16/12/2011
ÿþ M o t l 1 1 . 1
e e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s R u e L i m
G r e f f e ç u e . B E C . 2 i 1
I I I
" 1 1 1 8 8 8 1 "
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 3 5 . 7 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N T E R A C T I O N F I N A N C E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B e l l e V u e 6 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
r O b l e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N T E R A C T I O N F I N A N C E S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e b e l l e V u e 6 4 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ? r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e : r a m e n e r d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r : r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s a r r o n d i à t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ . 3 . 3 3 3 , 3 3 ) p a r p a r t .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u ' p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a i p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à , ! c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a s s o c i é s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i ; : o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ; ' , ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é ; ; a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n v o c a t i o n e t p r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o m m e s u i t :
« L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u à d é f a u t a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n ' ; g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s ! e : ! r e q u i è r e n t . C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e s m o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t d e s p r o c è s - v e r b a u x d u c o l l è g e d e g e s t i o n d e s ; , d é l i b é r a t i o n s c o m m e s u i t :
« L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x , l e s q u e l s s e r o n t ' ; c o n s e r v é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s q u i y s e r o n t a n n e x é e s . C e s , ! r e g i s t r e s s p é c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l .
C h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e : ! s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M - o n I t è
b e l g e
M O t l 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e