17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 06.06.2014 14166-0418-028
09/01/2014
ÿþ ~ ~ ~ ` ~ ~ ~ _ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
i r n i
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~
~ ~ ~
~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ® D E C 2 0 1 3 . G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 7 1 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E L E U R O P E A N A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 4 1 1 2 1 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e « I n t e r e l H o l d i n g s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 2 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 3 6 . 7 2 3 . 2 8 5 , a v e c c c m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C a r l e m s p r l , r e p r é s e n t é e p a r F r e d r i k L o f t h a g e n e t C B U C o n s u l t i n g b v b a , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i n e B u r g a u d .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e o r d i n a i r e v o t a n t l e s c o m p t e s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 13.06.2013 13175-0575-028
06/06/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é A I
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i M E I 2 O 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 , 0 7 1 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E L E U R O P E A N A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A P & P a r t n e r s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u P r é v ô t 2 7 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s B E 0 8 4 5 0 8 0 0 3 4 , a v e c ' c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G r é g o i r e P o i s s o n , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e A l f r e d G i r o n 1 3 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e v o t a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 e t q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþ4 6 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r - i - M 0 0 W O R D 1 1 . 1
U U l U I I ~ I I I I 0 1 1 1 1 V l I N
* 1 2 1 3 3 6 3 7 "
R é
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 7 1 . 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E L E U R O P E A N A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 2 2 - 2 4
( a d r e s s e c o m p i è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 M i l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « I N T E R E L E U R O P E A N A F F A I R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 2 2 - 2 4 , a d é c i d é
L d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r . E n c o n s é q u e n c e :
- l ' a r t i c l e 1 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
« L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s .
« L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s f è r e p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
- l ' a r t i c l e 2 6 , 1 e r a l i n é a e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é ;
- à l ' a r t i c l e 2 6 , 2 i è m e a l i n é a l e s m o t s « i i p e u t é g a l e m e n t e x i g e r » s o n t r e m p l a c é s p a r « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r » .
I l . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R : t o u t e s l e s n o m i n a t i o n s a y a n t é t é d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a i o r d i a n i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l n ' y e p a s l i e u d e d é l i b é r e r s u r c e p o i n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 13.06.2012 12173-0276-026
27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 4 1 0 1 3 W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I A I I R I I 1 1 1 1 1 1 I n I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 0 7 1 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E L E U R O P E A N A F F A I R S
( e n a b r é g é ) : I E A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 2 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N , N O M I N A T O N
A u S i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d e n o m m e r l a s o c i é t é C a r l e m s p r l , r e p r é s e n t é e p a r F r e d r i k L o f t h a g e n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e v o t a n t l e s c o m p t e s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- d e n o m m e r l a s o c i é t é C B U C o n s u l t i n g b v b a , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i n e B u r g a u d a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e v o t a n t l e s c o m p t e s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e B e r e n d v a n d e r L a a n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d f i n à p a r t i r d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e d o n n e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c h a r g e c o m p l è t e e t i n t é g r a l e à M o n s i e u r R o b e r t L e w i s d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t à M o n s i e u r B e r e n d v a n d e r L a a n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , e x e r c é s d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é
A u S i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- N o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é C a r l e m s p r l , r e p r é s e n t é e p a r F r e d r i k L o f t h a g e n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t L e w i s , l a f i n d e s o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 14.07.2011 11316-0079-026
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 18.06.2010 10197-0037-027
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 26.06.2009 09289-0111-016
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 20.06.2008 08276-0036-027
18/02/2008 : BLA112475
07/11/2007 : BLA112475
07/11/2007 : BLA112475
07/11/2007 : BLA112475
16/10/2007 : BLA112475
15/05/2007 : BLA112475
19/12/2006 : BLA112475
16/11/2006 : BLA112475
08/03/2006 : BLA112475
10/11/2004 : BLA112475
31/10/2003 : BLA112475
30/06/2003 : BLA112475
22/02/2001 : BLA112475