrôle européens et internationaux et les autres organisations internationales.

Le Conseil d'administration doit soutenir le Président dans son rôle de représentant principal du CEA.

Les membres du Conseil d'administration sont nommés par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] sur proposition du Comité de Nomination. De' même, l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] peut mettre fin à leurs fonctions, le cas échéant. Les termes du contrat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint seront fixés par le Président, le Vice-président et le Trésorier. Ce dernier informera l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] des conditions générales du contrat.

Le Directeur Général est assisté par au moins un Directeur Général Adjoint. Le(s) Directeur(s) Général(aux) Adjoint(s) sont nommes et peuvent être démis de leurs fonctions par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] sur proposition du Directeur Général, Les membres de personnel du Secrétariat Général peuvent être nommés par le Directeur Général afin de terza représenter dans leur domaine de compétence respectif.

Les déplacements des membres du Secrétariat sont autorisés par le Directeur Général.

Les membres du Conseil d'Administration ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

5) En raison des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de :

-supprimer fes articles 6, 13 et 16 des statuts et de renuméróter les articles en fonction.

-remplacer dans le texte les mots « Assemblée Générale » par « l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] », les mots «Conseil d'Administration » par « l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee] »

-supprimer les phrases suivantes dans l'article 7 (ancien) des statuts :

« Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation annuelle suivant des critères fixés comme suit :

« La cotisation des membres adhérents sera déterminée de la même manière que pour les membres de la catégorie de contribution moyenne. Les membres adhérents non-UE auront la possibilité de demander une réduction de cinquante pour cent (50 %). Toutefois la cotisation des membres adhérents ne pourra jamais être inférieure à dix mille euros (10.000,00¬ ). »

« Les membres possédant une part de marché de plus de dix pour cent (10%) font partie de la catégorie de contribution supérieure. »

« Toute modification dans le nombre de membres faisant partie de la catégorie de contribution supérieure, entrainera une révision du mécanisme de cotisations. »

« Les membres possédant une part de marché de moins de dix pour cent (10%) et plus de zéro virgule; quinze pour cent (0,15%) font partie de la catégorie de contribution moyenne. »

« Toute augmentation du budget de la CEA sera imputée proportionnellement dans les cotisations de la catégorie de contribution inférieure. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Notaire Sofie Devos

Annexes :

-une expédition

-une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

f

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/04/2015
ÿþ MOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



1)06peeé / Regu le

w-) a -03.. 2 15

au greffe du Greffe -- - --- - - -fr-ancopharie 'd

s_~arnmerce_...._

Bruxelles

Réser au Munit( belge *MF

N° d'entreprise : 0893.193.420

Dénomination (en entier) : INSURANCE EUROPE

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Ob1et de l'acte : association internationale sans but lucratif

(1000) Bruxelles, rue Montoyer 51

Modification des statuts



Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Sotie DEVOS, notaire associé à Bruxelles, en date du dix-sept décembre deux mil quatorze, « Enregistré sept rôles, sans renvoi, au bureau de l'enregistrement de Bruxelles I-AA, le vingt-neuf décembre deux mil quatorze, référence 5, volume 075, folio 030, case 0012. Reçu : cinquante euros (50,00 ¬ ). Le Receveur » que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but lucratif « INSURANCE EUROPE » anciennement dénommée « LE COMITE EUROPEEN DES ASSURANCES » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au: registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise: 0893,193.420, a décidé notamment :

1) de modifier le premier paragraphe du point 6.1. de l'article 6 des statuts comme suit :

« La cotisation de chaque association nationale est fixée sur base de leurs encaissements de la deuxième: année précédant l'année budgétaire, conformément aux catégories de contributions telles que décrites ci dessous. »

2) de modifier l'article 10 des statuts comme suit:

- de rajouter le paragraphe suivant au point 10.2. Composition de l'article 10 des statuts

« Le directeur général participe à l'Assemblée Générale [the Board] agissant tant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] que sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Comrnitteel, mais n'a pas de droit de vote, »

- de modifier le point 10.3. Réunions, de l'article 10 des statuts comme suit :

« L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] et l'Assemblée Générale [the Boardl, agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee] sont toutes les deux présidées par le Président de INSURANCE EUROPE

Si le Président ne peut présider les réunions, le Vice-Président les présidera.

Si la nomination ou le renvoi du Président figure à l'ordre du jour; l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] sera présidée par le Vice-Président, qui n'a pas de droit de vote puisqu'il n'est pas membre de l'Assemblée Générale [the Board].

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General, Assembly] se réunit de plein droit au moins une fois par année, à la diligence du Président qui en fixe le lieu et la date en tenant compte, autant que possible, des voeux exprimés à cet égard par la précédente Assemblée = Générale. La convocation, est préparée par le Secrétariat de INSURANCE EUROPE en coordination avec le: Président et est envoyée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication ayant pour: support un document écrit au moins trois mois avant la date de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour est` envoyé de la même manière au moins deux semaines avant la date de l'Assemblée Générale,

En cas d'urgence le Président peut convoquer une Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly] simplifiée ou extraordinaire avec notification d'un mois aux Associations nationales.

Les réunions de l'Assemblée Générale [the Board] peuvent également être tenues par conférence téléphonique, comme alternative à une réunion physique.

Le Président de INSURANCE EUROPE doit réunir l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la: dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly] dans un délai de quatre mois si huit Associations: nationales au moins le demandent ou, si l'association compte plus de quarante Associations membres effectifs,: lorsqu'au moins un cinquième des Associations membres effectifs le demande.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Pour l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee], au début de chaque année, le Directeur Général fixera la date d'au moins quatre réunions qui doivent se tenir dans l'année. L'invitation écrite ainsi que l'ordre du jour seront envoyés au moins deux semaines avant la date de chaque réunion de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee].

En cas d'urgence, des réunions ou des téléconférences supplémentaires peuvent être organisées à court terme par le Directeur Général de INSURANCE EUROPE . Il sera indiqué dans l'agenda si des décisions seront prises lors de ces réunions ou téléconférences. Pour être valable, toute décision prise doit être ratifiée lors de la réunion formelle suivante. »

- de modifier le premier tiret du point 10.4. Procédure et validité des délibérations de l'article 10 des statuts, concernant l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil exécutif [Executive Committee] comme suit :

« Chaque représentant ainsi que le Président disposent d'une voix. »

- de modifier le premier paragraphe du point 10.8. Directeur Général - Conseil d'administration [Administrative Council] de l'article 10 des statuts comme suit :

« Le Directeur Général dirige le Secrétariat composé de l'équipe permanente de INSURANCE EUROPE . Les missions du Secrétariat sont de coordonner et d'assister les travaux de l'Assemblée Générale [the Board], du Comité Stratégique, des Commissions et des Groupes de travail et des Groupes de projets temporaires. Pour soutenir les objectifs de INSURANCE EUROPE , il doit maintenir et développer les relations de INSURANCE EUROPE avec les organisations externes telles que les institutions européennes, les organismes de contrôle européens et internationaux et les autres organisations internationales. »

3) de modifier l'article 11 des statuts comme suit :

- de modifier le premier paragraphe du point 11,1.1, Le président, de l'article 11 des statuts comme suit :

« Le Président est nommé par l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] pour une période de trois ans. Il doit être un représentatif de l'industrie en activité et avec la perspective de demeurer en activité jusque la fin de son mandat. Le Président peut être prorogé dans ses fonctions, pour une nouvelle période de trois ans; le mandat du Vice-président est alors prolongé pour la même période. »

- de modifier le premier paragraphe du point 11.1.2. Le Vice-Président, de l'article 11 des statuts comme suit

« Le Vice-président est désigné selon les modalités suivantes :

a) le Vice-président sera désigné par l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [General Assembly] pour une période de trois ans. li représente le Président à des évènements et des réunions si ce dernier est dans l'impossibilité d'être présent, ou en cas de vacation de la fonction de Président, jusqu'à l'assemblée générale suivante qui désignera le nouveau Président. Le Vice-Président devra être un représentent de haut niveau en activité et issu de l'industrie, et avoir la perspective de rester active pendant la durée de son mandat. La date d'entrée en fonction du Vice-Président ne peut pas coïncider avec celle du Président, mais doit intervenir avec un intervalle d'un an.»

- de modifier les deux premiers paragraphes du point 11.2. Attributions du Président et du Vice-président, de l'article 11 des statuts comme suit

« Le Président est le porte-parole principal de INSURANCE EUROPE et présidera les réunions de l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly] et agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee], du Comité Stratégique ainsi que du Comité de Nomination. II sera régulièrement tenu informé par le Directeur Général de 1NSURANCE EUROPE sur les activités du Secrétariat.

Le Président présentera les recommandations de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee], à l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly] pour approbation. II sera chargé de veiller à la mise en oeuvre des décisions prises par l'Assemblée Générale [the Board] agissant sous la dénomination d'Assemblée Générale [Général Assembly] et agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee], en collaboration avec le Conseil d'administration et le Secrétariat. »

4) de modifier l'article 12 des statuts comme suit :

- de modifier le premier paragraphe du point 12.3. Réunions, de l'article 12 des statuts comme suit :

« Au début de chaque année, le Président fixera la date d'au moins une réunion qui doit se tenir dans l'année. Les réunions peuvent également être tenues par conférence téléphonique, comme alternative à une réunion physique.»

- de renommer le point 12.4. et de modifier ce point Procédure et validité des délibérations, de l'article 12 des statuts comme suit :

« 12.4. Recommandations

Le Comité Stratégique formulera des reccmmandations à l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee], sur base d'une majorité simple des membres présents à la réunion. En cas de parité de voix, le vote du Président sera prépondérante. »

5) de modifier le texte de l'article 14 des statuts comme suit :

« Article 14. Les Commissions, les Groupes de travail et les Groupes de Projets temporaires de

INSURANCE EUROPE

4,í

Réservé

au

Mpr Leur

belge

Volet B - Suite

14.1. Les Commissions et les Groupes de travail

L'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee] peut constituer et dissoudre des Commissions et Groupes de travail qui sont ouverts à tous les membres de INSURANCE EUROPE (membres effectifs et membres adhérents). Chaque Commission doit adhérer au Règlement intérieur commun qui sera rédigé par le Directeur Général et qui sera mis à disposition pour prise de connaissance par le Directeur Général par tout moyen approprié ou sur demande.

Le Comité de Nomination propose les candidats pour la présidence et la vice-présidence des Commissions. Les nominations seront ensuite soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif lExecutive Committee],

14.2. Les Groupes de Projets temporaires

Avec l'approbation préalable de la présidence de la commission respective et du Directeur Général, des Groupes de Projets temporaires (Temporary Project Groups) peuvent être crées par les Commissions et ' Groupes de Travail, pour accomplir une mission déterminée à titre temporaire. Le Directeur Général décide également de leur dissolution.

14.3. Plateformes

Les membres peuvent proposer que des plateformes soient créées pour réaliser du 'networking' sur les sujets spécifiques ou pour réaliser des échanges de vues sur des sujets considérés comme importants ou pertinents à un certain nombre de membres. Chaque plateforme sera supportée par un membre qui dirigera et présidera tes réunions, qui préparera les réunions et' assurera le suivi. Le secrétariat fournira des services de base (elle mettra des locaux, du matériel et de l'infrastructure de réunion à disposition des membre et elle observera les activités du plateforme). Chaque plateforme fera rapport de ses activités à l'Assemblée Générale [the Board], agissant sous la dénomination de Conseil Exécutif [Executive Committee], soit directement, soit via la Commission. u

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme

(Signé) Sofie DEVOS, notaire

Déposées en même temps ; une expédition, une liste de présente, des procurations et la coordination des

statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2015
ÿþ*15094359*

MOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte Déposé / Reçu le

N° d'entreprise 0893,193.420

au greffe du tribunal de commerce francophone cledeeruzelles

Dénomination

(en entier) : INSURANCE EUROPE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique Association internationale sans but lucartif

Siège : 1000 Bruxelles, rue Montoyer 51

Objet de l'acte : NOMINATION

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale, agissant sous la dénomination d'Assemblée générale, du 26 mal 2015, que l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'association internationale sans but. lucratif « INSURANCE EUROPE » ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue Montoyer 51, inscrite au registre des': personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893193.420, a' décidé d'appeler aux fonctions de président : Monsieur Sergio Balbinot, domicilié à (34151) Trieste (Italie), Via del Terrano 2, et ce pour une durée de trois ans à partir du ler juin 2015 jusqu'au 31 mai 2018.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2015

(Signé) Sofie DEVOS, notaire associé.

...... --------  - ------- ------ -

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INSURANCE EUROPE, EN ABREGE : CEA

Adresse
RUE MONTOYER 51 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale