INTER BELGIUM TYRES, EN ABREGE : I.B.T.

Assemblée générale extraordinaire du 01/02/2014

La séance est ouverte à 17 heures Tous les actionnaires étant présents, l'envoi de convocation n'est pas

justifié le bureau étant constitué, l'assemblée passe immédiatement à l'ordre du jour.

Ordre du jour : démission nomination d'admistrateur et administrateur délégué

-la démission de Monsieur GURLEK OSMAN en tant qu'admistrateur. et administrateur délégué à partir

du 02/02/2014.

-la nomîntaion de Monsieur KIZILOZ BEYT&LLAH en tant qu'admistrateur à partir

du 02/02/2014.

Apres avoir épuisé l'ordre du jour Monsieur le président lève la séance à 19 heures.

Admistrateur délégué

Monsieur GURLEK MEHMET

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso ; Nom el signature

ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

Réserva

au

Mon Re.

belge

i

u

*11045826*

N° d'entreprise : 472.601.321

Dénomination

(en entier) : AMBERGRIS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Liverpool, 48

Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire-Remplacement de l'objet social-Modifications aux statuts

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean VAN den WOUWER, Notaire de résidence à 1000 Bruxelles, 14, Place du Petit Sablon, le neu mars deux mille onze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent; avant enregistrement, il résulte que:

PREMIERE RESOLUTION

REMPLACEMENT DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de remplacer l'objet social de la société par un nouvel objet libellé comme suit:

«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

1.Le commerce en générai tant en gros qu'en détail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, l'entretien, la réparation, la location, le leasing, la représentation de tous! véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange,; accessoires au sens le plus large (montage et démontage de pneus, équilibrage, géométrie, jantes, embrayage,: etc....) et produits relatifs au secteur de l'automobile ;

2.L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou en détail de tous produits pétroliers, Car-Wash, carrosseries, ateliers mécaniques et garages, toutes prestations en vue de l'agrégation d'un véhicule; automobile par tout organisme chargé du contrôle technique et notamment la présentation de ce véhicule dans; les centres de contrôle ainsi que toutes formalités requises par le transit des véhicules ;

3.Toutes activités liées au transport des biens et des personnes, par voie maritime, terrestre, aérienne,! fluviale, par rail, ainsi que le fret et autres formalités liés au transport des biens ;

4.Toutes activités relevant de la réception, de la conservation, du traitement et de l'exploitation de colis, par!

" toutes voies de transport, que ce soit en Belgique, dans l'Union Européenne, en Afrique et dans tout autre pays!

" du monde;

5.Toutes activités liées relevant du secteur des assurances et réassurances ;

6.La société a aussi pour objet toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, la location, l'achat, la vente en gros ou en détail, la représentation,; la distribution, le service, le conditionnement, l'exploitation et le courtage, l'importation et l'exportation, soit pour` son propre compte soit pour le compte d'un tiers.

La société a également comme objet :

La vente en gros et en détail de :

-tous produits alimentaires tels que viandes, fruits, légumes, conserves, fines herbes, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux, épices, herbes aromatiques, de:; vidéothèques, location de produits de divertissements, films et tout autre produit assimile tous textiles en; général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans te sens le plus large ; tous; produits de l'artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde ; tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ; tous les; articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de; pépinières; tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;

-de montres, articles en métaux précieux et bijoux ;

-tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture, vision ou audition ; assistance en programmation,

-cours d'informatique, assistance en logiciels informatiques, conseils et assistance dans le domaine de! l'informatique, tous matériaux de bureau et de l'informatique.

-matériaux de construction, matériel électrique et électronique, le sanitaire.

-D'appareil électronique, de satellite. La fabrication ainsi que l'exploitation de :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

-tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires

- la production ainsi que la commercialisation de tous produits issus de l'agriculture.

- tous travaux de bâtiment non réglementés

L'exploitation de :

-Tous snacks bars, brasseries, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, cabarets, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d'organisation, de banquet et service traiteur ; la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques , cybercafé, Internet, et de photocopies, de laboratoire de développement photos, d'atelier de tournage, d'affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; de taxis, courrier express, transport national et international de marchandises et de personnes pour autrui, Car-Wash, station service (tout carburants tels que mazout, diesel, gaz,...), garage avec atelier de réparation et négociant de véhicules à moteur neuf et d'occasion, établissement de démolition, entretien et dépannage, montages, démontage de pneus et équilibrage des roues ainsi que l'achat, la vente, l'import, l'export en gros et/ou en détail de pièces automobiles neuves ou d'occasion et accessoires automobiles; d'un salon de coiffure ; de salons lavoirs, salon de thé, petit travaux de bâtiment non réglementés

L'assistance :

-Aux entreprises générales de bâtiment ;

La réparation :

- de tous les articles électroménagers, électronique tels que télévision, radio, vidéo, etc.

L'entreprise peut exercer comme activité :

-les travaux d'urbanisme, la conception d'immeuble, l'étude et la réalisation de travaux ['architecture ;

-la peinture, la maçonnerie, l'électricité, la toiture, serrurerie, la menuiserie, le plafonnage, le cimentage, la plomberie, la charpenterie, la menuiserie-charpenterie.

-La promotion immobilière, les transactions immobilières, les financements des projets.

-L'installation d'appareil électrique, électronique ainsi que de satellite.

La société peut :

-Fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment : le nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;

-Effectuer toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, la location, l'achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le conditionnement, l'exploitation et le courtage, l'importation et l'exportation, soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers.

-Exercer l'activité de courrier express.

-Marché public.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, d'une manière générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social. Elle pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou à la croissance de son entreprise.

La société peut grever ses biens immobiliers d'une hypothèque et affecter en gage tous ses autres biens en ce compris le fonds de commerce, elle peut accorder son aval pour tout emprunt, ouverture de crédit et autres engagements tant pour elle-même que pour tout tiers quel qu'il soit, à condition qu'elle y ait elle-même un quelconque intérêt

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les maniéres et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement.

La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions. »

L'état résumant la situation active et passive de la société et le rapport du gérant ont été produits, bilan arrêté à la date du 31 décembre 2010; le gérant est dispensé de commenter ledit rapport et ladite situation comptable.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION

MODIFICATION AUX STATUTS

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de coordonner les statuts conformément aux résolutions prises ci-avant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

L'article 1: de ses statuts est donc libellé comme suit:

«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

7.Le commerce en général tant en gros qu'en détail, en ce compris notamment l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, l'entretien, la réparation, la location, le leasing, la représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion en ce compris notamment de toutes pièces de rechange, accessoires au sens le plus large (montage et démontage de pneus, équilibrage, géométrie, jantes, embrayage, etc....) et produits relatifs au secteur de l'automobile ;

8.L'exploitation d'une station-service, la vente en gros ou en détail de tous produits pétroliers, Car-Wash, carrosseries, ateliers mécaniques et garages, toutes prestations en vue de l'agrégation d'un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle technique et notamment la présentation de ce véhicule dans les centres de contrôle ainsi que toutes formalités requises par le transit des véhicules ;

9.Toutes activités liées au transport des biens et des personnes, par voie maritime, terrestre, aérienne, fluviale, par rail, ainsi que le fret et autres formalités liés au transport des biens ;

1 O.Toutes activités relevant de la réception, de la conservation, du traitement et de l'exploitation de colis, par toutes voies de transport, que ce soit en Belgique, dans l'Union Européenne, en Afrique et dans tout autre pays du monde ;

11.Toutes activités liées relevant du secteur des assurances et réassurances ;

12.La société a aussi pour objet toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, la location, l'achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le conditionnement, l'exploitation et le courtage, l'importation et l'exportation, soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers.

La société a également comme objet :

La vente en gros et en détail de :

-tous produits alimentaires tels que viandes, fruits, légumes, conserves, fines herbes, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles cadeaux, épices, herbes aromatiques, de vidéothèques, location de produits de divertissements, films et tout autre produit assimile tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ; tous produits de l'artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde ; tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillagé ainsi que savons et détergents ; tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières; tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ;

-de montres, articles en métaux précieux et bijoux ;

-tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture, vision ou audition ; assistance en programmation,

-cours d'informatique, assistance en logiciels informatiques, conseils et assistance dans le domaine de

l'informatique, tous matériaux de bureau et de l'informatique.

-matériaux de construction, matériel électrique et électronique, le sanitaire.

-D'appareil électronique, de satellite.

La fabrication ainsi que l'exploitation de :

-tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires

- la production ainsi que la commercialisation de tous produits issus de l'agriculture.

- tous travaux de bâtiment non réglementés

L'exploitation de :

-Tous snacks bars, brasseries, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, cabarets, discothèques, buffets,

vestiaires pour publics, locations de places, salles d'organisation, de banquet et service traiteur ; la messagerie,

les services de fax, de cabines téléphoniques , cybercafé, Internet, et de photocopies, de laboratoire de

développement photos, d'atelier de tournage, d'affûtage et de rectification de pièces mécaniques ; de taxis,

courrier express, transport national et international de marchandises et de personnes pour autrui, Car-Wash,

station service (tout carburants tels que mazout, diesel, gaz,...), garage avec atelier de réparation et négociant

de véhicules à moteur neuf et d'occasion, établissement de démolition, entretien et dépannage, montages,

démontage de pneus et équilibrage des roues ainsi que l'achat, la vente, l'import, l'expert en gros et/ou en détail

de pièces automobiles neuves ou d'occasion et accessoires automobiles; d'un salon de coiffure ; de salons

lavoirs, salon de thé, petit travaux de bâtiment non réglementés

L'assistance :

-Aux entreprises générales de bâtiment ;

La réparation :

- de tous les articles électroménagers, électronique tels que télévision, radio, vidéo, etc.

L'entreprise peut exercer comme activité :

-les travaux d'urbanisme, la conception d'immeuble, l'étude et la réalisation de travaux d'architecture ;

-la peinture, la maçonnerie, l'électricité, la toiture, serrurerie, la menuiserie, le plafonnage, le cimentage, la

plomberie, la charpenterie, la menuiserie-charpenterie.

-La promotion immobilière, les transactions immobiliéres, les financements des projets.

-L'installation d'appareil électrique, électronique ainsi que de satellite.

La société peut :

-Fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment : le

nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services

intérimaires, sous-traitance ;

Volet B - Suite

-Effectuer toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, la location, l'achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le conditionnement, l'exploitation et le courtage, l'importation et l'exportation, soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers.

-Exercer l'activité de courrier express.

-Marché public.

La société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, d'une maniére générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social. Elle pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou à la croissance de son entreprise.

La société peut grever ses biens immobiliers d'une hypothèque et affecter en gage tous ses autres biens en ce compris le fonds de commerce, elle peut accorder son aval pour tout emprunt, ouverture de crédit et autres engagements tant pour elle-même que pour tout tiers quel qu'il soit, à condition qu'elle y ait elle-même un quelconque intérêt

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.

La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement.

La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant clôturé, la séance est terminée à 15.00 heures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition,

Le notaire Jean VAN den WOUWER, à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au'greffe--» ~.





Déposé 1 Reçu le

4 9 MMS 2415

au greffe du tribunal de commerce

francophone c r?uxelles

113

5091866

, N° d'entreprise : 0472601321 Dénomination

(en entier) : AMBERGRIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1 080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Liverpool, 48

(adresse complète)

°bleds) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire - Modification de la dénomination - Modifications aux statuts

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Van den Wouwer, notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle « Jean VAN den WOUWER, Notaire », inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0535.908.271, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Place du Petit Sablon, 14, le onze février deux mille quinze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que:

S'est réunie ainsi qu'il suit, une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme AMBERGRIS, dont le siège social est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Liverpool, 48, ayant un capital de quatre-vingt-sept mille euros (87.000,00¬ ) représenté par trois cent cinquante (350) actions sans désignation de valeur nominale qui est intégralement libéré ainsi que les comparants dont question ci-après nous l'ont déclaré.

Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0472.601.321,

Constituée aux termes d'un acte reçu parle notaire Paul BELLEMONT, notaire à Bruxelles, le 18 août 2000, publiés aux annexes du Moniteur belge le 31 août suivant sous le numéro 20000831-325,

Les comparants ci-après nommés déclarent avoir modifié les statuts à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du Notaire Jean Van den Wouwer, notaire à Bruxelles, le 9 mars 2011, publiés aux annexes du Moniteur belge le 25 mars suivant sous le numéro 11045826.

La séance est ouverte à 15h45 heures sous la présidence de Monsieur GORLEK Mehmet, ci-après nommé. 1.Monsieur GÜRLEK Mehmet Ali, domicilié à avenue du Sippelberg, 4/A3.1, numéro au registre national

69.12.21-401.17, numéro de carte d'identité 591-8945064-20; propriétaire de deux cent quarante huit actions. 2.Monsieur KIZILOZ Beytullah, domicilié à Chaussée de Gand 1372, 1082 Bruxelles, numéro de registre

national 85.01,12-337,28, numéro de carte d'identité B163366588 propriétaire de deux actions

Lesquels comparants déclarent posséder ensemble le totalité des actions, soit deux cent cinquante actions (250),

Après que le notaire soussigné ait attiré l'attention des comparants sur les dispositions relatives à la suspension du droit de vote, les comparants ont déclaré que le droit de vote inhérent à la possession de leurs actions n'avaient à ce jour pas fait l'objet d'une suspension quelconque.

Le président constate que, tous les associés étant présents ou représentés, ont été averti de la tenue de; l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, l'assemblée est légalement constituée et peut valablement: délibérer sur les points à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Le président rappelle l'ordre du jour:

1)Modification de la dénomination

2)Modification aux statuts

RESOLUTIONS

L'assemblée générale extraordinaire, étant légalement constituée selon les déclarations du président, l'assemblée peut valablement prendre les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

PREMIERE RESOLUTION

MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de modifier le nom de la société en INTER BELGIUM; TYRES en abrégé 1.B.T.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix. DEUXIEME RESOLUTION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au récto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : tom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

x +:éservë Volet B - Suite

au. MODIFICATION AUX STATUTS

Moniteur L'assemblée décide à l'unanimité des voix de coordonner les statuts conformément aux résolutions prises

belge ci-avant.

L'article 1; de ses statuts est donc libellé comme suit:

La société a la forme de société anonyme. Elle adopte la dénomination INTER BELGIUM TYRES en abrégé

I.B.T.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société

anonyme" ou des initiales "S.A,", elfe doit dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication

précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "R.P.M", dans le

ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation à ce Registre et à la taxe

sur la valeur ajoutée.

La présente résolution est acceptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant clôturé, la séance est terminée à 16h15 heures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition.

Le notaire Jean VAN den WOUWER, à Bruxelles.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge



















Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature